Skip to main content
Didit Raih $7,5 Juta untuk Membangun Infrastruktur Identitas dan Fraud
Didit
Eropa

Verifikasi identitas
dibuat untuk Gibraltar Bendera Gibraltar

Kartu ID Gibraltar, paspor Inggris (endorsmen Gibraltar), SIM dalam satu sesi, sesuai GFSC + GRA iGaming + UK FCA-mirror + UK GDPR. KYC lengkap $0.33, 500 gratis setiap bulan.

Mulai gratisBaca dokumentasi
Didukung oleh
Y CombinatorRobinhood Ventures
GBTC Finance
Bondex
Crnogorski Telekom
UCSF Neuroscape
Shiply
Adelantos

Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.

Country brief

How identity verification works in Gibraltar.

The fraud surface and the frameworks an engineering or compliance lead needs before scoping an integration.
Fraud landscape
Dua tekanan membentuk penipuan identitas Gibraltar: serangan deepfake dan ID sintetis pada pusat perjudian online tertua di dunia (Gibraltar Regulatory Authority, GRA), dan tekanan pemalsuan yang meningkat saat perusahaan Gibraltar Distributed Ledger Technology (DLT) meng-onboard pelanggan kripto bernilai tinggi di seluruh dunia. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time pada setiap sesi, face morph, replay, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
Compliance frameworks
  • Proceeds of Crime Act 2015 (POCA)
  • GFSC AML/CFT Code of Practice
  • GRA Gambling Act 2005
  • Kerangka DLT Gibraltar
  • UK GDPR / Data Protection Act 2004
  • Rekomendasi MoneyVal
  • 40 rekomendasi FATF
Regulators

Who supervises identity verification in Gibraltar.

These are the supervisors a Gibraltar verification flow has to answer to. One Didit hosted flow + one audit log covers every one of them, no separate integration per agency.

  • GFSC

    Gibraltar Financial Services Commission, pengawas prudensial terpadu untuk bank, lembaga e-money, penyedia layanan pembayaran, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, dan penyedia Distributed Ledger Technology (DLT). Mencerminkan standar UK FCA pasca-Brexit.

  • GRA

    Gibraltar Regulatory Authority, mengawasi operator perjudian jarak jauh di bawah Gambling Act 2005 dan menjalankan mandat perlindungan data UK GDPR sebagai Komisaris Informasi Gibraltar.

  • GFIU

    Gibraltar Financial Intelligence Unit, Unit Intelijen Keuangan Gibraltar. Menerima Laporan Aktivitas Mencurigakan di bawah Proceeds of Crime Act 2015 (POCA).

  • HM Government of Gibraltar

    Menerbitkan daftar peringatan Gibraltar Stock Exchange yang dirujuk dalam AML screening, ditambah registri Companies House Gibraltar yang dirujuk oleh onboarding KYB.

  • Royal Gibraltar Police

    Otoritas penegak hukum. Memelihara pemberitahuan Orang yang Dicari dan sinyal penegak hukum yang relevan dengan kewajiban AML/CFT screening di bawah Proceeds of Crime Act 2015.

Verification flow · One API

Four modules. One verification.

ID, biometric, AML, and a Gibraltar database cross-check, composed on one workflow, billed per success, returned in one report.
Read the docsGet an API key
01 · ID

Ambil dan baca ID.

Diambil di ponsel apa pun, diklasifikasikan otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi template.

  • Kartu Identitas Gibraltar, paspor Inggris dengan pengesahan Gibraltar (dengan chip dibaca pada e-Paspor), SIM Gibraltar, dan izin tinggal Gibraltar untuk penduduk non-Inggris dan non-UE.
  • Mengembalikan nama, nomor ID, tanggal lahir, tempat penerbitan, dan masa berlaku. Alur yang sama menangani setiap kartu identitas nasional UE/EEA untuk pemain lintas batas dan pelanggan yang berdekatan dengan Spanyol.
Read the docs
Stage 01Ambil dan baca ID
  • Kartu Identitas Gibraltar · Izin tinggal
  • SIM Gibraltar
  • Paspor Inggris (pengesahan Gibraltar), chip dibaca pada e-Paspor
02 · Biometric

Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..

