Ves al contingut principal
Didit recapta 7,5M $ per construir la infraestructura per a identitat i frau
Didit
Torna al blog
Blog · 13 de març del 2026

Millors solucions KYC per a cripto i DeFi: rànquing d'experts 2026 (top 10)

Rànquing d'experts de 10 proveïdors de KYC per a cripto i DeFi amb ponderacions declarades: KYC, cribratge de carteres, Travel Rule i monitoratge de transaccions en un compte, evidència, preus publicats, autoservei, agents i KYB.

Per DiditActualitzat el
best-kyc-solutions-for-crypto-defi-2024-expert-ranking-ranking-cover-v4-2026.png

En resum

Hem puntuat deu proveïdors de KYC per a exchanges de criptomonedes, custodis, serveis d'on/off-ramp i interfícies DeFi segons sis criteris ponderats, utilitzant només el que cada proveïdor documenta públicament. Didit obté 100; Sumsub és segon amb 92,5.

  • La cobertura cripto és el que més pesa: KYC, cribratge de carteres, Travel Rule i monitoratge de transaccions en un sol compte. Didit i Sumsub documenten tots quatre com a productes.[1][2][3][4][5][11]
  • Didit indica $0.33 per verificació KYC completa, $0.15 per cribratge de cartera i $0.02 per transacció monitorada.[6] Per a sis dels deu, no hi havia preus documentats a les pàgines que vam llegir.
  • L'agent Investigator de Didit redacta un informe amb fonts citades per a cada cas en revisió; els seus propis agents operen Didit a través de MCP.[7][8]

Darrera revisió: 25 d'octubre de 2026 · No constitueix assessorament jurídic

Aquest és el rànquing d'experts: primer els criteris i les ponderacions, després unes puntuacions que vostè pot tornar a calcular. Nosaltres desenvolupem Didit, així que llegeixi-ho com el nostre rànquing. Si vol una llista de comprovació per a l'avaluació, llegeixi la nostra guia del comprador de KYC per a plataformes cripto i DeFi.

Com hem elaborat el rànquing: criteris i ponderacions

CriteriPonderacióQuè obté la puntuació màxima
Cobertura cripto en un sol compte30KYC, cribratge de carteres, Travel Rule, monitoratge de transaccions; 7,5 cadascun. El cribratge d'adreces de cartera amb llistes de vigilància o el cribratge basat en anàlisi de blockchain compta com a cribratge de carteres; la mateixa puntuació no implica una profunditat d'anàlisi equivalent.
Evidència retornada per verificació15Resultats retornats amb dades extretes o material de captura
Publicitat dels preus15Preus per verificació publicats per als mòduls principals
Autoservei, temps fins a la primera verificació10Verificacions reals sense passar per l'equip comercial
Operacions agèntiques15Servidor MCP o agents integrats al producte que fan feina operativa
KYB amb propietaris15Propietaris verificats o cribrats com a persones

Una capacitat documentada a les pàgines públiques del mateix proveïdor obté la puntuació màxima. Una de parcial n'obté la meitat: preus només per a alguns plans, un sandbox sense registre d'autoservei, una capacitat esmentada sense pàgina de producte, un servidor MCP només de documentació o un KYB sense verificació dels propietaris. Tot el que no estigui documentat a les pàgines del proveïdor que vam revisar el 25 d'octubre de 2026 obté zero; un zero vol dir que no ho vam trobar allà, no que el proveïdor no ho tingui. En cas d'empat, guanya el proveïdor que indica més cobertura de bases de dades governamentals.

No hem puntuat la precisió ni la velocitat: els proveïdors les mesuren de maneres diferents, i no inventarem un banc de proves. Hem aplicat aquests criteris a tots els proveïdors, Didit inclòs, i Didit ocupa el primer lloc segons el nostre criteri editorial perquè hi va obtenir la puntuació més alta. Didit publica aquest rànquing, així que llegeixi'l com el nostre rànquing; cada dada sobre la competència prové de les pàgines públiques del proveïdor corresponent, llegides el 25 d'octubre de 2026, i està citada.

