Verifikasi identitas
dibangun untuk Moldova 
Bank Nasional dan Layanan Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang Moldova memberlakukan AML/CFT di seluruh ekonomi yang terkait dengan UE — Didit menyediakan ID, liveness, AML, dan paket $0.33 dengan 500 pemeriksaan gratis per bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Moldova.
- Lanskap penipuan
- Moldova menghadapi risiko pemalsuan dokumen dan penipuan identitas yang tinggi yang didorong oleh koridor migrasi lintas batas, aliran remitansi dari diaspora UE, dan platform e-commerce lintas batas. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time pada setiap sesi — perubahan wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme No. 308/2017
- Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 133/2011 (selaras GDPR)
- Perjanjian Asosiasi UE 2016
- 40 Rekomendasi FATF
- Kerangka evaluasi MONEYVAL
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Moldova.
NBM
Banca Națională a Moldovei (Bank Nasional Moldova) — bank sentral dan pengawas kehati-hatian untuk bank dan lembaga pembayaran. Menetapkan persyaratan CDD berdasarkan Undang-Undang No. 308/2017 tentang AML/CFT.
CNPF
Comisia Națională a Pieței Financiare (Komisi Nasional untuk Pasar Keuangan) — mengawasi lembaga keuangan non-perbankan, asuransi, sekuritas, dan leasing. Mengeluarkan persyaratan kepatuhan AML untuk entitas yang diatur.
SPCSB
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (Layanan Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang) — FIU nasional Moldova. Menerima Laporan Aktivitas Mencurigakan dan mengelola Daftar Larangan Operator Ekonomi Moldova.
CNPDCP
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (Pusat Nasional untuk Perlindungan Data Pribadi) — DPA Moldova. Mengatur setiap verifikasi identitas pada penduduk Moldova berdasarkan Undang-Undang No. 133/2011 yang selaras dengan GDPR.
Consiliul Audiovizualului
Dewan Audiovisual Moldova — badan pengatur PEP Tingkat 3; pejabat senior yang ditunjuk dalam lapisan penyaringan AML Didit di bawah kerangka PEP nasional.
Moldova Border Police
Poliția de Frontieră — memelihara basis data orang yang dicari (diklasifikasikan SIP) yang digunakan dalam lapisan penyaringan AML dan media yang merugikan Didit.
Empat modul. Satu verifikasi.
Tangkap dan baca ID Moldova.
Ditangkap di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templat.
- Buletin de identitate (ID nasional biometrik dengan chip), Pașaport (paspor biometrik ICAO 9303), Permis de conducere, dan Permis de ședere untuk penduduk non-Moldova.
- Mengembalikan: nama lengkap, tanggal lahir, nomor dokumen, kedaluwarsa, MRZ.
- Buletin de identitate (kartu ID nasional biometrik)
- Pașaport (paspor biometrik) — pembacaan chip NFC
- Permis de conducere (surat izin mengemudi)
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi secara langsung dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Liveness aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ daftar sanksi global, PEP, dan media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Moldova:
- Dewan Audiovisual Moldova — PEP Level 3 (pejabat regulasi senior).
- Polisi Perbatasan Moldova — Daftar orang yang dicari (SIP).
- Daftar Larangan Operator Ekonomi Moldova — pengecualian regulasi dan peringatan.
- SPCSB — Layanan Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, penetapan AML yang berasal dari SAR.
- NBM (Bank Nasional Moldova) — peringatan regulasi dan pemberitahuan penegakan.
- MONEYVAL — temuan evaluasi AML Dewan Eropa.
- 40 Rekomendasi FATF — pemantauan yurisdiksi berisiko.
- Daftar Sanksi Konsolidasi Dewan Keamanan PBB — penetapan global.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — penetapan Departemen Keuangan AS.
- Daftar Sanksi Keuangan Konsolidasi UE — penegakan yang berlaku berdasarkan Perjanjian Asosiasi.
- Pemberitahuan Interpol — penetapan penegakan hukum internasional.
- Indeks AML Basel — penilaian risiko tahunan untuk Moldova.
Dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Validasi dokumen — tidak ada API registri publik di Moldova.
Validasi dokumen — tidak ada API registri publik di Moldova — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Moldova Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Moldova.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Moldova.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.