As 10 melhores plataformas de verificação de identidade para exchanges de criptoativos (2026)

Última revisão: 25 de outubro de 2026 · Não constitui aconselhamento jurídico

Escolher verificação de identidade para uma exchange de criptoativos significava, até há pouco, escolher um fornecedor de KYC. Hoje, uma exchange, corretora, entidade de custódia ou on/off-ramp tem de saber quem é o cliente, quem detém a conta empresarial, de onde vieram as moedas recebidas e o que fazer quando as transferências parecem anómalas. Cada etapa pode ficar a cargo de um fornecedor diferente. Este guia começa pelas perguntas a fazer a qualquer fornecedor em cada etapa e depois compara dez plataformas com base nelas. Somos nós que desenvolvemos a Didit, pelo que deve ler isto como a nossa classificação.

O ciclo de conformidade de uma exchange: o que perguntar a um fornecedor

Utilize esta tabela nas reuniões com fornecedores. A última coluna mostra o que a Didit documenta, como resposta de referência.

As 10 plataformas num relance

«Não documentado publicamente» significa não documentado nas páginas públicas do fornecedor consultadas a 25 de outubro de 2026.

Como elaborámos a classificação

Avaliámos cada plataforma, incluindo a Didit, segundo cinco critérios:

• Cobertura cripto numa única conta: KYC, triagem de carteiras, Travel Rule e monitorização de transações em conjunto.
• Evidências devolvidas: as verificações, os dados e os conteúdos multimédia por detrás de cada decisão.
• Preços publicados: consegue calcular o preço do seu fluxo antes de uma reunião comercial?
• Self-service: uma equipa consegue registar-se e testar por conta própria?
• Agentes: os agentes fazem trabalho de revisão e de configuração, e os seus próprios agentes conseguem operar a conta?

Aplicámos estes critérios a todos os fornecedores, incluindo a Didit, e a Didit fica em primeiro lugar na nossa avaliação editorial porque obteve a pontuação mais alta nesses critérios. É a Didit que publica esta classificação, pelo que deve lê-la como a nossa classificação; cada afirmação sobre concorrentes provém das próprias páginas públicas desse fornecedor, lidas a 25 de outubro de 2026, e está citada, e «não documentado publicamente» assinala elementos que procurámos e não encontrámos.

As 10 melhores plataformas de verificação de identidade para a conformidade de exchanges de criptoativos

1. Didit

A Didit é infraestrutura para identidade e fraude: KYC, KYB, triagem AML, monitorização de transações e triagem de carteiras funcionam a partir de uma única conta e de uma única API, cada um com um preço de tabela publicado e pago por utilização a partir de créditos pré-pagos.^[1] Registe-se em business.didit.me e teste antes de falar com quem quer que seja.

Ideal para: exchanges, corretoras, entidades de custódia e on/off-ramps que pretendem todo o ciclo de conformidade numa única conta.

Onboarding: pessoas, documentos, registos e empresas

A Didit verifica documentos de identificação em 220+ países e territórios e suporta 14 000+ tipos de documento.^[11] Uma verificação KYC completa custa $0.33 e inclui verificação do documento de identificação, prova de vida passiva, correspondência facial e análise do dispositivo e do IP. A leitura do chip NFC e a prova de vida ativa custam $0.15 cada.^[1]

A validação em bases de dados governamentais funciona em 45 países mais um grupo Global, com preço por país.^[12][1] Quando o registo nacional contém uma fotografia, como na Argentina, na Nigéria, no Panamá e na África do Sul, a Didit compara-a com a selfie do utilizador.^[13]

A triagem AML custa $0.20 face a 1 300+ listas, e a monitorização contínua custa $0.07 por utilizador por ano.^[14][1] Pode ativar a monitorização AML contínua para até 1 000 clientes numa única chamada à API, com uma estimativa de custo antes de se comprometer.^[67]

As contas empresariais passam pelo KYB a partir de $2.00 por empresa, com consultas a registos comerciais em 220+ países e territórios.^[1][68] A Didit confronta cada proprietário e administrador declarado com os próprios documentos da empresa, depois submete-os a triagem e envia a cada um deles um KYC associado.^[15] Escolha, por país, que dados de registo pretende comprar: perfil da empresa, acionistas ou beneficiários efetivos.^[68]

Watch: Verify a Business (KYB), Start to Finish (Didit Academy)

