Verifikasi identitas
dibangun untuk Pakistan 
CNIC, paspor Pakistan, dan Surat Izin Mengemudi dalam satu sesi, dengan penyaringan AML yang selaras dengan SBP terhadap daftar pantauan FMU + NACTA — KYC penuh $0.33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Pakistan.
- Lanskap penipuan
- Tiga tekanan membentuk penipuan identitas Pakistan: serangan deepfake dan CNIC sintetis pada gelombang dompet perbankan tanpa cabang (JazzCash, Easypaisa, NayaPay, SadaPay) dan EMI berlisensi SBP, penipuan pencurian kredensial NADRA yang menargetkan alur orientasi, dan tekanan penyaringan organisasi terlarang menyusul daftar Orang Terlarang NACTA yang diperluas di bawah Undang-Undang Anti-Terorisme. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time pada setiap sesi — morph wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang Anti Pencucian Uang 2010
- Peraturan AML/CFT SBP
- Peraturan Perbankan Tanpa Cabang SBP
- Undang-Undang Anti-Terorisme 1997 (rezim Orang Terlarang NACTA)
- Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2023 (MoITT)
- Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Elektronik 2016 (PECA)
- 40 rekomendasi FATF
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Pakistan.
SBP
State Bank of Pakistan — bank sentral dan pengawas kehati-hatian untuk setiap bank, Bank Mikrofinansial, dan Lembaga Uang Elektronik (EMI). Menetapkan aturan orientasi jarak jauh di bawah Peraturan AML/CFT dan Peraturan Perbankan Tanpa Cabang.
SECP
Securities and Exchange Commission of Pakistan — pengawas sekuritas untuk perantara pasar modal, perusahaan asuransi, modaraba, dan lanskap Penyedia Layanan Aset Digital yang sedang berkembang.
NADRA
National Database and Registration Authority — mengeluarkan setiap CNIC, SNIC, POC, dan NICOP. Otoritas registri sipil yang berwenang dan operator layanan verifikasi CNIC yang harus digunakan oleh setiap institusi yang terikat Customer-Due-Diligence.
FMU
Financial Monitoring Unit — Unit Intelijen Keuangan Pakistan. Menerima Laporan Transaksi Mencurigakan dan Laporan Transaksi Mata Uang di bawah Undang-Undang Anti Pencucian Uang 2010.
NACTA
National Counter Terrorism Authority — memelihara daftar Organisasi Terlarang dan Orang Terlarang di bawah Undang-Undang Anti-Terorisme 1997. Setiap entitas yang diawasi SBP harus menyaring terhadap register NACTA pada setiap orientasi.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca ID.
Diambil di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templatnya.
- Berfungsi untuk setiap kredensial utama Pakistan — CNIC (dan varian SNIC yang dilengkapi chip), Paspor Pakistan dengan chip yang dibaca pada e-Paspor, POC untuk warga negara asing asal Pakistan, NICOP untuk warga Pakistan di luar negeri, dan Surat Izin Mengemudi.
- Mengembalikan nama (Latin + Urdu), nomor CNIC, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat.
- CNIC · SNIC (ID Pintar)
- Paspor Pakistan — chip dibaca pada e-Paspor
- POC · NICOP · Surat Izin Mengemudi
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi langsung dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Liveness aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ sanksi global, PEP, dan daftar media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Pakistan:
- National Counter Terrorism Authority (NACTA) — Proscribed Organizations — organisasi yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Anti-Terorisme 1997.
- National Counter Terrorism Authority (NACTA) Pakistan — Proscribed Persons — individu yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Anti-Terorisme 1997.
- National Counter Terrorism Authority Pakistan — Denotified List — orang dan organisasi yang sebelumnya dilarang yang statusnya telah berubah.
- Pakistan Competition Authority — Enforcement Decisions — tindakan penegakan peraturan dari otoritas persaingan.
- National Assembly of Pakistan — Politically Exposed Persons register — Anggota Majelis Nasional dan pejabat parlemen senior.
- FMU — Financial Monitoring Unit suspicious-activity references — entitas yang ditandai FMU dan referensi transaksi mencurigakan.
Dinilai tingkat keparahannya. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Pemeriksaan silang NADRA dikirim melalui integrasi mitra.
Pakistan saat ini tidak mengekspos API verifikasi CNIC tingkat konsumen publik kepada vendor KYC lintas batas — Verisys NADRA hanya dilisensikan kepada entitas yang diatur SBP dan mitra domestik yang disetujui di bawah perjanjian berbagi data bilateral.
- Alur terhosting sudah mencakup pengambilan CNIC / SNIC / POC / NICOP + OCR + pencocokan wajah biometrik terhadap potret dokumen — dasar operasional yang diharapkan oleh Peraturan AML/CFT SBP.
- Entitas yang diatur SBP yang memiliki integrasi NADRA Verisys langsung dapat melakukan orientasi melalui tingkat Enterprise menggunakan konektor sumber BYO
pak_nadra_verisys, sehingga pencarian NADRA berjalan sejalan dengan alur verifikasi lainnya — sesi yang sama, kontrak webhook yang sama, jejak audit yang sama. - Didit menyediakan Validasi Basis Data untuk 40+ negara; konektor Enterprise
pak_nadra_verisysmenjembatani kesenjangan bagi institusi domestik yang sudah memiliki perjanjian berbagi data NADRA.
Pemeriksaan silang NADRA dikirim melalui integrasi mitra — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Pakistan Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Pakistan.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Pakistan.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.