Verifikasi identitas di Sri Lanka
Terakhir diperbarui: 2026-04-15 · Framework: research/identity-verification/framework/research-framework.md · Kode negara: LK
Dokumen yang didukung
(ID Pemerintah dari 220+ negara)
Waktu verifikasi rata-rata
Negara yang dicakup
(ID yang diterbitkan pemerintah telah divalidasi)
Gambaran pasar
Rezim AML/CFT Sri Lanka bertumpu pada tiga undang-undang Parlemen: - Convention on the Suppression of Terrorist Financing Act, No. 25 of 2005 (CSTFA) — mengkriminalisasi pendanaan teroris dan mendukung implementasi sanksi UN 1373 dan 1267. - Prevention of Money Laundering Act, No. 5 of 2006 (PMLA) — diberlakukan 6 Maret 2006; mengkriminalisasi pencucian uang, menetapkan pelacakan, pembekuan, dan penyitaan properti; diubah oleh Act No. 40 of 2011. - Financial Transactions Reporting Act, No. 6 of 2006 (FTRA) — mendirikan FIU, mendefinisikan "institusi" (entitas pelapor), dan memberlakukan kewajiban pencatatan, STR, dan pelaporan transaksi tunai.
Dokumen yang didukung
Template Didit mencakup ID nasional, paspor, izin tinggal dan dokumen regional — plus 14.000+ dokumen secara global untuk alur lintas batas.
Regulator
Supervisor AML
Ministry of Public Administration
diatur
Mengelola NIC (National Identity Card). Nomor NIC diberikan kepada semua warga negara 16+. Verifikasi elektronik tersedia untuk entitas yang berwenang. eNIC (electronic NIC) dengan chip sedang diluncurkan.
Ministry of Public Administration
terbatas
Registri sipil untuk kelahiran, kematian, pernikahan. Beberapa layanan online tersedia.
Database pemerintah & teregulasi
Kerangka kepatuhan
Kerangka kerja AML
Diawasi oleh Financial Transactions Reporting Act
CBSL adalah otoritas moneter dan institusi tuan rumah FIU. Departemen Bank Supervision, Non-Bank Financial Institutions Supervision, dan Payments and Settlements mengimplementasikan pengawasan prudensial atas licensed commercial banks (LCBs), licensed specialised banks (LSBs), licensed finance companies (LFCs), dan penyedia layanan pembayaran. CBSL menerbitkan pemberitahuan pers tentang uji tuntas pelanggan yang sedang berlangsung dan berkoordinasi dengan FIU-SL untuk penegakan hukum. FIU-SL telah mengenakan denda moneter pada pelapor
Perlindungan data
Diawasi oleh National DPA
Sanksi untuk ketidakpatuhan
- Kasino berlisensi dan operator online berlisensi GRA baru — DNFBPs; memerlukan pemeriksaan usia, sanksi, dan identitas yang kuat.
Kasus penggunaan
Neobank, EMI, institusi pembayaran, pemberi pinjaman, pialang.
Sri Lanka adalah anggota Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG). Negara ini menjalani Evaluasi Mutual ke-1 pada 2006 dan ke-2 pada 2014–2015, yang menyebabkan grey-listing FATF dan penghapusan selanjutnya setelah Sri Lanka menyelesaikan rencana aksinya. Dalam laporan tindak lanjut APG terbaru (Oktober 2021), Sri La
Bursa, kustodian, dompet, on/off-ramp.
SEC beroperasi di bawah Securities and Exchange Commission of Sri Lanka Act, No. 19 of 2021, yang menggantikan Act 1987 yang asli. SEC melisensikan pialang saham, dealer saham, manajer investasi, penyedia margin, dan infrastruktur pasar, serta menegakkan aturan onboarding investor untuk akun di
Taruhan olahraga, kasino online, platform dengan batasan usia.
Sri Lanka adalah negara Asia Selatan pertama yang memberlakukan undang-undang perlindungan data komprehensif. PDPA disahkan oleh Parlemen pada 19 Maret 2022, disertifikasi segera setelahnya, dan diberlakukan secara bertahap:
Platform gig, pengiriman, ekonomi kreator, e-commerce.
