Software de screening AML em 2026: comparação das melhores alternativas
Top 10 de ferramentas de screening AML em 2026, por screening, monitorização contínua, preços publicados e agentes. Lidera a Didit: screening a $0.20, monitorização a $0.07/ano, KYC, KYB e monitorização de transações numa conta.
Em resumo
O melhor software de screening AML em 2026 verifica uma pessoa no registo, continua a verificá-la depois e está ao lado da verificação de identidade e dos dados de transações que dão contexto a uma correspondência. A Didit ocupa aqui o primeiro lugar porque faz tudo isto numa única conta, com um preço publicado por verificação e com agentes que retiram o trabalho de revisão à sua equipa.[1][13]
- Didit: screening AML a $0.20 por verificação, monitorização contínua a $0.07 por perfil monitorizado por ano, KYC completo a $0.33, monitorização de transações a $0.02 por transação.[1]
- A maioria dos fornecedores abaixo documenta o screening de sanções, PEP e notícias adversas com novas verificações. Diferem quanto à publicação de preços e ao que rodeia o screening.
- Todos os dados sobre concorrentes provêm das páginas públicas do próprio fornecedor, consultadas a 25 de outubro de 2026; quando uma funcionalidade não está aí documentada, indicamo-lo.
Um alerta de screening, por si só, decide muito pouco. Um analista precisa de confirmar que a pessoa é quem diz ser, ler a correspondência e acompanhar o que esse cliente faz depois com o dinheiro. Classificámos o mercado pelo trabalho completo.
Nós desenvolvemos a Didit, por isso leia isto como a nossa classificação. As posições 2 a 10 usam apenas dados do site e da documentação de cada fornecedor, consultados a 25 de outubro de 2026. Quando uma funcionalidade não aparece aí, escrevemos "não documentado nas suas páginas públicas", o que significa exatamente isso e nada mais.
As 10 melhores ferramentas de screening AML: visão geral
| Fornecedor | Posicionamento | Preços publicados | Screening contínuo | KYC e KYB | Monitorização de transações | Screening de wallets | Agentes ou MCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Didit | Identidade e prevenção da fraude numa única conta | Por verificação: screening a $0.20[1] | $0.07 por perfil monitorizado por ano[1] | Sim; um KYC para cada sócio[10] | $0.02 por transação[1] | $0.15 por verificação[9] | Investigator, Copilot, MCP[13][14] |
| Sumsub | A Sumsub posiciona o Basic para empresas não reguladas e o Compliance para empresas reguladas[25] | Basic a $1.35 por verificação, com compromisso mínimo mensal de $149; Compliance a $1.85, com mínimo de $299; Custom mediante pedido; tarifas de complementos publicadas[25] | Sim; $0.08 por verificação inicial e por correspondência verificada[24][25] | Sim; KYB no plano Custom[25] | Sim, plano Custom[26][25] | Sim[27] | Servidor MCP capaz de executar ações; copiloto Summy[28][63] |
| Shufti | Empresas reguladas dos setores da banca, cripto e jogo[64] | Essentials a partir de $1.5 por verificação[43] | Sim[42] | Sim[43] | Plano Enterprise[43] | Sim[44] | Conector MCP[45] |
| SEON | Equipas antifraude de negócios online | Starter a $699 por mês[30] | Agendado[29] | IDV[57] | Sim[31] | No screening de pagamentos[32] | MCP apenas de leitura[33] |
| Unit21 | Equipas de operações antifraude e AML | Não documentado | Sim[34] | Através de integrações[36] | Sim[35] | Através de integrações[56] | Agentes de IA, MCP[37] |
| Sardine | Fraude e AML baseados em dispositivo em bancos e fintechs | Não consta das páginas analisadas[40] | Sim[39] | Sim[41] | Sim[39] | Não documentado | Agent Hub[41] |
| iDenfy | PME e empresas de média dimensão em self-service | Basic a $1.35 por verificação[50] | Plano Enterprise[50] | Sim; KYB no Enterprise[50] | Sim[51] | Não documentado como produto | MCP de conta[52] |
| LexisNexis Risk | Grandes empresas que licenciam dados de listas de observação | Não documentado; vendido sob licença[21] | Sim[21] | Produtos separados[23] | Sim, através do RiskNarrative[22] | Não documentado | Configuração em linguagem natural[58]; servidor MCP não documentado nas suas páginas públicas |
| Ondato | Empresas reguladas e com restrição de idade | Intervalos publicados[54] | Por utilizador por mês[54] | Sim[53] | Através de fornecedores parceiros[55] | Não documentado | Não documentado |
| Trulioo | Onboarding transfronteiriço com forte componente de KYB | Não documentado | Sim[46] | Sim[47] | Não documentado | Não documentado | MCP, primeiro para KYB, mediante pedido[48] |
"Não documentado" significa não encontrado nas páginas públicas do fornecedor, consultadas a 25 de outubro de 2026. Coluna da Didit: docs.didit.me.
