Verifikasi identitas
dibangun untuk Nikaragua 
Cédula de Identidad Ciudadana diverifikasi dengan keaktifan biometrik dan penyaringan AML — KYC penuh $0,33, 500 gratis setiap bulan, dibangun untuk operator pengiriman uang dan fintech Amerika Tengah.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Nikaragua.
- Lanskap penipuan
- Nikaragua melihat pemalsuan Cédula didorong oleh akses akun pengiriman uang dan orientasi koperasi, penipuan identitas sintetis yang diperkuat oleh konektivitas registri digital yang terbatas, dan paparan PEP melalui jaringan Procuraduría General dan Majelis Nasional. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan waktu nyata pada setiap sesi — deepfake, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Ley No. 977 — Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas (2018)
- Ley No. 561 — Ley General de Bancos (2005, sebagaimana telah diubah)
- Norma sobre Gestión de Riesgo de LA/FT — SIBOIF Circular 2021
- Ley No. 842 — Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias
- GAFILAT 40 Rekomendasi
- Metodologi FATF 2022
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Nikaragua.
SIBOIF
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras — pengawas kehati-hatian untuk bank, pemberi pinjaman mikro, perusahaan asuransi, dan pasar sekuritas. Memiliki persyaratan orientasi KYC dan AML di bawah Ley No. 977.
UAF
Unidad de Análisis Financiero — Unit Intelijen Keuangan Nikaragua. Menerima Reportes de Operaciones Sospechosas dan berkoordinasi dengan Procuraduría General de la República.
BCN
Banco Central de Nicaragua — bank sentral. Mengawasi sistem pembayaran, kebijakan moneter, dan kerangka peraturan untuk operator uang elektronik.
CSE
Consejo Supremo Electoral — otoritas registri sipil yang mengeluarkan Cédula de Identidad Ciudadana dan memelihara database identitas yang berwenang.
PGR
Procuraduría General de la República — Jaksa Agung. Memelihara daftar SIP tindakan penegakan hukum dan berkoordinasi dengan UAF dalam investigasi AML.
Empat modul. Satu verifikasi.
Tangkap dan baca Cédula.
Ditangkap di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templat.
- Cédula de Identidad Ciudadana (16 digit), Pasaporte (chip dibaca pada paspor biometrik), Cédula de Residencia, dan Licencia de Conducir.
- Mengembalikan: nama lengkap, tanggal lahir, nomor dokumen, masa berlaku, dan jenis kelamin.
- Cédula de Identidad Ciudadana — nomor 16 digit
- Pasaporte — chip dibaca pada e-Paspor biometrik
- Cédula de Residencia
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi hidup dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Liveness aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ daftar sanksi global, PEP, dan media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Nikaragua:
- Majelis Nasional Nikaragua — daftar legislatif PEP Tingkat 1
- Procuraduría General de la República (PGR) — daftar tindakan penegakan SIP
- Bursa Efek Nikaragua (BVDN) — peringatan regulasi
- SIBOIF — sanksi administratif Superintendencia de Bancos
- UAF — daftar entitas mencurigakan Unidad de Análisis Financiero
- BCN — peringatan regulasi Banco Central de Nicaragua
- GAFILAT — evaluasi Kelompok Aksi Keuangan Amerika Latin
- FATF — daftar konsolidasi Satuan Tugas Aksi Keuangan
- Dewan Keamanan PBB — daftar sanksi konsolidasi
- OFAC SDN — Warga Negara yang Ditunjuk Khusus
- Interpol — pemberitahuan merah regional Amerika Tengah
- Indeks AML Basel — tingkat risiko negara Nikaragua
Dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Validasi basis data terhadap registri CSE.
- Saat ini tidak ada API validasi basis data pemerintah publik untuk Nikaragua yang diekspos sebagai layanan Didit mandiri — Consejo Supremo Electoral (CSE) saat ini tidak menawarkan API konsumen publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga.
Validasi basis data terhadap registri CSE — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Nikaragua Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Nikaragua.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Nikaragua.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.