Selfie dikonfirmasi langsung dan dicocokkan dengan potret ID.

  • Selfie yang sama dicari terhadap pengguna sebelumnya, menangkap siapa pun yang mencoba mendaftar dua kali atau dengan nama berbeda. Penting bagi operator berlisensi GRA yang mengejar pemain yang mengecualikan diri atau jaringan penipuan multi-akun. Gratis.
  • Liveness aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi, pengguna berbalik atau berkedip.
Read the docs
Stage 02Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan.
  • Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
  • QR mobile-handoff saat pengguna memulai di desktop
03 · AML

Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.

1.300+ daftar sanksi global, PEP, dan media yang merugikan, ditambah daftar pantauan Gibraltar:

  • Bursa Efek Gibraltar, Peringatan, daftar peringatan regulasi khusus Gibraltar.
  • GFSC, penegakan regulasi dan peringatan pasar, tindakan penegakan Komisi Jasa Keuangan Gibraltar dan pemberitahuan orang yang dilarang.
  • Pemerintah HM Gibraltar, penegakan Pengadilan Mahkota dan daftar debarment, penegakan tingkat pengadilan dan pemberitahuan debarment.
  • Polisi Kerajaan Gibraltar, Pemberitahuan Orang yang Dicari, pemberitahuan kriminal domestik aktif dan buronan.
  • UK OFSI, Daftar Konsolidasi, Kantor Implementasi Sanksi Keuangan Departemen Keuangan HM Inggris, berlaku melalui perimeter cermin Inggris.
  • OFAC, Specially Designated Nationals (SDN), sanksi Departemen Keuangan AS.
  • Sanksi Konsolidasi Dewan Keamanan PBB, sanksi multilateral global.
  • Sanksi Keuangan Konsolidasi UE, sanksi tingkat UE yang berlaku melalui kewajiban pemantauan GFIU.

Dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.

Read the docs
Stage 03Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan

Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan , see the docs for the full module surface.

04 · Registry

Tambahkan sumber data khusus negara saat mitra Gibraltar bergabung.

Gibraltar saat ini tidak mengekspos API konsumen pemerintah publik untuk pencarian registri sipil, tidak ada layanan validasi database yang ada untuk registri Kantor Status Sipil dan Pendaftaran.

  • Kartu ID Gibraltar dan paspor Inggris dengan pengesahan Gibraltar diambil + diurai OCR (dan chip dibaca pada e-Paspor) melalui modul Verifikasi Dokumen Identitas, jaminan sisi dokumen otoritatif yang diharapkan GFSC dan GFIU.
  • Seluruh permukaan AML Screening ($0.20 per pemeriksaan) sudah aktif hari ini, sanksi global, PEP, media yang merugikan, Daftar Konsolidasi UK OFSI, OFAC SDN, sanksi PBB, penegakan GFSC, ditambah daftar Peringatan Bursa Efek Gibraltar.
  • Pencarian sumber otoritatif khusus Gibraltar akan tersedia saat mitra data bergabung, tidak ada perubahan integrasi yang diperlukan saat layanan aktif.
Read the docs
Stage 04Tambahkan sumber data khusus negara saat mitra Gibraltar bergabung

Tambahkan sumber data khusus negara saat mitra Gibraltar bergabung , see the docs for the full module surface.

Documents covered

Every Gibraltar document Didit accepts.

One row per accepted credential, flag, document name, document type. Live from the Didit Business Console.
Authoritative datasets

Civil-registry and AML coverage for Gibraltar.

One card per dataset Didit cross-checks against, civil registries on the Database Validation API plus the global AML watchlist pool. Each card links to the technical docs.
aml-screening

AML lists screened in Gibraltar

1,300+ sanctions, Politically Exposed Persons (PEP), and adverse-media lists, plus the country's regulatory watchlists and PEP registries.

Read the AML coverage docs
Dirancang untuk kepatuhan

Buka negara baru dengan satu klik. Kami yang mengerjakan bagian sulitnya.