Como elaborámos a classificação
Nós desenvolvemos a Didit, por isso leia isto como a nossa classificação. Avaliámos cada fornecedor, incluindo a Didit, em cinco pontos sobre os quais um responsável de compliance pergunta primeiro: screening de sanções, PEP e notícias adversas com novas verificações após o onboarding; o que está ao lado do screening (verificações de identidade, verificações de empresas, monitorização de transações e de wallets); se os preços são publicados; quanto trabalho de revisão os agentes conseguem assumir; e quanta evidência acompanha cada resultado. Lemos apenas páginas públicas, pelo que uma funcionalidade que fica atrás de um início de sessão ou de uma reunião comercial conta como não documentada. As posições 2 a 10 estão ordenadas pela parte desse trabalho que cada fornecedor documenta num único produto e, depois, pelo facto de os seus preços serem ou não públicos. Aplicámos estes critérios a todos os fornecedores, incluindo a Didit, e a Didit ocupa o primeiro lugar na nossa avaliação editorial porque obteve a pontuação mais alta neles. Esta é a nossa ordenação editorial com base nas considerações acima, e não um benchmark de desempenho medido.
A classificação
1. Didit
A Didit é infraestrutura para identidade e prevenção da fraude. O screening AML é executado na mesma conta que o KYC, o KYB, a monitorização de transações e o screening de wallets, pelo que uma correspondência chega com o documento verificado, a selfie, a empresa a que pertence e o dinheiro que movimentou.[2][4]
Ideal para: equipas que querem screening, monitorização contínua e monitorização de transações sobre a mesma identidade, com preço por verificação.
Screening e monitorização contínua. O screening AML custa $0.20 por verificação em 1.300+ listas de observação, e a monitorização contínua custa $0.07 por perfil monitorizado por ano.[1] Pode ativar a monitorização contínua para até 1.000 clientes numa única chamada à API, com uma estimativa de custo antes de confirmar.[3]
O resto da plataforma. Uma verificação KYC completa (verificação do documento de identificação, prova de vida passiva, comparação facial e análise de dispositivo e IP) custa $0.33, em 220+ países e territórios e 14.000+ tipos de documento.[1] As consultas a bases de dados governamentais e oficiais estão documentadas serviço a serviço em 45 países, mais um grupo Global.[12] A verificação de empresas começa nos $2.00; a Didit compara cada sócio e administrador declarado com os próprios documentos da empresa, depois submete-os a screening e envia a cada um um KYC associado.[10][11] A monitorização de transações verifica transações fiat e cripto a $0.02 cada, com mais de 150 regras predefinidas, e pode fazer o backtest de uma regra no seu próprio histórico antes de a ativar.[5][6] Quando uma regra assinala uma transação, a Didit pode retê-la e pedir ao utilizador uma selfie, comparada com o rosto que já verificou.[7] O screening de wallets funciona através de fornecedores de análise de blockchain ligados, a $0.15 por verificação, com um relatório em PDF assinado.[9] Os casos terminam em rascunhos de SAR e STR exportados como goAML XML e PDF para a sua equipa submeter.[8]
Agentes que fazem trabalho de revisão. A Didit é agêntica. O agente Investigator lê cada verificação, alerta de transação ou caso a aguardar revisão, redige um relatório com uma recomendação e cita as evidências que utilizou. Decide sozinho apenas dentro da política e do nível de autonomia que a sua equipa define, nunca submete um relatório regulamentar, e cada decisão fica registada.[13] Funciona no plano Growth e superiores, a Didit ativa-o por organização, e custa $0.20 por item revisto. Um agente de apoio responde às conversas de apoio dos seus utilizadores a partir de $0.02 por mensagem. O Didit Copilot trabalha dentro da Business Console e cria um rascunho de workflow validado a partir de uma descrição, citando a documentação que utilizou.[17] Publicar exige a sua confirmação e, quando edita um workflow, um cartão de alterações lista o que mudou e «Anular» (Undo) reverte a alteração.[16] Os seus próprios agentes ligam-se através do servidor MCP alojado em mcp.didit.me via OAuth 2.1, sem chave de API para colar, e podem criar, fazer backtest e instalar regras de transação em modo de teste para que as aprove.[14][15]
