El més recent del blog de Didit.
Detecció de Carteres: Abans o Després de la Transferència?
La detecció prèvia a la transferència analitza una adreça de cartera abans que es mogui el valor; la posterior a la transferència analitza una transacció liquidada pel seu hash.
Detecció de PEP: Nivells 1-4 i RCA, Explicats
No totes les persones políticament exposades comporten el mateix risc. Didit examina quatre nivells de PEP —des de caps d'estat fins a familiars i associats propers— perquè puguis aplicar una diligència deguda millorada.
Creació d'un flux de treball SAR sense una eina de gestió de casos independent
Alertes, casos, assignació a analistes i presentació d'informes d'activitat sospitosa (SAR) estan integrats a la monitorització de transaccions de Didit, no afegits com un mòdul extern.
Avaluació del risc en transaccions en temps real per 0,02 $
Avalua cada transacció en temps real, obtén un dels quatre estats — APROVAT, EN_REVISIÓ, REBUTJAT, PENDENT_USUARI — i actua abans que els diners es liquidin. Així funciona l'avaluació de riscos per 0,02 $ per transacció.
MiCA per a Proveïdors de Serveis de Criptoactius: La Pila de Compliment
MiCA unifica els proveïdors de serveis de criptoactius sota una única normativa de la UE, amb obligacions estrictes per a la diligència deguda del client, la detecció de blanqueig de capitals i la Regla de Viatge.
Detecció en Temps Real d'Exposició a Mixers i Darknets
Mixers, mercats de la darknet, guanys de ransomware i fons robats representen els riscos on-chain de més alta gravetat. Així és com Didit detecta l'exposició a cadascun en temps real —directa i indirecta— a 0,02 $ per revisió.