Puntuacions d'un cop d'ull

#ProveïdorCripto (30)Evidència (15)Preus (15)Autoservei (10)Agents (15)Propietaris KYB (15)Total
1Didit301515101515100
2Sumsub30157,510151592,5
3Socure18,75157,510151581,25
4Trulioo7,51505151557,5
5FrankieOne22,57,5007,51552,5
6Veriff7,5157,51007,547,5
7Onfido (Entrust)7,515050027,5
8Veridas7,515050027,5
9Jumio7,515000022,5
10IDnow7,57,50007,522,5

Què documenta cada proveïdor per a cripto

ProveïdorEnfocamentPublicitat dels preusKYCKYBCribratge AMLMonitoratge de transaccionsCribratge de carteresAgents/MCP
DiditOnboarding i monitoratge en un sol comptePublicats per mòdul[6]Sí, $0.33 verificació completa[6]Des de $2.00, KYC vinculat per propietari[9]Sí, $0.20, 1.300+ llistes[10]Sí, $0.02/transacció[3]Sí, $0.15/verificació[1]MCP allotjat, Investigator, Copilot[8][7]
SumsubKYC amb monitoratge cripto i Travel RuleTarifes de pla publicades i tarifes de complements publicades; Custom a petició[11]Sí, 220+ països i territoris, 14.000+ tipus de documents[87]Documentat, UBO en el mateix flux[12]Documentat[11]Documentat[11]Documentat[4]Servidor MCP capaç d'executar accions; copilot Summy[13][90]
SocurePresa de decisions sobre identitat i risc de frauNivell Launch des de $0.80 per avaluació (DocV). Socure afirma que les tarifes de Launch no són representatives dels preus Enterprise, negociats, basats en volum o personalitzats.[14]Documentat[14]Verificacions KYC/CIP dels UBO[15]Documentat[16]Esmentat a la pàgina de cripto[17]Carteres cobertes per Global Watchlist Screening[16]MCP Server Support; assistents de RiskOS AI Suite[18][19]
TruliooVerificacions de dades de persones i empresesPressupost / a petició[20]Documentat[21]Documentat, amb propietaris[22]Documentat[20]No documentat públicament[23]No documentat públicament[21]MCP, inicialment per a KYB[24]
FrankieOneVerificacions de tercers orquestradesPressupost / a petició[25]Mitjançant proveïdors connectats[26]UBO recursiu[27]Mitjançant proveïdors connectats[27]1.000+ regles[28]Anàlisi de blockchain esmentada[29]MCP de cerca a la documentació[30]
VeriffKYC d'autoservei amb document i selfieSelf-Serve des de $0.80; Enterprise personalitzat[31]Documentat[31]Registre i estructura de propietat[31]Documentat[32]No documentat públicament[33]No documentat públicament[33]No documentat públicament[34]
Onfido (Entrust)IDV documental i biomètricaPressupost / a petició[35]Documentat[36]No documentat públicament[37]Documentat[38]No documentat públicament[39]No documentat públicament[38]Política d'Entrust Virtual Assistant documentada; MCP no documentat públicament[37]
VeridasBiometria facial i de veu pròpiaPressupost / a petició[40]Documentat[41]No documentat públicament[42]Complement[41]No documentat públicament[43]No documentat públicament[44]No documentat públicament[45]
JumioIDV empresarial amb senyals de riscPressupost / a petició[46]Documentat[47]No documentat públicament[48]Documentat[49]No documentat públicament[49]No documentat públicament[47]No documentat públicament[50]
IDnowIDV europea amb videoidentificacióPressupost / a petició[51]Documentat[52]Registre francès, versió preliminar[53]Documentat[54]No documentat públicament[54]No documentat públicament[55]No documentat públicament[52]

"No documentat públicament": no figurava a les pàgines públiques del proveïdor el 25 d'octubre de 2026; pot existir per contracte.

El rànquing

1. Didit

Didit és infraestructura per a la identitat i el frau: KYC, KYB, cribratge AML, monitoratge de transaccions i cribratge de carteres cripto des d'un sol compte i una sola API, cadascun amb un preu de llista publicat.[6]

Ideal per a: plataformes cripto que volen l'onboarding i el monitoratge en un sol lloc. Puntuació: 100.

