Lewati ke konten utama
Didit Raih $7,5 Juta untuk Membangun Infrastruktur Identitas dan Fraud
Didit
Asia-Pasifik

Verifikasi identitas
dibuat untuk Tajikistan Bendera Tajikistan

Kartu Identitas Nasional dan Paspor Tajikistan diambil dalam satu sesi, disaring terhadap daftar pantauan Bank Nasional dan EAG, KYC lengkap $0.33, 500 gratis setiap bulan.

Mulai gratisBaca dokumentasi
Didukung oleh
Y CombinatorRobinhood Ventures
Firecrawl
Slash
Crnogorski Telekom
UCSF Neuroscape
Bit2Me
Shiply

Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.

Ringkasan negara

Cara kerja verifikasi identitas di Tajikistan.

Permukaan penipuan dan kerangka kerja yang dibutuhkan oleh pemimpin teknis atau kepatuhan sebelum merancang integrasi.
Lanskap penipuan
Tiga tekanan membentuk penipuan identitas di Tajikistan: serangan akun mule yang mengeksploitasi arus masuk remitansi dominan dari Rusia dan pertumbuhan pesat dalam mobile banking, pemalsuan Kartu ID di seluruh format laminasi lama yang masih beredar, dan paparan AML lintas batas melalui koridor remitansi Asia Tengah. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time di setiap sesi, face morph, replay, injection, perusakan dokumen, device intelligence, IP geolocation.
Kerangka kerja kepatuhan
  • Undang-Undang tentang Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (diamandemen 2021)
  • Undang-Undang tentang Bank Nasional Tajikistan
  • Undang-Undang tentang Bank dan Aktivitas Perbankan Republik Tajikistan
  • Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi 2018
  • EAG (Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism), badan regional bergaya FATF
  • 40 rekomendasi FATF
Regulator

Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Tajikistan.

Ini adalah pengawas yang harus dipatuhi oleh alur verifikasi. Satu alur yang di-host Didit + satu log audit mencakup semuanya, tidak perlu integrasi terpisah per agensi. Tajikistan alur verifikasi harus patuh. Satu alur yang di-host Didit + satu log audit mencakup semuanya, tidak perlu integrasi terpisah per agensi.

  • NBT

    Bank Nasional Tajikistan (Бонки миллии Тоҷикистон), bank sentral, pengawas keuangan utama, dan otoritas implementasi AML/CFT. Mengawasi semua bank komersial, lembaga keuangan mikro, dan operator pembayaran. Memelihara daftar sanksi AML nasional dan daftar individu yang dihukum karena kejahatan teroris di bawah Undang-Undang tentang Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

  • FIU

    Unit Intelijen Keuangan Tajikistan, tertanam dalam struktur Bank Nasional Tajikistan. Menerima Laporan Transaksi Mencurigakan dari semua entitas pelapor di bawah undang-undang AML/CFT Tajikistan dan berkoordinasi dengan FIU internasional melalui Egmont Group.

  • Kementerian Dalam Negeri, mengeluarkan kartu identitas nasional dan paspor asing biometrik. Mengoperasikan registri sipil dan menegakkan peraturan dokumen identitas. Memelihara daftar orang hilang yang digunakan dalam penyaringan AML.

  • TALCO

    Tajik Aluminium Company, perusahaan milik negara yang diklasifikasikan sebagai PEP Level 3, mencerminkan kepemilikan manfaat negara yang signifikan di entitas industri terbesar Tajikistan. Koneksi TALCO merupakan indikator PEP untuk tujuan kepemilikan manfaat dan penyaringan AML.

  • SCFS

    Komite Negara untuk Pengawasan Keuangan di bawah Pemerintah Tajikistan, mengawasi lembaga keuangan non-bank, pasar sekuritas, dan perusahaan asuransi. Bekerja sama dengan NBT dalam pengawasan AML/CFT untuk entitas yang diatur non-bank.

Alur verifikasi · Satu API

Empat modul. Satu verifikasi.

ID, biometrik, AML, dan pemeriksaan silang database Tajikistan, disusun dalam satu alur kerja, ditagih per keberhasilan, dikembalikan dalam satu laporan.
Baca dokumentasiDapatkan kunci API
01 · ID

Ambil dan baca ID.

Diambil di ponsel apa pun, diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi template.

  • Kartu Identitas Nasional Tajikistan (Шиноснома), Paspor Asing Biometrik (chip NFC dibaca di e-Paspor), Surat Izin Mengemudi, dan Izin Tinggal untuk Warga Negara Asing.
  • Mengembalikan: nama lengkap, nomor identifikasi pribadi, tanggal lahir, nomor dokumen, kedaluwarsa, MRZ.
Baca dokumentasi
02 · Biometrik

Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..

