Verifikasi identitas
dibangun untuk Malta 
Kartu ID Malta, paspor, SIM dalam satu sesi — selaras dengan MGA iGaming + MFSA + EU 2019/1157 + ICAO 9303. KYC lengkap $0.33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Malta.
- Lanskap penipuan
- Dua tekanan membentuk penipuan identitas Malta: serangan deepfake dan ID sintetis pada rezim lisensi game online terpadat di dunia (Malta Gaming Authority — MGA), dan tekanan pemalsuan lintas batas di seluruh jendela lisensi kripto MiCA UE dengan penyedia Aset Keuangan Virtual yang diawasi MFSA. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time di setiap sesi — perubahan wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Bab 373 (Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang)
- AMLD6
- MGA Gaming Act 2018
- Undang-Undang VFA MFSA
- MiCA
- DORA
- GDPR
- Peraturan UE 2019/1157 (ID Malta)
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Malta.
MGA
Malta Gaming Authority — mengawasi operator game jarak jauh B2C dan B2B di seluruh dunia berdasarkan Gaming Act 2018. Persyaratan orientasi pemain, sumber dana, dan KYC termasuk yang paling ketat di UE.
MFSA
Malta Financial Services Authority — pengawas terpadu untuk bank, lembaga pembayaran, penerbit uang elektronik, perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, dan Penyedia Layanan Aset Keuangan Virtual (VFA) berdasarkan VFA Act + MiCA.
FIAU
Financial Intelligence Analysis Unit — Unit Intelijen Keuangan Malta. Menerima Laporan Aktivitas Mencurigakan berdasarkan Bab 373 (Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang).
IDPC
Information and Data Protection Commissioner — pengawas General Data Protection Regulation (GDPR) untuk Malta. Mengatur setiap verifikasi identitas pada penduduk Malta.
ARC
Asset Recovery Bureau — otoritas anti-aset kriminal Malta. Memelihara daftar pantauan media yang merugikan dan Orang Berkepentingan Khusus (SIP) yang digunakan dalam penyaringan AML untuk warga negara dan entitas Malta.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca ID.
Diambil di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templatnya.
- Kartu Identitas Malta (kartu yang dilengkapi chip yang diamanatkan berdasarkan Peraturan UE 2019/1157), paspor Malta (dengan chip yang dibaca pada e-Paspor), SIM, izin tinggal, dan kartu eResidence untuk penduduk jangka panjang.
- Mengembalikan nama, nomor ID, tanggal lahir, tempat penerbitan, dan kedaluwarsa. Alur yang sama menangani setiap kartu identitas nasional UE/EEA di bawah pengakuan bersama AMLD6 untuk pemain dan pelanggan yang melintasi batas.
- Kartu Identitas Malta · Izin tinggal
- Kartu eResidence · Surat Izin Mengemudi
- Paspor Malta — chip dibaca pada e-Paspor
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi secara langsung dan dicocokkan dengan potret ID.
- Selfie yang sama dicari terhadap pengguna sebelumnya — menangkap siapa pun yang mencoba mendaftar dua kali atau dengan nama yang berbeda. Penting untuk operator berlisensi MGA yang mengejar pemain yang mengecualikan diri atau jaringan penipuan multi-akun. Gratis.
- Liveness aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR handoff seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ sanksi global, PEP, dan daftar media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Malta:
- Dewan Perwakilan Rakyat (Malta) — daftar PEP — Pejabat terpilih PEP Tingkat 1 dan tokoh masyarakat senior.
- Biro Pemulihan Aset — Media yang merugikan (SIP) — Sinyal media yang merugikan Orang Berkepentingan Khusus.
- Malta Transport Maritime — Peringatan — daftar peringatan regulasi maritim.
- MFSA — Daftar pantauan penegakan regulasi — Tindakan penegakan Otoritas Jasa Keuangan Malta.
- MGA — Daftar perlindungan dan penegakan pemain — Penegakan operator berlisensi Otoritas Permainan Malta.
- Unit Kejahatan Ekonomi Polisi — daftar investigasi kejahatan keuangan.
- Otoritas Pendapatan Malta — penegakan pajak dan entitas yang ditandai.
- Sanksi Konsolidasi UE — berlaku di bawah penegakan hukum UE di Malta.
- OFAC SDN — Warga Negara yang Ditunjuk Khusus berlaku untuk eksposur lintas batas.
- Sanksi Konsolidasi Dewan Keamanan PBB — mengikat semua negara anggota UE.
Dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Tambahkan sumber data khusus negara saat mitra Malta bergabung.
Malta saat ini tidak mengekspos layanan Validasi Basis Data khusus negara dalam katalog terbuka Didit — tidak ada API registri pemerintah publik untuk Malta yang terbuka untuk integrator pihak ketiga saat ini. Kartu ID Malta ditangkap + OCR + chip dibaca pada sesi yang sama melalui modul Verifikasi Dokumen Identitas, dan pemeriksaan residensial sumber otoritatif dikirim saat mitra data Malta online.
- Seluruh permukaan Penyaringan AML ($0.20 per pemeriksaan) sudah aktif hari ini — sanksi global, PEP, media yang merugikan, Sanksi Konsolidasi UE, OFAC SDN, sanksi PBB, ditambah daftar pantauan Malta yang disebutkan di atas.
- Untuk alur jaminan tinggi, pasangkan Verifikasi Dokumen Identitas dengan Liveness Aktif + Pencocokan Wajah 1:1 + Penyaringan AML — tumpukan orientasi tingkat 1 standar untuk operator berlisensi MGA dan entitas yang diawasi MFSA.
Tambahkan sumber data khusus negara saat mitra Malta bergabung — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Malta Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Malta.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Malta.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.