Cobertura cripto: carteres, Travel Rule i monitoratge

Cribri qualsevol adreça de cartera cripto quan ho necessiti per $0.15 per verificació, amb un informe PDF signat.[6][1] El cribratge de carteres funciona amb proveïdors d'anàlisi de blockchain. Els resultats inclouen l'exposició a sancions, l'origen dels fons i una puntuació de risc que alimenta les seves regles de monitoratge de transaccions.[1]

Didit intercanvia dades de Travel Rule en IVMS 101 i pot encaminar transferències entre clients de Didit directament o per correu electrònic segur quan cap protocol no arriba a la contrapart.[2]

El monitoratge de transaccions costa $0.02 per transacció.[6][3] Didit inclou més de 150 regles predefinides de monitoratge de transaccions.[56] Provi una regla de monitoratge de transaccions amb el seu propi historial (backtest) abans d'activar-la, des de la consola, l'API o un agent d'IA.[57] Quan una regla marca una transacció, Didit la pot retenir i demanar a l'usuari un sol selfie, que es compara amb la cara que ja va verificar.[58] Didit redacta esborranys d'informes SAR, STR i altres informes per a la FIU a partir del cas i els exporta en XML de goAML i en PDF perquè vostè els presenti.[59]

Watch: Transaction Monitoring Rules (Didit Academy)

El cribratge AML costa $0.20 contra 1.300+ llistes, i el monitoratge AML continu costa $0.07 per usuari i any.[6][10] Activi el monitoratge AML continu per a fins a 1.000 clients amb una sola crida a l'API, amb una estimació del cost abans de comprometre-s'hi.[60]

Identitat a 220+ països, amb bases de dades governamentals

El KYC cobreix 220+ països i territoris i 14.000+ tipus de documents.[61] Una verificació KYC completa (verificació del document d'identitat, liveness passiu, coincidència facial, anàlisi del dispositiu i de la IP) costa $0.33.[6] La validació amb bases de dades governamentals funciona a 45 països més un grup Global, amb preu per país.[62][6] Quan el registre nacional conserva una foto, com a l'Argentina, Nigèria, Panamà i Sud-àfrica, Didit hi compara el selfie de l'usuari.[63]

Evidència en cada decisió

Cada decisió de sessió de Didit retorna el resultat de cada verificació, els camps extrets, les imatges i els vídeos de captura i les alertes que hi ha darrere de la decisió, amb una sola crida a l'API.[64]

KYB amb els propietaris verificats com a persones

La verificació d'empreses comença a $2.00 per empresa, amb consultes a registres mercantils a 220+ països i territoris.[6][65] Didit contrasta cada propietari i directiu declarat amb els documents de la mateixa empresa, després els cribra i envia a cadascun un KYC vinculat.[9]

Agents que fan la feina de revisió

L'agent Investigator llegeix cada verificació, alerta de transacció o cas pendent de revisió i redacta un informe amb una recomanació que cita les evidències que ha utilitzat. Només decideix pel seu compte dins de la política i el nivell d'autonomia que fixa el seu equip, mai no presenta cap informe regulatori, i cada acció queda registrada. Costa $0.20 per element revisat, un sol preu, i funciona al pla Growth i superiors, activat per organització.[7] Un agent de suport respon les converses de suport dels seus usuaris, des de $0.02 per missatge.[6]

Copilot funciona dins de la Business Console. Descrigui el flux i Copilot en crearà un esborrany de workflow validat, citant la documentació que ha utilitzat; també crea qüestionaris i passos de Database Validation.[66][67] La publicació requereix la seva confirmació, i quan edita un workflow, una targeta de canvis mostra què ha canviat i «Desfés» (Undo) ho reverteix.[67]

Els seus propis agents es connecten al servidor MCP allotjat a mcp.didit.me mitjançant OAuth 2.1 amb «Inicia la sessió amb Didit» (Log in with Didit), sense cap clau d'API per enganxar.[8] Un agent pot crear, provar amb l'historial i instal·lar regles de monitoratge de transaccions, i després lliurar-les-hi en mode de prova. Pregunti-li per què es va rebutjar una sessió i el MCP rastreja l'alerta, la regla d'estat o la decisió del revisor que hi ha al darrere.[68]

Watch: Use Didit with MCP (Didit Academy)

Preus publicats, inici en autoservei

Vostè es registra a business.didit.me, compra crèdits de prepagament i paga per ús segons el preu de llista publicat de cada mòdul.[6] El constructor de workflows de Didit mostra el preu de cada pas mentre el construeix, i les branques es poden tornar a unir en un sol camí.[69]

2. Sumsub

Sumsub ven una plataforma de verificació i compliment normatiu que cobreix KYC, KYB, cribratge AML, monitoratge de transaccions, monitoratge cripto i Travel Rule.[70]

