El més recent del blog de Didit.
Intercanvi de Dades de la Travel Rule: TRISA, TRP i OpenVASP
La Travel Rule és un problema d'intercanvi de dades: dues VASP han de bescanviar de manera segura la informació de l'originador i del beneficiari abans que es finalitzi una transferència.
Detecció d'Estructuració i Mules amb Regles de Velocitat
Les regles de velocitat avaluen transaccions en finestres de temps amb agregacions de recompte, suma i recompte distintiu, la base per detectar patrons d'estructuració, "smurfing" i mules.
Els 11 Paquets de Regles de Monitorització de Transaccions, Explicats
Didit incorpora al seu motor de monitorització de transaccions 11 paquets de regles: Finances, AML/CTF, Anomalia, FATF, Intel·ligència de dispositius, Frau, Cripto, Joc responsable, Comerç electrònic i Personalitzat.
NIS2 + DORA: Verificació d'Identitat per a Infraestructures Crítiques
NIS2 endureix la ciberseguretat en sectors essencials; DORA fa el mateix per als serveis financers. Ambdós exigeixen una prova d'identitat sòlida, control d'accés i gestió de riscos de tercers.
API de Detecció de Carteres: Risc On-Chain per 0,02 $ (BYOK)
Analitza qualsevol cartera de criptomonedes o hash de transacció contra riscos a la cadena (sancions, mescladors, darknet, ransomware) amb una puntuació de 0 a 100 i un desglossament de l'origen dels fons, per només 0,02 $ amb.
Reducció de Falsos Positius AML amb Llindars Configurables
Els falsos positius són el cost real de la detecció AML. Didit et permet ajustar els pesos de la puntuació de coincidència, el llindar de coincidència i els llindars de risc — i utilitzar la Clau d'Or del número de document —.