Depósitos e levantamentos: carteiras e Travel Rule

Faça a triagem de qualquer endereço de carteira cripto a pedido por $0.15 por consulta, com um relatório PDF assinado.^[1][16] A triagem de carteiras assenta em fornecedores de análise de blockchain. Os resultados incluem a exposição a sanções, a origem dos fundos e uma pontuação de risco, e essa pontuação alimenta as suas regras de monitorização de transações.^[16]

A Didit troca dados da Travel Rule em IVMS 101 e pode encaminhar transferências entre clientes Didit diretamente ou por correio eletrónico seguro quando nenhum protocolo chega à contraparte.^[17]

Contínuo: monitorização de transações, verificação reforçada e casos

A monitorização de transações cobre fiat e cripto a $0.02 por transação.^[1][18] A Didit inclui mais de 150 regras predefinidas de monitorização de transações.^[19] Teste com backtesting uma regra de monitorização de transações sobre o seu próprio histórico antes de a ativar, a partir da consola, da API ou de um agente de IA.^[20]

Watch: Transaction Monitoring Rules (Didit Academy)

Quando uma regra sinaliza uma transação, a Didit pode retê-la e pedir ao utilizador uma selfie, comparada com o rosto que já verificou.^[21] Se alguém se apoderou de uma conta e um levantamento aciona uma regra, essa selfie tem de corresponder ao rosto verificado do titular da conta.

A Didit redige comunicações SAR, STR e outras comunicações à UIF a partir do caso e exporta-as em goAML XML e PDF para a sua submissão.^[22] A submissão continua a cargo da sua equipa.

Operações: agentes que assumem o volume de revisão

O agente Investigator lê cada verificação, alerta de transação ou caso a aguardar revisão e redige um relatório com uma recomendação, citando as evidências que utilizou. Só decide por si dentro da política e do nível de autonomia definidos pela sua equipa, nunca submete uma comunicação regulatória e regista cada ação. Custa $0.20 por elemento revisto, funciona no plano Growth e superiores, e é ativado por organização.^[8]

Um agente de apoio responde às conversas de apoio dos seus utilizadores, a partir de $0.02 por mensagem.

O Copilot funciona dentro da Business Console. Descreva o fluxo pretendido e ele cria um rascunho de workflow validado, citando a documentação que utilizou.^[9] A publicação exige a sua confirmação, e quando edita um workflow, um cartão de alterações enumera o que mudou e «Anular» (Undo) reverte a alteração.^[9]

O servidor MCP alojado em mcp.didit.me utiliza OAuth 2.1 com o início de sessão «Iniciar sessão com a Didit» (Log in with Didit), pelo que não há nenhuma chave de API para colar.^[10] Um agente pode criar, testar com backtesting e instalar regras de monitorização de transações e depois entregá-las em modo de teste. Pergunte-lhe porque é que uma sessão foi recusada e o MCP identifica o aviso, a regra de estado ou a decisão do revisor que está por detrás.^[23]

Evidências e workflows

Cada decisão de sessão da Didit devolve o resultado de cada verificação, os campos extraídos, as imagens e vídeos captados e os avisos por detrás da decisão, numa única chamada à API.^[70] O construtor de workflows da Didit mostra o preço de cada passo durante a construção, e as ramificações podem voltar a juntar-se num único percurso.^[71]

2. Sumsub

A Sumsub vende uma plataforma de verificação e conformidade que cobre KYC, KYB, triagem AML, monitorização de transações, monitorização cripto e Travel Rule.^[72]

A página de preços da Sumsub posiciona o Basic para empresas não reguladas e o Compliance para empresas reguladas que verificam em menor escala.^[24]

O Crypto Monitoring da Sumsub faz a triagem de carteiras e transações antes de entrarem na cadeia, com pontuação de risco de carteiras em 350 cadeias suportadas.^[2] O seu produto de Travel Rule inclui um diretório de 2 100+ VASP e integração por SDK, API e protocolos.^[3] A Sumsub declara suporte para 220+ países e territórios e 14 000+ tipos de documento.^[79] A Sumsub documenta uma API REST pública com ambiente sandbox, criação de workflows sem código e planos Basic e Compliance em self-service.^[80][81][24] Suporta workflows configuráveis por país e nível de risco, e publica uma especificação OpenAPI e ferramentas de integração de agentes para programadores.^[81][82] Preços: Basic $1.35 por verificação com um compromisso mensal mínimo de $149; Compliance $1.85 com um mínimo de $299; Custom mediante pedido; tarifas de extras publicadas. Business Verification e Transaction Monitoring constam do seu plano Custom, com preço mediante pedido.^[24] O Basic da Sumsub cobre verificação do documento de identificação, prova de vida e correspondência facial, e o Compliance acrescenta triagem AML, monitorização contínua e verificação de morada, pelo que os pacotes diferem do pacote de $0.33 da Didit.^[24] A Sumsub documenta um servidor MCP capaz de executar ações para agentes de IA e o copiloto de IA Summy.^[25][82] Compare a Didit e a Sumsub.

