Verifikasi identitas di Kazakhstan
Verifikasi dokumen, liveness biometrik dan screening AML untuk bisnis yang beroperasi di Kazakhstan — dengan biaya $0.30 per verifikasi.
Dokumen yang didukung
(ID Pemerintah dari 220+ negara)
Waktu verifikasi rata-rata
Negara yang dicakup
(ID yang diterbitkan pemerintah telah divalidasi)
Gambaran pasar
Layanan keuangan di Kazakhstan diatur dalam dua jalur paralel. Di dalam negeri, National Bank of Kazakhstan (NBK) tetap bertanggung jawab atas kebijakan moneter, sistem pembayaran, regulasi mata uang, dan registrasi/lisensi organisasi pembayaran di bawah Undang-undang 2016 "Tentang Pembayaran dan Sistem Pembayaran". Supervisi prudensial terhadap bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, organisasi keuangan mikro, dan peserta pasar sekuritas dipindahkan pada Januari 2020 dari NBK ke Agency of the Republic of Kazakhstan for Regulation and Development of Financial Market (ARDFM) yang baru dibentuk, didirikan melalui Keputusan Presiden tanggal 11 November 2019. ARDFM telah memperkenalkan Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) berbasis risiko, Asset Quality Review (AQR), dan stress testing, dan secara progresif
Dokumen yang didukung
Template Didit mencakup ID nasional, paspor, izin tinggal dan dokumen regional — plus 14.000+ dokumen secara global untuk alur lintas batas.
Regulator
Supervisor AML
Ministry of Digital Development
diatur
Platform e-government komprehensif. IIN (Индивидуальный идентификационный номер) diberikan kepada semua. Verifikasi identitas elektronik tersedia melalui eGov dan aplikasi Mobile eGov.
Ministry of Digital Development
diatur
Kartu ID digital tersedia melalui mobile eGov. Verifikasi identitas berbasis QR. Banyak digunakan untuk layanan komersial.
Ministry of Justice
diatur
Registri sipil terpusat. IIN berfungsi sebagai pengenal universal di seluruh database pemerintah.
Database pemerintah & teregulasi
Kerangka kepatuhan
Kerangka kerja AML
Diawasi oleh AML/CFT Law
Undang-undang AML/CFT dasar adalah Undang-undang Republik Kazakhstan tertanggal 28 Agustus 2009 No. 191-IV "Tentang Pemberantasan Legalisasi (Pencucian) Pendapatan yang Diperoleh Secara Kriminal dan Pendanaan Terorisme", tersedia dalam bahasa Inggris di Sistem Informasi Hukum resmi Adilet di `adilet.zan.kz/eng/docs/Z090000191_`. Undang-undang ini telah diubah beberapa kali: judulnya sendiri diubah oleh Undang-undang No. 206-V tanggal 10 Juni 2014; pembukaan diubah oleh Undang-undang No. 325-VI tanggal 13 Mei 2020; Bab
Perlindungan data
Diawasi oleh National DPA
- Dasar hukum: persetujuan eksplisit adalah dasar hukum yang dominan; dasar lainnya termasuk pelaksanaan kontrak dan kewajiban hukum (yang biasanya mencakup AML CDD). - Lokalisasi: PDP Law, dibaca bersama dengan peraturan pelaksana dan amandemen 2015, mensyaratkan bahwa database yang berisi data pribadi
Kasus penggunaan
Neobank, EMI, institusi pembayaran, pemberi pinjaman, pialang.
Kazakhstan adalah anggota Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG), badan regional bergaya FATF. Laporan Evaluasi Mutual EAG 2023, berdasarkan misi di tempat penilai tanggal 12–30 September 2022, meninjau kepatuhan Kazakhstan terhadap 40 Rekomendasi FATF
Bursa, kustodian, dompet, on/off-ramp.
Undang-undang No. 193-VII LRK "Tentang Aset Digital di Republik Kazakhstan", ditandatangani oleh Presiden Tokayev pada 6 Februari 2023 dan berlaku mulai 1 April 2023, menciptakan dasar hukum untuk penerbitan, penempatan, dan sirkulasi aset digital, serta mengatur penambangan crypto. Undang-undang ini membedakan "aman
Taruhan olahraga, kasino online, platform dengan batasan usia.
Undang-undang "Tentang Pembayaran dan Sistem Pembayaran" (2016) adalah undang-undang inti yang mengatur layanan pembayaran. Ini menciptakan dua kategori: peserta berlisensi (bank, operator pos, dan sejumlah kecil entitas spesialis), dan "organisasi pembayaran" terdaftar — setara Kazakhstan dengan institusi pembayaran EU PSD2
Platform gig, pengiriman, ekonomi kreator, e-commerce.
