Verifikasi identitas
dibangun untuk Trinidad dan Tobago 
ID Nasional dan Paspor Trinidad dan Tobago diverifikasi dengan keaktifan biometrik — penyaringan AML termasuk daftar pantauan FIU T&T dan peringatan TTSEC — $0,33 KYC penuh, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Trinidad dan Tobago.
- Lanskap penipuan
- Trinidad dan Tobago menghadapi tekanan penipuan identitas dari kejahatan terorganisir transnasional yang terkait dengan sektor energi, penipuan identitas sintetis dalam fintech dan orientasi transfer uang, dan peningkatan risiko PEP melalui jaringan Dewan Perwakilan Rakyat dan perusahaan negara sektor energi. Daftar peringatan TTSEC menambahkan lapisan penyaringan penipuan khusus pasar modal yang unik untuk yurisdiksi tersebut. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan waktu nyata pada setiap sesi — deepfake, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang Hasil Kejahatan 2000 (sebagaimana diubah 2022)
- Peraturan Kewajiban Keuangan (FOR) — CBTT 2010
- Undang-Undang Unit Intelijen Keuangan Trinidad dan Tobago 2009
- Undang-Undang Sekuritas 2012
- Undang-Undang Perlindungan Data 2011
- Evaluasi Bersama CFATF 2016 (tindak lanjut yang ditingkatkan sedang berlangsung)
- Metodologi FATF 2022
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Trinidad dan Tobago.
CBTT
Bank Sentral Trinidad dan Tobago — pengawas kehati-hatian untuk bank, lembaga keuangan non-bank, perusahaan asuransi, dan serikat kredit. Menetapkan persyaratan orientasi KYC dan AML di bawah Undang-Undang Hasil Kejahatan 2000 dan Peraturan Kewajiban Keuangan.
FIU-TT
Unit Intelijen Keuangan Trinidad dan Tobago — menerima laporan transaksi mencurigakan di bawah Undang-Undang Hasil Kejahatan 2000 dan berkoordinasi dengan CFATF dalam penegakan AML. Memelihara daftar pantauan intelijen kejahatan keuangan nasional.
TTSEC
Komisi Sekuritas dan Bursa Trinidad dan Tobago — mengawasi perantara pasar modal, dealer investasi, dan skema investasi kolektif. Memelihara daftar peringatan peraturan yang relevan dengan penyaringan AML sektor sekuritas.
CFATF
Gugus Tugas Aksi Keuangan Karibia — badan regional bergaya FATF. Trinidad dan Tobago adalah anggota dan tunduk pada evaluasi bersama dan tindak lanjut di bawah metodologi FATF.
EBC
Komisi Pemilihan dan Batas — otoritas sipil yang mengeluarkan Kartu Identitas Nasional dan memelihara daftar pemilih dan identitas yang berwenang untuk warga negara Trinidad dan Tobago.
Empat modul. Satu verifikasi.
Tangkap dan baca ID Nasional atau Paspor.
Ditangkap di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templat.
- Kartu Identitas Nasional (EBC), Paspor (chip dibaca pada paspor biometrik), Sertifikat Pendaftaran, dan Surat Izin Mengemudi.
- Mengembalikan: nama lengkap, tanggal lahir, nomor dokumen, masa berlaku, kebangsaan.
- Kartu Identitas Nasional — dikeluarkan EBC
- Paspor — chip dibaca pada e-Paspor biometrik
- Sertifikat Pendaftaran (Penduduk Tetap)
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi hidup dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Liveness aktif ($0.15) untuk alur risiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ sanksi global, PEP, dan daftar media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Trinidad dan Tobago:
- House of Assembly of Trinidad and Tobago — daftar legislatif PEP Tingkat 1
- FIU-TT — daftar penegakan orang mencurigakan (SIP) Unit Intelijen Keuangan
- TTSEC — peringatan Komisi Sekuritas dan Bursa Trinidad dan Tobago
- CBTT — sanksi administratif Bank Sentral Trinidad dan Tobago
- CFATF — evaluasi bersama Satuan Tugas Aksi Keuangan Karibia
- FATF — daftar konsolidasi Satuan Tugas Aksi Keuangan
- Dewan Keamanan PBB — daftar sanksi konsolidasi
- OFAC SDN — Warga Negara yang Ditunjuk Khusus
- Interpol — pemberitahuan merah wilayah Karibia
- FinCEN — nasihat Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan
- CARICOM IMPACS — intelijen kejahatan dan keamanan regional
- Indeks AML Basel — tingkat risiko negara Trinidad dan Tobago
Diberi skor tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Validasi database terhadap registri EBC.
- Saat ini tidak ada API validasi database pemerintah publik untuk Trinidad dan Tobago yang diekspos sebagai layanan Didit mandiri — Komisi Pemilihan dan Batas (EBC) saat ini tidak menawarkan API konsumen publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga.
Validasi database terhadap registri EBC — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Trinidad dan Tobago Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Trinidad dan Tobago.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Trinidad dan Tobago.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.