Evidências, workflows e compra. Cada decisão de sessão devolve o resultado de cada verificação, os campos extraídos, as imagens e vídeos de captura e os avisos que fundamentam a decisão, numa única chamada à API.[19] O construtor de workflows mostra o preço de cada passo enquanto constrói o fluxo, pelo que o screening pode ser adicionado apenas onde a sua política de risco o exige.[18] Pode abrir uma conta, testar no sandbox e pagar com créditos pré-pagos aos preços de tabela publicados.[1]
2. Sumsub
No seu próprio site, a Sumsub descreve uma plataforma de verificação e compliance que abrange KYC, KYB, screening AML, monitorização de transações, monitorização cripto e Travel Rule.[59][24][26][27]
A página de preços da Sumsub posiciona o Basic para empresas não reguladas e o Compliance para empresas reguladas.[25]
A Sumsub faz screening de sanções, PEP e notícias adversas com nova verificação contínua.[24] A sua página de preços indica o Basic a $1.35 por verificação com compromisso mínimo mensal de $149; o Compliance a $1.85 com mínimo de $299; Custom mediante pedido; tarifas de complementos publicadas.[25] O Basic da Sumsub abrange verificação do documento de identificação, prova de vida e comparação facial, e o Compliance acrescenta screening AML, monitorização contínua e verificação de morada, pelo que os pacotes diferem do pacote de $0.33 da Didit e da sua verificação de screening de $0.20. A monitorização AML contínua está indicada a $0.08 por verificação inicial e por cada correspondência verificada, uma unidade de faturação diferente dos $0.07 por perfil monitorizado por ano da Didit.[25] A Sumsub declara suporte para 220+ países e territórios e 14.000+ tipos de documento.[60] A Sumsub documenta uma API REST pública com ambiente sandbox, criação de workflows sem código e planos Basic e Compliance em self-service.[61][62][25] O seu servidor MCP permite que agentes de IA realizem operações de conta, como criar requerentes, gerar ligações de verificação e listar transações, e o copiloto de IA Summy funciona dentro do seu painel.[28][63] Consulte a página de alternativa à Sumsub.
3. Shufti
A Shufti vende uma plataforma de verificação de identidade que abrange KYC, KYB, screening AML e módulos de compliance relacionados.[43]
Ideal para: empresas reguladas dos setores da banca, fintech, cripto e jogo.[64]
A Shufti afirma fazer screening em 4.000+ listas de observação, atualizadas a cada 15 minutos, com alertas de monitorização contínua por API, webhook ou e-mail.[42] O Essentials começa a partir de $1.5 por verificação; a monitorização de transações e a Travel Rule estão no plano Enterprise, com preço mediante pedido.[43] Consulte a página de alternativa à Shufti.
4. SEON
A SEON vende uma plataforma de prevenção da fraude e compliance AML baseada em sinais de pegada digital e de dispositivo, com verificação de identidade.[29]
Ideal para: equipas antifraude de negócios online que querem o screening ao lado de sinais de dispositivo e de pegada digital.
A SEON verifica nomes em listas de sanções, PEP, listas criminais e notícias adversas, e executa a monitorização contínua com a periodicidade que escolher.[29] O plano Starter custa $699 por mês com 2.500 verificações antifraude; Case Management e AML Compliance surgem no plano Premium, com preço personalizado.[30] Consulte a página de alternativa à SEON.
5. Unit21
A Unit21 vende uma plataforma de fraude e AML com agentes de IA para monitorização de transações, screening, gestão de casos e submissão de relatórios regulamentares.[35]
Ideal para: equipas de compliance de fintechs e bancos patrocinadores que fazem a monitorização e a submissão de relatórios num só lugar.
A Unit21 faz screening em listas de sanções, PEP e notícias adversas no onboarding e volta a verificar a base de clientes quando as listas de observação mudam.[34] A verificação de identidade e de empresas provém de fornecedores terceiros que integra, e os dados de wallets cripto chegam através de integrações de análise de blockchain.[36][56] Os preços não estão documentados nas suas páginas públicas (consultadas a 25 de outubro de 2026). Consulte a página de alternativa à Unit21.
6. Sardine
A Sardine vende uma plataforma de prevenção da fraude e compliance AML impulsionada por IA e baseada em sinais de dispositivo e de comportamento.[41]
Ideal para: bancos e fintechs cujas equipas antifraude e AML querem uma única plataforma de risco.