3. Shufti

A Shufti vende uma plataforma de verificação de identidade que cobre KYC, KYB, triagem AML e módulos de conformidade relacionados.^[73]

Ideal para: equipas reguladas que podem precisar de implementação on-premise.

A Shufti faz a triagem de carteiras cripto e dos respetivos titulares face a 215+ listas de sanções e 4 000+ listas de vigilância, com vigilância contínua das carteiras analisadas, e declara submeter comunicações SAR/STR diretamente através de ligações ativas às UIF.^[5] Um preço por consulta de triagem de carteiras não está documentado nas páginas públicas da Shufti (verificado a 25/10/2026).^[6] Na sua página de preços, Transaction Monitoring e Travel Rule constam do plano Enterprise, apresentado como «Pedir preços» (Request Pricing); o Essentials começa a partir de $1.5 por verificação.^[6] Compare a Didit e a Shufti.

4. Persona

A Persona vende uma plataforma configurável de verificação de identidade com módulos de KYC, KYB, triagem e gestão de casos.^[28]

Ideal para: equipas que pretendem uma plataforma de identidade configurável.

O relatório Crypto Address Watchlist da Persona verifica um endereço de carteira face a listas de sanções, e o seu centro de ajuda indica que a OFAC é a única lista atualmente consultada.^[31] A sua página de AML apresenta a monitorização de transações como acesso antecipado e descreve a geração de narrativas SAR e STR e a respetiva submissão às autoridades reguladoras.^[30] A troca de dados da Travel Rule entre VASP não está documentada nas páginas públicas da Persona (verificado a 25/10/2026).^[74] O seu plano Essential começa em $250 por mês com um contrato mínimo de 12 meses; Growth e Enterprise surgem como «Contacte-nos» (Contact us).^[28] Compare a Didit e a Persona.

5. iDenfy

A iDenfy vende verificação de identidade com revisão humana, bem como KYB, triagem AML e monitorização de transações, numa subscrição com pagamento por verificação.^[34]

Ideal para: equipas de PME e de média dimensão que pretendem revisão manual por detrás das verificações automatizadas.

A monitorização de transações da iDenfy executa regras SQL personalizadas e regras de velocidade, e termina numa SAR que exporta e submete através do canal do seu regulador.^[37] A sua página de stablecoins menciona a verificação de endereços de carteira e, ao mesmo tempo, sugere utilizar o seu software de triagem de carteiras existente em conjunto com a iDenfy.^[38] A troca de dados da Travel Rule não está documentada nas páginas públicas da iDenfy (verificado a 25/10/2026).^[38] O plano Basic custa $1.35 por verificação com um mínimo mensal de $135; os preços de KYB, monitorização de transações e monitorização AML contínua não estão documentados na página pública de preços da iDenfy (verificado a 25/10/2026).^[33] Compare a Didit e a iDenfy.

6. Sardine

A Sardine vende uma plataforma de prevenção de fraude e de conformidade AML assente em IA, construída sobre sinais de dispositivo e de comportamento.^[75]

Ideal para: bancos e fintechs centrados na fraude em pagamentos e AML.

A documentação da Sardine indica que, através de serviços de terceiros, pode ajudar a verificar se um documento de identificação oficial carregado ou digitalizado é falso.^[43] Um produto de triagem de endereços de carteiras cripto não está documentado nas páginas públicas da Sardine (verificado a 25/10/2026),^[45] tal como não o estão a exportação goAML e as mensagens de Travel Rule; o seu SAR Generation Agent, que redige narrativas SAR, está documentado em separado.^[76] Os preços de tabela não estão documentados nas páginas públicas da Sardine (verificado a 25/10/2026); os seus Custom Risk Agents são descritos como faturados por utilização.^[40] Compare a Didit e a Sardine.

