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Diditブログの最新記事

本人確認、不正対策、そしてモジュールごとの料金体系の裏側にある数学。製品リリース、研究、標準（eIDAS 2.0、MiCA、AMLD6）について。

2027年7月からのEUの現金上限額10,000ユーロ：対象者は？

2027年7月10日より、EU内の事業者は10,000ユーロを上限とする現金支払いのみを受け入れることができます。対象者と非対象者、現在の各国における現金上限額、3,000ユーロの本人確認ルール、店頭での対応について。

AMLRソフトウェアに関するベンダーニュートラルなバイヤーズガイド：規制が意味する10の機能、購入すべきものと保持すべきもの、ベンダーへの13の質問、セールス主張における危険信号、および実例を含むコストモデル。

AMLR第22条の要件、2026年9月30日付けのAMLA最終草案がリモートオンボーディングについて述べている内容、および顧客ごとに電子IDと書類確認のどちらを選択するかについて。

EUデジタルIDウォレットの受け入れ義務は、AMLRではなくeIDAS規則第5f条(2)に規定されています。誰が拘束されるのか、確定した計算日、ウォレットが第22条の何をカバーするのか、そして残るデューデリジェンスについて説明します。

2027年7月10日より、AMLRは暗号資産サービスプロバイダーを金融機関として扱います。検証すべきこと、1,000ユーロのしきい値、Art. 79が禁止するもの、禁止しないもの：自己管理型ウォレットは禁止されません。

AMLR（EUマネーロンダリング対策規則）の無料チェックリスト：全義務対象事業者に共通する12の主要項目と、銀行、暗号資産、クラウドファンディング、ギャンブル、高額商品、不動産、サッカーの各セクター固有の項目を、それぞれの条文とともに掲載しています。