2026年注目のウォレットスクリーニング＆KYTツール10選

ウォレットスクリーニングツールの選定リストは、既存のプロバイダーの破棄を強いるのではなく、どのように連携すべきかの判断を支援するものであるべきです。本リストでは、Diditをはじめとするウォレットスクリーニングと関連するKYT管理の10の選択肢を比較します。利用可能なプロバイダーキーを接続するか、1件あたり$0.15の従量課金制ウォレットスクリーニングを利用できます。

本ランキングの見方

Diditはこの編集リストを公開しており、コンソールでの開始、公開された1件ごとの料金設定、APIおよびMCPアクセス、そしてKYC、AML、トランザクションモニタリングと共有されるワークフローを重視するチーム向けに自社製品を1番目に配置しています。それ以降の順序は編集方針に基づくものであり、データ品質やカバー範囲を測定したスコアではありません。各ベンダーの説明には、2026年10月27日に確認された公開ページへのリンクが含まれています。Blockaidはトランザクションセキュリティもカバーしているため、各製品をそのまま置き換えることはできません。

プロバイダーキーの持ち込み、または従量課金制スクリーニングの開始

Diditのお客様は、自身のChainalysis APIキーをDiditに持ち込んでDiditのワークフロー内でオーケストレーションすることも、Diditで利用可能な他のウォレットスクリーニングプロバイダーを選択することも可能です。設定とカバレッジについては、ウォレットスクリーニングのドキュメントをご覧ください。

個別のプロバイダーキーなしで開始したい場合は、公開価格1件あたり$0.15のDiditの従量課金制ウォレットスクリーニングを利用できます。営業担当者との商談を挟むことなく、Business Consoleから開始可能です。2026年11月1日以降、無料プランには毎月$10分のクレジットが含まれます。11月の料金改定の詳細を見る。

どちらの方法も開発者重視のワークフローに適しています。APIを使用し、MCPサーバー経由でエージェントを連携させ、DiditのSDKを利用して顧客ジャーニー全体を構築できます。ウォレットスクリーニングは、KYC、AML、トランザクションモニタリングと同じワークフロー内で実行されます。アドレスを送信する前に、選択したプロバイダーのネットワーク対応状況をご確認ください。

主要なウォレットスクリーニングおよびKYTツール10選

1. Didit

Diditは、ウォレットスクリーニングをKYC、AML、トランザクションモニタリングと同じワークフローに統合します。公開価格である1件あたり$0.15から開始するか、利用可能なプロバイダーキーを接続できます。API、MCPサーバー、SDKを活用し、一連の顧客体験や審査環境を構築可能です。ウォレットスクリーニングのドキュメント。

2. Chainalysis

Address Screeningは、UIまたはAPIを介してリスクスコアとエクスポージャー分析によってウォレットアドレスを評価します。Chainalysis製品情報。

検討対象となるケース: ブロックチェーントランザクションモニタリングと併せてアドレススクリーニングを検討しているチーム。

3. TRM Labs

Wallet Screeningはトランザクション前にアドレスリスクを評価し、チーム独自のリスク設定を可能にします。TRM Labs製品情報。

検討対象となるケース: 設定可能なウォレットリスクポリシーを検討しているチーム。

4. Elliptic

Lensは、制裁対象や不正なエクスポージャーを特定するために、ウォレットスクリーニングとトランザクションスクリーニングを組み合わせています。Elliptic製品情報。

検討対象となるケース: ウォレットとトランザクションのリスク評価を1つの製品で行いたいチーム。

5. Crystal Intelligence

ブロックチェーン分析、調査、および帰属特定を統合した暗号資産コンプライアンス向けプラットフォームです。Crystal Intelligence製品情報。

検討対象となるケース: スクリーニングと併せて調査証拠の収集を検討しているチーム。

6. Merkle Science

Compassは、不審なアクティビティを特定するためにトランザクションとウォレットアドレスを監視します。Merkle Science製品情報。

検討対象となるケース: 継続的なトランザクションおよびウォレットのモニタリングを検討しているチーム。

7. Scorechain

公開プラットフォームにおいて、ブロックチェーン分析、AMLリスク検知、トランザクションモニタリングについて説明しています。Scorechain製品情報。

検討対象となるケース: ブロックチェーンのリスク評価とモニタリングを検討しているチーム。

8. Lukka (Coinfirm)

Lukkaは、オンチェーントレース、制裁スクリーニング、VASPインテリジェンスについて説明しています。旧CoinfirmのWebサイトは現在Lukkaへリダイレクトされます。Lukka (Coinfirm)製品情報。

