Verifikasi identitas
dibangun untuk Gibraltar 
Kartu ID Gibraltar, paspor Inggris (pengesahan Gibraltar), surat izin mengemudi dalam satu sesi — GFSC + GRA iGaming + UK FCA-mirror + UK GDPR selaras. $0.33 KYC penuh, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Gibraltar.
- Lanskap penipuan
- Dua tekanan membentuk penipuan identitas Gibraltar: serangan deepfake dan ID sintetis pada pusat perjudian online tertua di dunia (Otoritas Regulasi Gibraltar — GRA), dan tekanan pemalsuan yang meningkat saat perusahaan Teknologi Buku Besar Terdistribusi (DLT) Gibraltar mendaftarkan pelanggan kripto bernilai tinggi di seluruh dunia. Didit menilai 200+ sinyal penipuan waktu nyata pada setiap sesi — morph wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang Hasil Kejahatan 2015 (POCA)
- Kode Praktik AML/CFT GFSC
- Undang-Undang Perjudian GRA 2005
- Kerangka DLT Gibraltar
- UK GDPR / Undang-Undang Perlindungan Data 2004
- Rekomendasi MoneyVal
- 40 rekomendasi FATF
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Gibraltar.
GFSC
Komisi Jasa Keuangan Gibraltar — pengawas prudensial terpadu untuk bank, lembaga uang elektronik, penyedia layanan pembayaran, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, dan penyedia Teknologi Buku Besar Terdistribusi (DLT). Mencerminkan standar UK FCA pasca-Brexit.
GRA
Otoritas Regulasi Gibraltar — mengawasi operator perjudian jarak jauh di bawah Undang-Undang Perjudian 2005 dan menjalankan mandat perlindungan data UK GDPR sebagai Komisaris Informasi Gibraltar.
GFIU
Unit Intelijen Keuangan Gibraltar — Unit Intelijen Keuangan Gibraltar. Menerima Laporan Aktivitas Mencurigakan di bawah Undang-Undang Hasil Kejahatan 2015 (POCA).
HM Government of Gibraltar
Menerbitkan daftar peringatan Bursa Efek Gibraltar yang dirujuk dalam penyaringan AML, ditambah registri Companies House Gibraltar yang dirujuk oleh orientasi KYB.
Royal Gibraltar Police
Otoritas penegak hukum. Memelihara pemberitahuan Orang yang Dicari dan sinyal penegak hukum yang relevan dengan kewajiban penyaringan AML/CFT di bawah Undang-Undang Hasil Kejahatan 2015.
Empat modul. Satu verifikasi.
Tangkap dan baca ID.
Ditangkap di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templat.
- Kartu Identitas Gibraltar, paspor Inggris dengan pengesahan Gibraltar (dengan chip dibaca pada e-Paspor), SIM Gibraltar, dan izin tinggal Gibraltar untuk penduduk non-Inggris dan non-UE.
- Mengembalikan nama, nomor ID, tanggal lahir, tempat penerbitan, dan kedaluwarsa. Alur yang sama menangani setiap kartu identitas nasional UE/EEA untuk pemain lintas batas dan pelanggan yang berdekatan dengan Spanyol.
- Kartu Identitas Gibraltar · Izin tinggal
- SIM Gibraltar
- Paspor Inggris (pengesahan Gibraltar) — chip dibaca pada e-Paspor
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi secara langsung dan dicocokkan dengan potret ID.
- Selfie yang sama dicari terhadap pengguna sebelumnya — menangkap siapa pun yang mencoba mendaftar dua kali atau dengan nama yang berbeda. Penting bagi operator berlisensi GRA yang mengejar pemain yang mengecualikan diri atau jaringan penipuan multi-akun. Gratis.
- Keaktifan aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ sanksi global, PEP, dan daftar media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Gibraltar:
- Bursa Efek Gibraltar — Peringatan — daftar peringatan regulasi khusus Gibraltar.
- GFSC — penegakan regulasi dan peringatan pasar — tindakan penegakan Gibraltar Financial Services Commission dan pemberitahuan orang yang dilarang.
- HM Government of Gibraltar — penegakan Crown Court dan daftar larangan — penegakan tingkat pengadilan dan pemberitahuan larangan.
- Royal Gibraltar Police — Pemberitahuan Orang yang Dicari — pemberitahuan kriminal domestik aktif dan buronan.
- UK OFSI — Daftar Konsolidasi — Kantor Implementasi Sanksi Keuangan HM Treasury Inggris, berlaku melalui perimeter cermin Inggris.
- OFAC — Specially Designated Nationals (SDN) — sanksi Departemen Keuangan AS.
- Sanksi Konsolidasi Dewan Keamanan PBB — sanksi multilateral global.
- Sanksi Keuangan Konsolidasi UE — sanksi tingkat UE yang berlaku melalui kewajiban pemantauan GFIU.
Dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada temuan baru.
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Tambahkan sumber data khusus negara saat mitra Gibraltar bergabung.
Gibraltar saat ini tidak mengekspos API konsumen pemerintah publik untuk pencarian registri sipil — tidak ada layanan validasi basis data yang ada untuk registri Kantor Status Sipil dan Pendaftaran.
- Kartu Identitas Gibraltar dan paspor Inggris dengan pengesahan Gibraltar ditangkap + diurai OCR (dan dibaca chip pada e-Paspor) melalui modul Verifikasi Dokumen Identitas — jaminan sisi dokumen otoritatif yang diharapkan GFSC dan GFIU.
- Seluruh permukaan Penyaringan AML ($0.20 per pemeriksaan) sudah aktif hari ini — sanksi global, PEP, media yang merugikan, Daftar Konsolidasi UK OFSI, OFAC SDN, sanksi PBB, penegakan GFSC, ditambah daftar Peringatan Bursa Efek Gibraltar.
- Pencarian sumber otoritatif khusus Gibraltar akan dikirimkan saat mitra data bergabung — tidak ada perubahan integrasi yang diperlukan saat layanan mulai beroperasi.
Tambahkan sumber data khusus negara saat mitra Gibraltar bergabung — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Gibraltar Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Gibraltar.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Gibraltar.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.