Verifikasi identitas
dibangun untuk Tajikistan 
Kartu Identitas Nasional dan Paspor Tajik diambil dalam satu sesi, disaring terhadap daftar pantauan Bank Nasional dan EAG — KYC lengkap $0.33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Tajikistan.
- Lanskap penipuan
- Tiga tekanan membentuk penipuan identitas di Tajikistan: serangan akun mule yang mengeksploitasi aliran masuk remitansi dominan dari Rusia dan pertumbuhan pesat dalam perbankan seluler, pemalsuan Kartu ID di seluruh format laminasi lama yang masih beredar, dan paparan AML lintas batas melalui koridor remitansi Asia Tengah. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time pada setiap sesi — morph wajah, replay, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (diamandemen 2021)
- Undang-Undang Bank Nasional Tajikistan
- Undang-Undang Bank dan Aktivitas Perbankan Republik Tajikistan
- Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2018
- EAG (Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism) — badan regional bergaya FATF
- 40 rekomendasi FATF
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Tajikistan.
NBT
Bank Nasional Tajikistan (Бонки миллии Тоҷикистон) — bank sentral, pengawas keuangan utama, dan otoritas implementasi AML/CFT. Mengawasi semua bank komersial, lembaga keuangan mikro, dan operator pembayaran. Memelihara daftar sanksi AML nasional dan daftar individu yang dihukum karena kejahatan teroris berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
FIU
Unit Intelijen Keuangan Tajikistan — tertanam dalam struktur Bank Nasional Tajikistan. Menerima Laporan Transaksi Mencurigakan dari semua entitas pelapor berdasarkan undang-undang AML/CFT Tajikistan dan berkoordinasi dengan FIU internasional melalui Egmont Group.
MIA
Kementerian Dalam Negeri — menerbitkan kartu identitas nasional dan paspor asing biometrik. Mengoperasikan catatan sipil dan menegakkan peraturan dokumen identitas. Memelihara daftar orang hilang yang digunakan dalam penyaringan AML.
TALCO
Tajik Aluminium Company — perusahaan milik negara yang diklasifikasikan sebagai PEP Level 3, mencerminkan kepemilikan manfaat negara yang signifikan di entitas industri terbesar Tajikistan. Koneksi TALCO merupakan indikator PEP untuk tujuan kepemilikan manfaat dan penyaringan AML.
SCFS
Komite Negara untuk Pengawasan Keuangan di bawah Pemerintah Tajikistan — mengawasi lembaga keuangan non-bank, pasar sekuritas, dan perusahaan asuransi. Bekerja sama dengan NBT dalam pengawasan AML/CFT untuk entitas yang diatur non-bank.
Empat modul. Satu verifikasi.
Tangkap dan baca ID.
Ditangkap di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi template.
- Kartu Identitas Nasional Tajikistan (Шиноснома), Paspor Asing Biometrik (pembacaan chip NFC pada e-Paspor), Surat Izin Mengemudi, dan Izin Tinggal untuk Warga Negara Asing.
- Mengembalikan: nama lengkap, nomor identifikasi pribadi, tanggal lahir, nomor dokumen, kedaluwarsa, MRZ.
- Kartu ID Nasional Tajikistan (Шиноснома)
- Paspor Asing Biometrik Tajikistan — pembacaan chip NFC
- Surat Izin Mengemudi · Izin Tinggal
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi secara langsung dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: Pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Keaktifan aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ sanksi global, PEP, dan daftar media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Tajikistan:
- Majelis Nasional Tajikistan (Majlisi Namoyandagon) — daftar PEP Tingkat 1 untuk anggota parlemen dan pejabat pemerintah senior.
- Perusahaan Aluminium Tajik (TALCO) — daftar PEP Tingkat 3 untuk pejabat senior perusahaan milik negara terbesar di Tajikistan.
- Bank Nasional Tajikistan — daftar sanksi AML/CFT untuk individu dan entitas yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
- Bank Nasional Tajikistan — Daftar individu yang dihukum karena kejahatan teroris, dikelola berdasarkan undang-undang anti-terorisme Tajik.
- Kementerian Dalam Negeri Tajikistan — daftar peringatan Orang Hilang untuk pelacakan penegakan hukum.
- Unit Intelijen Keuangan (FIU) Tajikistan — penetapan AML/CFT nasional dan keluaran intelijen Laporan Transaksi Mencurigakan.
- EAG (Grup Eurasia tentang Pemberantasan Pencucian Uang) — penetapan badan gaya FATF regional yang mencakup Asia Tengah.
- APG (Grup Asia/Pasifik tentang Pencucian Uang) — penetapan regional.
- FATF — penetapan global Satuan Tugas Aksi Keuangan dan yurisdiksi berisiko tinggi.
- Dewan Keamanan PBB — Daftar Sanksi Konsolidasi.
- OFAC SDN — daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus AS.
- Interpol — Pemberitahuan Merah untuk orang yang dicari secara internasional.
Dinilai tingkat keparahannya. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Validasi masukan terhadap infrastruktur identitas global.
- Saat ini tidak ada API validasi database pemerintah publik untuk Tajikistan yang diekspos sebagai layanan Didit mandiri — registri sipil Kementerian Dalam Negeri saat ini tidak menawarkan API konsumen publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga.
Validasi masukan terhadap infrastruktur identitas global — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Tajikistan Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Tajikistan.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Tajikistan.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.