전 세계 2,000개 이상의 기관에서 신뢰합니다.
How identity verification works in 벨리즈.
- Fraud landscape
- 벨리즈는 역외 IBC 생태계로 인한 신분 도용 압력(얇은 등록부 교차 확인 가용성을 악용하는 합성 신분)과 국회, 벨리즈 경찰청, 벨리즈 국방부 네트워크를 통한 PEP 노출에 직면해 있습니다. 금융 서비스 위원회 경고 목록은 IBC 특정 스크리닝 계층을 추가합니다. Didit은 모든 세션에서 200개 이상의 실시간 사기 신호를 점수화합니다. 딥페이크, 인젝션, 문서 위변조, 장치 인텔리전스, IP 지리 위치 등을 포함합니다.
- Compliance frameworks
- 자금세탁 및 테러 방지법, 104장 (2019년 개정)
- 국제 사업 회사법, 270장
- 은행 및 금융 기관법, 263장
- 데이터 보호법 2021
- CFATF 상호 평가 2022
- FATF 방법론 2022
Who supervises identity verification in 벨리즈.
CBB
벨리즈 중앙은행, 국내 은행, 신용 조합, 송금 서비스 사업자에 대한 건전성 감독 기관. 자금세탁 및 테러 방지법(104장)에 따라 KYC 및 AML 온보딩 요구 사항을 설정합니다.
FIU
벨리즈 금융 정보국, 통합 벨리즈 제재 목록을 발행하고 MLTP 법에 따라 의심스러운 거래 보고서를 접수합니다. 집행에 대해 CFATF와 협력합니다.
IFSC
국제 금융 서비스 위원회, 역외 IBC, 국제 은행 및 금융 서비스 인가 기관을 규제합니다. 금융 서비스 위원회 경고 목록을 유지합니다.
CFATF
카리브 금융 행동 태스크 포스, FATF 스타일의 지역 기관. 벨리즈는 회원국이며 FATF 방법론에 따른 상호 평가 및 후속 조치 대상입니다.
Immigration and Nationality Service
벨리즈 신분증 및 여권을 발행합니다. 문서 확인 교차 검증에 사용되는 공식 신분 기록을 유지합니다.
Four modules. One verification.
신분증 또는 여권 캡처 및 판독.
모든 휴대폰에서 캡처 가능, 자동 분류, OCR 파싱, 템플릿 확인.
- 벨리즈 신분증, 여권(생체 인식 여권의 칩 판독), 영주권 카드, 운전면허증, 사회 보장 카드.
- 반환 값: 전체 이름, 생년월일, 문서 번호, 만료일, 국적.
- 벨리즈 신분증
- 여권, 생체 인식 전자 여권의 칩 판독
- 영주권 카드
얼굴을 매칭하고, 실제 인물인지 확인합니다..
셀카를 통해 실시간으로 본인임을 확인하고, 신분증 사진과 대조합니다.
- 중복 확인: 기존 사용자들 사이에서 1:N 얼굴 검색을 통해 중복 여부를 확인합니다. (무료)
- 고위험 흐름을 위한 능동형 생체인증 ($0.15): 사용자가 고개를 돌리거나 눈을 깜빡이는 동작을 통해 확인합니다.
- 모든 휴대폰 또는 노트북 카메라로 셀카 촬영
- 사용자가 데스크톱에서 시작할 경우 모바일 핸드오프 QR 코드 제공
제재 대상, PEP, 부정적인 미디어 정보를 스크리닝합니다..