Kami membuka anak perusahaan lokal, mengamankan lisensi, menjalankan pengujian penetrasi, mendapatkan sertifikasi, dan menyelaraskan dengan setiap regulasi baru. Untuk meluncurkan verifikasi di negara baru, cukup aktifkan tombol. 220+ negara sudah aktif, diaudit dan diuji penetrasi setiap kuartal, satu-satunya penyedia identitas yang secara formal disebut oleh pemerintah negara anggota Uni Eropa lebih aman daripada verifikasi langsung.
Baca dossier keamanan & kepatuhan
Sandbox keuangan UE
Tesoro · SEPBLAC · BdE
ISO/IEC 27001
Keamanan informasi · 2026
SOC 2 · Type I
AICPA · 2026
iBeta Level 1 PAD
NIST / NIAP · 2026
GDPR
EU 2016/679
DORA
EU 2022/2554
MiCA
EU 2023/1114
AMLD6 · eIDAS 2.0
Selaras dengan UE secara desain
FAQ

Pertanyaan umum tentang Gibraltar.

Apa yang Didit tawarkan?

Didit adalah lapisan infrastruktur untuk identitas dan penipuan. Satu Application Programming Interface (API), 25+ modul yang dapat disusun di empat lini produk:

  • Verifikasi Pengguna (KYC, kenali pelanggan Anda), Verifikasi Dokumen Identitas, liveness, pencocokan wajah, Anti-Money Laundering (AML) screening, analisis Internet Protocol (IP). $0.33 per paket lengkap.
  • Verifikasi Bisnis (KYB, kenali bisnis Anda), registri, Ultimate Beneficial Owner (UBO), pejabat, AML entitas, ditambah sesi KYC terkait per UBO.
  • Pemantauan Transaksi, mesin aturan real-time, manajemen kasus, alur kerja Suspicious Activity Report (SAR).
  • Penyaringan Dompet (KYT, kenali transaksi Anda), risiko dompet on-chain seharga $0.15 per pemeriksaan, atau gunakan penyedia penyaringan Anda sendiri dan jalankan di dalam Didit.

Susun modul apa pun ke dalam alur kerja dengan pembuat tanpa kode visual, luncurkan dalam 5 menit, 500 verifikasi gratis setiap bulan, selamanya.

Apa bedanya Didit dengan vendor Know Your Customer (KYC) produk tunggal?

Sebagian besar vendor identitas menjual satu bagian, pemeriksaan KYC, daftar Anti-Money Laundering (AML), penyaringan dompet. Didit menyediakan infrastruktur di bawah semuanya, dan perbedaannya terlihat pada enam aspek:

  • Harga. Harga publik untuk setiap modul, $0.33 untuk KYC lengkap, 500 verifikasi gratis setiap bulan, tanpa minimum, tanpa kontrak. Vendor produk tunggal menyembunyikan minimum enam digit di balik panggilan penjualan.
  • Akses. Sandbox dalam satu klik, swalayan sejak hari pertama, kunci produksi saat pendaftaran. Vendor produk tunggal membatasi sandbox di balik kontrak, butuh berbulan-bulan untuk evaluasi.
  • Pengalaman developer. Dokumen publik, server Model Context Protocol (MCP) untuk Claude Code dan Cursor, serta Software Development Kits (SDK) asli untuk Web, iOS, Android, React Native, dan Flutter. Integrasi dalam 5 menit dengan agen AI atau dalam satu sore kerja secara manual.
  • Pengalaman pengguna. Tingkat kelulusan tertinggi di pasar, inferensi end-to-end di bawah 2 detik, alur pengambilan khusus negara, 48+ bahasa siap pakai.
  • Fleksibilitas. Satu Application Programming Interface (API) /v3/ menyusun 25+ modul di seluruh KYC, Know Your Business (KYB), Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet (KYT, kenali transaksi Anda). Sesi KYB memunculkan KYC terkait untuk setiap Ultimate Beneficial Owner (UBO); transaksi yang ditandai memunculkan remediasi KYC bertahap, sesi yang sama, kontrak webhook yang sama, jejak audit yang sama. Vendor produk tunggal menjual satu bentuk KYC dan berhenti di situ.
  • Penipuan era AI. 200+ sinyal penipuan real-time dinilai pada setiap sesi, deepfake, injeksi, ID sintetis, pemalsuan dokumen, face-morph, intelijen perangkat, replay. Vendor produk tunggal memperlakukan deteksi deepfake dan injeksi sebagai item roadmap, bukan default.

