Les 10 millors plataformes de verificació d'identitat per a exchanges cripto (2026)

Última revisió: 25 d'octubre de 2026 · No constitueix assessorament jurídic

Triar verificació d'identitat per a un exchange de criptomonedes volia dir, fins fa poc, triar un proveïdor de KYC. Avui un exchange, un bròker, un custodi o un on/off-ramp ha de saber qui és el client, qui és el propietari del compte corporatiu, d'on provenen les monedes rebudes i què cal fer quan les transferències semblen anòmales. Cada pas pot dependre d'un proveïdor diferent. Aquesta guia comença amb les preguntes que convé fer a qualsevol proveïdor en cada fase i després compara deu plataformes a partir d'aquestes preguntes. Nosaltres desenvolupem Didit, així que llegeixi això com la nostra classificació.

El cicle de compliment d'un exchange: què cal preguntar a un proveïdor

Utilitzi aquesta taula a les trucades amb proveïdors. L'última columna mostra el que documenta Didit, com a resposta de referència.

Les 10 plataformes d'un cop d'ull

«No documentat públicament» vol dir que no està documentat a les pàgines públiques del proveïdor consultades el 25 d'octubre de 2026.

Com hem elaborat la classificació

Hem puntuat cada plataforma, Didit inclosa, segons cinc criteris:

• Cobertura cripto en un sol compte: KYC, cribratge de carteres, Travel Rule i monitoratge de transaccions plegats.
• Evidència retornada: les verificacions, les dades i els fitxers multimèdia que sustenten cada decisió.
• Preus publicats: pot calcular el preu del seu flux abans d'una trucada comercial?
• Autoservei: un equip es pot registrar i fer proves pel seu compte?
• Agents: fan els agents tasques de revisió i configuració, i poden els agents propis de vostè operar el compte?

Hem aplicat aquests criteris a tots els proveïdors, Didit inclosa, i Didit ocupa el primer lloc en la nostra valoració editorial perquè hi va obtenir la puntuació més alta. Didit publica aquesta classificació, així que llegeixi-la com la nostra classificació; cada afirmació sobre un competidor prové de les pàgines públiques del mateix proveïdor, consultades el 25 d'octubre de 2026, i està citada, i «no documentat públicament» indica elements que vam cercar i no vam trobar.

Les 10 millors plataformes de verificació d'identitat per al compliment normatiu d'exchanges de criptomonedes

1. Didit

Didit és infraestructura per a la identitat i la prevenció del frau: KYC, KYB, cribratge AML, monitoratge de transaccions i cribratge de carteres funcionen des d'un sol compte i una sola API, cadascun amb un preu de llista publicat i pagament per ús amb crèdits prepagats.^[1] Vostè es registra a business.didit.me i fa proves abans de parlar amb ningú.

Ideal per a: exchanges, bròkers, custodis i on/off-ramps que volen tot el cicle de compliment en un sol compte.

Onboarding: persones, documents, registres i empreses

Didit verifica documents d'identitat en 220+ països i territoris i admet 14.000+ tipus de document.^[11] Una verificació KYC completa costa $0.33 i inclou verificació del document d'identitat, prova de vida passiva, comparació facial i anàlisi del dispositiu i de la IP. La lectura del xip NFC i la prova de vida activa costen $0.15 cadascuna.^[1]

La validació en bases de dades governamentals funciona en 45 països més un grup Global, amb preu per país.^[12][1] Quan el registre nacional conté una foto, com a l'Argentina, Nigèria, Panamà i Sud-àfrica, Didit hi compara el selfie de l'usuari.^[13]

El cribratge AML costa $0.20 contra 1.300+ llistes, i el monitoratge continu costa $0.07 per usuari i any.^[14][1] Pot activar el monitoratge AML continu per a fins a 1.000 clients en una sola crida a l'API, amb una estimació del cost abans de comprometre's.^[67]

Els comptes corporatius passen pel KYB des de $2.00 per empresa, amb consultes a registres mercantils de 220+ països i territoris.^[1][68] Didit contrasta cada propietari i directiu declarat amb els documents de la mateixa empresa, després els sotmet a cribratge i envia a cadascun un KYC vinculat.^[15] Vostè tria per país quina quantitat de dades de registre compra: perfil de l'empresa, accionistes o titulars reals.^[68]