1,300개 이상의 글로벌 제재, PEP, 부정적인 미디어 목록과 벨리즈 감시 목록을 확인합니다:
- FIU Belize, 벨리즈 통합 제재 목록
- National Assembly of Belize, PEP 레벨 1 입법 등록부
- Belize Police Department, PEP 레벨 2 법 집행 등록부
- Belize Defence Force, PEP 레벨 2 군사 등록부
- Financial Services Commission (IFSC), 규제 경고
- CBB, 벨리즈 중앙은행 행정 제재
- CFATF, 카리브 금융 행동 태스크포스 상호 평가
- FATF, 금융 행동 태스크포스 통합 목록
- UN Security Council, 통합 제재 목록
- OFAC SDN, 특별 지정 국가
- Interpol, 카리브 지역 적색 수배
- Basel AML Index, 벨리즈 국가 위험 등급
심각도 점수화. 지속적인 모니터링 ($0.07/사용자/년)을 통해 매일 재확인하고, 새로운 일치 항목이 발견되면 웹훅을 발생시킵니다.
제재 대상, PEP, 부정적인 미디어 정보를 스크리닝합니다. , see the docs for the full module surface.
이민 등록부와 대조하여 데이터베이스를 검증합니다..
- 현재 벨리즈에는 Didit 독립형 서비스로 노출된 공개 정부 데이터베이스 검증 API가 없습니다. 이민 및 국적 서비스는 현재 제3자 통합업체에 공개 소비자 API를 제공하지 않습니다.
이민 등록부와 대조하여 데이터베이스를 검증합니다. , see the docs for the full module surface.
Every 벨리즈 document Didit accepts.
Civil-registry and AML coverage for 벨리즈.
클릭 한 번으로 새로운 국가에 진출하세요. 어려운 일은 저희가 처리합니다.
벨리즈에 대한 일반적인 질문
Didit은 무엇인가요?
Didit은 신원 및 사기 방지 인프라입니다. 저희가 직접 제품을 만들 때 있었으면 했던 플랫폼이죠. 개방적이고 유연하며 개발자 친화적이어서, 통합하기 어려운 블랙박스가 아니라 스택의 실제 구성 요소로 작동합니다.
하나의 API로 사람 확인(KYC, 고객 알기), 기업 확인(KYB, 기업 알기), 암호화폐 지갑 스크리닝(KYT, 거래 알기), 실시간 거래 모니터링을 처리하며, 다음과 같은 스택을 기반으로 구축되었습니다.
- 빠름, 모든 세션에서 p99가 2초 미만
- 신뢰성, 220개 이상의 국가에서 1,500개 이상의 회사에서 운영 중
- 보안, SOC 2 Type 1, ISO 27001, GDPR 기본 준수, 스페인 금융 규제 기관으로부터 대면 확인보다 안전하다는 공식 인증
기반 기술: 14,000개 이상의 문서 유형을 48개 이상의 언어로 지원하며, 1,000개 이상의 데이터 소스와 모든 세션에서 200개 이상의 사기 신호를 감지합니다. Didit 인프라는 모든 세션에서 동적으로 학습하며 매일 개선됩니다.
Didit은 어떤 제품을 제공하나요?
Didit은 신원 및 사기 방지를 위한 인프라 계층입니다. 하나의 API(Application Programming Interface)와 4가지 제품 라인에 걸쳐 25개 이상의 구성 가능한 모듈을 제공합니다.
- 사용자 확인 (KYC, 고객 알기), 신분증 확인, 라이브니스, 얼굴 매칭, 자금세탁 방지(AML) 스크리닝, IP(Internet Protocol) 분석. 전체 번들당 $0.33.
- 기업 확인 (KYB, 기업 알기), 등록, 실소유주(UBO), 임원, 법인 AML, 그리고 UBO당 연결된 KYC 세션.
- 거래 모니터링, 실시간 규칙 엔진, 사례 관리, 의심스러운 활동 보고서(SAR) 워크플로.
- 지갑 스크리닝 (KYT, 거래 알기), 온체인 지갑 위험을 체크당 $0.15로 확인하거나, 자체 스크리닝 제공업체를 Didit 내에서 실행할 수 있습니다.
시각적 노코드 빌더로 모든 모듈을 워크플로로 구성하고, 5분 만에 배포하며, 매월 500건의 확인을 평생 무료로 제공합니다.