Umum di fintech dan kripto, arsitektur yang sama cocok untuk marketplace, iGaming, mobilitas, dan vertikal apa pun di mana Anda perlu tahu siapa seseorang dan apa yang mereka lakukan.

Berapa biayanya? Apakah ada yang benar-benar gratis?

500 verifikasi gratis setiap bulan, selamanya, di setiap akun. Tanpa kartu kredit. Tanpa panggilan penjualan. Tanpa kedaluwarsa.

Di atas tingkat gratis, setiap modul memiliki harga per-sukses publik di didit.me/pricing, $0.33 per paket KYC lengkap, $0.15 per Verifikasi Dokumen Identitas, $0.15 per Penyaringan Dompet, $0.20 per Anti-Money Laundering (AML) Screening, $0.10 per liveness, $0.05 per pencocokan wajah, $0.03 per analisis Internet Protocol (IP).

Bayar sesuai penggunaan, tanpa minimum, tanpa kejutan biaya berlebih. Diskon volume berlaku otomatis seiring pertumbuhan Anda.

Apakah Didit siap untuk lisensi perjudian Gibraltar Regulatory Authority (GRA)?

Ya. Gibraltar Regulatory Authority (GRA) mengawasi setiap operator perjudian jarak jauh B2C dan B2B di bawah Gambling Act 2005, Gibraltar menjadi tuan rumah beberapa merek perjudian online berlisensi terbesar di dunia (Bet365, Entain, William Hill, 888 Holdings) dan rezim sumber dana serta Know-Your-Player (KYP) GRA termasuk yang paling ketat secara global.

Didit mencakup seluruh tumpukan GRA dalam satu alur kerja:

  • Verifikasi Dokumen Identitas + Liveness Aktif + Pencocokan Wajah 1:1 untuk pemeriksaan onboarding tier-1.
  • Estimasi Usia ($0.10) untuk gerbang di bawah 18 tahun pada saluran pemasaran sebelum KYC lengkap.
  • AML Screening ($0.20 per pemeriksaan) terhadap kumpulan global ditambah daftar pantauan regulasi Gibraltar, UK OFSI, OFAC, dan sanksi PBB.
  • Pencarian Wajah 1:N (gratis) untuk penegakan pengecualian diri dan deteksi penipuan multi-akun.
  • Pemantauan AML berkelanjutan ($0.07 per pengguna / tahun) untuk kewajiban tinjauan berkala, ditambah paket bukti Laporan Aktivitas Mencurigakan GFIU pada setiap hit.
Regulator Gibraltar mana yang mencakup verifikasi identitas pada onboarding digital?

Empat regulator mengawasi setiap alur verifikasi identitas Gibraltar:

  • Gibraltar Financial Services Commission (GFSC), pengawas prudensial terpadu untuk bank, lembaga e-money, penyedia layanan pembayaran, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, dan penyedia Distributed Ledger Technology (DLT). Pasca-Brexit, GFSC mencerminkan standar UK Financial Conduct Authority (FCA).
  • Gibraltar Regulatory Authority (GRA), mengawasi operator perjudian jarak jauh di bawah Gambling Act 2005 dan menjalankan mandat UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) sebagai Komisaris Informasi Gibraltar.
  • Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU), Unit Intelijen Keuangan Gibraltar. Menerima Laporan Aktivitas Mencurigakan di bawah Proceeds of Crime Act 2015 (POCA).
  • HM Government of Gibraltar, menerbitkan daftar peringatan Gibraltar Stock Exchange dan menjalankan registri Companies House Gibraltar yang dirujuk oleh onboarding KYB.

Didit menyediakan alur yang di-host + log audit + cakupan daftar pantauan untuk memenuhi keempatnya secara bersamaan, alur kerja POST /v3/session/ yang sama, laporan JSON yang sama, paket bukti SOC 2 Type 1 + ISO/IEC 27001 yang sama.

Apakah Didit melakukan pemeriksaan silang identitas Gibraltar terhadap registri otoritatif?

