전 세계 2,000개 이상의 조직에서 신뢰합니다.
신원 확인 작동 방식 스리랑카 내.
- 사기 환경
- 스리랑카는 세 가지 신원 사기 압력에 직면해 있습니다: 오래된 9자리에서 새로운 12자리 국민 신분증 형식으로의 전환을 악용한 합성 NIC 공격, 오래된 라미네이트 NIC에 대한 문서 위조, 중동 및 유럽의 대규모 스리랑카 디아스포라와 관련된 국경 간 사기. Didit은 모든 세션에서 200개 이상의 실시간 사기 신호를 점수화합니다 — 얼굴 변형, 재생, 주입, 문서 위조, 장치 인텔리전스, IP 지리 위치.
- 규정 준수 프레임워크
- 2006년 금융 거래 보고법 6호 (FTRA)
- 1988년 은행법 30호
- 2021년 증권거래위원회법 19호
- 2022년 개인 데이터 보호법 9호 (PDPA)
- 2006년 자금세탁 방지법 5호 (PMLA)
- APG 상호 평가 프레임워크
- FATF 40 권고안
신원 확인을 감독하는 기관 스리랑카 내.
CBSL
스리랑카 중앙은행 — 인가된 상업 은행, 전문 은행 및 인가된 금융 회사를 위한 건전성 감독 기관. 1988년 은행법 30호에 따라 고객 실사 및 KYC 요구 사항을 발행합니다.
FIU-Sri Lanka
금융 정보 분석원 — CBSL 내에서 운영. 2006년 금융 거래 보고법 6호(FTRA)에 따라 의심스러운 거래 보고서를 접수하고 AML/CFT 집행을 감독합니다.
SEC-SL
스리랑카 증권거래위원회 — 2021년 SEC법 19호에 따라 자본 시장 참여자, 브로커-딜러 및 집합 투자 계획을 감독합니다. KYC 준수 요구 사항을 발행하고 행정 제재를 발표합니다.
DRP
인물 등록부(Department for Registration of Persons) — 국립 신분증을 발급하고 스리랑카의 민간 인구 등록부를 관리합니다. NIC 기반 확인 흐름을 위한 신뢰할 수 있는 신원 데이터 소스입니다.
Department of Immigration and Emigration
생체 인식 전자 여권을 발급하고 이민 기록을 관리합니다. 이민 및 이주법에 따라 국경 간 신원 확인을 관장하며, 신원 데이터에 대한 2022년 개인정보보호법 제9호(PDPA)를 시행합니다.
ID 캡처 및 읽기.
모든 휴대폰에서 캡처 — 자동 분류, OCR 파싱, 템플릿 확인.
- 국립 신분증(9자리 및 12자리 스마트 NIC 형식 모두), 생체 인식 전자 여권(NFC 칩 읽기 포함), 운전 면허증, 노인 신분증.
- 반환: 전체 이름, 생년월일, 문서 번호, 만료일, MRZ.
- 국립 신분증 (9자리 및 12자리 스마트 NIC)
- 생체 인식 전자 여권 — 칩 읽기
- 운전 면허증 · 노인 신분증
얼굴을 매칭합니다. 실제 사람임을 증명합니다..
셀카가 라이브로 확인되고 ID 사진과 매칭됩니다.
- 중복 확인: 기존 사용자 간 1:N 얼굴 검색. 무료.
- 고위험 흐름을 위한 능동 생체 인식($0.15) — 사용자가 돌거나 눈을 깜빡입니다.
- 모든 휴대폰 또는 노트북 카메라로 셀카
- 사용자가 데스크톱에서 시작할 때 모바일 핸드오프 QR
제재, PEP, 부정적인 미디어 심사.
1,300개 이상의 글로벌 제재, PEP, 부정적인 미디어 목록 — 스리랑카 감시 목록 포함:
- 스리랑카 의회 — PEP 레벨 1 (국회의원).
- 스리랑카 변호사 협회(BASL) — PEP 레벨 2 (법률 공무원).
- 통일국민당(UNP) — PEP 레벨 3 (주요 정당 인사).
- 통일국민전선(스리랑카) — PEP 레벨 3 (정치 연합 인사).
- 실론 전기 위원회(CEB) — PEP 레벨 3 (국영 기업 공무원).
- 스리랑카 항만청(SLPA) — PEP 레벨 3 (항만 당국 공무원).
- 스리랑카 자유당(SLFP) — PEP 레벨 3 (주요 정당 인사).
- SEC-SL 행정 제재 — 증권거래위원회의 규제 집행 통지.
- UTHR(J), 스리랑카 — 경고 (인권 및 시민 사회 집행 통지).
- 유엔 안전보장이사회 통합 제재 목록 — 글로벌 지정.
- OFAC 특별 지정 국민(SDN) — 미국 재무부 지정.
- APG (아시아/태평양 자금세탁방지그룹) — 상호 평가 감시 목록.
심각도 점수화. 지속적인 모니터링(사용자당 연간 $0.07)은 매일 재확인하고 새로운 적중 시 웹훅을 발생시킵니다.
제재, PEP, 부정적인 미디어 심사 — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.
스리랑카 신원에 대한 데이터베이스 유효성 검사.
- 현재 스리랑카에 대한 공개 정부 데이터베이스 유효성 검사 API는 독립형 Didit 서비스로 노출되어 있지 않습니다 — 인물 등록부(DRP) 민간 등록부는 현재 제3자 통합업체에 공개된 소비자 API를 제공하지 않습니다.
스리랑카 신원에 대한 데이터베이스 유효성 검사 — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.