Verifikasi identitas
dibangun untuk Zimbabwe 
ID Nasional dan Paspor Zimbabwe dalam satu sesi, disaring terhadap Reserve Bank of Zimbabwe, FIU, dan daftar pantauan AML global — KYC lengkap $0.33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Zimbabwe.
- Lanskap penipuan
- Tiga tekanan membentuk penipuan identitas Zimbabwe: serangan deepfake dan ID sintetis pada platform uang seluler dan koridor pengiriman uang informal, pemalsuan ID Nasional di seluruh format kartu lama dan baru, dan risiko AML lintas batas pada koridor Afrika Selatan, Zambia, dan Mozambik di bawah pemantauan FATF yang ditingkatkan. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan waktu nyata pada setiap sesi — morph wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang Pencucian Uang dan Hasil Kejahatan (MLPCA) 2013
- Undang-Undang Keamanan Siber dan Perlindungan Data 2021
- Undang-Undang Perbankan (Bab 24:20)
- Pemantauan FATF yang ditingkatkan — Zimbabwe dalam pengawasan
- Rekomendasi Evaluasi Bersama ESAAMLG
- 40 rekomendasi FATF
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Zimbabwe.
RBZ
Reserve Bank of Zimbabwe — bank sentral dan pengawas kehati-hatian untuk bank komersial, lembaga keuangan mikro, dan penyedia layanan pembayaran termasuk operator uang seluler.
FIU Zimbabwe
Unit Intelijen Keuangan — Unit Intelijen Keuangan Zimbabwe. Mengelola Undang-Undang Pencucian Uang dan Hasil Kejahatan (MLPCA) 2013 dan menerima Laporan Transaksi Mencurigakan (STR).
ZIMRA
Otoritas Pendapatan Zimbabwe — mengelola kepatuhan pajak, bea cukai, dan cukai. Bekerja sama dengan FIU Zimbabwe dalam investigasi kejahatan keuangan.
SECZ
Komisi Sekuritas dan Bursa Zimbabwe — pengawas pasar modal untuk dealer sekuritas berlisensi, manajer dana, dan skema investasi kolektif dengan kewajiban AML/CFT.
Cyber Security Ministry
Kementerian Teknologi Informasi Komunikasi, Pos dan Jasa Kurir — menegakkan Undang-Undang Keamanan Siber dan Perlindungan Data 2021, yang mengatur bagaimana data verifikasi identitas diproses pada penduduk Zimbabwe.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca ID.
Diambil di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templat.
- Kartu Identitas Nasional, Paspor (MRZ diurai), SIM, dan akta kelahiran sebagai ID tambahan.
- Mengembalikan: nama lengkap, tanggal lahir, nomor dokumen, kedaluwarsa, kebangsaan.
- Kartu Identitas Nasional
- Paspor — MRZ diurai
- Surat Izin Mengemudi · Akta Kelahiran
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi langsung dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Liveness aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ sanksi global, PEP, dan daftar media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Zimbabwe:
- Majelis Nasional Zimbabwe — Anggota Parlemen (PEP Tingkat 1) dan pejabat senior cabang eksekutif.
- Kepolisian Republik Zimbabwe — daftar penegakan keamanan negara dan pemberitahuan orang yang dicari aktif.
- Zimbabwe Legal Information Institute (ZimLII) — penetapan yang diperintahkan pengadilan dan sinyal penegakan.
- ZIMRA — Otoritas Pendapatan Zimbabwe — tindakan penegakan pajak dan pemberitahuan larangan.
- Sanksi Konsolidasi Dewan Keamanan PBB — penetapan multilateral aktif dengan hubungan Zimbabwe.
- Daftar SDN OFAC — Warga Negara yang Ditunjuk Khusus oleh Departemen Keuangan AS — daftar khusus Zimbabwe yang signifikan.
- Daftar Sanksi Konsolidasi UE — rezim sanksi khusus Zimbabwe yang dipertahankan sejak 2002.
- ESAAMLG — sinyal risiko regional Kelompok Anti-Pencucian Uang Afrika Timur dan Selatan.
- Interpol Afrika Selatan — pemberitahuan orang yang dicari dan buronan yang relevan dengan Afrika Selatan.
- Indeks AML Basel — skor risiko negara dan sinyal risiko terkait.
Dinilai tingkat keparahannya. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Validasi basis data.
- Saat ini tidak ada API validasi basis data pemerintah publik untuk Zimbabwe yang diekspos sebagai layanan Didit mandiri — Kantor Pendaftar Umum saat ini tidak menawarkan API konsumen publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga.
Validasi basis data — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Zimbabwe Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Zimbabwe.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Zimbabwe.
Cakupan terkait
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.