Verifikasi identitas
dibangun untuk Mauritius 
Kartu Identitas Nasional dan Paspor dalam satu sesi, disaring terhadap daftar pantauan FSC dan BOM Mauritius — KYC lengkap $0.33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Mauritius.
- Lanskap penipuan
- Tiga tekanan membentuk penipuan identitas Mauritius: penipuan perusahaan cangkang dan penyembunyian kepemilikan manfaat yang canggih yang menargetkan sektor IFC, serangan deepfake pada platform perdagangan fintech dan aset kripto yang berkembang, dan skema penipuan investasi lintas batas yang mengeksploitasi jaringan perjanjian pajak berganda Mauritius–India dan Mauritius–Afrika. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan waktu nyata pada setiap sesi — morph wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang Intelijen Keuangan dan Anti Pencucian Uang 2002 (FIAMLA) — sebagaimana diubah 2020
- Undang-Undang Perlindungan Data 2017 (Mauritius)
- Pedoman FSC Mauritius tentang KYC / AML untuk Perusahaan Bisnis Global
- Catatan Panduan AML/CFT Bank of Mauritius untuk Bank dan Lembaga Penerima Simpanan non-Bank
- 40 rekomendasi FATF (Mauritius — anggota penuh FATF, tanpa paparan daftar abu-abu)
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Mauritius.
FSC
Komisi Jasa Keuangan Mauritius — regulator omnibus untuk jasa keuangan non-perbankan: perusahaan bisnis global, dana investasi, pemegang lisensi fintech, penyedia layanan aset virtual, asuransi, dan pasar modal.
BoM
Bank of Mauritius — bank sentral dan pengawas kehati-hatian untuk bank, penyedia layanan pembayaran, dan penerbit uang elektronik. Mengeluarkan Pedoman KYC/AML BoM yang mengikat semua bank berlisensi.
FIU Mauritius
Unit Intelijen Keuangan Mauritius — beroperasi di bawah FIAMLA 2002 (Undang-Undang Intelijen Keuangan dan Anti Pencucian Uang). Menerima Laporan Transaksi Mencurigakan dan bekerja sama dengan mitra Egmont Group di seluruh dunia.
DPA Office
Kantor Perlindungan Data Mauritius — menegakkan Undang-Undang Perlindungan Data 2017. Mengatur pengumpulan, pemrosesan, dan transfer lintas batas data pribadi termasuk catatan verifikasi identitas.
ESAAMLG
Kelompok Anti Pencucian Uang Afrika Timur dan Selatan — Mauritius adalah anggota pendiri yang memiliki reputasi baik. Evaluasi bersama ESAAMLG menetapkan dasar AML/CFT regional yang menjadi tolok ukur Mauritius.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca ID.
Diambil di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templatnya.
- Kartu Identitas Nasional (diterbitkan NICO, dengan Nomor ID Nasional), Paspor (dengan chip yang dibaca pada e-Paspor), Surat Izin Mengemudi, dan Izin Tinggal Permanen / Izin Tinggal untuk investor dan penduduk asing.
- Mengembalikan: nama lengkap, tanggal lahir, nomor dokumen, kedaluwarsa, MRZ.
- Kartu Identitas Nasional
- Paspor — chip dibaca pada e-Paspor
- Surat Izin Mengemudi · Izin Tinggal Permanen
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi secara langsung dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Keaktifan aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ sanksi global, PEP, dan daftar media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Mauritius:
- National Assembly of Mauritius — PEP Tingkat 1 pejabat legislatif terpilih.
- MUFSC (Mauritius Financial Services Commission) — penegakan peraturan SIP dan daftar pantauan.
- Corporate and Business Registration Department (CBRD) — Peringatan untuk entitas yang dilarang atau ditandai dalam registri perusahaan Mauritius.
- FIU Mauritius — registri penegakan STR untuk entitas yang ditandai Mauritius.
- ESAAMLG — daftar pantauan regional Kelompok AML Afrika Timur dan Selatan.
- FATF — daftar pantauan standar global Financial Action Task Force (Mauritius adalah anggota penuh).
- Interpol East Africa — registri kerja sama penegakan hukum internasional.
- Basel AML Index — penilaian risiko negara Mauritius.
- OFAC SDN List — penetapan global termasuk hubungan pusat keuangan lepas pantai.
- EU Consolidated Financial Sanctions List — penetapan UE yang berlaku untuk entitas berbasis di Mauritius.
Dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Ikat setiap pemeriksaan ke satu sesi yang diaudit.
- Saat ini tidak ada API validasi database pemerintah publik untuk Mauritius yang diekspos sebagai layanan Didit mandiri — registri ID nasional NICO saat ini tidak menawarkan API konsumen publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga.
Ikat setiap pemeriksaan ke satu sesi yang diaudit — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Mauritius Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Mauritius.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Mauritius.
Cakupan terkait
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.