Verifikasi identitas
dibangun untuk Italia 
Carta d'Identità Elettronica, paspor, dan Permesso di Soggiorno dalam satu sesi yang selaras dengan Banca d'Italia — KYC lengkap $0.33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Italia.
- Lanskap penipuan
- Tiga tekanan membentuk penipuan identitas Italia: serangan deepfake dan CIE sintetis pada kluster neobank Milan dan VASP terdaftar OAM, pemalsuan canggih izin tinggal Permesso di Soggiorno di koridor migrasi Mediterania, dan penipuan pertukaran identitas di pasar iGaming berlisensi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time pada setiap sesi — perubahan wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- D.Lgs. 231/2007 (Keputusan AML Italia)
- Ketentuan AML Banca d'Italia
- Registri OAM (VASP)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / Kode Privasi Italia (D.Lgs. 196/2003)
- eIDAS 2.0 / SPID
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Italia.
Banca d'Italia
Banca d'Italia — bank sentral Italia dan pengawas kehati-hatian untuk bank, lembaga pembayaran, lembaga uang elektronik, dan penyedia layanan aset virtual yang terdaftar di OAM.
Consob
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — pengawas sekuritas untuk perusahaan investasi, manajer dana, dan rezim penyedia layanan aset kripto yang diawasi MiCA.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni — pengawas asuransi Italia. Turut mengawasi kepatuhan AML / CTF untuk asuransi jiwa dan polis terkait investasi.
UIF
Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (di Banca d'Italia) — Unit Intelijen Keuangan Italia. Menerima Laporan Aktivitas Mencurigakan berdasarkan D.Lgs. 231/2007.
Garante Privacy
Garante per la protezione dei dati personali — otoritas perlindungan data Italia. Mengawasi GDPR (General Data Protection Regulation) dan Kode Privasi Italia.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca ID.
Diambil di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diuraikan OCR, dan diverifikasi templat.
- Carta d'Identità Elettronica (kartu polikarbonat pasca-2016 dengan chip NFC), paspor Italia (dengan pembacaan chip NFC pada e-Paspor), Permesso di Soggiorno, Patente di guida, Tessera Sanitaria / Codice Fiscale, dan setiap kartu identitas nasional EU/EEA.
- Mengembalikan nama, nomor dokumen, tanggal lahir, tempat lahir, Codice Fiscale (jika tersedia), kebangsaan, dan masa berlaku.
- Carta d'Identità Elettronica (CIE)
- Paspor Italia — e-Paspor NFC
- Permesso di Soggiorno · Patente · Tessera Sanitaria
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi secara langsung dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: Pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Liveness aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ sanksi global, PEP, dan daftar media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Italia:
- Peringatan Komisi Perusahaan dan Bursa Italia — peringatan formal dan pemberitahuan penegakan hukum untuk peserta pasar modal Italia.
- CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) — keputusan penegakan hukum pengawas pasar sekuritas dan sanksi administratif.
- ITGPDP (Otoritas Perlindungan Data Italia / Garante) — keputusan penegakan perlindungan data dengan sanksi finansial yang mengikat.
- Dewan Perwakilan Rakyat Italia — daftar PEP — anggota Camera dei Deputati (PEP Level 1).
- Città di Castenaso — daftar PEP — pejabat kota yang tercatat dalam daftar PEP sub-nasional.
- Il Caffè Geopolitico — SIP — daftar referensi media yang merugikan untuk entitas dan individu yang terhubung dengan Italia.
- UIF (Unità di Informazione Finanziaria) — buletin transaksi mencurigakan Unit Intelijen Keuangan Bank Italia — peringatan tipologi AML dan analitik STR berdasarkan D.Lgs. 231/2007.
- Guardia di Finanza — penegakan kejahatan keuangan dan daftar sanksi polisi fiskal — investigasi polisi keuangan Italia, perintah pembekuan aset, dan pemberitahuan sanksi pidana.
- Hasil dinilai berdasarkan tingkat keparahan — anggota Camera dei Deputati muncul sebagai PEP Level 1, presiden regional sebagai PEP Level 2, sanksi sebagai kritis.
- Aktifkan pemantauan berkelanjutan ($0.07 per pengguna / tahun) dan Didit memeriksa ulang setiap pelanggan setiap hari, memicu webhook saat ada hasil baru muncul.
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Periksa silang dengan data tempat tinggal dan kredit Italia.
Diperiksa silang dengan registri sipil yang berwenang.
- Pemeriksaan Konsumen (
ita_consumer, $0.08, cakupan ~5%) adalah pencarian database pembuatan prospek berdasarkan nama + tanggal lahir. - Pemeriksaan Tempat Tinggal (
ita_residential, $0.30, cakupan >75%) mengonfirmasi keberadaan alamat — pemeriksaan silang nama + tanggal lahir + alamat. - Pemeriksaan Biro Kredit (
ita_credit_bureau, $1.95, cakupan ~80%, memerlukan Codice Fiscale;ita_credit_bureau_2, $1.60, cakupan >50%) memeriksa silang dengan data header kredit Italia — berguna untuk pemberi pinjaman yang diawasi Banca d'Italia, neobank yang menjalankan underwriting, dan uji tuntas yang ditingkatkan D.Lgs. 231/2007.
Periksa silang dengan data tempat tinggal dan kredit Italia — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Italia Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Italia.
Italy Consumer
Sumber: Lead-generation consumer database. $0.08 per successful query. Cakupan ~5% of adult population.
Italy Residential
Sumber: Authoritative Italian residential address database. $0.30 per successful query. Cakupan >75% of adult population.
Italy Credit Bureau
Sumber: Italian consumer credit-bureau header data (Codice Fiscale-keyed). $1.95 per successful query. Cakupan ~80% of adult population.
Italy Credit Bureau (alternate provider)
Sumber: Alternate Italian credit-bureau header data. $1.60 per successful query. Cakupan >50% of adult population.
Daftar AML yang disaring di Italia
1.300+ daftar sanksi, Politically Exposed Persons (PEP), dan media yang merugikan, ditambah daftar pengawasan regulasi negara dan registri PEP.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Italia.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.