Verifikasi identitas di Yordania
Verifikasi dokumen, liveness biometrik dan penyaringan AML untuk bisnis yang beroperasi di Jordan — dengan harga $0,30 per verifikasi.
Dokumen yang didukung
(ID Pemerintah dari 220+ negara)
Waktu verifikasi rata-rata
Negara yang dicakup
(ID yang diterbitkan pemerintah telah divalidasi)
Gambaran pasar
Rezim kejahatan keuangan Jordan dibangun atas tiga pilar: 1. Legislasi utama — Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Law No. 20 of 2021, yang mencabut dan menggantikan Law No. 46 of 2007. 2. Instruksi sektor yang diterbitkan oleh Central Bank of Jordan, Jordan Securities Commission, Ministry of Industry, Trade and Supply, dan Telecommunications Regulatory Commission. 3. Pengawasan operasional oleh Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Unit (AMLU), Financial Intelligence Unit nasional Jordan.
Dokumen yang didukung
Template Didit mencakup ID nasional, paspor, izin tinggal dan dokumen regional — plus 14.000+ dokumen secara global untuk alur lintas batas.
Regulator
pencucian uang didefinisikan dengan mengacu pada hasil dari setiap kejahatan berat atau pelanggaran ringan di bawah hukum Jordan, sejalan dengan FATF Recommendation 3
dengan pengecualian terbatas untuk berbagi intra-grup dan pengungkapan kepada petugas kepatuhan dan otoritas yang sah
membebankan kewajiban pada CBJ, JSC, Ministry of Industry, Trade and Supply, dan Telecommunications Regulatory Commission untuk mengawasi populasi yang diatur mereka berdasarkan risiko dan melaporkan su
CSPD / Ministry of Interior
diatur
Mengelola ID nasional (بطاقة أحوال مدنية) dan registri sipil. Nomor nasional diberikan kepada semua warga negara. Beberapa layanan verifikasi elektronik melalui platform SANAD.
Kementerian Ekonomi Digital dan Kewirausahaan
diatur
Platform layanan digital pemerintah. Verifikasi identitas terintegrasi untuk layanan pemerintah dan sektor swasta terpilih.
Database pemerintah & teregulasi
Kerangka kepatuhan
Kerangka kerja AML
Diawasi oleh Tindak pidana asal yang luas
Undang-undang utama adalah Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Law No. 20 of 2021, yang mencabut AML Law No. 46 of 2007 asli Yordania (yang telah diubah beberapa kali selama 2009–2015). Undang-undang 2021 diperkenalkan sebagai bagian dari respons Yordania terhadap evaluasi mutual MENAFATF 2019 dan membentuk inti dari rencana aksi yang diajukan Kerajaan kepada FATF.
Perlindungan data
Diawasi oleh DPA Nasional
Kasus penggunaan
Neobank, EMI, institusi pembayaran, pemberi pinjaman, pialang.
Jordan Securities Commission adalah regulator pasar sekuritas, mengawasi Amman Stock Exchange, Securities Depository Centre, perusahaan pialang, perusahaan manajemen investasi, penasihat keuangan, kustodian dan underwriter. JSC memberikan lisensi kepada perantara sekuritas dan menegakkan AML/CFT
Bursa, kustodian, dompet, on/off-ramp.
Yordania memberlakukan undang-undang perlindungan data komprehensif pertamanya dengan Personal Data Protection Law No. 24 of 2023, diterbitkan dalam Lembaran Negara pada 17 September 2023. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada 17 Maret 2024, dengan masa tenggang satu tahun untuk pengendali dan pemroses berakhir pada 17 Maret 202
Taruhan olahraga, kasino online, platform dengan batasan usia.
Perkembangan AML paling penting di Yordania dalam lima tahun terakhir adalah penempatannya dalam daftar FATF Jurisdictions under Increased Monitoring pada Oktober 2021 dan penghapusannya pada 27 Oktober 2023.
Platform gig, pengiriman, ekonomi kreator, e-commerce.
Tumpukan identitas Yordania dikelola terutama oleh Civil Status and Passports Department (CSPD) di bawah Kementerian Dalam Negeri.
