전 세계 2,000개 이상의 조직에서 신뢰합니다.
신원 확인 작동 방식 수리남 내.
- 사기 환경
- 수리남은 국경을 넘는 금광 경제 흐름, 협동조합 및 소액 금융 온보딩을 대상으로 하는 합성 신원 사기, 수리남 의회 네트워크 및 국영 기업 이사를 통한 PEP 위험으로 인한 신원 사기 압력에 직면해 있습니다. 항공 부문 수배자 목록은 국경을 넘는 중요성을 지닌 독특한 수리남 집행 감시 목록입니다. Didit은 모든 세션에서 200개 이상의 실시간 사기 신호를 점수화합니다. — 딥페이크, 주입, 문서 위변조, 장치 인텔리전스, IP 지리적 위치.
- 규정 준수 프레임워크
- Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT Act) — 비정상 거래 보고법
- Wet Identificatie bij Dienstverlening — 고객 식별법
- Bankwet 2019 — 은행법
- Wet op de Financiële Markten Suriname — 자본 시장법
- CFATF 상호 평가
- FATF 방법론 2022
신원 확인을 감독하는 기관 수리남 내.
CBvS
Centrale Bank van Suriname — 중앙은행 및 은행, 송금 서비스 사업자, 보험 회사를 위한 건전성 감독 기관. Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT Act)에 따라 KYC 및 AML 온보딩 요구 사항을 설정합니다.
FMU
Financiële Meldpunt (금융 보고 센터) — 수리남의 금융 정보 분석원. MOT Act에 따라 비정상 거래 보고서를 접수하고 집행에 대해 CFATF와 협력합니다.
AFMS
Autoriteit Financiële Markten Suriname — 자본 시장 및 증권 감독 기관. 투자 회사, 브로커 및 집합 투자 계획을 감독합니다.
CFATF
Caribbean Financial Action Task Force — FATF 스타일의 지역 기관. 수리남은 FATF 방법론에 따라 상호 평가 및 후속 조치 대상입니다.
Burgerzaken
민사국 — Identiteitskaart(신분증)를 발행하고 수리남 국민을 위한 권위 있는 민사 등록 데이터베이스를 유지 관리합니다.
Identiteitskaart 또는 Paspoort 캡처 및 판독.
모든 휴대폰에서 캡처 — 자동 분류, OCR 파싱 및 템플릿 확인.
- Identiteitskaart(국가 신분증), Paspoort(생체 인식 여권의 칩 판독), Verblijfsvergunning, Rijbewijs.
- 반환: 전체 이름, 생년월일, 문서 번호, 만료일, 국적.
- Identiteitskaart — 수리남 국가 신분증
- Paspoort — 생체 인식 전자 여권의 칩 판독
- Verblijfsvergunning (거주 허가증)
얼굴을 매칭합니다. 실제 사람임을 증명합니다..
셀카는 실시간으로 확인되고 ID 사진과 대조됩니다.
- 중복 확인: 기존 사용자 간 1:N 얼굴 검색. 무료.
- 위험도가 높은 흐름을 위한 능동 생체 인식($0.15) — 사용자가 고개를 돌리거나 눈을 깜빡입니다.
- 모든 휴대폰 또는 노트북 카메라로 셀카
- 사용자가 데스크톱에서 시작할 때 모바일 핸드오프 QR
제재, PEP 및 불리한 미디어 심사.
1,300개 이상의 글로벌 제재, PEP 및 불리한 미디어 목록 — 수리남 감시 목록 포함:
- 수리남 의회 — PEP 레벨 1 입법 등록부
- 수리남 항공 분석 — 수배자 경고
- FMU — Financiële Meldpunt (금융 보고 센터) 집행 목록
- CBvS — 수리남 중앙은행 행정 제재
- AFMS — 수리남 금융 시장 당국 경고
- CFATF — 카리브 금융 행동 태스크포스 상호 평가
- FATF — 금융 행동 태스크포스 통합 목록
- 유엔 안전 보장 이사회 — 통합 제재 목록
- OFAC SDN — 특별 지정 국민
- 인터폴 — 남미 지역 적색 수배
- FinCEN — 금융 범죄 단속 네트워크 권고
- 바젤 AML 지수 — 수리남 국가 위험 등급
심각도 점수화. 지속적인 모니터링(사용자당 $0.07/년)은 매일 재확인하고 새로운 적중 시 웹훅을 발생시킵니다.
제재, PEP 및 불리한 미디어 심사 — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.
Burgerzaken 등록부에 대한 데이터베이스 유효성 검사.
- 현재 수리남에 대한 공개 정부 데이터베이스 유효성 검사 API는 독립형 Didit 서비스로 노출되어 있지 않습니다. Burgerzaken(민원 부서)은 현재 제3자 통합자를 위한 공개 소비자 API를 제공하지 않습니다.
Burgerzaken 등록부에 대한 데이터베이스 유효성 검사 — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.