La pàgina de preus de Sumsub posiciona Basic per a empreses no regulades i Compliance per a empreses regulades.[11]

Crypto Monitoring de Sumsub cribra carteres i transaccions abans que arribin a la cadena, amb puntuació de risc de carteres a 350 cadenes compatibles mitjançant proveïdors d'anàlisi de blockchain.[4] La seva solució de Travel Rule inclou 2.100+ VASP al seu directori.[5] Sumsub afirma que dona suport a 220+ països i territoris i 14.000+ tipus de documents.[87] Sumsub documenta una API REST pública amb un entorn de sandbox, creació de workflows sense codi i plans Basic i Compliance d'autoservei.[88][89][11] Preus: Basic $1.35 per verificació amb un compromís mínim mensual de $149; Compliance $1.85 amb un mínim de $299; Custom a petició; tarifes de complements publicades. Business Verification i Transaction Monitoring figuren dins del pla Custom.[11] El pla Basic de Sumsub cobreix la verificació del document d'identitat, liveness i coincidència facial, i Compliance hi afegeix cribratge AML, monitoratge continu i verificació d'adreça, de manera que la composició dels plans difereix del paquet de $0.33 de Didit.[11] Sumsub documenta un servidor MCP capaç d'executar accions que permet als agents d'IA dur a terme operacions del compte, i el copilot d'IA Summy.[13][90]

Puntuació: 92,5. Puntuació màxima a tot arreu excepte en la publicitat dels preus, que obté la meitat segons la regla anterior: Sumsub publica tarifes de pla i tarifes de complements, i inclou Business Verification i Transaction Monitoring dins del pla Custom, amb preu a petició. La seva API de sol·licitants retorna resultats de revisió i etiquetes de risc,[71] i el seu flux de KYB verifica UBO i administradors.[12]

3. Socure

Socure ven una plataforma de verificació d'identitat i presa de decisions sobre risc de frau (RiskOS) amb verificació de documents, eKYC, puntuacions de frau i cribratge amb llistes de vigilància.[72]

El cribratge amb llistes de vigilància de Socure cobreix persones, empreses, carteres, pagaments i transaccions.[16] Global Watchlist Screening with Monitoring ofereix monitoratge continu i està disponible en paquet o per separat; el preu independent no està publicat a les pàgines que vam llegir.[16][14] La seva pàgina de cripto fa referència a la identificació d'activitat sospitosa de carteres mitjançant intel·ligència de dispositius i monitoratge de transaccions.[17] El nivell Launch inclou quatre solucions per avaluació: DocV $0.80, DocV + Watchlist $0.90, KYC + Fraud + Watchlist amb verificació addicional DocV $1.00, i Prefill + KYC + Fraud + Watchlist amb verificació addicional DocV $1.30.[14] Launch inclou $1,000 en crèdits mensuals gratuïts i es factura per ús un cop esgotats els crèdits mensuals.[74] La pàgina de Launch de Socure indica que Launch no exigeix contracte ni compromís.[74] Socure afirma que les tarifes de Launch no són representatives dels preus Enterprise, negociats, basats en volum o personalitzats.[14] L'onboarding d'empreses inclou verificacions KYC/CIP i de frau dels titulars reals finals.[15] Socure ofereix MCP Server Support: el seu servidor MCP de RiskOS dona als agents accés a la documentació, l'especificació OpenAPI, la configuració de casos d'ús del compte i de workflows i la gestió de webhooks, i Socure afirma que no executa transaccions ni avaluacions.[18] La seva RiskOS AI Suite inclou, per separat, un Case Review Assistant i un Rule Writing Assistant.[19]

Puntuació: 81,25. Puntuació màxima en evidència, gràcies a les dades extretes de DocV i a la GenAI Explainability dels senyals principals[73][19], en autoservei a través de Launch[74], en agents[18] i en KYB. La cobertura cripto obté 18,75 de 30: KYC i cribratge de carteres obtenen la puntuació màxima, ja que les carteres estan cobertes pel seu producte Global Watchlist Screening, que és cribratge d'adreces de cartera amb llistes de vigilància i compleix el criteri; el monitoratge de transaccions obté la meitat, perquè la pàgina de cripto de Socure en fa referència i no hi havia cap pàgina de producte específica de monitoratge de transaccions a la navegació de productes que vam revisar; la Travel Rule no estava documentada a les pàgines que vam revisar.[16][17][72] Els preus obtenen la meitat: Socure publica les tarifes del nivell Launch, i els seus preus Enterprise són personalitzats.[14]

4. Trulioo

Trulioo ven verificació de persones i empreses basada en una xarxa global de fonts de dades d'identitat i de registres, amb cribratge AML i senyals de frau.[20][21]

Ideal per a: verificacions transfrontereres de dades de persones i empreses.

