전 세계 2,000개 이상의 조직에서 신뢰합니다.
국가 개요
신원 확인 작동 방식 미얀마 내.
통합 범위를 정하기 전에 엔지니어링 또는 규정 준수 책임자가 알아야 할 사기 표면 및 프레임워크.
- 사기 환경
- 미얀마는 대규모 은행 미이용 인구가 모바일 금융 서비스로 전환하고, 이중 NRC 및 새로운 생체 인식 문서 형식을 악용하는 문서 위조 시도, 태국, 중국, 인도와의 국경 간 흐름으로 인한 합성 신원 공격 표면으로 인해 높은 신원 사기 위험에 직면해 있습니다. Didit은 모든 세션에서 200개 이상의 실시간 사기 신호를 점수화합니다 — 얼굴 변형, 리플레이, 주입, 문서 위변조, 장치 인텔리전스, IP 지리적 위치 — 그리고 모든 확인에 대해 전체 OFAC SDN, UN 안전보장이사회 및 EU 미얀마 표적 제재 심사를 적용합니다.
- 규정 준수 프레임워크
- 2014년 자금세탁방지법
- 2016년 금융기관법
- 2013년 증권거래법
- 2014년 테러방지법
- APG 상호 평가 프레임워크
- FATF 40 권고안
- OFAC 미얀마 제재 (EO 14014)
규제 기관
신원 확인을 감독하는 기관 미얀마 내.
이들은 감독 기관입니다. 미얀마 인증 흐름이 응답해야 합니다. 하나의 Didit 호스팅 흐름 + 하나의 감사 로그가 이 모든 것을 다룹니다. — 기관별 별도 통합이 필요 없습니다.
CBM
미얀마 중앙은행 — 은행, 인가된 금융 기관 및 모바일 금융 서비스 제공업체에 대한 건전성 감독 기관. 2016년 금융 기관법에 따라 KYC 및 고객 실사 요건을 발행합니다.
Myanmar FIU
미얀마 금융정보분석원 — CBM 산하에서 운영됩니다. 의심스러운 거래 보고서를 접수하고 2014년 자금세탁방지법에 따라 AML/CFT 집행을 감독합니다.
SECM
미얀마 증권거래위원회 — 2013년 증권거래법에 따라 자본 시장 참여자, 증권 딜러 및 투자 회사를 감독합니다.
GAD
내무부 산하 일반 행정부 — 국가 등록 카드(NRC)를 발행하고 미얀마 인구 등록부를 유지하며, NRC 기반 신원 확인의 권위 있는 출처입니다.
OFAC / US Treasury
해외자산통제국 — 미얀마 군사 관련 단체 및 관련 인물을 포함하는 특별지정국민(SDN) 목록을 유지합니다. 모든 Didit AML 검사는 전체 SDN 목록에 대해 스크리닝합니다.
01 · ID
ID 캡처 및 판독.
모든 휴대폰에서 캡처 — 자동 분류, OCR 파싱 및 템플릿 확인.
- 국가 등록 카드(NRC, 라미네이트 및 생체 인식 형식 모두), 생체 인식 전자 여권(NFC 칩 판독 포함), 임시 등록 증명서(양식 7) 및 운전 면허증.
- 반환: 전체 이름, 생년월일, 문서 번호, 만료일, MRZ.
단계 01ID 캡처 및 판독
- 국가 등록 카드(NRC) — 라미네이트 및 생체 인식 형식
- 생체 인식 전자 여권 — NFC 칩 판독
- 임시 등록 증명서(양식 7) · 운전 면허증
02 · 생체 인식
얼굴을 매칭합니다. 실제 사람임을 증명합니다..
셀카가 실시간으로 확인되고 ID 사진과 매칭됩니다.
- 중복 확인: 기존 사용자 간 1:N 얼굴 검색. 무료.
- 고위험 흐름을 위한 능동 라이브니스($0.15) — 사용자가 돌거나 눈을 깜빡입니다.
단계 02얼굴을 매칭합니다. 실제 사람임을 증명합니다.
- 모든 휴대폰 또는 노트북 카메라로 셀카
- 사용자가 데스크톱에서 시작할 때 모바일 핸드오프 QR
03 · AML
제재, PEP 및 부정적인 미디어 스크리닝.
1,300개 이상의 글로벌 제재, PEP 및 부정적인 미디어 목록 — 미얀마 감시 목록 포함:
- 미얀마 의회 (버마) — PEP 레벨 1 (입법부 의원).
- 미얀마 연방 의회 (Pyidaungsu Hluttaw) — PEP 레벨 3 (의회 공무원).
- 미얀마 트레저 리조트 바간 — SIE (국영 투자 기업).
- 버마 민주주의의 소리 — SIP (공익 국영 기관).
- 국경 없는 기자회 — 경고 (언론 자유 집행 통지).
- OFAC 특별지정국민(SDN) — 행정 명령 14014에 따른 미얀마 군사 단체를 포함한 미국 재무부 지정.
- EU 미얀마 제재 — 이사회 규정 (EU) 2021/1229에 따른 군사 관련 단체 지정.
- UN 안전보장이사회 통합 제재 목록 — 글로벌 지정.
- APG (아시아/태평양 자금세탁방지기구) — 상호 평가 감시 목록.
- FATF 40 권고안 — 고위험 관할권 모니터링.
심각도 점수화. 지속적인 모니터링(사용자당 연간 $0.07)은 매일 재확인하고 새로운 적중 시 웹훅을 발생시킵니다.
단계 03제재, PEP 및 부정적인 미디어 스크리닝
제재, PEP 및 부정적인 미디어 스크리닝 — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.
04 · 등록
미얀마 신원 데이터베이스 유효성 검사.
- 현재 미얀마 신원을 위한 공개 정부 데이터베이스 유효성 검사 API는 독립형 Didit 서비스로 노출되어 있지 않습니다 — 일반 행정부(GAD) NRC 등록부는 현재 제3자 통합업체에 공개 소비자 API를 제공하지 않습니다.
단계 04미얀마 신원 데이터베이스 유효성 검사
미얀마 신원 데이터베이스 유효성 검사 — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.
적용 문서
모든 미얀마 문서 Didit은 다음을 허용합니다..
승인된 자격 증명당 한 행 — 플래그, 문서 이름, 문서 유형. Didit Business Console에서 실시간으로 확인하세요.
권위 있는 데이터 세트
시민 등록 및 AML 적용 범위 미얀마용.
Didit이 교차 확인하는 데이터 세트당 한 카드 — Database Validation API의 시민 등록부와 글로벌 AML 감시 목록 풀. 각 카드는 기술 문서로 연결됩니다.
설계에 의한 규정 준수
한 번의 클릭으로 새로운 국가를 개방하십시오. 우리가 어려운 일을 합니다.
우리는 현지 자회사를 개설하고, 라이선스를 확보하고, 침투 테스트를 실행하고, 인증을 획득하며, 모든 새로운 규정에 맞춰 조정합니다. 새로운 국가에서 인증을 배포하려면 토글을 켜십시오. 220개 이상의 국가에서 실시간으로 운영되며, 매 분기마다 감사 및 침투 테스트를 거칩니다. EU 회원국 정부가 대면 확인보다 더 안전하다고 공식적으로 인정한 유일한 신원 확인 제공업체입니다.
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