Verifikasi identitas
dibangun untuk Guyana 
Kartu ID dan Paspor Guyana diverifikasi dengan liveness biometrik dan penyaringan AML di lebih dari 1.300 daftar global — KYC lengkap $0.33, 500 gratis setiap bulan, dibangun untuk ekonomi minyak yang tumbuh paling cepat di Karibia.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Guyana.
- Lanskap penipuan
- Ekonomi Guyana yang berkembang pesat telah menarik peningkatan penipuan identitas sintetis yang menargetkan orientasi fintech baru, penipuan identitas lintas batas dari koridor pengiriman uang Venezuela dan Brasil, dan risiko PEP melalui Majelis Nasional dan jaringan perusahaan milik pemerintah. Daftar orang yang dicari CANU menambahkan dimensi penegakan narkotika yang unik untuk yurisdiksi tersebut. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time pada setiap sesi — deepfake, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme 2009 (sebagaimana telah diubah)
- Undang-Undang Lembaga Keuangan 1995 (sebagaimana telah diubah)
- Undang-Undang Hasil Kejahatan 2009
- Undang-Undang Perlindungan Data 2023
- Evaluasi Bersama CFATF
- Metodologi FATF 2022
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Guyana.
Bank of Guyana
Bank sentral dan pengawas kehati-hatian untuk bank komersial, penukaran uang, dan bisnis jasa keuangan. Menetapkan persyaratan orientasi KYC dan AML di bawah Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme 2009.
FIU Guyana
Unit Intelijen Keuangan Guyana — menerima laporan transaksi mencurigakan dan berkoordinasi dengan CFATF dalam penegakan AML. Memelihara database intelijen kejahatan keuangan nasional.
CANU
Unit Anti Narkotika Bea Cukai — memelihara daftar orang yang dicari yang relevan dengan AML terkait narkotika dan alur penyaringan penipuan. Daftar pantauan penegakan hukum utama untuk penyaringan Guyana.
CFATF
Satuan Tugas Aksi Keuangan Karibia — badan regional bergaya FATF. Guyana adalah anggota dan tunduk pada evaluasi bersama dan tindak lanjut di bawah metodologi FATF.
GRA
Otoritas Pendapatan Guyana — mengelola pendaftaran pajak dan Nomor Identifikasi Wajib Pajak Nasional (TIN) yang digunakan dalam alur KYB dan identitas perbendaharaan.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca KTP Nasional atau Paspor.
Diambil di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templat.
- Kartu Identitas Pendaftaran Nasional (NRIC), Paspor (chip dibaca pada paspor biometrik), Izin Kerja, dan Surat Izin Mengemudi.
- Mengembalikan: nama lengkap, tanggal lahir, nomor dokumen, masa berlaku, kebangsaan.
- Kartu Identitas Pendaftaran Nasional (NRIC)
- Paspor — chip dibaca pada e-Paspor biometrik
- Izin Kerja
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi langsung dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Keaktifan aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ daftar sanksi global, PEP, dan media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Guyana:
- Majelis Nasional Guyana — daftar legislatif PEP Tingkat 1
- The Colorado Bar (Guyana) — daftar penegakan SIP
- Unit Anti-Narkotika Bea Cukai (CANU) — peringatan orang yang dicari
- FIU Guyana — daftar penegakan Unit Intelijen Keuangan
- Bank of Guyana — sanksi administratif dan tindakan regulasi
- CFATF — evaluasi bersama Gugus Tugas Aksi Keuangan Karibia
- FATF — daftar konsolidasi Gugus Tugas Aksi Keuangan
- Dewan Keamanan PBB — daftar sanksi konsolidasi
- OFAC SDN — Warga Negara yang Ditunjuk Khusus
- Interpol — pemberitahuan merah wilayah Karibia
- FinCEN — nasihat Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan
- Indeks AML Basel — tingkat risiko negara Guyana
Dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Validasi database terhadap Panitera Umum.
- Saat ini tidak ada API validasi database pemerintah publik untuk Guyana yang diekspos sebagai layanan Didit mandiri — Kantor Panitera Umum saat ini tidak menawarkan API konsumen publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga.
Validasi database terhadap Panitera Umum — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Guyana Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Guyana.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Guyana.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.