El cribratge de carteres cripto i la Travel Rule no estan documentats a les pàgines públiques de Trulioo (consultat el 25/10/2026), ni tampoc un producte de monitoratge de transaccions.[21][23] El seu servidor MCP allotjat se centra inicialment en KYB, amb accés a través de l'equip de desenvolupament de Trulioo.[24]

Puntuació: 57,5. El KYC està documentat, de manera que Trulioo obté el quart de KYC de la cobertura cripto (7,5); els altres tres quarts i la publicitat dels preus obtenen zero. Puntuació màxima en evidència (indicadors de motiu, puntuacions de model, URL d'imatges),[75] agents i KYB, que executa KYB i KYC conjuntament i representa l'estructura de propietat.[22] L'autoservei obté la meitat: el sandbox és gratuït, però les credencials es confirmen a través del servei de suport de Trulioo.[76]

5. FrankieOne

FrankieOne ven una plataforma d'orquestració que encamina verificacions de KYC, KYB, AML i frau cap a proveïdors tercers a través d'una sola API.[26]

Ideal per a: bancs, fintechs i exchanges de criptomonedes que encaminen molts proveïdors a través d'una sola API.[29]

La seva pàgina de cripto inclou l'anàlisi de blockchain entre les verificacions que cobreix la seva integració i diu que la seva capa d'orquestració compleix els requisits de la Travel Rule, sense descriure com. Un producte o preu específic de cribratge de carteres no està documentat a les pàgines públiques de FrankieOne (consultat el 25/10/2026).[29] El monitoratge de transaccions i d'activitat inclou 1.000+ regles predefinides i simulació de regles en mode ombra.[28] La pàgina /pricing és un formulari de consulta comercial, i les credencials de l'API les proporciona el suport de FrankieOne.[25][77]

Puntuació: 52,5. Cobertura cripto 22,5 de 30: el cribratge de carteres i la Travel Rule obtenen la meitat, ja que tots dos s'esmenten sense pàgina de producte. KYB complet: els propietaris s'identifiquen de manera recursiva a través d'ASIC amb KYC d'UBO vinculat.[27] Evidència a la meitat: la documentació descriu un format de resposta coherent sense detallar-ne el contingut.[26] Agents a la meitat: el servidor MCP públic només cerca a la documentació.[30]

6. Veriff

Veriff ven verificació d'identitat amb document i selfie amb verificacions complementàries de bases de dades, AML, edat, autenticació biomètrica i verificació d'empreses.[31]

Ideal per a: equips petits que contracten KYC d'autoservei.

Self-Serve Essential costa $0.80 per verificació amb un compromís mínim mensual de $49, el cribratge AML hi suma $0.64, i Enterprise té preu personalitzat.[31] El monitoratge de transaccions, el cribratge de carteres cripto i la Travel Rule no estan documentats a les pàgines públiques de Veriff (consultat el 25/10/2026), ni tampoc la vinculació d'una sessió de KYC a cada propietari d'una empresa verificada.[33]

Puntuació: 47,5. Puntuació màxima en autoservei i evidència: l'API de decisions retorna dades extretes, etiquetes de risc i fitxers multimèdia descarregables.[78] Els preus obtenen la meitat (Enterprise és personalitzat), i el KYB també, ja que retorna dades del registre i l'estructura de propietat sense KYC documentat dels propietaris.[31]

7. Onfido (Entrust)

Entrust Identity Verification (abans Onfido) ven verificació d'identitat documental i biomètrica amb verificacions de bases de dades i de llistes de vigilància, orquestrades a Workflow Studio.[35]

Ideal per a: compradors que ja utilitzen el portafolis de seguretat d'Entrust.

