API de Wallet Screening: Risco On-Chain a $0.15 por Verificação

A API de rastreio de carteiras da Didit avalia um endereço de criptomoeda antes de decidir o que fazer com ele. Utilize a opção pay-as-you-go ao preço publicado de $0.15 por verificação ou ligue uma chave de fornecedor disponível. O resultado pode integrar o mesmo fluxo de trabalho de KYC, AML e monitorização de transações.

Traga a sua chave de fornecedor ou comece com o rastreio pay-as-you-go

Os clientes da Didit podem integrar a sua própria chave de API da Chainalysis na Didit e orquestrá-la nos seus fluxos de trabalho da Didit, ou escolher qualquer outro fornecedor de rastreio de carteiras disponível na Didit. Leia a documentação de rastreio de carteiras sobre configuração e cobertura.

Se quiser começar sem uma chave de fornecedor independente, utilize o rastreio de carteiras pay-as-you-go da Didit ao preço publicado de $0.15 por verificação. Comece na Business Console sem chamadas comerciais. A partir de 1 de novembro de 2026, o plano gratuito inclui $10 de crédito por mês. Consulte a atualização de preços de novembro.

Ambas as opções adaptam-se a fluxos focados em programadores: utilize a API, ligue um agente através do servidor MCP e recorra aos SDKs da Didit para o restante percurso do cliente. O rastreio de carteiras é executado no mesmo fluxo de trabalho que o KYC, o AML e a monitorização de transações. Verifique a cobertura de rede do fornecedor selecionado antes de submeter um endereço.

Rastreie um endereço sem registar uma transação

Após configurar um fornecedor, envie um pedido POST https://verification.didit.me/v3/wallet-screening/ com a sua chave de aplicação Didit no cabeçalho x-api-key. Os campos obrigatórios são wallet_address e blockchain. A chave neste pedido é a sua chave Didit; as credenciais do fornecedor são configuradas na consola. Referência do pedido.

{
  "wallet_address": "0x94f1b9b64e2932f6a2db338f616844400cd58e8a",
  "blockchain": "ETH"
}

Este é um pedido exemplificativo que utiliza um endereço da documentação. Utilize a rede real: um endereço EVM pode ter atividade distinta em diferentes cadeias. A ausência de configuração do fornecedor devolve 409 Conflict. Desenvolva um tratamento explícito para redes não suportadas, resultados pendentes e erros de fornecedores antes de ativar a sua política de decisão em produção.

Analise o resultado antes de tomar uma decisão

Um rastreio de endereço concluído devolve um risk_score normalizado, a severity, o status do rastreio, fatores de risco e o detalhe da origem e do destino dos fundos. Inspecione primeiro o status: um rastreio pendente ou com falha não constitui uma avaliação concluída. Referência da resposta.

UNKNOWN é o escalão de pontuação mais baixo e não uma aprovação afirmativa. Uma pontuação de zero significa que o fornecedor não devolveu qualquer avaliação adversa; uma pontuação diferente de zero abaixo de 10 continua a representar um sinal. Um sanctions_hit pode refletir o endereço analisado ou a exposição através de contrapartes, pelo que se deve examinar a evidência em vez de considerar cada ocorrência como uma atribuição direta. O resultado de uma carteira não determina quem é o proprietário do endereço.

O endpoint de carteiras a pedido não cria uma transação, não executa regras de transação nem devolve um grafo de rede de transações. Para associar o rastreio a uma atividade monitorizada, envie uma transação utilizando a integração de rastreio de transações. A informação em falta, incluindo um campo PEP nulo ou um número de saltos desconhecido, deve permanecer desconhecida na sua aplicação.

Ligue o rastreio ao trabalho de revisão

O agente Investigator da Didit revê itens a $0.20 por item revisto. O agente de suporte começa a partir de $0.02 por mensagem. O Copilot ajuda as equipas a criar fluxos de trabalho, enquanto o servidor MCP permite que os seus próprios agentes trabalhem com a Didit. Estas capacidades são independentes da verificação do rastreio de carteiras; mantenha os custos de revisão e mensagens separados na sua estimativa. Documentação do Investigator; atualizações dos agentes e do Copilot; documentação do MCP.

Comece na consola

Abra a Business Console, selecione a sua aplicação e configure Transactions > Settings > Provider Preferences. Escolha a opção pay-as-you-go ou ligue uma chave de fornecedor disponível através do Marketplace. Depois, teste uma carteira na respetiva rede real e inspecione o estado do rastreio devolvido. Siga o guia de integração.

Escolha a opção mais adequada para a sua equipa: mantenha a relação com um fornecedor suportado ou pague à utilização a $0.15 por verificação e comece na consola sem necessidade de chamadas comerciais.