전 세계 2,000개 이상의 조직에서 신뢰합니다.
신원 확인 작동 방식 우즈베키스탄 내.
- 사기 환경
- 세 가지 압력이 우즈베키스탄 신원 사기를 형성합니다. 급성장하는 모바일 결제 부문과 CBU의 오픈 뱅킹 추진을 악용하는 자금 세탁 계좌 공격, 여전히 유통되는 오래된 라미네이트 ID 형식에 대한 문서 위조, 중앙아시아 송금 통로를 통한 국경 간 AML 위험. Didit은 모든 세션에서 200개 이상의 실시간 사기 신호를 점수화합니다. — 얼굴 변형, 재생, 주입, 문서 위변조, 장치 인텔리전스, IP 지리적 위치.
- 규정 준수 프레임워크
- 자금세탁 및 테러자금조달 방지법(LCMLTF) — 2022년 개정
- 개인정보보호법 2019
- 우즈베키스탄 중앙은행법
- 은행 및 은행 활동법 (2021년 개정)
- EAG (유라시아 자금세탁 및 테러자금조달 방지 그룹) — 지역 FATF 스타일 기관
- FATF 40개 권고안
신원 확인을 감독하는 기관 우즈베키스탄 내.
CBU
우즈베키스탄 중앙은행(Markaziy Bank) — 모든 상업 은행, 결제 기관 및 전자 화폐 발행 기관을 감독합니다. 중앙은행법에 따라 금융 부문에 대한 KYC/CDD 요구 사항 및 AML/CFT 시행 규정을 발행합니다.
FIU
검찰청 산하 금융정보분석원(Moliya Razvedkasi) — 우즈베키스탄의 AML/CFT 기관입니다. 자금세탁 및 테러자금조달 방지법(LCMLTF)에 따라 의심스러운 거래 보고서를 접수하고 국가 제재 및 감시 목록을 유지합니다.
MIA
내무부 — 여권 및 등록국은 국가 신분증 및 생체 인식 해외 여권을 발급합니다. 국가 시민 등록부를 운영하고 신분증 규정을 시행합니다.
PDPA
법무부 산하 개인정보보호청 — 우즈베키스탄 시민 신원 데이터를 처리하는 모든 기관에 대해 개인정보보호법(2019)을 시행합니다. 국경 간 개인 데이터 전송 허가를 발행합니다.
DCEC
검찰청 산하 경제범죄수사국 — 금융 범죄, 부패 및 자금세탁 범죄를 기소합니다. AML 심사에 사용되는 공개 지정 자연인 감시 목록을 유지합니다.
ID 캡처 및 읽기.
모든 휴대폰에서 캡처 — 자동 분류, OCR 파싱 및 템플릿 확인.
- 우즈베키스탄 신분증(Guvohnoma), 생체 인식 해외 여권(e-여권의 NFC 칩 읽기), 운전면허증 및 영주권.
- 반환: 전체 이름, 9자리 PINFL 개인 식별 번호, 생년월일, 문서 번호, 만료일, MRZ.
- 우즈베키스탄 신분증(Guvohnoma)
- 우즈베키스탄 생체 인식 해외 여권 — NFC 칩 읽기
- 운전면허증 · 영주권
얼굴을 매칭합니다. 실제 사람임을 증명합니다..
셀카는 실시간으로 확인되었으며 신분증 사진과 일치합니다.
- 중복 확인: 기존 사용자를 대상으로 한 1:N 얼굴 검색. 무료.
- 고위험 흐름을 위한 능동적 생체 인식($0.15) — 사용자가 돌거나 눈을 깜빡입니다.
- 모든 휴대폰 또는 노트북 카메라로 셀카 촬영
- 사용자가 데스크톱에서 시작할 때 모바일 핸드오프 QR
제재, PEP 및 불리한 미디어 심사.
1,300개 이상의 글로벌 제재, PEP 및 불리한 미디어 목록 — 우즈베키스탄 감시 목록 포함:
- 우즈베키스탄 의회(Oliy Majlis) — 입법자 및 고위 공무원을 위한 PEP 레벨 1 등록.
- 경제 범죄 퇴치 부서, 검찰청 — 금융 범죄 및 자금 세탁 기소를 위한 국가 지정 자연인 목록.
- 우즈베키스탄 내무부 — 법 집행 대상 및 수배자를 위한 경고 등록.
- 타슈켄트 내무부(UZGUVD) — 타슈켄트 시 법 집행 기관의 관심 인물을 위한 SIP 등록.
- 금융정보분석원(FIU / Moliya Razvedkasi) — 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지법에 따른 국가 AML/CFT 지정.
- 우즈베키스탄 중앙은행(CBU) — 금융 기관에 대한 규제 집행 조치.
- EAG(유라시아 자금 세탁 방지 그룹) — 중앙아시아를 위한 지역 FATF 스타일 기관 지정.
- APG(아시아/태평양 자금 세탁 방지 그룹) — 지역 지정.
- FATF — 금융 활동 태스크 포스 글로벌 지정 및 고위험 관할 구역.
- 유엔 안전 보장 이사회 — 통합 제재 목록.
- OFAC SDN — 미국 특별 지정 국민 목록.
- 인터폴 — 국제 수배자를 위한 적색 수배.
심각도 점수화. 지속적인 모니터링(사용자당 연간 $0.07)은 매일 재확인하고 새로운 적중 시 웹훅을 발생시킵니다.
제재, PEP 및 불리한 미디어 심사 — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.
글로벌 신원 인프라에 대한 입력 유효성 검사.
- 현재 우즈베키스탄에 대한 공개 정부 데이터베이스 유효성 검사 API는 독립형 Didit 서비스로 노출되지 않습니다. 내무부 민사 등록부와 통합 국가 시민 등록부(Yagona Identifikatsiya Tizimi)는 현재 타사 통합자를 위한 공개 소비자 API를 제공하지 않습니다.
글로벌 신원 인프라에 대한 입력 유효성 검사 — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.