Selfie dikonfirmasi langsung dan dicocokkan dengan potret ID.

  • Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
  • Active liveness ($0.15) untuk alur berisiko tinggi, pengguna berbalik atau berkedip.
Baca dokumentasi
03 · AML

Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.

1.300+ daftar sanksi global, PEP, dan media yang merugikan, ditambah daftar pantauan Tajikistan:

  • Majelis Nasional Tajikistan (Majlisi Namoyandagon), daftar PEP Level 1 untuk anggota parlemen dan pejabat tinggi pemerintah.
  • Perusahaan Aluminium Tajik (TALCO), daftar PEP Level 3 untuk pejabat senior perusahaan milik negara terbesar di Tajikistan.
  • Bank Nasional Tajikistan, daftar sanksi AML/CFT untuk individu dan entitas yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
  • Bank Nasional Tajikistan, daftar individu yang dihukum karena kejahatan teroris, dikelola berdasarkan undang-undang anti-terorisme Tajik.
  • Kementerian Dalam Negeri Tajikistan, daftar peringatan Orang Hilang untuk pelacakan penegakan hukum.
  • Unit Intelijen Keuangan (FIU) Tajikistan, penetapan AML/CFT nasional dan keluaran intelijen Laporan Transaksi Mencurigakan.
  • EAG (Eurasian Group on Combating Money Laundering), penetapan badan regional bergaya FATF yang mencakup Asia Tengah.
  • APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering), penetapan regional.
  • FATF, penetapan global Satuan Tugas Aksi Keuangan dan yurisdiksi berisiko tinggi.
  • Dewan Keamanan PBB, Daftar Sanksi Konsolidasi.
  • OFAC SDN, daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus AS.
  • Interpol, Pemberitahuan Merah untuk orang yang dicari secara internasional.

Skor tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook jika ada temuan baru.

Baca dokumentasi
04 · Registri

Validasi input terhadap infrastruktur identitas global.

  • Saat ini tidak ada API validasi database pemerintah publik untuk Tajikistan yang diekspos sebagai layanan Didit mandiri, registri sipil Kementerian Dalam Negeri saat ini tidak menawarkan API konsumen publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga.
Baca dokumentasi
Dokumen yang dicakup

Setiap Dokumen Tajikistan Didit menerima.

Satu baris per kredensial yang diterima, bendera, nama dokumen, jenis dokumen. Langsung dari Didit Business Console.
Dataset otoritatif

Cakupan registri sipil dan AML untuk Tajikistan.

Satu kartu per dataset yang diperiksa silang oleh Didit, registri sipil di API Validasi Database ditambah kumpulan daftar pantauan AML global. Setiap kartu terhubung ke dokumen teknis.
aml-screening

Daftar AML yang disaring di Tajikistan

1.300+ daftar sanksi, Politically Exposed Persons (PEP), dan media negatif, ditambah daftar pengawasan regulasi negara dan registri PEP.

Baca dokumentasi cakupan AML
Dirancang untuk kepatuhan

Buka negara baru dengan satu klik. Kami yang mengerjakan bagian sulitnya.

Kami membuka anak perusahaan lokal, mengamankan lisensi, menjalankan pengujian penetrasi, mendapatkan sertifikasi, dan menyelaraskan dengan setiap regulasi baru. Untuk meluncurkan verifikasi di negara baru, cukup aktifkan tombol. 220+ negara sudah aktif, diaudit dan diuji penetrasi setiap kuartal, satu-satunya penyedia identitas yang secara formal disebut oleh pemerintah negara anggota Uni Eropa lebih aman daripada verifikasi langsung.
Baca dossier keamanan & kepatuhan
Sandbox keuangan UE
Tesoro · SEPBLAC · BdE
Jugendschutz geprüft
FSM · JMStV §4(2) · 2026
ISO/IEC 27001
Keamanan informasi · 2026
SOC 2 · Type II
AICPA · 2026
SOC 2 · Type I
AICPA · 2026
iBeta Level 1 PAD
NIST / NIAP · 2026
GDPR
EU 2016/679
DORA
EU 2022/2554
MiCA
EU 2023/1114
AMLD6 · eIDAS 2.0
Selaras dengan UE secara desain
FAQ

Pertanyaan umum tentang Tajikistan.

Apa yang Didit tawarkan?

