АкадемияУрок 21 из 40
- Разработка
- 7 мин
AML-скрининг: санкции, PEP и негативные упоминания
AML-скрининг незаметно работает в вашем KYC-процессе, проверяя каждого клиента по более чем 1300 базам данных по всему миру на предмет санкций, PEP и негативных упоминаний. Здесь мы покажем, как настроить пороги и как интерпретировать совпадения.
Что вы узнаете
- Как добавить AML-скрининг в KYC-процесс, чтобы он работал в фоновом режиме, используя более 1300 баз данных
- Как настроить пороги для оценки риска и совпадений, и почему веса совпадений должны составлять 100%
- Что такое постоянный мониторинг и сколько стоит отслеживание человека из года в год
- Как интерпретировать совпадение: статус, оценки совпадения и риска, ADV, уровни PEP и теги SIP, а также сводка негативных упоминаний
Инфраструктура для идентификации и борьбы с мошенничеством.
Единый API для KYC, KYB, мониторинга транзакций и проверки кошельков. Интеграция за 5 минут.