Didit은 단일 제품 KYC(Know Your Customer) 공급업체와 어떻게 다른가요?
대부분의 신원 확인 공급업체는 KYC 확인, AML 목록, 지갑 스크린과 같은 단일 기능만 제공합니다. Didit은 이 모든 것의 기반이 되는 인프라를 제공하며, 그 차이는 다음 6가지 측면에서 나타납니다.
- 가격. 모든 모듈에 대한 공개 가격, 전체 KYC에 $0.33, 매월 500건 무료 확인, 최소 금액 없음, 계약 없음. 단일 제품 공급업체는 영업 통화 뒤에 수십만 달러의 최소 금액을 숨깁니다.
- 접근성. 한 번의 클릭으로 샌드박스 이용, 첫날부터 셀프 서비스, 가입 시 프로덕션 키 제공. 단일 제품 공급업체는 계약 뒤에 샌드박스를 숨겨 평가에 몇 달이 걸립니다.
- 개발자 경험. 공개 문서, Claude Code 및 Cursor용 MCP(Model Context Protocol) 서버, Web, iOS, Android, React Native, Flutter용 네이티브 SDK(Software Development Kit) 제공. AI 에이전트를 사용하면 5분 만에 통합하거나 수동으로 작업해도 하루 안에 완료할 수 있습니다.
- 사용자 경험. 시장에서 가장 높은 통과율, 2초 미만의 엔드투엔드 추론, 국가별 특화된 캡처 흐름, 48개 이상의 언어를 기본 지원합니다.
- 유연성. 하나의
/v3/API(Application Programming Interface)는 KYC, KYB(Know Your Business), 거래 모니터링, KYT(Wallet Screening)에 걸쳐 25개 이상의 모듈을 구성합니다. KYB 세션은 모든 UBO(Ultimate Beneficial Owner)에 대한 연결된 KYC를 생성하고, 플래그가 지정된 거래는 단계별 KYC 개선을 생성합니다. 동일한 세션, 동일한 웹훅 계약, 동일한 감사 추적을 사용합니다. 단일 제품 공급업체는 한 가지 형태의 KYC만 판매하고 거기서 멈춥니다. - AI 시대의 사기. 모든 세션에서 200개 이상의 실시간 사기 신호를 점수화합니다. 딥페이크, 인젝션, 합성 신분, 문서 위조, 얼굴 변형, 장치 인텔리전스, 리플레이 등을 포함합니다. 단일 제품 공급업체는 딥페이크 및 인젝션 감지를 로드맵 항목으로 취급하며 기본 기능으로 제공하지 않습니다.
핀테크 및 암호화폐 분야에서 흔히 볼 수 있는 아키텍처는 마켓플레이스, iGaming, 모빌리티 및 누구인지, 무엇을 하는지 알아야 하는 모든 산업 분야에 적합합니다.
벨리즈에서 디지털 온보딩을 위한 신원 확인을 규제하는 기관은 어디인가요?
벨리즈의 모든 신원 확인 흐름에는 다음 5개 기관이 관여합니다.
- 벨리즈 중앙은행(CBB), 자금세탁 및 테러 방지법(104장)에 따라 국내 은행, 신용 조합, 송금 서비스 사업자에 대한 KYC 및 AML 온보딩 요구 사항을 설정합니다.
- 벨리즈 금융 정보국(FIU), 통합 벨리즈 제재 목록을 발행하고 의심스러운 거래 보고서를 접수합니다.
- 국제 금융 서비스 위원회(IFSC), IBC, 국제 은행 및 금융 서비스 인가 기관을 규제합니다. 규제 경고 목록을 유지합니다.
- 카리브 금융 행동 태스크 포스(CFATF), 카리브 지역의 FATF 스타일 지역 기관. 벨리즈는 상호 평가 대상입니다.
- 이민 및 국적 서비스, 벨리즈 신분증을 발행하고 문서 확인의 기반이 되는 공식 신원 기록을 유지하는 민원 등록 기관입니다.
