El més recent del blog de Didit.
Alerta A7 al Regne Unit: Xarxa per eludir sancions i superar controls KYC
La National Crime Agency va publicar l'Alerta Flash 0808-NECC el 31 d'agost de 2026, detallant com la xarxa A7 mou capital a través de fronteres per a clients russos sancionats.
Codi de comerç de quatre dígits: la clau per al KYC de les memecoins
The Block va informar l'1 de setembre de 2026 que les memecoins comprades amb targeta a través de Robinhood Wallet i Fomo es van codificar com a mitjans digitals (MCC 5815), sense verificació d'identitat.
Corea permet a un intercanvi de criptomonedes accedir a registres governamentals per a KYC en lloc de demanar documents
Dunamu, que gestiona Upbit, va anunciar el 26 d'agost de 2026 que el Ministeri de l'Interior i Seguretat l'havia designat institució de compartició d'informació administrativa, el primer intercanvi d'actius digitals a.
La proposta de FinCEN sobre Banque Misr: un banc i 103 empreses fantasma
L'1 de setembre de 2026, FinCEN va proposar excloure les cinc sucursals de Banque Misr als Emirats Àrabs Units de la banca corresponsal nord-americana. La decisió es basa en 103 empreses sospitoses de ser fantasma.
Els gestors de patrimonis revisen el KYC, però el 26% no registra l'activitat esperada
L'Autoritat de Conducta Financera va publicar el seu informe d'enquesta de gestió de patrimonis 2026 el 18 d'agost. Totes les empreses afirmen ara que actualitzen el KYC.
La regla de viatge es reescriu per a tots els pagaments transfronterers, no només els de cripto
El GAFI va acordar revisions a la Recomanació 16 el juny de 2025. Des del moment en què els països la implementin, un pagament transfronterer de persona a persona superior a 1.000 USD/EUR inclourà nom, adreça i data de naixement.