Verifikasi identitas
dibangun untuk Libya 
Kartu Identitas Nasional Libya dan Paspor dalam satu sesi, disaring terhadap sanksi Dewan Keamanan PBB Libya dan daftar pantauan global — KYC penuh $0.33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Libya.
- Lanskap penipuan
- Tiga tekanan membentuk penipuan identitas Libya: serangan deepfake dan ID sintetis yang menargetkan bank berlisensi CBL dan operator transfer uang yang beroperasi di koridor pembayaran lintas batas, pemalsuan templat Kartu Identitas Nasional di tengah transisi yang sedang berlangsung antara generasi dokumen lama dan biometrik, dan tekanan AML dari penetapan pembekuan aset Resolusi 1970 Dewan Keamanan PBB dan program sanksi OFAC Libya. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan waktu nyata di setiap sesi — perubahan wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2005 tentang Perbankan
- Resolusi Dewan Keamanan PBB 1970 (2011) — rezim sanksi Libya
- Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973 (2011) — embargo senjata dan pembekuan aset
- 40 rekomendasi MENAFATF (badan regional gaya FATF)
- Peraturan Dewan UE (EU) No. 204/2011 — tindakan pembatasan Libya
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Libya.
CBL
Bank Sentral Libya (Al-Marqazi) — pengawas keuangan utama untuk bank, operator transfer uang, dan lembaga pembayaran berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2005 tentang Perbankan.
AMLCU
Unit Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme — Unit Intelijen Keuangan Libya. Mengelola Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme; menerima Laporan Transaksi Mencurigakan.
CSC
Otoritas Pasar Modal / Pasar Saham Libya — regulator sekuritas yang mengawasi entitas terdaftar dan kendaraan investasi. Menerbitkan daftar penegakan dan larangan.
CRA
Otoritas Catatan Sipil (Kementerian Dalam Negeri) — penerbit Kartu Identitas Nasional dan catatan sipil yang berwenang untuk warga negara Libya.
UNSC 1970 Committee
Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB 1970 — mengelola rezim sanksi Libya (pembekuan aset, embargo senjata, larangan perjalanan) berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1970 Tahun 2011 dan tindakan selanjutnya. Berlaku langsung untuk semua entitas yang diwajibkan di Libya.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca ID.
Diambil di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templatnya.
- Kartu Identitas Nasional Libya (Al-Bitaqa Al-Wataniyya), Paspor, Surat Izin Mengemudi, Izin Tinggal, dan Buku Keluarga.
- Mengembalikan: nama lengkap, Nomor Identifikasi Nasional (NIN), tanggal lahir, tempat lahir, kebangsaan, kedaluwarsa.
- Kartu Identitas Nasional (Al-Bitaqa Al-Wataniyya)
- Paspor — pembacaan chip NFC pada seri biometrik
- Surat Izin Mengemudi · Izin Tinggal · Buku Keluarga
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi langsung dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Keaktifan aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ sanksi global, PEP, dan daftar media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Libya:
- Komite Dewan Keamanan PBB 1970 — penetapan pembekuan aset dan larangan perjalanan di bawah rezim sanksi Libya (UNSCR 1970/2011 dan tindakan selanjutnya).
- Dewan Keamanan PBB — Daftar Konsolidasi — penetapan ISIL/Al-Qaida (1267/1989/2253) yang ditransposisikan di Libya.
- Daftar OFAC SDN — program sanksi Libya — penetapan pembekuan aset Departemen Keuangan AS yang menargetkan tokoh rezim Libya dan penghindaran sanksi.
- Daftar Sanksi Keuangan Konsolidasi UE — Libya — tindakan pembatasan di bawah Peraturan Dewan UE 204/2011.
- Daftar Sanksi Inggris — rezim Libya — penetapan yang dikelola FCDO dengan komponen pembekuan aset dan larangan perjalanan.
- AMLCU — penetapan AML domestik — penetapan Unit Intelijen Keuangan Libya di bawah Undang-Undang No. 1 Tahun 2008.
- Bank Sentral Libya — tindakan penegakan hukum — sanksi tingkat CBL terhadap bank dan lembaga pembayaran.
- Entitas yang ditunjuk regional MENAFATF — orang dan entitas yang disebutkan oleh badan FATF Timur Tengah dan Afrika Utara.
Dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Periksa silang identitas dalam skala besar.
- Saat ini tidak ada API validasi basis data pemerintah publik untuk Libya yang diekspos sebagai layanan Didit mandiri — Otoritas Catatan Sipil saat ini tidak menawarkan API konsumen publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga.
Tumpukan OCR + biometrik + AML adalah jalur yang sesuai dengan CBL dan AMLCU yang berwenang saat ini: Nomor Identifikasi Nasional diurai OCR dari Kartu ID Nasional, wajah dicocokkan dengan potret, dan tahap AML menyaring nama yang diekstraksi terhadap setiap daftar pantauan Libya dan internasional. Pelanggan perusahaan dapat berbicara dengan bagian penjualan tentang opsi tautan registri saat tersedia.
Periksa silang identitas dalam skala besar — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Libya Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Libya.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Libya.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.