Liveness biometrik
Posisi Yordania terhadap aset virtual telah bergerak dari larangan ke akses yang diatur dalam tiga fase besar: 1. Surat edaran peringatan CBJ 2014 — Bank Sentral mengeluarkan peringatan publik terhadap penggunaan bitcoin dan mata uang virtual lainnya, menekankan volatilitas, risiko penipuan, dan tidak adanya status alat pembayaran yang sah. 2. Larangan sektor keuangan 2014–2021 — Surat edaran CBJ melarang bank, perusahaan penukaran, perusahaan keuangan dan penyedia layanan pembayaran untuk berurusan dengan mata uang virtual. Larangan tersebut diperkuat
SERTIFIKASI
Platform kami memenuhi standar internasional tertinggi untuk keamanan informasi, privasi data, dan akurasi biometrik.
Kepatuhan penuh terhadap perlindungan data EU
Manajemen keamanan informasi
PAD (liveness + pencocokan wajah)
DIPERCAYA GLOBAL
Bergabunglah dengan ribuan perusahaan yang mempercayai Didit untuk kebutuhan verifikasi mereka
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit adalah mitra yang sangat berharga, menyediakan solusi yang stabil dan sangat adaptif.
Vuk Adžić
Kepala Departemen E-Bisnis di Crnogorski Telekom
Didit menawarkan kami teknologi yang kuat dengan implementasi yang sederhana dan adaptabilitas terhadap berbagai pasar.
Fernando Pinto
CEO & Pendiri Bersama di TucanPay
Berkat Didit, kami telah dapat mengurangi proses manual dan meningkatkan akurasi ekstraksi data.
Diana Garcia
Eksekutif Kepercayaan & Keamanan di Shiply
Integrasi Didit mengurangi waktu verifikasi dan biaya, membebaskan sumber daya untuk proyek lain.
Guillem Medina
COO di GBTC Finance
Didit menghilangkan biaya KYC, memungkinkan penskalaan yang lebih cepat dengan standar verifikasi yang tinggi dan lebih sedikit penipuan.
Paul Martin
VP Pemasaran & Pertumbuhan di Bondex
Verifikasi aman dan ramah pengguna Didit meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mengoptimalkan proses kami.
Cristofer Montenegro
Asisten Eksekutif CEO di Adelantos
Didit memastikan onboarding digital yang presisi dan aman tanpa memperlambat negosiasi atau waktu klien.
Ernesto Betancourth
Manajer Risiko di CrediDemo
FAQ
Ya. Yordania mengizinkan onboarding KYC jarak jauh di bawah kerangka AML nasionalnya, termasuk verifikasi dokumen, liveness biometrik dan identifikasi video jika diperlukan oleh regulasi.
Didit memverifikasi semua ID nasional utama, paspor dan izin tinggal yang diterbitkan di Yordania, plus 14.000+ jenis dokumen secara global untuk alur lintas batas.
Didit mengenakan biaya $0,30 per verifikasi dengan 500 pemeriksaan gratis per bulan. Tanpa kontrak, tanpa minimum. Pesaing biasanya mengenakan biaya $1,00–$2,50+ per verifikasi.
Ya. Didit melakukan screening terhadap 1.000+ daftar pantauan global termasuk database PEP, daftar sanksi (EU, UN, OFAC, OFSI), dan media merugikan — mencakup semua kewajiban AML di Yordania.
Sebagian besar sektor yang diatur di Yordania mewajibkan atau sangat merekomendasikan deteksi liveness biometrik untuk onboarding jarak jauh. Didit menyediakan liveness bersertifikat ISO 30107-3 PAD Level 2.
Ya. Didit mendukung verifikasi dokumen, liveness, screening AML dan pemantauan berkelanjutan yang selaras dengan kerangka regulasi crypto Yordania, termasuk kepatuhan EU Travel Rule jika berlaku.
Ya. Didit menyediakan verifikasi usia berbasis dokumen dan konfirmasi identitas yang sesuai untuk persyaratan regulasi iGaming Yordania.
500 verifikasi gratis per bulan. Tanpa kontrak, tanpa minimum. $0.30 per verifikasi setelah tier gratis.