検討対象となるケース: Coinfirmおよび現在のLukka製品を調査しているチーム。

9. AMLBot

AML/KYT機能として、ウォレットスクリーニングおよびAPI連携によるリアルタイムトランザクションモニタリングを提供しています。AMLBot製品情報。

検討対象となるケース: APIベースの暗号資産スクリーニングを検討しているチーム。

10. Blockaid

同プラットフォームでは、オンチェーンの脅威およびコンプライアンスリスクの検出と対応について説明しています。対象範囲にはトランザクションセキュリティも含まれます。Blockaid製品情報。

検討対象となるケース: オンチェーンのリスク管理と並行してトランザクションセキュリティを検討しているチーム。

自社の要件に合わせたプロバイダーの比較

実際にサポートしているネットワークやアセットをテストし、直接的・間接的なエクスポージャーがどのようにレポートされるかを確認し、判定が不確かな結果をアナリストがどう処理するかを取り決めます。各プロバイダーに現在の価格設定、アカウント要件、APIのカバー範囲を確認してください。本リストへの掲載は、そのプロバイダーがDiditを通じて利用可能であることを意味するものではありません。

TRM Labs、Elliptic、Crystal、Merkle Scienceその他のプロバイダーについては、接続を計画する前にDiditの最新の連携ドキュメントを確認するか、Diditの従量課金制ウォレットスクリーニングをご利用ください。ベンダーが公開している機能であっても、外部連携経由で同一の機能が利用できるとは限りません。

スクリーニングと審査作業の連携

DiditのInvestigatorエージェントは、レビュー1件あたり$0.20で審査を行います。サポートエージェントは1メッセージあたり$0.02から利用可能です。Copilotはチームのワークフロー構築を支援し、MCPサーバーにより自社のエージェントをDiditと連携させることができます。

Watch: Didit Copilot (Didit Academy)

これらはウォレットスクリーニングのチェックとは独立した機能です。見積もりを作成する際は、審査とメッセージングの費用を分けて算出してください。Investigatorのドキュメント、エージェントおよびCopilotのアップデート、MCPのドキュメント。

よくある質問

既存のChainalysisキーをそのまま利用できますか？

はい。Diditのお客様は、自身のChainalysis APIキーをDiditに持ち込んでDiditのワークフロー内でオーケストレーションすることも、Diditで利用可能な他のウォレットスクリーニングプロバイダーを選択することも可能です。

ウォレットチェックと個人の本人確認は同じですか？

いいえ。ウォレットスクリーニングはオンチェーンのエクスポージャーを評価します。KYCや本人確認に伴うAMLスクリーニングは、個人や法人に関する異なる検証事項を対象とします。

事前の商談なしで開始できますか？

Diditの従量課金制スクリーニングであれば、営業担当者との商談なしでコンソールから開始できます。公開スクリーニング価格は1件あたり$0.15です。

コンソールから始める

Business Consoleを開き、アプリケーションを選択して、Transactions > Settings > Provider Preferencesを設定します。従量課金ルートを選択するか、Marketplace経由で利用可能なプロバイダーキーを接続してください。その後、実際のネットワーク上でウォレットをテストし、返却されるスクリーニング結果のステータスを確認します。インテグレーションガイドに従ってください。

サポートされているプロバイダーとの関係を維持するか、あるいは1件あたり$0.15の従量課金制を利用して商談なしでコンソールから開始するか、チームに最適な方法を選択してください。