Crea un Panell de Compliment Personalitzat amb Didit i Power BI (CA)

Monitorització del compliment en temps realImplementa un panell dinàmic utilitzant les API de Didit i Power BI per a una visibilitat immediata de les mètriques de KYC, AML i altres verificacions, permetent una gestió proactiva del risc.

Integració automatitzada de dadesExtreu sense problemes dades estructurades de verificació d'identitat de Didit a Power BI, eliminant l'entrada manual de dades i assegurant la precisió de les dades per als informes de compliment.

Informes i analítiques personalitzablesAdapta les teves anàlisis de compliment amb les potents eines de visualització de Power BI, permetent una anàlisi profunda de les tendències de frau, les taxes d'èxit de les verificacions i l'adhesió normativa.

L'avantatge modular i AI-Nativa de DiditAprofita les primitives d'identitat componibles de Didit, incloent la verificació d'identitat i el cribratge AML, amb KYC bàsic gratuït, per construir una infraestructura de compliment preparada per al futur, eficient i rendible.

El Repte del Compliment en un Món Digital

En el panorama digital actual, en ràpida evolució, les empreses s'enfronten a una pressió creixent per complir amb requisits normatius estrictes com KYC (Coneix el teu client) i AML (Antiblancament de capitals). Els processos manuals no només són ineficients, sinó que també són propensos a errors i poden conduir a importants llacunes de compliment. Les organitzacions necessiten un sistema robust, escalable i intel·ligent per gestionar la verificació d'identitat, monitoritzar els riscos i informar sobre l'estat del compliment de manera efectiva. La clau rau en transformar les dades de verificació en coneixements accionables que puguin informar decisions estratègiques i demostrar l'adhesió normativa.

Les solucions de compliment tradicionals sovint es presenten com a caixes negres, oferint una flexibilitat limitada i dificultant l'extracció i anàlisi de dades de manera personalitzada. Això pot dificultar la capacitat d'una empresa per respondre ràpidament a noves amenaces o canvis normatius. El que es necessita és un enfocament modular que permeti a les empreses integrar serveis de verificació d'identitat de primera classe amb potents eines d'anàlisi per crear un sistema de monitorització de compliment personalitzat.

Integració de les API de Didit per a Dades de Compliment Riques

Didit, com a plataforma d'identitat nativa d'IA i orientada al desenvolupador, proporciona un conjunt de potents API que són perfectament adequades per construir panells de compliment personalitzats. La nostra plataforma ofereix primitives d'identitat modulars, incloent la verificació d'identitat (OCR, MRZ, codis de barres), detecció de vivacitat passiva i activa, cribratge i monitorització AML, i verificació NFC. Cadascun d'aquests components genera dades riques i estructurades que són crucials per als informes de compliment.

Per començar, us integraríeu amb els punts finals de l'API de Didit per recuperar els resultats de la verificació. La referència de l'API de Didit proporciona una documentació clara per accedir a dades sobre l'estat de la verificació, senyals de frau, comprovacions de vivacitat, coincidències AML i molt més. Per exemple, després que un usuari completi un flux de verificació orquestrat pels fluxos de treball de Didit, la plataforma proporciona una càrrega útil JSON completa que detalla el resultat. Aquestes dades inclouen des de puntuacions d'autenticitat de documents i confiança de coincidència biomètrica fins a si un usuari apareixia en una llista de sancions.

La bellesa de l'enfocament API-first de Didit és que us permet extreure exactament les dades que necessiteu, en temps real, al vostre magatzem de dades o directament a Power BI. Això elimina la necessitat de transformacions de dades complexes i garanteix que el vostre panell de compliment sempre s'alimenta amb la informació més actualitzada. A més, les dades d'identitat estructurades de Didit faciliten la categorització, el filtratge i l'anàlisi de diferents aspectes de la vostra postura de compliment.

Dissenyant el teu Panell de Compliment a Power BI

Microsoft Power BI és una eina d'intel·ligència empresarial líder en el sector, coneguda per les seves robustes capacitats de visualització de dades i facilitat d'ús. Un cop hàgiu integrat amb les API de Didit i estigueu capturant les dades necessàries, Power BI es converteix en el llenç per al vostre panell de compliment personalitzat. A continuació, us presentem un enfocament pas a pas:

1. Connexió de dades: Connecteu Power BI a la vostra font de dades on s'emmagatzemen els resultats de la verificació de Didit (per exemple, una base de dades SQL, un llac de dades o fins i tot directament mitjançant un connector personalitzat si utilitzeu un flux en temps real). Els diversos connectors de Power BI fan que aquest procés sigui senzill.