A Sardine verifica utilizadores em listas PEP, SDN e listas de observação globais e notícias adversas, e volta a verificar os clientes de forma contínua.[38][39] Não há preços documentados nas páginas analisadas; os Custom Risk Agents são descritos como cobrados por utilização.[40] Um servidor MCP destinado a clientes não está documentado nas suas páginas públicas (consultadas a 25 de outubro de 2026). Consulte a página de alternativa à Sardine.
7. iDenfy
A iDenfy vende verificação de identidade com revisão humana, além de KYB, screening AML e monitorização de transações, numa subscrição com pagamento por verificação.[50]
Ideal para: negócios online de pequena e média dimensão que começam em self-service.
A iDenfy faz screening de sanções, quatro níveis de PEP, listas de observação e notícias adversas.[49] O seu plano Basic custa $1.35 por verificação com mínimo de $135 por mês; a monitorização AML contínua e o KYB constam da parceria Enterprise.[50] Consulte a página de alternativa à iDenfy.
8. LexisNexis Risk Solutions
A LexisNexis Risk Solutions vende dados de identidade, de empresas e de listas de observação, com produtos de decisão de risco.[23]
Ideal para: grandes empresas que licenciam uma base de dados de listas de observação para a sua própria estrutura de screening.
A sua página do Bridger Insight XG indica 8 milhões+ perfis de risco, 1.700 listas de medidas coercivas e 180 listas globais de sanções, volta a verificar automaticamente quando a carteira ou as listas mudam e descreve o produto como vendido sob licença.[21] A verificação de identidade, a verificação de empresas e a monitorização de transações são produtos com marcas separadas; a monitorização funciona na plataforma RiskNarrative.[22][23] Os preços e o screening de wallets não estão documentados nas suas páginas públicas (consultadas a 25 de outubro de 2026).[21] Consulte a página de alternativa à LexisNexis.
9. Ondato
A Ondato vende verificação de identidade, idade e empresas com screening AML na sua plataforma de compliance, a Ondato OS.[53]
Ideal para: empresas reguladas e com restrição de idade.
A Ondato publica intervalos de preço: screening AML de EUR 0.45 até EUR 0.04 por verificação e monitorização AML de EUR 0.32 até EUR 0.04 por utilizador por mês, consoante o volume.[54] A monitorização de transações é disponibilizada através de fornecedores parceiros.[55] Um servidor MCP não está documentado nas suas páginas públicas (consultadas a 25 de outubro de 2026). Consulte a página de alternativa à Ondato.
10. Trulioo
A Trulioo vende verificação de pessoas e empresas baseada numa rede global de fontes de dados de identidade e de registos, com screening AML e sinais de fraude.[47]
Ideal para: grandes empresas globais em expansão transfronteiriça que verificam muitas empresas e os seus sócios.
A Trulioo verifica pessoas, empresas, UBO e PSC em listas de sanções, PEP, listas de observação e notícias adversas, com monitorização contínua após o onboarding.[46] O seu servidor MCP alojado está inicialmente centrado no KYB, com acesso mediante pedido.[48] Os preços, a monitorização de transações e o screening de wallets não estão documentados nas suas páginas públicas (consultadas a 25 de outubro de 2026). Consulte a página de alternativa à Trulioo.
O que verificar antes de escolher
- Calcule o preço do seu fluxo real: screening, novas verificações por ano e a verificação de identidade de que a correspondência depende.
- Pergunte se uma correspondência vem com as evidências de que um auditor precisa, ou apenas com um alerta.
- Verifique se a monitorização de transações e de wallets funciona sobre o mesmo registo de cliente ou noutra ferramenta.
- Decida quanto trabalho de revisão quer que os agentes façam e como limita o que decidem sozinhos.
Principais conclusões
- A Didit cobra $0.20 pelo screening AML e $0.07 por perfil monitorizado por ano pela monitorização contínua, ao lado do KYC a $0.33 e da monitorização de transações a $0.02.
- A maioria dos fornecedores aqui documenta novas verificações; menos publicam preços para elas.
- O agente Investigator, o Copilot e o servidor MCP retiram à sua equipa trabalho de revisão, de configuração e de regras, dentro da sua política.
Preços a 25 de outubro de 2026
Os planos da Didit mudam a 1 de novembro de 2026. Os preços de tabela por verificação aqui indicados mantêm-se iguais nos novos planos.[20]
Perguntas frequentes
O que é software de screening AML?
Verifica uma pessoa ou empresa em listas de sanções, listas de pessoas politicamente expostas e notícias adversas, no onboarding e novamente quando as listas mudam. As boas ferramentas devolvem as evidências de cada correspondência para que um analista possa decidir.
Quanto custa o screening AML?