Didit adalah lapisan infrastruktur untuk identitas dan penipuan. Satu Application Programming Interface (API), 25+ modul yang dapat disusun di empat lini produk:

  • User Verification (KYC, kenali pelanggan Anda), Verifikasi Dokumen Identitas, liveness, pencocokan wajah, Anti-Money Laundering (AML) screening, analisis Internet Protocol (IP). $0.33 per paket lengkap.
  • Business Verification (KYB, kenali bisnis Anda), registri, Ultimate Beneficial Owner (UBO), pejabat, AML entitas, ditambah sesi KYC terkait per UBO.
  • Transaction Monitoring, mesin aturan real-time, manajemen kasus, alur kerja Suspicious Activity Report (SAR).
  • Wallet Screening (KYT, kenali transaksi Anda), risiko dompet on-chain seharga $0.15 per pemeriksaan, atau gunakan penyedia screening Anda sendiri dan jalankan di dalam Didit.

Susun modul apa pun ke dalam alur kerja dengan pembuat tanpa kode visual, luncurkan dalam 5 menit, 500 verifikasi gratis setiap bulan, selamanya.

Apa perbedaan Didit dengan vendor Know Your Customer (KYC) produk tunggal?

Sebagian besar vendor identitas menjual satu bagian, pemeriksaan KYC, daftar Anti-Money Laundering (AML), screening dompet. Didit menyediakan infrastruktur di bawah semua itu, dan perbedaannya terlihat pada enam aspek:

  • Harga. Harga publik untuk setiap modul, $0.33 untuk KYC lengkap, 500 verifikasi gratis setiap bulan, tanpa minimum, tanpa kontrak. Vendor produk tunggal menyembunyikan minimum enam digit di balik panggilan penjualan.
  • Akses. Sandbox dalam satu klik, self-serve sejak hari pertama, kunci produksi saat pendaftaran. Vendor produk tunggal membatasi sandbox di balik kontrak, butuh berbulan-bulan untuk evaluasi.
  • Pengalaman developer. Dokumen publik, server Model Context Protocol (MCP) untuk Claude Code dan Cursor, serta Software Development Kits (SDK) asli untuk Web, iOS, Android, React Native, dan Flutter. Integrasi dalam 5 menit dengan agen AI atau dalam satu sore kerja secara manual.
  • Pengalaman pengguna. Tingkat kelulusan tertinggi di pasar, inferensi end-to-end di bawah 2 detik, alur pengambilan yang disesuaikan dengan negara, 48+ bahasa siap pakai.
  • Fleksibilitas. Satu Application Programming Interface (API) /v3/ menyusun 25+ modul di seluruh KYC, Know Your Business (KYB), Transaction Monitoring, dan Wallet Screening (KYT, kenali transaksi Anda). Sesi KYB memunculkan KYC terkait untuk setiap Ultimate Beneficial Owner (UBO); transaksi yang ditandai memunculkan remediasi KYC bertingkat, sesi yang sama, kontrak webhook yang sama, jejak audit yang sama. Vendor produk tunggal menjual satu bentuk KYC dan berhenti di situ.
  • Penipuan era AI. 200+ sinyal penipuan real-time dinilai di setiap sesi, deepfake, injeksi, ID sintetis, pemalsuan dokumen, face-morph, intelijen perangkat, replay. Vendor produk tunggal memperlakukan deteksi deepfake dan injeksi sebagai item roadmap, bukan default.

Umum di fintech dan kripto, arsitektur yang sama cocok untuk marketplace, iGaming, mobilitas, dan vertikal apa pun di mana Anda perlu tahu siapa seseorang dan apa yang mereka lakukan.

Berapa biayanya? Apakah ada yang benar-benar gratis?

500 verifikasi gratis setiap bulan, selamanya, di setiap akun. Tanpa kartu kredit. Tanpa panggilan penjualan. Tanpa kedaluwarsa.

Di atas tingkat gratis, setiap modul memiliki harga publik per keberhasilan di didit.me/pricing, $0.33 per paket KYC lengkap, $0.15 per Verifikasi Dokumen Identitas, $0.15 per Wallet Screening, $0.20 per Anti-Money Laundering (AML) Screening, $0.10 per liveness, $0.05 per pencocokan wajah, $0.03 per analisis Internet Protocol (IP).

Bayar sesuai penggunaan, tanpa minimum, tanpa kejutan biaya berlebih. Diskon volume otomatis berlaku seiring pertumbuhan Anda.

