Verifikasi identitas
dibangun untuk Spanyol 
DNI, DNIe, NIE/TIE, dan paspor Spanyol dalam satu sesi, diperiksa silang dengan Dirección General de la Policía — KYC lengkap $0.33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Spanyol.
- Lanskap penipuan
- Penipuan identitas Spanyol dibentuk oleh pemalsuan DNI dan paspor yang memberi makan orientasi kripto dan neobank lintas batas, serangan deepfake dan injeksi pada alur ID video jarak jauh, dan identitas sintetis yang dibangun di atas nomor NIE yang dicuri. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan waktu nyata pada setiap sesi — morph wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Orientasi jarak jauh SEPBLAC (disahkan)
- AMLD6 (Arahan Anti Pencucian Uang ke-6)
- MiCA (Peraturan Pasar dalam Aset Kripto)
- eIDAS 2.0
- DORA (Undang-Undang Ketahanan Operasional Digital)
- GDPR / Ley Orgánica 3/2018
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Spanyol.
SEPBLAC
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales — pengawas Anti-Pencucian Uang (AML) dan Unit Intelijen Keuangan Spanyol. Mengesahkan prosedur orientasi jarak jauh yang digunakan Didit.
Banco de España
Bank sentral dan pengawas kehati-hatian — mencakup bank, lembaga pembayaran (EP), dan lembaga uang elektronik (EDE). Secara resmi mengesahkan orientasi jarak jauh Didit.
CNMV
Comisión Nacional del Mercado de Valores — pengawas sekuritas dan aset kripto di bawah Peraturan Pasar dalam Aset Kripto (MiCA).
AEPD
Agencia Española de Protección de Datos — pengawas Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) dan Ley Orgánica 3/2018 untuk Spanyol.
Tesoro Público
Perbendaharaan Spanyol — secara resmi menyatakan orientasi jarak jauh Didit lebih aman daripada verifikasi langsung dalam catatan publik.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca ID.
Pengguna mengambil foto dokumen mereka di ponsel, atau membagikan kredensial MiDNI mereka langsung dari dompet resmi. Alur yang di-hosting mencari tahu dokumen apa itu, membaca setiap bidang, dan memeriksa apakah dokumen itu asli (bukan tangkapan layar, bukan cetakan, bukan templat yang diubah).
- Berfungsi untuk setiap kredensial Spanyol yang aktif — DNI (3.0 / 4.0), MiDNI, NIE / TIE, paspor Spanyol (dengan chip yang dibaca pada e-Paspor), ditambah setiap kartu identitas nasional UE/EEA.
- Mengembalikan nama, nomor DNI / NIE, tanggal lahir, tempat penerbitan, dan masa berlaku.
- DNI / DNIe / DNI 4.0
- MiDNI — kredensial dompet digital
- NIE / TIE · Paspor Spanyol — chip dibaca pada e-Paspor
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi hidup dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Liveness aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip. Ini adalah konfigurasi yang diakui SEPBLAC lebih aman daripada verifikasi langsung.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ sanksi global, PEP, dan daftar media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Spanyol:
- Kongres Spanyol (Pep Level 1) — Diputados, Senadores, dan pejabat kongres senior.
- SPANYOL - CNMV - Comisión Nacional del Mercado de Valores (SIE) — Sanksi CNMV untuk pelanggaran peraturan terhadap perusahaan sekuritas dan penyedia layanan aset kripto.
- Agencia Mayorista de Viajes a Cuba - Guama (SIE) — tindakan penegakan hukum di bawah rezim sanksi perdagangan internasional.
- SPANYOL - ESGC-MW - Guardia Civil - Paling Dicari (SIP) — daftar buronan paling dicari Guardia Civil.
- La Voz de Gran Canaria (SIP) — sinyal media yang merugikan dan penegakan hukum regional.
- The Guardian — Paling Dicari (Peringatan) — peringatan media yang merugikan internasional.
- SEPBLAC — tindakan penegakan hukum — tindakan penegakan hukum Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales AML/FT.
- Banco de España — Daftar Sanksi dan Penegakan Hukum — sanksi bank sentral terhadap bank, lembaga pembayaran, dan EMI.
- Tesoro Público (Perbendaharaan Spanyol) — Daftar Sanksi Nasional dan UE — implementasi sanksi UE dan PBB oleh Perbendaharaan Spanyol.
Dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Pemeriksaan silang terhadap Dirección General de la Policía.
Diperiksa silang terhadap catatan sipil resmi.
- Pemeriksaan DNI / NIE (
esp_dni) langsung mengakses catatan Dirección General de la Policía dan memvalidasi nomor pribadi terhadap jenis dokumen dan tanggal kedaluwarsa — pemeriksaan sumber otoritatif yang diharapkan SEPBLAC. - Layanan Perumahan (
esp_residential, cakupan ~60%) dan Utilitas (esp_utility, cakupan >35%) mencocokkan nama + alamat terhadap catatan pemerintah, publik, dan konsumen yang diagregasi — sinyal bukti alamat yang diminta AMLD6. - Telepon (
esp_phone, >10%) dan Telepon 2 (esp_phone_2, >60%) mencocokkan ponsel atau telepon rumah pengguna terhadap catatan operator telekomunikasi dan jaringan seluler. - Konsumen (
esp_consumer, $0.08) adalah sinyal kualitas prospek awal yang paling murah.
Pemeriksaan silang terhadap Dirección General de la Policía — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Spanyol Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Spanyol.
Spain — DNI / NIE verification
Sumber: Dirección General de la Policía. $0.20 per successful query.
Spain — Residential
Sumber: Aggregated government, public, background, and professional records. $0.24 per successful query. Cakupan ~60% of adult population.
Spain — Utility
Sumber: Combined consumer, business, telephone, and utility records. $0.76 per successful query. Cakupan >35% of adult population.
Spain — Consumer
Sumber: Lead-generation consumer profile database. $0.08 per successful query. Cakupan ~5% of adult population.
Spain — Phone (telco billing)
Sumber: Telco billing records. $0.24 per successful query. Cakupan >10% of adult population.
Spain — Phone 2 (MNO data)
Sumber: Mobile network operator data. $0.77 per successful query. Cakupan >60% of mobile lines.
Daftar AML yang disaring di Spanyol
1.300+ daftar sanksi, Politically Exposed Persons (PEP), dan media yang merugikan, ditambah daftar pengawasan regulasi negara dan registri PEP.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Spanyol.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.