A Didit cobra $0.20 por screening e $0.07 por perfil monitorizado por ano pela monitorização contínua.[1] Entre os fornecedores acima, a Sumsub publica tarifas de planos e tarifas de complementos, com Custom mediante pedido, e a Shufti, a SEON, a iDenfy e a Ondato publicam preços por plano ou por intervalo; os restantes não documentam preços nas suas páginas públicas.[25][30][43][50][54]
Preciso de monitorização AML contínua?
Um cliente pode ser incluído numa lista de sanções ou de PEP depois do onboarding, pelo que fazer screening apenas no registo deixa uma lacuna. A Didit permite ativar a monitorização para até 1.000 clientes numa única chamada à API, com uma estimativa de custo prévia.[3]
Os agentes de IA podem rever correspondências AML?
Na Didit, o agente Investigator redige um relatório com citações para cada item em revisão e decide sozinho apenas dentro da sua política e do nível de autonomia que definir. Nunca submete um relatório regulamentar, e cada decisão fica registada.[13]
Qual é o melhor software de screening AML em 2026?
Na nossa classificação, a Didit, para equipas que querem screening, monitorização contínua, KYC, KYB, monitorização de transações e screening de wallets numa única conta, com preços publicados por verificação e agentes que fazem trabalho de revisão. Nós desenvolvemos a Didit, por isso tenha isso em conta e consulte as páginas atuais de cada fornecedor.[1][13]
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Fontes
- Pricing, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
- AML screening overview, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Ongoing AML monitoring for users, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Transaction monitoring overview, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Rules library, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Transaction rules API and backtesting, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
- SDK transaction submission and step-up, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
- FIU reports, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Wallet screening, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Key people, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
- KYB supported countries and data tiers, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Database validation supported countries, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Investigator agent, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
- MCP server overview, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
- MCP tools, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Changelog de setembro de 2026, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Changelog de agosto de 2026, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Workflows, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Retrieve session, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Novos preços a partir de 1 de novembro de 2026, blog da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Bridger Insight XG, LexisNexis Risk Solutions, consultado a 25 de outubro de 2026.
- AML transaction monitoring, LexisNexis Risk Solutions, consultado a 25 de outubro de 2026.
- InstantID Business, LexisNexis Risk Solutions, consultado a 25 de outubro de 2026.
- AML screening, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Pricing, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
- AML transaction monitoring, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Crypto monitoring, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
- MCP server, documentação da Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Customer screening, SEON, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Pricing, SEON, consultado a 25 de outubro de 2026.
- AML transaction monitoring, SEON, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Payment screening, SEON, consultado a 25 de outubro de 2026.
- SEON MCP, documentação da SEON, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Sanction screening and monitoring, Unit21, consultado a 25 de outubro de 2026.
- AML transaction monitoring, Unit21, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Integrations, Unit21, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Unit21 MCP e as novidades de agosto, blog da Unit21, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Account risk, documentação da Sardine, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Transaction monitoring, Sardine, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Custom risk agents, Sardine, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Página inicial da Sardine, Sardine, consultado a 25 de outubro de 2026.
- AML screening, Shufti, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Pricing, Shufti, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Crypto wallet screening, Shufti, consultado a 25 de outubro de 2026.
- MCP connector, Shufti, consultado a 25 de outubro de 2026.
- AML screening, Trulioo, consultado a 25 de outubro de 2026.
- KYB business verification, Trulioo, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Integrations, Trulioo, consultado a 25 de outubro de 2026.
- AML screening, iDenfy, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Pricing plans, iDenfy, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Transaction monitoring software, iDenfy, consultado a 25 de outubro de 2026.
- AI assistants, documentação da iDenfy, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Sanctions screening and monitoring, Ondato, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Plans and pricing, Ondato, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Transaction monitoring solutions, Ondato, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Crypto and Web3 platforms, Unit21, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Identity verification, SEON, consultado a 25 de outubro de 2026.
- RiskNarrative, LexisNexis Risk Solutions, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Página inicial, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
- ID verification, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
- About the Sumsub API, documentação da Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Global database verification and Workflow Builder, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Build on Sumsub with AI, documentação da Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
- Developers, Shufti, consultado a 25 de outubro de 2026.
Os nomes e marcas dos fornecedores pertencem aos respetivos titulares; as referências aqui feitas são nominativas, apenas para fins de comparação, e não implicam qualquer afiliação. Sumsub® e o logótipo da Sumsub são marcas registadas da Sum and Substance Ltd.; as referências aqui feitas são nominativas, apenas para fins comparativos, e não implicam afiliação nem aprovação.
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