Regulator mana di Tajikistan yang mengawasi verifikasi identitas pada onboarding digital?

Empat regulator mengawasi setiap alur verifikasi identitas di Tajikistan:

  • National Bank of Tajikistan (NBT), bank sentral, pengawas keuangan utama, dan otoritas implementasi AML/CFT. Memelihara daftar sanksi AML nasional dan daftar individu yang dihukum karena kejahatan teroris di bawah Law on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (amended 2021).
  • Financial Intelligence Unit (FIU) of Tajikistan, di dalam NBT. Menerima Laporan Transaksi Mencurigakan dari semua entitas pelapor dan berkoordinasi secara internasional melalui Egmont Group.
  • Ministry of Internal Affairs (MIA), menerbitkan kartu identitas nasional dan paspor asing biometrik. Menegakkan peraturan dokumen identitas dan memelihara daftar orang hilang.
  • State Committee for Financial Supervision (SCFS), mengawasi lembaga keuangan non-bank, pasar sekuritas, dan perusahaan asuransi. Bekerja sama dengan NBT dalam AML/CFT untuk entitas yang diatur non-bank.

Didit menyediakan alur terhosting + log audit + cakupan daftar pantauan untuk memenuhi semua persyaratan tersebut secara bersamaan, dengan alur kerja POST /v3/session/ yang sama, laporan JSON yang sama, serta paket bukti SOC 2 Type 1 & Type 2 + ISO/IEC 27001 yang sama.

Apakah Didit menangani TALCO dan screening PEP berisiko tinggi di Tajikistan?

Ya. Tajik Aluminium Company (TALCO) diklasifikasikan sebagai PEP Level 3 dalam database screening AML Didit, mencerminkan kepemilikan manfaat negara yang signifikan dan statusnya sebagai perusahaan milik negara terbesar di Tajikistan. Orang-orang yang terkait dengan TALCO secara otomatis ditandai pada setiap screening AML.

Cakupan PEP Tajikistan yang lebih luas meliputi:

  • National Assembly (Majlisi Namoyandagon), PEP Level 1 untuk semua anggota parlemen dan pejabat tinggi pemerintah.
  • TALCO, PEP Level 3 untuk pejabat senior dan pemilik manfaat perusahaan aluminium negara.
  • National Bank of Tajikistan, individu yang ditunjuk AML/CFT dan teroris di bawah Law on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (amended 2021).

Dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada setiap PEP atau sanksi baru.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan Didit di Tajikistan?

5 menit untuk sandbox yang berfungsi, satu akhir pekan untuk alur produksi.

  • Daftar di business.didit.me, dapatkan API key, panggil POST /v3/session/ dengan workflow_id yang menghubungkan Verifikasi ID + Liveness Aktif + Pencocokan Wajah + AML, selesai.
  • Jalur agen AI: tempelkan prompt integrasi di docs.didit.me/integration/integration-prompt ke Claude Code, Cursor, Codex, Devin, Aider, atau Replit Agent. Agen akan menyediakan aplikasi, membangun alur kerja, menghubungkan webhook, dan menjalankan smoke test.
  • Lima SDK berbagi model sesi yang sama: Web, iOS, Android, React Native, Flutter.

500 verifikasi pertama setiap bulan gratis, selamanya, coba seluruh stack Tajikistan tanpa biaya sebelum mengalihkan traffic produksi.

Berapa biaya verifikasi Tajikistan secara end-to-end?

Harga publik per modul, bayar hanya untuk apa yang berjalan pada sesi:

  • ID Verification, $0.15 per pemeriksaan dokumen.
  • Passive Liveness, $0.10. Active Liveness, $0.15.
  • Face Match 1:1, $0.05. Face Search 1:N, gratis.
  • AML Screening, $0.20 per pemeriksaan. Ongoing AML, $0.07 per user / year.

Full KYC bundle (Identitas + Passive Liveness + Face Match + IP Analysis) adalah `$0.33`, harga dasar yang sama di seluruh dunia, tanpa biaya tambahan Tajikistan. 500 verifikasi gratis setiap bulan, tanpa kartu kredit. Diskon volume otomatis berlaku di atas tingkat gratis; Enterprise menambahkan Master Services Agreement (MSA) kustom dan pilihan residensi data.

Terkait

Liputan terkait

Infrastruktur untuk identitas dan fraud.

Satu API untuk KYC, KYB, Transaction Monitoring, dan Wallet Screening. Integrasi dalam 5 menit.

Mulai gratisHubungi kami
Minta AI untuk merangkum halaman ini