Entrust esmenta les plataformes cripto com a cas d'ús per al cribratge d'usuaris amb llistes de vigilància; el cribratge de carteres cripto no està documentat a les pàgines públiques d'Entrust (consultat el 25/10/2026).[38] Tampoc no estan documentats un producte de monitoratge de transaccions ni la verificació d'empreses.[39][37]

Puntuació: 27,5. La cobertura cripto obté el quart de KYC (7,5); la publicitat dels preus, els agents i el KYB obtenen zero. Puntuació màxima en evidència (resultats clear o consider amb desglossaments detallats).[36] L'autoservei obté la meitat: els tokens de sandbox són gratuïts, però no hi ha documentada cap via de registre.[79] Se situa per sobre de Veridas pel criteri de desempat: verificacions de bases de dades ID Record a més de 160 països, amb fonts identificades com AAMVA als EUA.[80]

8. Veridas

Veridas ven verificació d'identitat biomètrica pròpia (verificació de documents, biometria facial i de veu, liveness) a bancs, operadors de telecomunicacions i altres empreses regulades.[42]

Ideal per a: empreses regulades que volen la biometria a les seves pròpies instal·lacions.

La seva pàgina de cripto cobreix KYC, videoidentificació i aprovació biomètrica de retirades; el cribratge de carteres no està documentat a les pàgines públiques de Veridas (consultat el 25/10/2026).[44] El monitoratge de transaccions i el KYB no estan documentats a les pàgines públiques de Veridas (consultat el 25/10/2026).[43][42] Veridas ha signat un acord de fusió amb Fourthline, cosa que pot canviar aquest abast.[81]

Puntuació: 27,5. La cobertura cripto obté el quart de KYC (7,5); la publicitat dels preus, els agents i el KYB obtenen zero. Puntuació màxima en evidència: el seu orquestrador recupera tots els resultats i un ID Data Manager emmagatzema imatges i evidències.[41] L'autoservei obté la meitat: l'accés al sandbox ve acompanyat de suport posterior a la integració.[82] El seu complement de bases de dades governamentals no detalla els països públicament, i això decideix l'empat.[42]

9. Jumio

Jumio ven verificació d'identitat empresarial amb verificacions de documents, biomètriques i de cribratge AML.[48]

Ideal per a: grans empreses de finances, joc, viatges i cripto.[47]

La pàgina de cripto de Jumio inclou verificacions d'identitat, de documents, biomètriques, de cribratge de noms AML, de bases de dades governamentals i de dispositius; el cribratge de carteres cripto no està documentat a les pàgines públiques de Jumio (consultat el 25/10/2026).[47] Les seves preguntes freqüents tracten el monitoratge de transaccions com una cosa diferent del cribratge AML; un producte de monitoratge de transaccions, el suport a la Travel Rule i un producte de KYB no estan documentats a les pàgines públiques de Jumio (consultat el 25/10/2026).[49][48] No es va trobar cap pàgina de preus pública.[46] La seva documentació diu que un Account Manager crea el compte i proporciona les claus de workflow.[83]

Puntuació: 22,5. La cobertura cripto obté el quart de KYC (7,5); la publicitat dels preus, l'autoservei, els agents i el KYB obtenen zero. Puntuació màxima en evidència: després d'un callback d'estat, els clients obtenen els detalls de la transacció i les imatges a través d'API de recuperació.[84] Se situa per sobre d'IDnow pel criteri de desempat, amb unes 30 verificacions de bases de dades governamentals identificades.[85]

10. IDnow

IDnow ven verificació d'identitat per a empreses regulades europees, incloent-hi la verificació per vídeo i les signatures electròniques.[51]

Ideal per a: empreses europees que necessiten videoidentificació i signatures electròniques.

La seva pàgina de cripto cobreix KYC, MFA, empremta digital del dispositiu i verificació de documents; el cribratge de carteres no està documentat a les pàgines públiques d'IDnow (consultat el 25/10/2026), ni tampoc un producte de monitoratge de transaccions.[55][54] La verificació d'empreses contrasta empreses franceses amb el registre oficial i és en versió preliminar, encara no seleccionable a l'editor de fluxos.[53] No es va trobar cap pàgina de preus, i no hi ha cap servidor MCP documentat a les pàgines que vam revisar (consultat el 25/10/2026).[51][52]

Puntuació: 22,5. La cobertura cripto obté el quart de KYC (7,5); la publicitat dels preus, l'autoservei i els agents obtenen zero. El KYB obté la meitat per la versió preliminar del registre francès. L'evidència obté la meitat: la verificació d'empreses retorna un informe descarregable, mentre que el pas bàsic de PEP i sancions, que IDnow està substituint per un pas d'AML avançat, retorna dos indicadors booleans.[53][86]

Preguntes freqüents

Quins proveïdors de KYC també cribren carteres cripto?

