지브롤터에서의 신원 확인
요약. 지브롤터는 약 34,000명의 인구를 가진 영국 해외 영토로, 국제 금융 센터, 글로벌 iGaming 허브, 그리고 분산원장기술(DLT) 규제의 선구자로서 그 규모를 훨씬 뛰어넘는 역할을 하고 있습니다. Gibraltar Financial Services Commission (GFSC)은 EU AMLD5 및 AMLD6와 조화된 영국 정렬 AML/CFT 프레임워크를 감독합니다. DLT Regulations (2
지원되는 문서
(220개 이상의 국가의 정부 발행 신분증)
평균 확인 시간
적용 국가
(정부 발행 신분증 검증)
시장 개요
지브롤터는 이베리아 반도 남단의 6.7 평방킬로미터에 약 34,000명의 주민이 거주하고 있습니다. 경제는 금융 서비스, 온라인 도박, 관광업이 주도하고 있습니다. KYC 수요를 견인하는 주요 분야:
지원 문서
Didit 템플릿은 국민신분증, 여권, 거주허가증 및 지역 문서를 다루며, 국경 간 흐름을 위한 전 세계 14,000개 이상의 문서도 포함합니다.
규제기관
원격 도박 운영자 라이선스 발급 및 감독
HM Government of Gibraltar — Civil Status and Registration Office
제한적
Civil Status and Registration Office는 출생, 결혼, 사망 기록을 관리합니다. 지브롤터 신분증은 거주자에게 발급됩니다. 영국 해외 영토 — 거주자는 British Overseas Territories 를 보유합니다
정부 및 규제 데이터베이스
컴플라이언스 프레임워크
AML 프레임워크
Gambling Commissioner의 감독
- Proceeds of Crime Act 2015 (POCA) — 자금세탁 범죄, 의심스러운 활동 신고, 몰수 권한을 규정하는 주요 AML/CFT 법률. - DLT Regulations (Financial Services (Distributed Ledger Technology Providers) Regulations 2020) — DLT 기반 사업체를 위한 10가지 규제 원칙으로 AML/KYC 요구사항 포함. 2025년 말/2026년 초 VASP 등록을 포함하도록 업데이트 예정. - Gibraltar GDPR (Data Protection Act 2004, 개정판) — EU GDPR과 정렬. Gi
데이터 보호
국가 DPA의 감독
Gibraltar GDPR은 EU 표준과 일치합니다. EU/EEA 및 영국으로의 국경 간 전송은 일반적으로 허용됩니다. 다른 관할권으로의 전송은 적절한 보호조치(SCCs, BCRs 또는 적정성 결정)가 필요합니다. GRA가 준수를 집행합니다.
사용 사례
네오뱅크, EMI, 결제 기관, 대출업체, 중개업체.
1. 문서 캡처. 여권, 지브롤터 신분증 또는 EU 국가 신분증 스캔. 2. 생체 인식 및 생체 매칭. 생체 감지가 포함된 셀피로 문서 사진과 매칭. 3. 데이터 추출. 성명, 생년월일, 국적, 문서 번호, 만료일. 4. PEP 및 제재 심사
거래소, 수탁업체, 지갑, 온/오프 램프.
DLT 라이선스 사업체는 다음을 포함한 GFSC의 10가지 규제 원칙을 준수해야 합니다:
스포츠 베팅, 온라인 카지노, 연령 제한 플랫폼.
원격 도박 운영자는 Gambling Commissioner AML 요구사항을 준수해야 합니다:
긱 플랫폼, 배송, 크리에이터 이코노미, 전자상거래.
규제 플랫폼을 위한 표준 GFSC 준수 CDD: 문서 확인, PEP/제재 심사, 위험 기반 지속적 모니터링.
생체 인식 활성도
지브롤터 거주자가 보유한 영국 여권에는 얼굴 이미지와 지문 데이터가 포함된 생체 인식 칩(ICAO 9303)이 있어 NFC 기반 확인을 지원합니다. 국제 iGaming 고객의 경우 발급국 문서 기술에 따라 접근 방식이 달라집니다. ISO 30107-3 준수 생체 감지는 모든 분야의 원격 온보딩 표준입니다. ---
인증
당사의 플랫폼은 정보 보안, 데이터 개인 정보 보호 및 생체 인식 정확도에 대한 최고 국제 표준을 충족합니다.
완전한 EU 데이터 보호 규정 준수
정보 보안 관리
PAD(라이브니스 + 얼굴 매칭)
전 세계적으로 신뢰받음
인증 요구 사항에 대해 Didit을 신뢰하는 수천 개의 회사에 합류하세요
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit은 안정적이고 매우 적응 가능한 솔루션을 제공하는 매우 가치 있는 파트너입니다.
Vuk Adžić
Crnogorski Telekom의 E-비즈니스 부서 책임자
Didit은 단순한 기술뿐만 아니라 다양한 시장에 적용 가능한 간단한 구현을 제공했습니다.
Fernando Pinto
TucanPay의 CEO 및 공동 창업자
Didit 덕분에 수동 프로세스를 줄이고 데이터 추출 정확도를 향상시킬 수 있었습니다.
Diana Garcia
Shiply의 신뢰 및 안전 담당자
Didit 통합으로 확인 시간과 비용을 크게 줄여 다른 프로젝트에 자원을 할당할 수 있었습니다.
Guillem Medina
GBTC Finance의 COO
Didit은 KYC 비용을 제거하여 높은 확인 표준과 적은 사기로 더 빠르게 확장할 수 있게 했습니다.
Paul Martin
Bondex의 마케팅 및 성장 부사장
Didit의 안전한 사용자 친화적인 확인으로 고객 신뢰를 강화하고 프로세스를 최적화했습니다.
Cristofer Montenegro
Adelantos의 CEO 비서
Didit은 협상 또는 고객 시간을 지연시키지 않고 정확하고 안전한 디지털 온보딩을 보장합니다.
Ernesto Betancourth
CrediDemo의 리스크 관리자
FAQ
네. 지브롤터는 국가 AML 프레임워크 하에서 문서 확인, 생체 인식 생체 감지 및 규제에서 요구하는 경우 비디오 신원 확인을 포함한 원격 KYC 온보딩을 허용합니다.
Didit는 지브롤터에서 발급된 모든 주요 국가 신분증, 여권 및 거주 허가증과 국경 간 흐름을 위한 전 세계 14,000개 이상의 문서 유형을 확인합니다.
Didit는 월 500회 무료 확인과 함께 확인당 $0.30를 청구합니다. 계약 없음, 최소 요구사항 없음. 경쟁사는 일반적으로 확인당 $1.00–$2.50+ 를 청구합니다.
네. Didit는 PEP 데이터베이스, 제재 목록(EU, UN, OFAC, OFSI), 부정적 미디어를 포함한 1,000개 이상의 글로벌 감시 목록에 대해 심사하여 지브롤터의 모든 AML 의무를 다룹니다.
지브롤터의 대부분 규제 분야에서는 원격 온보딩을 위한 생체 인식 생체 감지를 요구하거나 강력히 권장합니다. Didit는 ISO 30107-3 PAD Level 2 인증 생체 감지를 제공합니다.
네. Didit는 해당하는 경우 EU Travel Rule 준수를 포함하여 지브롤터의 암호화폐 규제 프레임워크와 일치하는 문서 확인, 생체 감지, AML 심사 및 지속적 모니터링을 지원합니다.
네. Didit는 지브롤터의 iGaming 규제 요구사항에 적합한 문서 기반 연령 확인 및 신원 확인을 제공합니다.