7. Ondato

A Ondato vende verificação de identidade, de idade e de empresas com triagem AML na sua plataforma de conformidade, a Ondato OS.^[47]

Ideal para: empresas reguladas e com restrição de idade centradas na UE.

A Ondato disponibiliza monitorização de transações (KYT) em parceria com fornecedores de KYT, integrando-os na sua suite AML.^[49] A triagem de endereços de carteiras cripto não está documentada nas páginas públicas da Ondato (verificado a 25/10/2026).^[48] A Ondato publica intervalos de preços: verificação de identidade de €1.40 a €0.50 por verificação consoante o volume, e triagem AML de €0.45 a €0.04 por consulta.^[46] Compare a Didit e a Ondato.

8. Facephi

A Facephi vende SDK de verificação biométrica de identidade e uma plataforma de identidade e antifraude para setores regulados.^[77]

Ideal para: bancos e empresas reguladas que precisam de biometria on-premise.

A Facephi oferece monitorização de transações que associa cada alerta à identidade verificada do cliente.^[54] A triagem de carteiras cripto, a exportação goAML e a troca de dados da Travel Rule não estão documentadas nas páginas públicas da Facephi (verificado a 25/10/2026).^[54] As suas perguntas frequentes indicam que o custo depende do volume, dos módulos ativados e do modelo de implementação, e remetem os compradores para um pedido de demonstração para obterem uma proposta.^[50] Compare a Didit e a Facephi.

9. Incode

A Incode vende uma plataforma de verificação de identidade que cobre verificações documentais, biométricas e em registos públicos, KYB e triagem AML.^[56]

Ideal para: grandes empresas dos EUA e compradores do setor público.

O Incode KYB verifica uma empresa e os respetivos beneficiários efetivos num único fluxo automatizado.^[58] Nas páginas públicas da Incode e no índice da sua documentação para programadores, não estão documentados um produto de monitorização de transações, a triagem de carteiras cripto nem a troca de dados da Travel Rule (verificado a 25/10/2026).^[59] Os preços não estão documentados nas páginas públicas da Incode (verificado a 25/10/2026); as páginas de produto conduzem a um pedido de demonstração.^[56] Compare a Didit e a Incode.

10. Signicat

A Signicat vende uma plataforma europeia de identidade digital construída em torno do acesso por eID, da comprovação de identidade e das assinaturas eletrónicas.^[78]

Ideal para: empresas europeias que precisam de eID nacionais e assinatura eletrónica.

Oferece monitorização de transações AML com uma biblioteca de regras e escalonamento para um Case Manager.^[64] A triagem de carteiras cripto não está documentada nas páginas públicas da Signicat (verificado a 25/10/2026).^[65] Os preços combinam taxas de configuração, de subscrição e de transação e são orçamentados após um formulário; os preços por método são apresentados no seu painel após um registo gratuito.^[61] Compare a Didit e a Signicat.

Perguntas frequentes

Que plataformas de verificação de identidade oferecem triagem de carteiras cripto?

Nas respetivas páginas públicas, a Didit ($0.15 por consulta), a Sumsub (Crypto Monitoring) e a Shufti (triagem de carteiras cripto) documentam-na. A Persona documenta um relatório de lista de vigilância de endereços cripto cuja única lista é atualmente a OFAC. A página de stablecoins da iDenfy menciona a verificação de endereços de carteira e, ao mesmo tempo, sugere utilizar o seu software de triagem de carteiras existente, e um produto de triagem de carteiras não está documentado nas páginas públicas dos outros cinco fornecedores (verificado a 25/10/2026).^{[1][2][5][31][38]}

O meu fornecedor de verificação de identidade tem de tratar da Travel Rule?

Não necessariamente, mas quando um único fornecedor trata de ambas, os dados da transferência ficam junto do registo KYC a que pertencem. A Didit troca dados da Travel Rule em IVMS 101 e pode encaminhar transferências entre clientes Didit diretamente ou por correio eletrónico seguro quando nenhum protocolo chega à contraparte. Confirme as suas próprias obrigações com o seu consultor jurídico.^[17]

Quanto custa o KYC para uma exchange de criptoativos?

