Verificação de Identidade Salesforce: KYC Integrado no Seu CRM (PT-PT)

Por Que a Verificação de Identidade Deve Estar Integrada no Salesforce

As suas equipas de vendas e de conformidade já trabalham no Salesforce. Os seus potenciais clientes, contactos, contas e oportunidades estão todos lá. Então, por que razão a verificação de identidade deve acontecer numa ferramenta completamente separada?

Sempre que alguém tem de sair do Salesforce para verificar uma identidade – alternando para outra plataforma, copiando IDs de sessão, atualizando registos manualmente – está a adicionar fricção, a criar lacunas de dados e a perder tempo que deveria ser dedicado a fechar negócios ou a garantir a conformidade.

A aplicação gerida da Didit para Salesforce coloca a verificação de identidade onde ela pertence: diretamente nas páginas de registo de Contacto e Potencial Cliente, com atualizações de estado automáticas, resultados acionados por webhooks e trilhas de auditoria completas – tudo sem sair do seu CRM.

O Que Obtém com a Didit para Salesforce

A integração da Didit no Salesforce adiciona um componente Lightning às páginas de registo de Contacto e Potencial Cliente que permite à sua equipa verificar identidades com um clique:

• Verificação de documentos – mais de 14.000 tipos de documentos em mais de 220 países
• Deteção de vivacidade biométrica – correspondência facial em tempo real com tecnologia anti-spoofing
• Rastreio AML – verificações automatizadas contra mais de 1.000 sanções e listas de observação globais
• Atualizações automáticas de registos – o estado de verificação, o tipo de documento, a data de validade e os resultados da AML são gravados diretamente no registo do Salesforce
• Trilha de auditoria completa – cada sessão de verificação cria um registo filho Didit_Verification__c com o número do documento, o país emissor, a pontuação de correspondência facial, a pontuação de vivacidade e muito mais

Como Instalar e Configurar

Passo 1: Instale a Aplicação Gerida

Instale a aplicação diretamente na sua organização Salesforce usando o link de instalação. Selecione “Instalar para todos os utilizadores” e clique em Instalar.

Passo 2: Obtenha as Suas Credenciais da Didit

Em business.didit.me:

1. Copie a sua Chave de API em Definições > API e Webhooks
2. Copie o seu ID do Fluxo de Trabalho na página Fluxos de Trabalho

Passo 3: Configure as Definições da Didit no Salesforce

Abra o App Launcher, procure por “Didit” e preencha a aba Definições:

Campo	O Que Faz
Modo	api (recomendado) ou unilink
Chave de API	A sua chave de API da Didit
ID do Fluxo de Trabalho	O seu ID do fluxo de trabalho de verificação
Segredo do Webhook	Para atualizações automáticas de resultados (veja a configuração do webhook abaixo)
Modo de Apresentação	modal (popup) ou embedded (inline)
Dados do Fornecedor	Liga a verificação ao ID do registo do Salesforce
Enviar Dados de Contacto Automaticamente	Preenche a verificação com dados do registo
Idioma	Idioma para a interface de verificação

Passo 4: Adicione o Componente às Páginas de Registo

1. Navegue para qualquer registo de Contacto ou Potencial Cliente
2. Clique no ícone de engrenagem > Editar Página
3. No Lightning App Builder, arraste “Verificação de Identidade Didit” do painel Componentes
4. Clique em Guardar e Ativar como Org Padrão

A sua equipa pode agora verificar identidades diretamente de qualquer registo de Contacto ou Potencial Cliente.

Atualizações Automáticas de Verificação com Webhooks

O verdadeiro poder da integração do Salesforce da Didit são as atualizações automáticas de resultados. Ao configurar webhooks, os resultados da verificação fluem de volta para o Salesforce sem qualquer intervenção manual.

