Verifikasi identitas
dibangun untuk Jamaika 
ID Nasional dan Paspor Jamaika diverifikasi dengan liveness biometrik — penyaringan AML termasuk daftar pantauan Pasukan Polisi Jamaika — $0.33 KYC lengkap, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Jamaika.
- Lanskap penipuan
- Jamaika menghadapi tekanan penipuan identitas dari jaringan penipuan lotere, penipuan akun remitansi lintas batas yang menargetkan koridor diaspora, dan peningkatan risiko PEP melalui Otoritas Penerbangan Sipil Jamaika dan jaringan Kementerian Pertanian. Daftar orang hilang Pasukan Polisi Jamaika memberikan dimensi penyaringan penegakan hukum yang unik untuk uji tuntas KYC. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time pada setiap sesi — deepfake, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Proceeds of Crime Act 2007 (POCA, sebagaimana telah diubah 2022)
- Bank of Jamaica (Amendments) Act 2022
- Financial Services Commission Act 2001
- Data Protection Act 2020
- CFATF Mutual Evaluation 2020 (tindak lanjut sedang berlangsung)
- FATF Methodology 2022
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Jamaika.
BOJ
Bank of Jamaica — bank sentral dan pengawas kehati-hatian untuk bank komersial, penukaran uang, dan bisnis layanan uang. Menetapkan persyaratan orientasi KYC dan AML berdasarkan Proceeds of Crime Act 2007 (POCA) dan Bank of Jamaica (Amendments) Act 2022.
FID
Divisi Investigasi Keuangan — Unit Intelijen Keuangan Jamaika. Menerima laporan transaksi mencurigakan berdasarkan POCA 2007 dan berkoordinasi dengan CFATF dan penegak hukum dalam investigasi AML.
FSC
Komisi Jasa Keuangan — mengawasi dealer sekuritas, perusahaan asuransi, dan skema investasi kolektif. Menerapkan kewajiban AML/CFT POCA 2007 kepada perantara pasar modal.
CFATF
Caribbean Financial Action Task Force — badan regional bergaya FATF. Jamaika adalah anggota dan tunduk pada evaluasi bersama dan tindak lanjut di bawah metodologi FATF.
JCF
Jamaica Constabulary Force — layanan kepolisian nasional. Memelihara daftar orang hilang dan daftar pengawasan penegakan hukum yang relevan dengan pencegahan penipuan KYC dan alur penyaringan AML.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca Kartu NIDS, Paspor, atau ID Pemilih.
Diambil di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templat.
- Kartu NIDS, Paspor (chip dibaca pada paspor biometrik), Kartu ID Pemilih (EOJ), dan Surat Izin Mengemudi.
- Mengembalikan: nama lengkap, tanggal lahir, nomor dokumen, kedaluwarsa, kebangsaan.
- Kartu NIDS — kartu identitas nasional biometrik NIRA
- Paspor — chip dibaca pada e-Paspor biometrik (PICA)
- Kartu Identifikasi Pemilih (EOJ)
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi langsung dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Liveness aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ daftar sanksi global, PEP, dan media yang merugikan — ditambah daftar pengawasan Jamaika:
- Otoritas Penerbangan Sipil Jamaika — daftar PEP Level 1
- Kementerian Pertanian Jamaika — daftar PEP Level 2
- Pasukan Polisi Jamaika (JCF) — peringatan orang hilang dan penegakan hukum
- Divisi Investigasi Keuangan (FID) — daftar entitas mencurigakan
- FSC Jamaika — peringatan regulasi Komisi Jasa Keuangan
- BOJ — sanksi administratif Bank of Jamaica
- Stamford Daily Voice — media yang merugikan (SIP)
- CFATF — evaluasi bersama Satuan Tugas Aksi Keuangan Karibia
- FATF — daftar konsolidasi Satuan Tugas Aksi Keuangan
- Dewan Keamanan PBB — daftar sanksi konsolidasi
- OFAC SDN — Warga Negara yang Ditunjuk Khusus
- Interpol — pemberitahuan merah wilayah Karibia
Dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0,07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Validasi database terhadap NIRA dan EOJ.
- Saat ini tidak ada API validasi database pemerintah publik untuk Jamaika yang diekspos sebagai layanan Didit mandiri — Otoritas Identifikasi dan Pendaftaran Nasional (NIRA) dan Kantor Pemilihan Umum Jamaika (EOJ) saat ini tidak menawarkan API konsumen publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga.
Validasi database terhadap NIRA dan EOJ — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Jamaika Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Jamaika.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Jamaika.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.