Didit은 호스팅된 흐름 + 감사 로그 + 감시 목록 적용 범위를 제공하여 이 다섯 가지를 동시에 충족합니다. 동일한 POST /v3/session/ 워크플로, 동일한 JSON 보고서, 동일한 SOC 2 Type 1 + ISO/IEC 27001 증거 패키지를 제공합니다.
Didit은 MLTP 법(104장)에 따른 CBB 감독 KYC에 준비되어 있나요?
네. 자금세탁 및 테러 방지법(104장, 2019년 개정) 및 CBB 지침은 모든 감독 기관(국내 은행, 신용 조합, 송금 서비스 사업자)이 온보딩 전에 고객 신원을 확인하고 AML 위험을 스크리닝하도록 요구합니다.
Didit은 하나의 워크플로에서 전체 스택을 처리합니다.
- 1단계 온보딩 확인을 위한 신분증 확인 + 패시브 라이브니스 + 얼굴 매칭 1:1.
- 글로벌 풀과 벨리즈 감시 목록(FIU 통합 벨리즈 제재 목록, 국회 PEP 등록부, IFSC 경고 포함)에 대한 AML 스크리닝 (체크당 $0.20).
- MLTP 법의 주기적 검토 의무를 위한 지속적인 AML 모니터링 (사용자당 연간 $0.07).
Didit은 FIU 통합 벨리즈 제재 목록에 대해 스크리닝하나요?
네, FIU 통합 벨리즈 제재 목록은 모든 AML 스크리닝 검사에 포함됩니다. 이 목록은 AML 모듈이 활성화된 상태에서 POST /v3/session/을 호출할 때 실시간으로 스크리닝되는 1,300개 이상의 글로벌 소스 중 하나입니다.
스크리닝은 심각도에 따라 점수가 매겨집니다. 각 적중은 목록 이름, 일치 유형(정확, 유사, 별칭) 및 기본 기록을 표시합니다. 지속적인 모니터링(사용자당 연간 $0.07)은 고객 기반을 매일 재확인하고 새로운 적중이 나타나는 즉시 웹훅을 발생시킵니다. 이는 MLTP 법의 지속적인 실사 의무에 매우 중요합니다.
벨리즈용 Didit 통합에는 얼마나 걸리나요?
작동하는 샌드박스까지 5분, 프로덕션 흐름까지 주말이면 충분합니다.
business.didit.me에서 가입하고 API 키를 받은 다음, ID 확인 + 패시브 라이브니스 + 얼굴 매칭 + AML을 연결하는workflow_id로POST /v3/session/을 호출하면 끝납니다.- AI 에이전트 경로:
docs.didit.me/integration/integration-prompt의 통합 프롬프트를 Claude Code, Cursor, Codex, Devin, Aider 또는 Replit Agent에 붙여넣으세요. - 5가지 SDK는 동일한 세션 모델을 공유합니다: Web, iOS, Android, React Native, Flutter.
매월 첫 500건의 확인은 평생 무료입니다. 프로덕션 트래픽을 전환하기 전에 전체 벨리즈 스택을 무료로 시험해 보세요.
벨리즈 확인의 총 비용은 얼마인가요?
모듈별 공개 가격, 세션에서 실행되는 항목에 대해서만 비용을 지불합니다.
- ID 확인, 문서 확인당
$0.15. - 패시브 라이브니스,
$0.10. 액티브 라이브니스,$0.15. - 얼굴 매칭 1:1,
$0.05. 얼굴 검색 1:N, 무료. - AML 스크리닝, 체크당
$0.20. 지속적인 AML, 사용자당 연간$0.07.
전체 KYC 번들 (신원 + 패시브 라이브니스 + 얼굴 매칭 + IP 분석)은 전 세계적으로 동일한 기준 가격인 `$0.33`입니다. 매월 500건의 확인이 무료이며 신용 카드 정보가 필요 없습니다. 무료 티어 이상에서는 볼륨 할인이 자동으로 적용됩니다.