Verifikasi identitas
dibangun untuk Slovenia 
Osebna izkaznica, biometrični potni list, dan dokumen UE/EEA dalam satu sesi — EU AMLD6 + GDPR + ZPPDFT-2 2022. $0.33 KYC lengkap, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Slovenia.
- Lanskap penipuan
- Dua tekanan membentuk penipuan identitas Slovenia: serangan deepfake dan ID sintetis yang menargetkan lembaga pembayaran berlisensi Banka Slovenije dan operator kripto MiCA yang diawasi ATVP, serta tekanan pemalsuan dokumen lintas batas dari lalu lintas koridor Balkan saat bank-bank Slovenia merekrut pekerja lintas batas Kroasia, Serbia, dan Bosnia. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time pada setiap sesi — morph wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- ZPPDFT-2 (Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 2022 — transisi AMLD6)
- AMLD6 (Arahan UE 2018/843)
- GDPR (Peraturan 2016/679)
- MiCA (Peraturan Pasar dalam Aset Kripto)
- DORA (Undang-Undang Ketahanan Operasional Digital)
- Peraturan UE 2019/1157 (kartu ID chip)
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Slovenia.
Banka Slovenije
Bank Slovenia — bank sentral dan pengawas kehati-hatian untuk bank, lembaga pembayaran, dan penerbit uang elektronik. Menetapkan persyaratan Uji Tuntas Pelanggan berdasarkan ZPPDFT-2 (2022) dan PSD2 UE.
ATVP
Agencija za trg vrednostnih papirjev (Badan Pasar Sekuritas) — mengawasi perusahaan investasi, skema investasi kolektif, dan Penyedia Layanan Aset Kripto berdasarkan MiCA. Disingkat sebagai SISMA dalam database UE.
UPPD
Urad RS za preprečevanje pranja denarja (Unit Intelijen Keuangan Slovenia) — beroperasi di bawah Kementerian Keuangan. Menerima Laporan Aktivitas Mencurigakan dari entitas yang diwajibkan (zavezanci) berdasarkan ZPPDFT-2.
IP
Informacijski pooblaščenec (Komisioner Informasi) — otoritas pengawas Slovenia untuk GDPR (Peraturan 2016/679). Mengatur setiap verifikasi identitas pada penduduk Slovenia.
Slovenian General Police Directorate
Generalna policijska uprava (SIGPD) — otoritas penegak hukum; memelihara database orang-orang berkepentingan khusus untuk AML dan penyaringan pendanaan kontra-terorisme berdasarkan ZPPDFT-2.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca ID.
Diambil di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi template.
- osebna izkaznica (chip polikarbonat OI berdasarkan Peraturan UE 2019/1157), biometrični potni list (dengan chip yang dibaca pada e-Paspor), vozniško dovoljenje, dan dovoljenje za prebivanje untuk penduduk non-UE.
- Mengembalikan nama, EMŠO (enotna matična številka občana — nomor warga master unik), tanggal lahir, dan kedaluwarsa.
- Osebna izkaznica (OI) — pembacaan chip pada kartu polikarbonat
- Vozniško dovoljenje · Dovoljenje za prebivanje
- Biometrični potni list — pembacaan chip pada e-Paspor
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi hidup dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: Pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Kehidupan aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ sanksi global, PEP, dan daftar media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Slovenia:
- Majelis Nasional Slovenia — PEP Tingkat 1 (anggota Državni zbor).
- Pemerintah Daerah Krško — PEP Tingkat 4 (pejabat lokal).
- Badan Pasar Sekuritas Slovenia (SISMA) — SIE (entitas yang diinvestasikan negara).
- Direktorat Jenderal Polisi Slovenia (SIGPD) — SIP (orang berkepentingan khusus).
- Lembaran Negara Republik Slovenia — Peringatan (pemberitahuan penegakan peraturan).
- Daftar Sanksi Keuangan Konsolidasi UE — berlaku di bawah penegakan UE di Slovenia.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — penetapan Departemen Keuangan AS.
- MONEYVAL — temuan evaluasi AML Dewan Eropa.
- Daftar Sanksi Konsolidasi Dewan Keamanan PBB — penetapan global.
- Europol Most Wanted — penetapan penegakan hukum lintas batas.
- Eurojust — penetapan kerja sama peradilan UE.
- 40 Rekomendasi FATF — pemantauan yurisdiksi berisiko.
Dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Validasi dokumen — tidak ada API registri publik di Slovenia.
Slovenia saat ini tidak mengekspos API validasi basis data publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga untuk pemeriksaan silang catatan ID nasional terhadap registri sipil. Oleh karena itu, validasi identitas di Slovenia bergantung pada tiga lapisan pelengkap yang dijalankan Didit secara paralel:
- OCR Dokumen + pembacaan chip — setiap bidang pada osebna izkaznica atau biometrični potni list diekstraksi dan divalidasi terhadap templat ISO/ICAO secara real time.
- Kehidupan biometrik + pencocokan wajah — selfie dikonfirmasi sebagai hidup dan dicocokkan dengan potret dokumen, menghilangkan serangan sintetis dan pemutaran ulang.
- Penyaringan AML — nama yang diekstraksi disaring di 1.300+ daftar pantauan global dan Slovenia, menangkap sanksi, PEP, dan hit media yang merugikan yang tidak akan muncul dalam pencarian registri.
Jika API validasi basis data otoritatif tersedia untuk Slovenia, Didit akan menambahkannya ke katalog POST /v3/database-validation/ secara otomatis — tidak diperlukan perubahan integrasi di pihak Anda.
Validasi dokumen — tidak ada API registri publik di Slovenia — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Slovenia Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Slovenia.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Slovenia.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.