Uma verificação KYC completa da Didit (verificação do documento de identificação, prova de vida passiva, correspondência facial e análise do dispositivo e do IP) custa $0.33. Sumsub: Basic $1.35 por verificação com um compromisso mensal mínimo de $149; Compliance $1.85 com um mínimo de $299; Custom mediante pedido; tarifas de extras publicadas. A sua página de preços posiciona o Basic para empresas não reguladas e o Compliance para empresas reguladas que verificam em menor escala. O Basic da Sumsub cobre verificação do documento de identificação, prova de vida e correspondência facial, e o Compliance acrescenta triagem AML, monitorização contínua e verificação de morada, pelo que os pacotes diferem do pacote de $0.33 da Didit. O Essentials da Shufti começa a partir de $1.5 por verificação, o plano Basic da iDenfy custa $1.35 por verificação e a Ondato publica de €1.40 a €0.50 por verificação à medida que o volume aumenta. A Persona começa em $250 por mês com um contrato mínimo de 12 meses. Os preços não estão documentados nas páginas públicas da Sardine, da Facephi nem da Incode (verificado a 25/10/2026), e a Signicat apresenta preços por método no seu painel após o registo.^{[1][24][6][33][46][28][40][50][56][61]}

Os agentes de IA podem tratar das revisões de conformidade numa exchange?

Podem prepará-las. O agente Investigator da Didit lê cada elemento a aguardar revisão e redige um relatório com citações e uma recomendação. Só decide dentro da política e do nível de autonomia que definir, nunca submete uma comunicação regulatória e regista cada ação, por $0.20 por elemento revisto.^[8]

Que plataformas cobrem o ciclo de conformidade de uma exchange de criptoativos, e que preços de módulos estão publicados?

Na nossa classificação, a Didit, para equipas que pretendem o ciclo numa única conta com estes preços de módulos publicados: KYC ($0.33), KYB (a partir de $2.00), triagem AML ($0.20), triagem de carteiras ($0.15) e monitorização de transações ($0.02 por transação), bem como troca de dados da Travel Rule, rascunhos de comunicações goAML, agentes para a revisão e um servidor MCP alojado.^{[1][17][22][10]} A Sumsub documenta monitorização cripto, Travel Rule e monitorização de transações nas suas próprias páginas, e Business Verification e Transaction Monitoring constam do seu plano Custom, com preço mediante pedido; a Shufti documenta a triagem de carteiras e coloca Transaction Monitoring e Travel Rule no seu plano Enterprise, apresentado como «Pedir preços» (Request Pricing).^{[2][3][4][24][5][6]} Somos nós que desenvolvemos a Didit, por isso tenha isso em conta e consulte as páginas atuais de cada fornecedor.

