АкадемияУрок 6 из 10
- Разработка
- 11 мин
Проверка бизнеса (KYB): от А до Я
Проведите полную проверку Know Your Business (KYB): поиск компании, определение владельцев и сбор документов — от первого запроса до окончательного вердикта.
Что вы узнаете
- Как искать компании по реестрам.
- Как определить структуру владения и найти конечного бенефициарного владельца (UBO).
- Как выглядит полный пакет документов Know Your Business (KYB).
- Как одобренная KYC-сессия повторно используется в KYB-проверке
Инфраструктура для идентификации и борьбы с мошенничеством.
Единый API для KYC, KYB, мониторинга транзакций и проверки кошельков. Интеграция за 5 минут.