NIC diterbitkan oleh Department for Registration of Persons (DRP) di bawah Ministry of Public Administration kepada semua warga negara Sri Lanka mulai usia 16 tahun. Sejak 27 Oktober 2017, DRP telah menerbitkan kartu pintar polikarbonat dengan pencetakan foto laser ICAO dalam bentuk trilingual Sinhala, Tamil, dan Inggris
Liveness biometrik
Sri Lanka memiliki beberapa titik sentuh eKYC yang beroperasi: - eRL (electronic Revenue Licence) untuk kendaraan bermotor. - Pendaftaran TIN Inland Revenue Department (IRD) online. - Pembukaan akun Colombo Stock Exchange eIPO dan eConnect CDS untuk pialang saham. - Pembukaan akun jarak jauh khusus bank, dalam beberapa kasus mengandalkan nomor NIC + selfie video + pemindaian dokumen.
SERTIFIKASI
Platform kami memenuhi standar internasional tertinggi untuk keamanan informasi, privasi data, dan akurasi biometrik.
Kepatuhan penuh terhadap perlindungan data EU
Manajemen keamanan informasi
PAD (liveness + pencocokan wajah)
DIPERCAYA GLOBAL
Bergabunglah dengan ribuan perusahaan yang mempercayai Didit untuk kebutuhan verifikasi mereka
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit adalah mitra yang sangat berharga, menyediakan solusi yang stabil dan sangat adaptif.
Vuk Adžić
Kepala Departemen E-Bisnis di Crnogorski Telekom
Didit menawarkan kami teknologi yang kuat dengan implementasi yang sederhana dan adaptabilitas terhadap berbagai pasar.
Fernando Pinto
CEO & Pendiri Bersama di TucanPay
Berkat Didit, kami telah dapat mengurangi proses manual dan meningkatkan akurasi ekstraksi data.
Diana Garcia
Eksekutif Kepercayaan & Keamanan di Shiply
Integrasi Didit mengurangi waktu verifikasi dan biaya, membebaskan sumber daya untuk proyek lain.
Guillem Medina
COO di GBTC Finance
Didit menghilangkan biaya KYC, memungkinkan penskalaan yang lebih cepat dengan standar verifikasi yang tinggi dan lebih sedikit penipuan.
Paul Martin
VP Pemasaran & Pertumbuhan di Bondex
Verifikasi aman dan ramah pengguna Didit meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mengoptimalkan proses kami.
Cristofer Montenegro
Asisten Eksekutif CEO di Adelantos
Didit memastikan onboarding digital yang presisi dan aman tanpa memperlambat negosiasi atau waktu klien.
Ernesto Betancourth
Manajer Risiko di CrediDemo
FAQ
Ya. Sri Lanka mengizinkan onboarding KYC jarak jauh di bawah kerangka AML nasionalnya, termasuk verifikasi dokumen, liveness biometrik dan identifikasi video jika diperlukan oleh regulasi.
Didit memverifikasi semua ID nasional utama, paspor dan izin tinggal yang diterbitkan di Sri Lanka, plus 14.000+ jenis dokumen secara global untuk alur lintas batas.
Didit mengenakan tarif $0.30 per verifikasi dengan 500 pemeriksaan gratis per bulan. Tanpa kontrak, tanpa minimum. Kompetitor biasanya mengenakan tarif $1.00–$2.50+ per verifikasi.
Ya. Didit melakukan screening terhadap 1.000+ daftar pantauan global termasuk database PEP, daftar sanksi (EU, UN, OFAC, OFSI), dan media negatif — mencakup semua kewajiban AML di Sri Lanka.
Sebagian besar sektor yang diatur di Sri Lanka mewajibkan atau sangat merekomendasikan deteksi liveness biometrik untuk onboarding jarak jauh. Didit menyediakan liveness bersertifikat ISO 30107-3 PAD Level 2.
Ya. Didit mendukung verifikasi dokumen, liveness, screening AML dan pemantauan berkelanjutan yang selaras dengan kerangka regulasi crypto Sri Lanka, termasuk kepatuhan EU Travel Rule jika berlaku.
Ya. Didit menyediakan verifikasi usia berbasis dokumen dan konfirmasi identitas yang sesuai untuk persyaratan regulasi iGaming Sri Lanka.
500 verifikasi gratis per bulan. Tanpa kontrak, tanpa minimum. $0.30 per verifikasi setelah tier gratis.