Fontes

1. Preços, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
2. Crypto Monitoring, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
3. Travel Rule, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
4. Monitorização de transações AML, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
5. Triagem de carteiras cripto, Shufti, consultado a 25 de outubro de 2026.
6. Preços, Shufti, consultado a 25 de outubro de 2026.
7. Monitorização de transações, Shufti, consultado a 25 de outubro de 2026.
8. Agente Investigator, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
9. Registo de alterações de setembro de 2026, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
10. Descrição geral do servidor MCP, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
11. Descrição geral da verificação de documentos de identificação, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
12. Países suportados na validação em bases de dados, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
13. Consulta sem documento e correspondência com a fotografia do registo, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
14. Descrição geral da triagem AML, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
15. Pessoas-chave, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
16. Triagem de carteiras, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
17. Travel Rule, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
18. Descrição geral da monitorização de transações, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
19. Biblioteca de regras, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
20. API de regras de transação e backtesting, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
21. Envio de transações pelo SDK e verificação reforçada, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
22. Comunicações à UIF, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
23. Ferramentas MCP, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
24. Preços, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
25. Servidor MCP, documentação da Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
26. Know your business, Shufti, consultado a 25 de outubro de 2026.
27. Conector MCP, Shufti, consultado a 25 de outubro de 2026.
28. Planos e preços, Persona, consultado a 25 de outubro de 2026.
29. Verificação de documentos de identificação oficiais, Persona, consultado a 25 de outubro de 2026.
30. Combate ao branqueamento de capitais, Persona, consultado a 25 de outubro de 2026.
31. Relatório Crypto Address Watchlist, centro de ajuda da Persona, consultado a 25 de outubro de 2026.
32. Servidores MCP da Persona, centro de ajuda da Persona, consultado a 25 de outubro de 2026.
33. Planos de preços, iDenfy, consultado a 25 de outubro de 2026.
34. Página inicial da iDenfy, iDenfy, consultado a 25 de outubro de 2026.
35. KYB, iDenfy, consultado a 25 de outubro de 2026.
36. Triagem AML, iDenfy, consultado a 25 de outubro de 2026.
37. Software de monitorização de transações, iDenfy, consultado a 25 de outubro de 2026.
38. Conformidade para stablecoins, iDenfy, consultado a 25 de outubro de 2026.
39. Assistentes de IA (MCP de conta), documentação da iDenfy, consultado a 25 de outubro de 2026.
40. Custom Risk Agents, Sardine, consultado a 25 de outubro de 2026.
41. Onboarding KYC, Sardine, consultado a 25 de outubro de 2026.
42. KYB, Sardine, consultado a 25 de outubro de 2026.
43. Risco de conta, documentação da Sardine, consultado a 25 de outubro de 2026.
44. Monitorização de transações, Sardine, consultado a 25 de outubro de 2026.
45. Agent Hub, blogue da Sardine, consultado a 25 de outubro de 2026.
46. Planos e preços, Ondato, consultado a 25 de outubro de 2026.
47. Página inicial da Ondato, Ondato, consultado a 25 de outubro de 2026.
48. Serviços de verificação de empresas, Ondato, consultado a 25 de outubro de 2026.
49. Soluções de monitorização de transações, Ondato, consultado a 25 de outubro de 2026.
50. Verificação de identidade, Facephi, consultado a 25 de outubro de 2026.
51. Facephi Onboarding, Facephi, consultado a 25 de outubro de 2026.
52. KYB Platform, Facephi, consultado a 25 de outubro de 2026.
53. Triagem AML, Facephi, consultado a 25 de outubro de 2026.
54. Monitorização de transações, Facephi, consultado a 25 de outubro de 2026.
55. Documentação para programadores, documentação da Facephi, consultado a 25 de outubro de 2026.
56. Página inicial da Incode, Incode, consultado a 25 de outubro de 2026.
57. KYC e AML, Incode, consultado a 25 de outubro de 2026.
58. Know your business, Incode, consultado a 25 de outubro de 2026.
59. Índice da documentação para programadores (llms.txt), documentação da Incode, consultado a 25 de outubro de 2026.
60. Incode DevHub MCP, documentação da Incode, consultado a 25 de outubro de 2026.
61. Preços, Signicat, consultado a 25 de outubro de 2026.
62. Plataforma de KYC e KYB, Signicat, consultado a 25 de outubro de 2026.
63. Data Verification, documentação para programadores da Signicat, consultado a 25 de outubro de 2026.
64. Monitorização de transações AML, Signicat, consultado a 25 de outubro de 2026.
65. Produtos, Signicat, consultado a 25 de outubro de 2026.
66. Ligar ao MCP, documentação para programadores da Signicat, consultado a 25 de outubro de 2026.
67. Ativar ou desativar a monitorização AML contínua, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
68. Países suportados no KYB e níveis de dados, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
69. Registo de alterações de agosto de 2026, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
70. Obter sessão, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
71. Workflows, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
72. Página inicial da Sumsub, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
73. Página inicial da Shufti, Shufti, consultado a 25 de outubro de 2026.
74. Know your business, Persona, consultado a 25 de outubro de 2026.
75. Página inicial da Sardine, Sardine, consultado a 25 de outubro de 2026.
76. IA agêntica para AML, Sardine, consultado a 25 de outubro de 2026.
77. Facephi Intelligence Platform, Facephi, consultado a 25 de outubro de 2026.
78. Página inicial da Signicat, Signicat, consultado a 25 de outubro de 2026.
79. Verificação de documentos de identificação, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
80. Sobre a API da Sumsub, documentação da Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
81. Verificação global em bases de dados e Workflow Builder, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
82. Desenvolver na Sumsub com IA, documentação da Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.

Todos os nomes e marcas de fornecedores pertencem aos respetivos titulares; as referências aqui feitas são nominativas, apenas para efeitos de comparação, e não implicam qualquer afiliação. Sumsub® e o logótipo da Sumsub são marcas registadas da Sum and Substance Ltd.; as referências aqui feitas são nominativas, apenas para fins comparativos, e não implicam afiliação nem aprovação. Os programadores podem começar pela documentação de triagem de carteiras e pela descrição geral da monitorização de transações.