2. Transformació de dades: Utilitzeu Power Query dins de Power BI per netejar, transformar i modelar les vostres dades de Didit. Això podria implicar analitzar respostes JSON, crear columnes calculades per a taxes d'èxit o agrupar dades per país o tipus de verificació.

3. Indicadors clau de rendiment (KPI): Identifiqueu els KPI de compliment crítics que necessiteu seguir. Aquests podrien incloure:

   • Taxa d'èxit global de la verificació
   • Desglossament dels errors de verificació per motiu (per exemple, vivacitat fallida, coincidència de documents, coincidència AML)
   • Temps mitjà de verificació
   • Nombre de revisions manuals requerides
   • Distribució geogràfica de les verificacions
   • Tendències en els intents de frau detectats per la detecció de vivacitat
   • Taxes de coincidència del cribratge AML i temps de resolució.

4. Visualitzacions: Seleccioneu les visualitzacions adequades a Power BI per representar els vostres KPI. Utilitzeu gràfics de barres per a les taxes d'èxit, gràfics de línies per a les tendències al llarg del temps, mapes per a dades geogràfiques i taules per a desglossaments detallats. Creeu filtres i segmentadors interactius per permetre als usuaris aprofundir en regions, períodes de temps o tipus de verificació específics.

5. Alertes i automatització: Configureu les alertes de Power BI per notificar els responsables de compliment d'activitats inusuals o de superació de llindars, com ara un augment sobtat de les verificacions fallides o un tipus específic d'intent de frau. Això permet una intervenció proactiva i redueix el temps de reacció.

En construir un panell personalitzat, aneu més enllà dels informes genèrics per obtenir una vista adaptada que reflecteixi les vostres necessitats empresarials i obligacions reguladores específiques. Aquest nivell de personalització és un avantatge significatiu respecte a les eines de compliment estàndard.

Monitorització i Informes de Compliment Avançats

Més enllà dels KPI bàsics, un panell personalitzat impulsat per Didit i Power BI pot facilitar la monitorització avançada del compliment. Podríeu, per exemple, fer un seguiment de l'eficàcia dels diferents fluxos de treball de verificació (construïts utilitzant els fluxos de treball orquestrats de Didit) en diversos segments d'usuaris. Analitzeu l'impacte de les noves regulacions en el vostre embut d'incorporació comparant les taxes d'èxit de la verificació abans i després de la implementació.

Per a les institucions financeres, la integració dels resultats de cribratge i monitorització AML de Didit a Power BI permet un seguiment exhaustiu de les sancions, les PEP (Persones Políticament Exposades) i les coincidències de mitjans adversos. Podeu visualitzar el volum d'alertes, el temps dedicat a la revisió i la resolució final de cada cas. Això proporciona un rastre d'auditoria clar per als reguladors i ajuda a optimitzar les vostres operacions de compliment.

A més, combinant les dades de Didit amb altres dades empresarials internes a Power BI, podeu obtenir una visió holística del comportament i el risc del client. Per exemple, la correlació dels resultats de la verificació amb les dades de transaccions pot ajudar a identificar patrons indicatius de delictes financers, permetent-vos refinar els vostres models de risc i millorar les vostres estratègies de prevenció del frau. L'enfocament natiu d'IA de Didit garanteix que les dades que rebeu són intel·ligents i robustes, oferint coneixements més profunds sobre els riscos potencials.

Com Ajuda Didit

Didit simplifica fonamentalment el procés de construcció de sistemes sofisticats de compliment i verificació d'identitat. La nostra arquitectura modular proporciona els elements bàsics que necessiteu, des de la verificació d'identitat i el cribratge i monitorització AML fins a la detecció de vivacitat passiva i activa, tot accessible mitjançant API netes. Aquest enfocament orientat al desenvolupador significa que podeu integrar ràpidament els nostres serveis i començar a recopilar les dades riques i estructurades essencials per al vostre panell de Power BI.

Didit es destaca per la seva oferta de KYC bàsic gratuït, que permet a les empreses començar sense inversió inicial, i un model de pagament per comprovació reeixida que alinea els costos amb el valor. La nostra plataforma nativa d'IA garanteix una alta precisió i una millora contínua en la detecció de fraus i els resultats de la verificació. Amb Didit, no només obteniu una eina de verificació; obteniu la capa d'identitat oberta i modular d'Internet, dissenyada per a l'escala global i l'adhesió normativa. En proporcionar dades completes i en temps real mitjançant les nostres API, Didit permet a les organitzacions construir panells de compliment personalitzats i intel·ligents que gestionen proactivament el risc i satisfan les demandes reguladores.

Preparat per Començar?

Preparat per veure Didit en acció? Sol·licita una demostració gratuïta avui mateix.

Comença a verificar identitats gratuïtament amb el nivell gratuït de Didit.