Verifikasi identitas
dibangun untuk Mozambik 
Bilhete de Identidade dan Paspor Mozambik dalam satu sesi, disaring terhadap daftar pantauan AML Banco de Moçambique, GIFIM, dan global — KYC penuh $0,33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Mozambik.
- Lanskap penipuan
- Tiga tekanan membentuk penipuan identitas Mozambik: serangan deepfake dan ID sintetis pada lonjakan uang seluler dan perbankan digital, pemalsuan dokumen di seluruh format Bilhete de Identidade, dan risiko AML lintas batas di koridor Afrika Selatan, Tanzania, dan Zimbabwe. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan waktu nyata di setiap sesi — morph wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang 14/2013 tentang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
- Decreto 66/2010 — Peraturan AML/CFT Banco de Moçambique
- Undang-Undang 7/2002 — Pemberantasan Terorisme
- Keputusan Perlindungan Data Mozambik (draf 2022)
- Rekomendasi Evaluasi Bersama ESAAMLG
- 40 rekomendasi FATF
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Mozambik.
BdM
Banco de Moçambique — bank sentral dan pengawas kehati-hatian untuk bank komersial, lembaga keuangan mikro, dan penyedia layanan pembayaran. Mengeluarkan instruksi AML/CFT untuk entitas yang diawasi.
GIFIM
Gabinete de Informação Financeira de Moçambique — Unit Intelijen Keuangan Mozambik. Mengelola Undang-Undang 14/2013 tentang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan menerima Laporan Transaksi Mencurigakan.
ISSM
Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique — pengawas asuransi dan sekuritas. Entitas yang diatur harus mematuhi kewajiban AML/CFT berdasarkan Undang-Undang 14/2013.
CVM
Comissão de Valores Mobiliários — pengawas pasar modal dan sekuritas di Mozambik. Menetapkan persyaratan orientasi jarak jauh untuk perantara sekuritas berlisensi.
Ministry of Justice
Menegakkan kewajiban perlindungan data pribadi yang berlaku untuk layanan verifikasi identitas yang beroperasi di Mozambik, termasuk pemrosesan data biometrik dan dokumenter.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca ID.
Diambil di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templat.
- Bilhete de Identidade, Paspor (MRZ diurai), SIM, dan izin tinggal untuk penduduk asing.
- Mengembalikan: nama lengkap, tanggal lahir, nomor dokumen, kedaluwarsa, kebangsaan.
- Bilhete de Identidade (Kartu Identitas Nasional)
- Paspor — MRZ diurai
- Surat Izin Mengemudi · Izin Tinggal (DIRE)
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi hidup dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: Pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Liveness aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR handoff-seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ sanksi global, PEP, dan daftar media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Mozambik:
- Majelis Republik — Mozambik — Anggota Parlemen (PEP Level 1) dan pejabat senior cabang eksekutif.
- Club of Mozambique — media yang merugikan — sinyal media yang merugikan dari outlet berita dan bisnis berbahasa Inggris terkemuka di Mozambik.
- Bank of Mozambique — pemberitahuan peringatan — tindakan penegakan pengawasan dan peringatan yang dikeluarkan oleh bank sentral berdasarkan Undang-Undang 14/2013.
- Sanksi Konsolidasi Dewan Keamanan PBB — penetapan multilateral aktif yang mencakup entitas terkait Mozambik.
- Daftar OFAC SDN — Warga Negara yang Ditunjuk Khusus oleh Departemen Keuangan AS dengan hubungan Mozambik.
- ESAAMLG — sinyal risiko regional Kelompok Anti Pencucian Uang Afrika Timur dan Selatan.
- Interpol Southern Africa — pemberitahuan orang yang dicari dan buronan yang relevan dengan Afrika Bagian Selatan.
- Rekomendasi FATF 40 — penetapan daftar abu-abu dan daftar hitam yang berlaku untuk Mozambik.
- Indeks AML Basel — skor risiko negara dan sinyal risiko terkait.
Skor tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Validasi basis data.
- Saat ini tidak ada API validasi basis data pemerintah publik untuk Mozambik yang diekspos sebagai layanan Didit mandiri — Arquivo de Identificação saat ini tidak menawarkan API konsumen publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga.
Validasi basis data — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Mozambik Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Mozambik.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Mozambik.
Cakupan terkait
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.