전 세계 2,000개 이상의 조직에서 신뢰합니다.
신원 확인 작동 방식 카자흐스탄 내.
- 사기 환경
- 카자흐스탄 신원 사기를 형성하는 세 가지 압력: AIFC를 중심으로 빠르게 성장하는 핀테크 및 암호화폐 시장에 대한 딥페이크 및 합성 ID 공격, 칩 카드 형식 전반에 걸친 ID 카드 위조, 중앙아시아 송금 회랑을 통한 국경 간 AML 압력. Didit은 모든 세션에서 200개 이상의 실시간 사기 신호를 점수화합니다. — 얼굴 변형, 재생, 주입, 문서 위변조, 장치 인텔리전스, IP 지리적 위치.
- 규정 준수 프레임워크
- 법률 191-IV (PLA/FT)
- 법률 94-V (개인 데이터)
- NBRK + AFR CDD 규정
- AIFC AML/CFT 규칙 (역외)
- FATF 40 권고 사항
신원 확인을 감독하는 기관 카자흐스탄 내.
NBRK
카자흐스탄 공화국 국립은행 — 중앙은행, 통화 정책 당국, 국가 지급 시스템 운영자.
AFR
카자흐스탄 공화국 금융 시장 규제 및 개발 기관 — 은행, 지급 기관, 소액 금융 기관, 보험사 및 비은행 금융 기관을 감독합니다.
Financial Monitoring Agency
카자흐스탄 공화국 금융 모니터링 기관 — 카자흐스탄의 금융 정보 분석원. 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지에 관한 법률 191-IV에 따라 의심스러운 거래 보고서를 접수합니다.
PDP Committee
디지털 개발, 혁신 및 항공우주 산업부 산하 개인 데이터 보호 위원회 — 개인 데이터 및 보호에 관한 법률 94-V를 시행합니다.
AIFC
아스타나 국제 금융 센터 — 자체 영국법 기반 규제 기관(AFSA)을 가진 독립적인 금융 서비스 관할 구역으로, 역내 카자흐스탄 체제와는 별개입니다.
ID 캡처 및 읽기.
모든 휴대폰에서 캡처 — 자동 분류, OCR 파싱, 템플릿 확인.
- 칩 지원 ID 카드(Жеке куәлік), 외국 여권(Қазақстан паспорты, 전자 여권의 칩 읽기 포함), 운전 면허증 및 거주 허가증.
- 이름, 12자리 개인 식별 번호(IIN), 생년월일, 발행 장소 및 만료일을 반환합니다.
- 카자흐스탄 ID 카드 (Куәлік)
- 외국 여권 — 전자 여권의 칩 읽기
- 운전 면허증 · 거주 허가증
얼굴을 매칭합니다. 실제 사람임을 증명합니다..
셀카는 실시간으로 확인되었으며 신분증 사진과 일치합니다.
- 중복 확인: 기존 사용자를 대상으로 한 1:N 얼굴 검색. 무료.
- 고위험 흐름을 위한 능동적 생체 인식($0.15) — 사용자가 고개를 돌리거나 눈을 깜빡입니다.
- 모든 휴대폰 또는 노트북 카메라로 셀카 촬영
- 사용자가 데스크톱에서 시작할 때 모바일 핸드오프 QR
제재, PEP 및 불리한 미디어 심사.
1,300개 이상의 글로벌 제재, PEP 및 불리한 미디어 목록 — 카자흐스탄 감시 목록 포함:
- 카자흐스탄 정부 — 국영 기업(SIE) 등록부 — 국가 소유권이 있는 법인.
- 국세 위원회(KZKGD) — SIE 등록부 — 재무부 국영 투자 법인 지정.
- 반부패청(KZACA) — 국영 인물(SIP) 등록부 — 국영 기업과 연관된 인물.
- 산업 재산권 국가 등록부 — 경고 — 규제 경고 등록부.
- 공화국 의회 — PEP 레벨 1 — 상원의원 및 고위 입법 공무원.
- 하원 — PEP 레벨 3 — 마질리스 의원.
- 카자흐스탄 철도(KTZ) — PEP 레벨 3 — 국영 철도 기업의 고위 임원.
- 금융 모니터링 기관 — 테러 자금 조달 지정 법인 — 법률 191-IV에 따라 FMA가 유지하는 AML/CFT 지정.
- 국가 안보 위원회(KNB) — 보안 감시 목록 — 관심 인물 및 보안 서비스 통지.
심각도 점수화. 지속적인 모니터링(사용자당 연간 $0.07)은 매일 재확인하고 새로운 적중 시 웹훅을 발생시킵니다.
제재, PEP 및 불리한 미디어 심사 — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.
모든 검사를 하나의 감사된 세션에 바인딩.
카자흐스탄은 현재 시민 등록 조회를 위한 공개 소비자 정부 API를 제공하지 않습니다. 즉, 국영 기업 'Government for Citizens' IIN 등록부에 대한 데이터베이스 유효성 검사 서비스가 존재하지 않습니다.
- 12자리 개인 식별 번호(IIN)는 모든 캡처 시 카자흐스탄 신분증에서 OCR로 파싱되어 JSON 보고서에 표시됩니다. 이는 별도의 Didit 호출 없이 고객의 사내 등록부와 교차 확인할 수 있습니다.
- 시각적 노코드 빌더에서 신분증 확인 + 능동적 생체 인식 + 얼굴 매칭 + AML을 단일 워크플로로 연결합니다. 전체 번들은 세션당 $0.33이며, 금융 모니터링 기관이 법률 191-IV에 따라 요구하는 위변조 방지 감사 로그가 포함됩니다.
- eGov.kz에 대한 권위 있는 IIN 조회는 향후 데이터베이스 유효성 검사 로드맵에 포함되어 있습니다. 엔터프라이즈 고객은 영업팀에 문의하여 워크플로에 연결할 수 있습니다.
모든 검사를 하나의 감사된 세션에 바인딩 — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.