Didit cribra qualsevol adreça de cartera per $0.15 per verificació amb un informe PDF signat.[1] Sumsub documenta la puntuació de risc de carteres al seu producte Crypto Monitoring.[4] El cribratge amb llistes de vigilància de Socure cobreix carteres, i la pàgina de cripto de FrankieOne esmenta l'anàlisi de blockchain.[16][29] El cribratge de carteres no estava documentat a les pàgines públiques dels altres sis proveïdors (consultat el 25/10/2026).[21][33][38][44][47][55]

Quins proveïdors publiquen els seus preus?

Didit publica un preu de llista per a cada mòdul, amb les verificacions de bases de dades amb preu per país.[6] Sumsub publica tarifes de pla i tarifes de complements, amb Custom a petició; Socure publica les tarifes del nivell Launch, i Socure afirma que les tarifes de Launch no són representatives dels preus Enterprise, negociats, basats en volum o personalitzats. Veriff publica els preus de Self-Serve, amb Enterprise personalitzat.[11][14][31] No hi havia preus documentats a les pàgines que vam llegir per a Trulioo, FrankieOne, Entrust (Onfido), Veridas, Jumio i IDnow.

Com gestiona Didit la Travel Rule?

Didit intercanvia dades de Travel Rule en IVMS 101 i pot encaminar transferències entre clients de Didit directament o per correu electrònic segur quan cap protocol no arriba a la contrapart.[2]

Poden els agents d'IA fer feina de compliment normatiu en aquestes plataformes?

Didit, Sumsub, Socure i Trulioo documenten servidors MCP o agents integrats al producte; el servidor MCP de Socure cobreix la documentació, la configuració i la gestió de webhooks i, en paraules de Socure, no executa transaccions ni avaluacions, mentre que la seva AI Suite hi afegeix assistents de revisió i de redacció de regles; el MCP de Trulioo se centra inicialment en KYB; el servidor MCP de FrankieOne cerca a la documentació.[8][13][18][19][24][30] L'agent Investigator de Didit redacta un informe amb fonts citades per a cada element en revisió i només decideix pel seu compte dins del nivell d'autonomia que vostè fixi.[7]

Per què Didit ocupa el primer lloc per a cripto i DeFi?

Al nostre rànquing, Didit és l'opció per als equips cripto i DeFi que volen cribratge de carteres a $0.15 per verificació, monitoratge de transaccions a $0.02 per transacció i KYB amb un KYC vinculat per propietari, tot a preus publicats, a més de l'intercanvi de dades de Travel Rule, evidència completa per decisió i agents que alliberen el seu equip de la feina de revisió.[6][9][64] En els sis criteris ponderats anteriors va obtenir 100, davant dels 92,5 de Sumsub, en segon lloc. Nosaltres desenvolupem Didit, així que tingui-ho en compte i consulti les pàgines actuals de cada proveïdor.

