El més recent del blog de Didit.
Detecció AML a nivell d'empresa per a KYB
Analitza la pròpia empresa, no només els seus directius, davant de sancions, llistes de vigilància i mitjans adversos a nivell d'entitat, dins d'una sessió KYB, per 0,20 $ per comprovació. Tanca la bretxa de verificació amb Didit.
KYB de bucle tancat: KYC per a cada Beneficiari Final des d'una única sessió
Una sessió KYB de Didit genera una sessió KYC enllaçada per a cada beneficiari final en la mateixa API /v3/ unificada — verifiqueu l'empresa i les persones que hi ha darrere en un sol bucle tancat.
Anàlisi de l'Origen dels Fons en Cripto: Interpretació de les Categories de Risc (CA)
La puntuació de risc d'una cartera només és útil si s'entenen les categories que hi ha darrere. Aprèn a interpretar les més de 14 categories d'origen de fons de Didit i la taula d'exposició directa/indirecta que converteix un.
API de Verificació Empresarial: Registre, UBO, Directius i AML per 2 $
Verifiqueu una empresa de principi a fi — consulta de registre, identificació de beneficiaris finals (UBO), filtratge de directius i AML a nivell d'entitat — en una sola sessió, a través de l'API unificada /v3/, per 2,00 $ per.
Identificació Automatitzada d'UBO i Gràfics de Propietat (CA-1)
Identifiqueu els beneficiaris finals amb percentatges de propietat, resoleu capes de propietat corporativa niades i mapegeu el gràfic de control complet de qualsevol empresa, tot per 2,00 $ en una sessió KYB.
La sisena Directiva Antimoneda Blanqueig (AMLD6) i el Llibre Únic AML de la UE: Novetats Clau
La UE substitueix la fragmentació de normatives nacionals AML per un llibre de normes únic i d'aplicació directa, i una nova autoritat central.