O Que É Atualizado Automaticamente

Em cada verificação:

• Estado da Verificação – Aprovado, Recusado, Em Revisão, Em Progresso ou Abandonado
• Identidade Verificada – sinal booleano (verdadeiro/falso)
• Verificado Em – carimbo de data/hora do resultado aprovado
• ID da Sessão Didit – o UUID da sessão para referência

Quando as funcionalidades fazem parte do fluxo de trabalho:

• Tipo de Documento Verificado – passaporte, cartão de identificação, carta de condução, etc.
• Data de Validade do Documento – para agendamento de re-verificação
• Estado da Verificação AML – limpo, atingido ou pendente
• Razões de Recusa da Verificação – razões específicas para verificações falhadas

Configuração do Webhook (Configuração Única)

1. Crie um Site Salesforce: Vá para Configuração > Sites, registe o seu domínio, crie um novo site chamado “DiditWebhook”
2. Conceda acesso de utilizador convidado: Adicione DiditWebhookReceiver às Classes Apex Ativadas
3. Configure na Consola Didit: Defina a URL do webhook para o ponto final do seu site e copie o segredo do webhook
4. Guarde o segredo no Salesforce: Cole o segredo do webhook nas Definições da Didit

Uma vez configurado, cada resultado de verificação atualiza automaticamente o registo de Contacto ou Potencial Cliente em tempo real.

Automação do Fluxo

A Didit inclui uma Ação Invocável para o Salesforce Flow Builder, abrindo poderosas possibilidades de automação:

Pedidos de verificação automáticos: Crie um fluxo que é acionado quando um novo Potencial Cliente é criado, enviando automaticamente um link de verificação para o e-mail do potencial cliente.

Monitorização da data de validade do documento: Crie um Fluxo Agendado que verifica Data de Validade do Documento em todos os contactos verificados e aciona a re-verificação 90 dias antes da data de validade.

Encaminhamento de registos condicional: Encaminhe potenciais clientes para diferentes filas com base no seu estado de verificação – potenciais clientes verificados vão para vendas, potenciais clientes não verificados recebem um pedido de verificação primeiro.

Fluxos de trabalho de conformidade: Sinalize automaticamente os contactos cujo rastreio AML retorna um resultado, criando uma tarefa para a sua equipa de conformidade.

Casos de Uso por Indústria

Serviços Financeiros

Verifique a identidade de potenciais clientes e contactos antes de os integrar como clientes. Os resultados do rastreio AML são armazenados diretamente no registo, dando visibilidade instantânea às equipas de conformidade.

Seguros

Verifique a identidade dos titulares de apólices no ponto de venda. O rastreio da data de validade do documento garante que a re-verificação ocorra antes da renovação das apólices.

Imobiliário

Verifique a identidade de compradores e vendedores como parte do seu processo de diligência. A trilha de auditoria completa nos registos Didit_Verification__c satisfaz os requisitos de documentação regulamentares.

Saúde

Verifique a identidade dos pacientes de forma consciente com a HIPAA. A Didit processa os dados de verificação na sua própria infraestrutura – o Salesforce apenas armazena o resultado e o estado, não os dados biométricos confidenciais.

Serviços Profissionais

As empresas de direito, as empresas de contabilidade e as consultorias podem verificar a identidade dos clientes como parte das suas obrigações de KYC ao abrigo das regulamentações de combate ao branqueamento de capitais.

Por Que a Didit para Salesforce?

Integração nativa: Não um iframe para um portal externo. Um componente Lightning que vive nas suas páginas de registo e grava resultados diretamente nos campos do Salesforce.

Preços imbatíveis: 0,30 $ por verificação com 500 verificações gratuitas por mês. Sem mínimos, sem contratos. Os concorrentes cobram 5 a 16 vezes mais.

Cobertura global: Mais de 220 países, mais de 14.000 tipos de documentos, mais de 48 idiomas. Verifique qualquer pessoa, em qualquer lugar.

Trilha de auditoria completa: Cada sessão cria um registo filho detalhado com o número do documento, o país emissor, as pontuações biométricas e os resultados da AML.

Pronto para o Fluxo: As ações invocáveis permitem criar fluxos de trabalho de verificação automatizados sem código.

Segurança empresarial: As chaves de API são armazenadas e processadas do lado do servidor via Apex. As Definições do Site Remoto garantem uma comunicação segura. As assinaturas do webhook são validadas com HMAC.

Comece Agora

1. Instale a aplicação gerida
2. Crie a sua conta gratuita na Didit
3. Configure as suas credenciais e adicione o componente às páginas de registo

A verificação de identidade não deve estar numa aba separada. Deve fazer parte do seu fluxo de trabalho do CRM – onde a sua equipa já trabalha.