Fonts

  1. Cribratge de carteres, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  2. Travel Rule, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  3. Visió general del monitoratge de transaccions, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  4. Crypto Monitoring, Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  5. Travel Rule, Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  6. Preus, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  7. Agent Investigator, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  8. Visió general del servidor MCP, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  9. Persones clau, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  10. Visió general del cribratge AML, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  11. Preus, Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  12. Verificació d'empreses, Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  13. Servidor MCP, documentació de Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  14. Preus, Socure, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  15. Onboarding d'empreses, Socure, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  16. Global Watchlist Screening, Socure, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  17. Cripto, Socure, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  18. Servidor MCP de RiskOS, centre d'ajuda de Socure, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  19. RiskOS AI Suite, Socure, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  20. Cribratge AML, Trulioo, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  21. Cripto, Trulioo, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  22. Verificació d'empreses KYB, Trulioo, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  23. Índex de la documentació per a desenvolupadors, Trulioo, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  24. Integracions, Trulioo, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  25. Preus, FrankieOne, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  26. Com selecciona FrankieOne els proveïdors i les fonts de dades, documentació de FrankieOne, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  27. Verificació d'empreses, FrankieOne, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  28. Monitoratge de transaccions, FrankieOne, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  29. Cripto, FrankieOne, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  30. Servidor MCP de FrankieOne, documentació de FrankieOne, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  31. Preus, Veriff, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  32. Cribratge AML, Veriff, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  33. Coneixement de l'empresa (KYB), Veriff, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  34. Índex de la documentació per a desenvolupadors, Veriff, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  35. Verificació d'identitat, Entrust, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  36. Verificació biomètrica, Entrust, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  37. Índex de la documentació de verificació d'identitat, Entrust, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  38. Cribratge amb llistes de vigilància, Entrust, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  39. Prevenció del blanqueig de capitals, Entrust, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  40. Les solucions contra el frau d'identitat de Veridas, ara disponibles a AWS Marketplace, Veridas, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  41. Plataforma de verificació d'identitat, Veridas, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  42. KYC, Veridas, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  43. La millor solució de verificació d'identitat per a AML, Veridas, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  44. Verificació d'identitat per a cripto, Veridas, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  45. API, Veridas, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  46. Calcular el TCO, Jumio, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  47. Cripto, Jumio, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  48. Productes, Jumio, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  49. Cribratge AML, Jumio, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  50. Visió general dels SDK, documentació de Jumio, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  51. Inici, IDnow, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  52. Verificació d'identitat, IDnow, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  53. Verificació d'empreses, documentació de la plataforma d'IDnow, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  54. Cribratge AML, IDnow, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  55. Cripto, IDnow, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  56. Biblioteca de regles, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  57. API de regles de transaccions i backtesting, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  58. Enviament de transaccions per SDK i verificació addicional, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  59. Informes per a la FIU, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  60. Activar o desactivar el monitoratge AML continu, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  61. Visió general de la verificació de documents d'identitat, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  62. Països compatibles amb la validació de bases de dades, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  63. Consulta sense document i coincidència amb la foto del registre, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  64. Recuperar una sessió, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  65. Països compatibles amb KYB i nivells de dades, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  66. Registre de canvis d'agost de 2026, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  67. Registre de canvis de setembre de 2026, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  68. Eines MCP, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  69. Workflows, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  70. Pàgina d'inici de Sumsub, Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  71. Obtenir les dades del sol·licitant, documentació de Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  72. RiskOS, Socure, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  73. Tipus de documents d'identitat acceptats, centre d'ajuda de Socure, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  74. Socure Launch, Socure, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  75. Verificació de documents, Trulioo, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  76. Entorn de sandbox i entorn de producció, documentació per a desenvolupadors de Trulioo, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  77. Guia d'inici ràpid, documentació de FrankieOne, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  78. API de decisions de sessió, documentació per a desenvolupadors de Veriff, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  79. Guia d'inici ràpid, documentació d'Entrust, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  80. Verificació de dades, Entrust, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  81. Veridas i Fourthline uneixen forces, Veridas, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  82. Qui som, Veridas, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  83. Requisits previs de la integració, documentació de Jumio, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  84. Callback, documentació de Jumio, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  85. Verificacions de bases de dades governamentals, Jumio, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  86. PEP i sancions, documentació de la plataforma d'IDnow, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  87. Verificació de documents d'identitat, Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  88. Sobre l'API de Sumsub, documentació de Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  89. Verificació global amb bases de dades i Workflow Builder, Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  90. Desenvolupar sobre Sumsub amb IA, documentació de Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.

Guies per canviar de proveïdor

Sumsub, Socure, Trulioo, FrankieOne, Veriff, Onfido, Entrust, Veridas, Jumio, IDnow i les seves marques pertanyen als seus titulars; les referències que s'hi fan aquí són nominatives, només amb finalitat comparativa, i no impliquen cap afiliació. Sumsub® i el logotip de Sumsub són marques de Sum and Substance Ltd.; les referències que s'hi fan aquí són nominatives, exclusivament amb finalitat comparativa, i no impliquen afiliació ni aval. Socure® és una marca de Socure Inc.; les referències que s'hi fan aquí són nominatives, només amb finalitat comparativa, i no impliquen afiliació ni aval.

Gestioni l'onboarding i el monitoratge cripto amb Didit

Comenci al sandbox, cribri una cartera, provi una regla amb l'historial i vegi l'evidència i el preu de cada verificació.

Comenci a verificarExplori el workflow

Continua llegint

Articles relacionats

Infraestructura per a identitat i frau.

Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-la en 5 minuts.

Comença de francParla amb nosaltres
Demana a una IA que resumeixi aquesta pàgina