Verifikasi identitas
dibangun untuk Latvia 
Kartu eID Latvia, paspor, dan izin tinggal dalam satu sesi — sesuai FKTK, KYC lengkap $0.33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Latvia.
- Lanskap penipuan
- Tiga tekanan membentuk penipuan identitas Latvia: serangan deepfake dan injeksi pada klaster fintech dan kripto Riga, pemalsuan dokumen terhadap kartu eID dan izin tinggal Latvia, dan pengawasan AML yang tinggi menyusul restrukturisasi perbankan non-residen bersejarah tahun 2018 yang membuat FKTK dan Latvijas Banka memiliki ekspektasi pengawasan yang diperkuat. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time pada setiap sesi — morph wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang AML Latvia (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / Undang-Undang Pemrosesan Data Pribadi
- PSD2
- eIDAS 2.0
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Latvia.
Latvijas Banka
Bank Latvia. Setelah merger tahun 2023 dengan Komisi Pasar Keuangan dan Modal (FKTK), Latvijas Banka mengawasi bank, lembaga pembayaran, lembaga uang elektronik, dan penyedia layanan aset kripto berdasarkan Undang-Undang AML Latvia.
Finanšu Izlūkošanas Dienests
Unit Intelijen Keuangan Latvia. Menerima setiap laporan aktivitas mencurigakan berdasarkan Undang-Undang AML Latvia.
DVI
Datu valsts inspekcija — Inspektorat Data Negara Latvia. Pengawas GDPR berdasarkan Undang-Undang Pemrosesan Data Pribadi untuk setiap verifikasi identitas pada penduduk Latvia.
PMLP
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde — Kantor Kewarganegaraan dan Urusan Migrasi. Menerbitkan setiap kartu eID dan paspor Latvia — sumber otoritatif di balik verifikasi identitas Latvia.
SAB
Satversmes aizsardzības birojs — Biro Perlindungan Konstitusi. Dinas keamanan internal Latvia. Memelihara daftar pengawasan keamanan dan penilaian yang relevan dengan kewajiban AML/CFT berdasarkan Undang-Undang AML Latvia.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca ID.
Diambil di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templatnya.
- Berfungsi untuk setiap kredensial utama Latvia — Personas apliecība (kartu eID), Pase (dengan pembacaan chip pada e-Paspor), Vadītāja apliecība, dan izin tinggal Uzturēšanās atļauja.
- Mengembalikan nama, personas kods (kode pribadi), tanggal lahir, jenis kelamin, dan masa berlaku.
- Personas apliecība (eID)
- Pase — pembacaan chip pada e-Paspor
- Vadītāja apliecība · Uzturēšanās atļauja
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi secara langsung dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: Pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Keaktifan aktif ($0,15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berputar atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ daftar sanksi global, PEP, dan media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Latvia:
- Parlemen Latvia (Saeima) — daftar PEP Tingkat 1 — anggota Saeima dan pejabat legislatif senior.
- Latvian SSR — daftar PEP Tingkat 3 — entri PEP institusional era Soviet regional yang diteruskan.
- UR informācijas portāls — daftar Perusahaan yang Diinvestasikan Negara — entitas dengan kepemilikan manfaat negara dari portal Uzņēmumu reģistrs.
- Global Arbitration Review (Latvia) — entri Orang yang Diinvestasikan Negara — orang-orang dengan koneksi ke entitas milik negara.
- Financial Intelligence Service Latvia — Subjek Sanksi — daftar sanksi yang dikelola FID di bawah Undang-Undang AML Latvia.
- Financial Intelligence Service Latvia — Sumber Daya Ekonomi yang Dibekukan — penetapan pembekuan aset.
- Latvijas Banka — Daftar sanksi — daftar sanksi Bank Latvia.
- Latvia FCMC — peringatan operator — peringatan perilaku pasar Komisi Pasar Keuangan dan Modal.
- Daftar Konsolidasi Sanksi Keuangan UE — cakupan sanksi yang sepenuhnya selaras dengan AMLD6.
- Daftar Konsolidasi Larangan Perjalanan UE — daftar pembatasan perjalanan UE.
Dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0,07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Verifikasi dokumen secara menyeluruh.
Latvia saat ini tidak mengekspos API pemerintah konsumen publik untuk pencarian catatan sipil — tidak ada layanan validasi basis data yang ada untuk daftar populasi nasional PMLP.
- Pembacaan chip kartu eID memvalidasi sertifikat otentikasi dan menarik data pemegang kartu secara inline melalui modul Verifikasi Dokumen Identitas standar.
- Pembacaan chip NFC paspor mengembalikan datagroup yang ditandatangani dan memvalidasi rantai Direktori Kunci Publik.
- Untuk pemeriksaan silang sisi registri, pencarian KYB Didit terhadap Daftar Perusahaan Latvia (Uzņēmumu reģistrs) menyelesaikan setiap perusahaan Latvia dan menampilkan Pemilik Manfaat Utama — sangat relevan untuk orientasi entitas berisiko AML tinggi.
- Pencarian sumber otoritatif daftar populasi PMLP langsung dikirimkan saat mitra data yang sesuai dengan GDPR bergabung — pelanggan Enterprise dapat berbicara dengan bagian penjualan untuk mengintegrasikannya ke dalam alur kerja mereka.
Verifikasi dokumen secara menyeluruh — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Latvia Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Latvia.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Latvia.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.