Verifikasi identitas
dibangun untuk Honduras 
DNI diperiksa silang dengan registri sipil RNP secara real time — $0.33 KYC penuh, 500 gratis setiap bulan, dibangun untuk ekonomi pengiriman uang Amerika Tengah yang berkembang pesat.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Honduras.
- Lanskap penipuan
- Honduras menghadapi pemalsuan DNI yang didorong oleh akses akun pengiriman uang, penipuan identitas sintetis dalam orientasi koperasi dan keuangan mikro, dan kejahatan terorganisir transnasional yang menciptakan paparan PEP di seluruh pemerintah dan penegak hukum. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time pada setiap sesi — deepfake, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Decreto 144-2014 — Ley Contra el Lavado de Activos (dan reformasi)
- Decreto 240-2010 — Ley del Sistema Financiero
- Decreto 170-2002 — Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
- Decreto 170-2014 — Ley Especial Contra el Lavado de Activos
- 40 Rekomendasi GAFILAT
- Metodologi FATF 2022
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Honduras.
CNBS
Comisión Nacional de Bancos y Seguros — pengawas kehati-hatian untuk bank, cooperativas de ahorro, asuransi, dan pasar sekuritas. Memiliki persyaratan orientasi KYC dan AML di bawah Decreto 144-2014 (Ley Contra el Lavado de Activos).
UIF
Unidad de Información Financiera — Unit Intelijen Keuangan Honduras. Menerima Reportes de Operaciones Sospechosas di bawah Decreto 144-2014 dan berkoordinasi dengan Ministerio Público.
BCH
Banco Central de Honduras — bank sentral. Mengawasi sistem pembayaran, kebijakan moneter, dan perizinan operator uang elektronik.
RNP
Registro Nacional de las Personas — otoritas registri sipil. Mengeluarkan DNI dan memelihara basis data identitas otoritatif yang dikueri oleh layanan `hnd_dni`.
ONCAE
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado — kantor regulasi pengadaan yang memelihara daftar pengecualian publik yang dikueri untuk alur orientasi KYB dan perbendaharaan.
Empat modul. Satu verifikasi.
Tangkap dan baca DNI.
Ditangkap di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templatnya.
- Documento Nacional de Identificación (DNI, tepat 13 digit), Pasaporte (chip dibaca pada paspor biometrik), Carné de Residencia, Licencia de Conducir, dan Documento de Identidad de Menores.
- Mengembalikan nama, nomor DNI, tanggal lahir, jenis kelamin, dan masa berlaku.
- Documento Nacional de Identificación (DNI) — nomor 13 digit
- Pasaporte — chip dibaca pada e-Paspor biometrik
- Carné de Residencia
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi hidup dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Liveness aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ sanksi global, PEP, dan daftar media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Honduras.
- Kementerian Dalam Negeri Honduras — daftar resmi PEP Tingkat 1
- Kementerian Keamanan Honduras — daftar PEP Tingkat 2
- ONCAE — Kantor Regulasi Pengadaan Negara Honduras (Peringatan)
- CBC Canal 6 — media yang merugikan (SIP)
- CNBS — Sanksi administratif Comisión Nacional de Bancos y Seguros
- UIF — Daftar entitas mencurigakan Unidad de Información Financiera
- BCH — Peringatan regulasi Banco Central de Honduras
- GAFILAT — Evaluasi bersama Kelompok Aksi Keuangan Amerika Latin
- FATF — Daftar konsolidasi Satuan Tugas Aksi Keuangan
- Dewan Keamanan PBB — daftar sanksi konsolidasi
- OFAC SDN — Warga Negara yang Ditunjuk Khusus
- Interpol — pemberitahuan merah regional Amerika Tengah
Hit dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Aktifkan pemantauan berkelanjutan ($0.07 per pengguna / tahun) dan Didit memeriksa ulang setiap pelanggan setiap hari, memicu webhook saat hit baru muncul — penting untuk kewajiban tinjauan berkala Decreto 144-2014.
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Pemeriksaan silang terhadap registri sipil RNP.
Pemeriksaan silang terhadap registri sipil yang berwenang.
- Pemeriksaan `hnd_dni` (
$0.20per kueri berhasil, tidak memerlukan persetujuan pengguna akhir) langsung mengakses Registro Nacional de las Personas —document_number(tepat 13 digit, tanpa tanda hubung) masuk, bidang identifikasi yang dinormalisasi keluar:identification_number,first_name,last_name,full_name,document_type.
Pemeriksaan silang terhadap registri sipil RNP — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Honduras Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Honduras.
Honduras — DNI verification (RNP)
Sumber: Registro Nacional de las Personas (RNP) — authoritative civil registry. $0.20 per successful query.
Daftar AML yang disaring di Honduras
1.300+ daftar sanksi, Politically Exposed Persons (PEP), dan media yang merugikan, ditambah daftar pengawasan regulasi negara dan registri PEP.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Honduras.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.