Verifikasi identitas
dibangun untuk Uni Emirat Arab 
Emirates ID, GCC ID, dan Paspor dalam satu sesi, disaring terhadap daftar pantauan regulasi UEA — KYC lengkap $0.33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Uni Emirat Arab.
- Lanskap penipuan
- Tiga tekanan membentuk penipuan identitas Emirat: serangan deepfake dan ID sintetis pada gelombang Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) berlisensi VARA dan bank digital berlisensi CBUAE, pemalsuan Emirates ID dan penyalahgunaan visa tinggal di seluruh tenaga kerja ekspatriat, dan tekanan AML pada koridor perdagangan-keuangan dan pengiriman uang lintas batas. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time pada setiap sesi — morph wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang Federal 20/2018 (AML/CFT)
- Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UEA (PDPL 2021)
- Buku aturan AML/CFT CBUAE
- Buku Aturan Kepatuhan dan Manajemen Risiko VARA
- Peraturan AML SCA
- DIFC DPL · ADGM DPR (perlindungan data zona bebas)
- 40 rekomendasi FATF
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Uni Emirat Arab.
CBUAE
Bank Sentral UEA — pengawas prudensial untuk bank, penerbit Fasilitas Nilai Tersimpan (SVF), penyedia layanan pembayaran, rumah pertukaran, dan sektor keuangan berlisensi yang lebih luas. Menetapkan persyaratan onboarding jarak jauh melalui buku aturan AML/CFT.
SCA
Otoritas Sekuritas dan Komoditas — mengawasi pasar modal darat, broker berlisensi, manajer dana, dan Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) darat di luar perimeter VARA Dubai.
VARA
Otoritas Regulasi Aset Virtual — mengawasi setiap Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) yang beroperasi di atau dari Emirat Dubai (tidak termasuk zona bebas DIFC). Menetapkan persyaratan Uji Tuntas Pelanggan dan Aturan Perjalanan khusus kripto.
DIFC + ADGM
Dubai International Financial Centre dan Abu Dhabi Global Market — regulator keuangan zona bebas independen (DFSA dan FSRA) yang menjalankan kerangka hukum umum mereka sendiri ditambah undang-undang perlindungan data mandiri (DIFC DPL, ADGM DPR).
UAEFIU
Unit Intelijen Keuangan UEA — menerima Laporan Transaksi Mencurigakan berdasarkan Undang-Undang Federal 20/2018 (Anti-Pencucian Uang dan Penanggulangan Pendanaan Terorisme).
UAE Data Office
Otoritas perlindungan data federal yang memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UEA (PDPL) yang dikeluarkan pada tahun 2021. Mengatur setiap verifikasi identitas pada penduduk UEA.
Empat modul. Satu verifikasi.
Tangkap dan baca ID.
Ditangkap di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi template.
- Berfungsi untuk setiap kredensial yang benar-benar disajikan UEA — Emirates ID (kartu identitas nasional 15 digit yang berwenang), Visa Tinggal untuk penduduk asing, Kartu ID GCC di bawah pengakuan bersama, Paspor (dengan chip yang dibaca pada e-Paspor), dan SIM tingkat RTA / Emirat.
- Mengembalikan nama, nomor Emirates ID, tanggal lahir, kebangsaan, dan kedaluwarsa.
- Emirates ID · Visa Tinggal
- Kartu ID GCC · Paspor — chip dibaca pada e-Paspor
- Surat Izin Mengemudi
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi hidup dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Keaktifan aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ daftar sanksi global, PEP, dan media yang merugikan — ditambah daftar pantauan UEA:
- UAE Financial Intelligence Unit (UAEFIU) — daftar pantauan Laporan Transaksi Mencurigakan.
- Central Bank of the UAE (CBUAE) — penegakan regulasi dan daftar lisensi yang ditangguhkan.
- Securities and Commodities Authority (SCA) — penegakan dan daftar orang yang dibatasi.
- Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) — penegakan VASP dan daftar pembatalan pendaftaran.
- Executive Office for Control and Non-Proliferation — Daftar Sanksi UEA.
- UAE Local Terrorist List — penetapan terorisme Kementerian Dalam Negeri.
- Ministry of Interior (MOI) UAE — daftar hitam keamanan dan perintah deportasi.
- Dubai International Financial Centre (DIFC) — peringatan regulasi.
Dinilai tingkat keparahannya. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Ikat setiap pemeriksaan ke satu sesi yang diaudit.
- Paket lengkap berlabuh pada $0.33 per sesi — harga yang sama di seluruh dunia.
- Tambahkan Pemantauan AML Berkelanjutan ($0.07 per pengguna / tahun) untuk kewajiban tinjauan berkala yang diharapkan Federal Decree-Law 20/2018.
- UEA saat ini tidak mengekspos API konsumen atau pemerintah publik untuk pencarian registri otoritatif langsung — registri populasi ICP hanya dapat diakses melalui integrasi mitra data yang disetujui CBUAE di Enterprise. Bicaralah dengan bagian penjualan untuk menghubungkannya ke alur kerja Anda.
Ikat setiap pemeriksaan ke satu sesi yang diaudit — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Uni Emirat Arab Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Uni Emirat Arab.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Uni Emirat Arab.
Cakupan terkait
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.