Kartu ID Gibraltar dan paspor Inggris dengan endorsmen Gibraltar keduanya ditangkap + diurai OCR (dan chip-read pada e-Paspor) pada sesi yang sama melalui modul Verifikasi Dokumen Identitas.

service_id Validasi Database khusus Gibraltar ada di roadmap saat mitra data Gibraltar bergabung, katalog terbuka menyediakan pemeriksaan sumber otoritatif bayar-per-panggilan untuk wilayah tersebut saat setiap mitra aktif. Sementara itu:

  • Verifikasi Dokumen Identitas menangkap + membaca + memvalidasi Kartu ID Gibraltar dan paspor Inggris dengan endorsmen Gibraltar.
  • AML Screening ($0.20 per pemeriksaan) mencakup seluruh daftar pantauan regulasi Gibraltar (Peringatan Bursa Efek Gibraltar) ditambah UK HM Treasury OFSI, OFAC SDN, Sanksi Konsolidasi Dewan Keamanan PBB, dan Sanksi Konsolidasi UE.
  • Endpoint POST /v3/database-validation/ yang sama menambahkan ID layanan Gibraltar saat diluncurkan, tidak ada perubahan integrasi untuk pelanggan yang sudah ada.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan Didit di Gibraltar?

5 menit untuk sandbox yang berfungsi, satu akhir pekan untuk alur produksi.

  • Daftar di business.didit.me, dapatkan kunci API, panggil POST /v3/session/ dengan workflow_id yang menghubungkan Verifikasi ID + Liveness Aktif + Pencocokan Wajah + AML, selesai.
  • Jalur agen AI: tempelkan prompt integrasi di docs.didit.me/integration/integration-prompt ke Claude Code, Cursor, Codex, Devin, Aider, atau Replit Agent. Agen menyediakan aplikasi, membangun alur kerja, menghubungkan webhook, dan menjalankan smoke test.
  • Lima SDK berbagi model sesi yang sama: Web, iOS, Android, React Native, Flutter.

500 verifikasi pertama setiap bulan gratis, selamanya, uji coba tumpukan Gibraltar lengkap tanpa biaya sebelum mengalihkan lalu lintas produksi.

Bahasa apa yang digunakan alur verifikasi terhosting untuk pengguna Gibraltar?

Bahasa Inggris, terdeteksi otomatis dari browser / lokal perangkat pengguna. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi Gibraltar, dengan UI terhosting juga tersedia dalam bahasa Spanyol, Italia, Rusia, dan Portugis untuk pemain lintas batas dan basis pelanggan (Gibraltar berbagi perbatasan darat dengan Spanyol).

Lapisan pengenalan dokumen terpisah dari lapisan UI, pengambilan berfungsi dalam bahasa apa pun, dan konsol admin dapat diatur secara independen ke bahasa apa pun yang disukai tim kepatuhan Anda. UI terhosting tersedia dalam total 48+ bahasa.

Berapa biaya verifikasi Gibraltar secara menyeluruh?

Harga publik per modul, bayar hanya untuk yang berjalan di sesi:

  • Verifikasi ID, $0.15 per pemeriksaan dokumen.
  • Passive Liveness, $0.10. Active Liveness, $0.15.
  • Face Match 1:1, $0.05. Face Search 1:N, gratis (penting untuk penegakan pengecualian diri).
  • Estimasi Usia, $0.10 per pemeriksaan (berguna untuk batasan di bawah 18 tahun sebelum KYC penuh di iGaming).
  • AML Screening, $0.20 per pemeriksaan. AML Berkelanjutan, $0.07 per user / year.

Paket KYC lengkap (Identitas + Passive Liveness + Face Match + Analisis IP) adalah `$0.33`, harga dasar yang sama di seluruh dunia, tanpa biaya tambahan Gibraltar. 500 verifikasi gratis setiap bulan, tanpa kartu kredit. Diskon volume otomatis berlaku di atas tingkat gratis; Enterprise menambahkan Master Services Agreement (MSA) kustom dan pilihan residensi data.

Related

Liputan terkait

Infrastruktur untuk identitas dan fraud.

Satu API untuk KYC, KYB, Transaction Monitoring, dan Wallet Screening. Integrasi dalam 5 menit.

Mulai gratisHubungi kami
Minta AI untuk merangkum halaman ini