Perjudian diatur oleh Undang-undang No. 219-III tanggal 12 Januari 2007 "Tentang Industri Perjudian" (tersedia di adilet.zan.kz), dengan Ministry of Culture and Sports sebagai regulator sektor. Kasino darat dan aula slot hanya diizinkan di dua zona yang ditentukan (wilayah Almaty di Kapshagay dan distrik Schuchinsky
Liveness biometrik
eGov.kz, dioperasikan oleh Ministry of Digital Development, Innovations and Aerospace Industry (MDDIAI), adalah portal e-government nasional dan super-app mobile. Ini menyediakan lebih dari seribu layanan publik digital dan merupakan saluran distribusi untuk Digital ID Card — representasi berbasis QR yang dapat diverifikasi dari ID nasional yang dipresentasikan warga kepada bank, notaris, dan pengecer sebagai pengganti kartu fisik. National Certification Authority (`pki.gov.kz`) menerbitkan Electronic Digital Sign
SERTIFIKASI
Platform kami memenuhi standar internasional tertinggi untuk keamanan informasi, privasi data, dan akurasi biometrik.
Kepatuhan penuh terhadap perlindungan data EU
Manajemen keamanan informasi
PAD (liveness + pencocokan wajah)
DIPERCAYA GLOBAL
Bergabunglah dengan ribuan perusahaan yang mempercayai Didit untuk kebutuhan verifikasi mereka
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit adalah mitra yang sangat berharga, menyediakan solusi yang stabil dan sangat adaptif.
Vuk Adžić
Kepala Departemen E-Bisnis di Crnogorski Telekom
Didit menawarkan kami teknologi yang kuat dengan implementasi yang sederhana dan adaptabilitas terhadap berbagai pasar.
Fernando Pinto
CEO & Pendiri Bersama di TucanPay
Berkat Didit, kami telah dapat mengurangi proses manual dan meningkatkan akurasi ekstraksi data.
Diana Garcia
Eksekutif Kepercayaan & Keamanan di Shiply
Integrasi Didit mengurangi waktu verifikasi dan biaya, membebaskan sumber daya untuk proyek lain.
Guillem Medina
COO di GBTC Finance
Didit menghilangkan biaya KYC, memungkinkan penskalaan yang lebih cepat dengan standar verifikasi yang tinggi dan lebih sedikit penipuan.
Paul Martin
VP Pemasaran & Pertumbuhan di Bondex
Verifikasi aman dan ramah pengguna Didit meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mengoptimalkan proses kami.
Cristofer Montenegro
Asisten Eksekutif CEO di Adelantos
Didit memastikan onboarding digital yang presisi dan aman tanpa memperlambat negosiasi atau waktu klien.
Ernesto Betancourth
Manajer Risiko di CrediDemo
FAQ
Ya. Kazakhstan mengizinkan onboarding KYC jarak jauh di bawah kerangka AML nasionalnya, termasuk verifikasi dokumen, liveness biometrik dan identifikasi video jika diperlukan oleh regulasi.
Didit memverifikasi semua ID nasional utama, paspor dan izin tinggal yang diterbitkan di Kazakhstan, plus 14.000+ jenis dokumen secara global untuk alur lintas batas.
Didit mengenakan biaya $0.30 per verifikasi dengan 500 pemeriksaan gratis per bulan. Tanpa kontrak, tanpa minimum. Kompetitor biasanya mengenakan biaya $1.00–$2.50+ per verifikasi.
Ya. Didit melakukan screening terhadap 1.000+ daftar pantauan global termasuk database PEP, daftar sanksi (EU, UN, OFAC, OFSI), dan media merugikan — mencakup semua kewajiban AML di Kazakhstan.
Sebagian besar sektor yang diatur di Kazakhstan memerlukan atau sangat merekomendasikan deteksi liveness biometrik untuk onboarding jarak jauh. Didit menyediakan liveness bersertifikat ISO 30107-3 PAD Level 2.
Ya. Didit mendukung verifikasi dokumen, liveness, screening AML dan pemantauan berkelanjutan yang selaras dengan kerangka regulasi crypto Kazakhstan, termasuk kepatuhan EU Travel Rule jika berlaku.
Ya. Didit menyediakan verifikasi usia berbasis dokumen dan konfirmasi identitas yang sesuai untuk persyaratan regulasi iGaming Kazakhstan.
500 verifikasi gratis per bulan. Tanpa kontrak, tanpa minimum. $0.30 per verifikasi setelah tier gratis.
