Verifikasi identitas
dibangun untuk Mali 
Kartu Identitas Nasional dan Paspor Mali dalam satu sesi, disaring terhadap daftar pantauan regional GIABA Afrika Barat dan sanksi Dewan Keamanan PBB Mali — $0.33 KYC penuh, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Mali.
- Lanskap penipuan
- Tiga tekanan membentuk penipuan identitas Mali: serangan ID sintetis dan deepfake yang menargetkan operator uang seluler yang diawasi BCEAO di pasar di mana dompet seluler adalah titik akses keuangan utama bagi populasi pedesaan, pemalsuan templat Kartu ID dan pendaftaran NINA duplikat selama peluncuran biometrik, dan tekanan AML dari penunjukan sanksi Dewan Keamanan PBB Mali yang aktif dan jaringan pendanaan teror Sahel yang dilacak GIABA. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan waktu nyata di setiap sesi — morph wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang No. 2016-008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Mali
- Instruksi BCEAO No. 01/2006/SP tentang uang elektronik
- Arahan AML/CFT WAEMU yang berlaku untuk lembaga yang diawasi BCEAO
- Resolusi Dewan Keamanan PBB 2374 (2017) — rezim sanksi Mali
- 40 rekomendasi GIABA (badan regional bergaya FATF untuk Afrika Barat)
- 40 rekomendasi FATF
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Mali.
BCEAO
Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest — bank sentral regional untuk zona WAEMU termasuk Mali. Mengawasi bank dan lembaga pembayaran; mengeluarkan otorisasi dan standar kehati-hatian untuk layanan keuangan digital.
CENTIF Mali
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières — Unit Intelijen Keuangan Mali. Mengelola Undang-Undang No. 2016-008 tentang Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Kontra-Terorisme; menerima Laporan Transaksi Mencurigakan.
CREMPF
Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers — regulator pasar modal regional WAEMU yang mengawasi dealer sekuritas dan dana investasi yang beroperasi di Mali.
GIABA
Kelompok Aksi Antar-Pemerintah melawan Pencucian Uang di Afrika Barat — badan regional bergaya FATF untuk Afrika Barat. Mali adalah anggota; evaluasi bersama GIABA dan tipologi berlaku untuk lembaga yang diawasi BCEAO.
UNSC 2374 Committee
Komite Sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2374 — mengelola rezim sanksi Mali (pembekuan aset, larangan perjalanan) di bawah UNSCR 2374 tahun 2017 dan tindakan selanjutnya. Berlaku langsung untuk semua entitas yang diwajibkan di Mali.
Empat modul. Satu verifikasi.
Tangkap dan baca ID.
Ditangkap di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templat.
- Kartu ID Nasional Mali (NINA), Paspor Biometrik (dengan pembacaan chip NFC), Izin Mengemudi, dan Izin Tinggal.
- Mengembalikan: nama lengkap, NINA (Nomor Identifikasi Nasional), tanggal lahir, tempat lahir, kebangsaan, kedaluwarsa.
- Kartu Identitas Nasional (kartu NINA)
- Paspor Biometrik — pembacaan chip NFC
- Izin Mengemudi · Izin Tinggal
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi hidup dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Keaktifan aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ sanksi global, PEP, dan daftar media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Mali:
- CENTIF Mali — penunjukan FIU — penunjukan AML nasional dan pendanaan kontra-terorisme berdasarkan Undang-Undang No. 2016-008.
- Komite Dewan Keamanan PBB 2374 — penunjukan pembekuan aset dan larangan perjalanan berdasarkan rezim sanksi Mali (UNSCR 2374/2017).
- Dewan Keamanan PBB — Daftar Konsolidasi — penunjukan ISIL/Al-Qaida (1267/1989/2253) dan terkait Sahel (JNIM, GSIM).
- Daftar OFAC SDN — Afrika Barat dan Sahel — langkah-langkah pembekuan aset Departemen Keuangan AS yang menargetkan jaringan pendanaan teror di Mali.
- Daftar Sanksi Keuangan Konsolidasi UE — langkah-langkah rezim sanksi Mali berdasarkan peraturan Dewan UE.
- Keamanan Nasional Australia — organisasi teroris terdaftar yang aktif di Sahel Mali.
- GIABA — entitas yang ditunjuk regional Afrika Barat — tipologi Kelompok Aksi Antar-Pemerintah melawan Pencucian Uang di Afrika Barat dan orang-orang yang disebutkan namanya.
- Majelis Nasional Mali — daftar PEP — Pejabat Publik Penting (PEP) cabang legislatif senior.
Dinilai tingkat keparahannya. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Periksa silang identitas dalam skala besar.
- Saat ini tidak ada API validasi database pemerintah publik untuk Mali yang diekspos sebagai layanan Didit mandiri — daftar populasi DGEC-RM saat ini tidak menawarkan API konsumen publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga.
Tumpukan OCR + biometrik + AML adalah jalur yang sesuai dengan BCEAO dan CENTIF yang berwenang saat ini: NINA diurai OCR dari kartu ID nasional, wajah dicocokkan dengan potret, dan tahap AML menyaring nama yang diekstraksi terhadap setiap daftar pantauan regional Mali dan GIABA. Pelanggan perusahaan dapat berbicara dengan bagian penjualan tentang opsi tautan registri saat mitra data yang diotorisasi BCEAO bergabung.
Periksa silang identitas dalam skala besar — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Mali Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Mali.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Mali.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.