Verifikasi identitas
dibangun untuk Montenegro 
Badan Pencegahan Korupsi dan Bank Sentral Montenegro memberlakukan AML/CFT di perbatasan fintech kandidat UE — Didit menyediakan ID, liveness, AML, dan paket $0.33 dengan 500 pemeriksaan gratis per bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Montenegro.
- Lanskap penipuan
- Pertumbuhan pesat Montenegro sebagai pusat keuangan dan tujuan permainan menciptakan paparan penipuan deepfake, pemalsuan dokumen, dan identitas sintetis yang meningkat — terutama di sektor permainan online dan kripto. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time di setiap sesi — morph wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 2017 (sebagaimana diubah 2022)
- 40 Rekomendasi FATF
- Kerangka evaluasi MONEYVAL
- Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (selaras GDPR)
- Penyelarasan AMLD5/6 UE (negosiasi pra-aksesi)
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Montenegro.
CBCG
Centralna banka Crne Gore (Bank Sentral Montenegro) — mengawasi bank dan lembaga pembayaran. Menetapkan persyaratan Uji Tuntas Pelanggan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 2017.
ASK
Agencija za sprječavanje korupcije (Badan Pencegahan Korupsi) — FIU nasional dan badan penegak AML/CFT. Menerima Laporan Aktivitas Mencurigakan. Pejabat senior ASK muncul di lapisan penyaringan AML Didit di bawah kerangka PEP Montenegro.
CMA
Otoritas Pasar Modal Montenegro — mengawasi dealer sekuritas, perusahaan investasi, dan peserta pasar modal. Mengeluarkan persyaratan kepatuhan AML untuk entitas pasar yang diatur.
AZLP
Badan Perlindungan Data Pribadi dan Akses Informasi Bebas — DPA nasional Montenegro. Mengatur setiap verifikasi identitas pada penduduk Montenegro di bawah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang selaras GDPR.
ISA
Otoritas Pengawas Asuransi Montenegro — mengawasi perusahaan asuransi dan dana pensiun. Membutuhkan kepatuhan KYC untuk orientasi pemegang polis di bawah aturan AML/CFT.
Administration for Games of Chance
Uprava za igre na sreću — mengatur operator game dan iGaming di Montenegro; menegakkan pemeriksaan identitas AML/CFT di semua platform perjudian berlisensi.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca ID Montenegro.
Diambil di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templat.
- Lična karta (ID nasional biometrik dengan chip), Pasoš (paspor biometrik ICAO 9303), Vozačka dozvola, dan Dozvola boravka untuk penduduk non-Montenegro.
- Mengembalikan: nama lengkap, tanggal lahir, nomor dokumen, kedaluwarsa, MRZ.
- Lična karta (kartu ID nasional biometrik)
- Pasoš (paspor biometrik) — pembacaan chip NFC
- Vozačka dozvola (surat izin mengemudi)
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi hidup dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Keaktifan aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ sanksi global, PEP, dan daftar media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Montenegro:
- Dewan Perwakilan Rakyat Montenegro — PEP Tingkat 1 (anggota parlemen dan pejabat tinggi negara).
- Badan Pencegahan Korupsi Montenegro (ASK) — peringatan dan pemberitahuan penegakan hukum.
- KK PARTIZAN MOZZART BET — SIP (database orang berkepentingan khusus Montenegro).
- CBCG (Bank Sentral Montenegro) — peringatan regulasi untuk entitas berlisensi.
- MONEYVAL — temuan evaluasi AML Dewan Eropa.
- 40 Rekomendasi FATF — pemantauan yurisdiksi risiko.
- Daftar Sanksi Konsolidasi Dewan Keamanan PBB — penetapan global.
- Warga Negara yang Ditunjuk Khusus OFAC (SDN) — penetapan Departemen Keuangan AS.
- Daftar Sanksi Keuangan Konsolidasi UE — penegakan yang berlaku sebelum aksesi.
- Pemberitahuan Interpol — penetapan penegakan hukum internasional.
- Europol Paling Dicari — penetapan penegakan hukum Eropa lintas batas.
- Indeks AML Basel — penilaian risiko tahunan untuk Montenegro.
Dinilai tingkat keparahannya. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Validasi dokumen — tidak ada API registri publik di Montenegro.
Validasi dokumen — tidak ada API registri publik di Montenegro — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Montenegro Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Montenegro.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Montenegro.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.