Watch: Verify a Business (KYB), Start to Finish (Didit Academy)

Dipòsits i retirades: carteres i Travel Rule

Analitzi qualsevol adreça de cartera cripto sota demanda per $0.15 per consulta, amb un informe PDF signat.^[1][16] El cribratge de carteres funciona amb proveïdors d'analítica de blockchain. Els resultats inclouen l'exposició a sancions, l'origen dels fons i una puntuació de risc, i la puntuació alimenta les regles de monitoratge de transaccions de vostè.^[16]

Didit intercanvia dades de la Travel Rule en IVMS 101 i pot encaminar transferències entre clients de Didit directament o per correu electrònic segur quan cap protocol arriba a la contrapart.^[17]

Continu: monitoratge de transaccions, verificació reforçada i casos

El monitoratge de transaccions cobreix fiat i cripto a $0.02 per transacció.^[1][18] Didit inclou més de 150 regles predefinides de monitoratge de transaccions.^[19] Provi amb backtesting una regla de monitoratge de transaccions sobre el seu propi historial abans d'activar-la, des de la consola, l'API o un agent d'IA.^[20]

Watch: Transaction Monitoring Rules (Didit Academy)

Quan una regla marca una transacció, Didit la pot retenir i demanar a l'usuari un selfie, comparat amb el rostre que ja va verificar.^[21] Si algú s'ha apoderat d'un compte i una retirada activa una regla, aquest selfie ha de coincidir amb el rostre verificat del titular del compte.

Didit redacta informes SAR, STR i altres informes a la UIF a partir del cas i els exporta en goAML XML i PDF per a la seva presentació.^[22] La presentació continua en mans del seu equip.

Operacions: agents que assumeixen la càrrega de revisió

L'agent Investigator llegeix cada verificació, alerta de transacció o cas pendent de revisió i redacta un informe amb una recomanació, tot citant l'evidència que ha utilitzat. Només decideix pel seu compte dins la política i el nivell d'autonomia que fixi el seu equip, mai no presenta un informe regulatori i registra cada acció. Costa $0.20 per element revisat, funciona al pla Growth i superiors, i s'activa per organització.^[8]

Un agent de suport respon les converses de suport dels seus usuaris, des de $0.02 per missatge.

Copilot funciona dins la Business Console. Descrigui el flux que vol i crea un esborrany de workflow validat, tot citant la documentació que ha utilitzat.^[9] Publicar requereix la seva confirmació, i quan edita un workflow, una targeta de canvis enumera què ha canviat i «Desfés» (Undo) ho reverteix.^[9]

El servidor MCP allotjat a mcp.didit.me utilitza OAuth 2.1 amb l'inici de sessió «Inicia la sessió amb Didit» (Log in with Didit), de manera que no cal enganxar cap clau d'API.^[10] Un agent pot crear, provar amb backtesting i instal·lar regles de monitoratge de transaccions i després lliurar-les-hi en mode de prova. Pregunti-li per què es va rebutjar una sessió i el MCP en rastreja l'avís, la regla d'estat o la decisió del revisor que hi ha al darrere.^[23]

Evidència i workflows

Cada decisió de sessió de Didit retorna el resultat de cada verificació, els camps extrets, les imatges i els vídeos capturats i els avisos que sustenten la decisió, en una sola crida a l'API.^[70] El constructor de workflows de Didit mostra el preu de cada pas mentre construeix, i les branques es poden tornar a unir en un sol camí.^[71]

2. Sumsub

Sumsub ven una plataforma de verificació i compliment que cobreix KYC, KYB, cribratge AML, monitoratge de transaccions, monitoratge cripto i Travel Rule.^[72]

La pàgina de preus de Sumsub situa Basic per a empreses no regulades i Compliance per a empreses regulades que verifiquen a menor escala.^[24]

Crypto Monitoring de Sumsub analitza carteres i transaccions abans que arribin a la cadena, amb puntuació de risc de carteres en 350 cadenes compatibles.^[2] El seu producte de Travel Rule inclou un directori de 2.100+ VASP i integració mitjançant SDK, API i protocols.^[3] Sumsub declara compatibilitat amb 220+ països i territoris i 14.000+ tipus de document.^[79] Sumsub documenta una API REST pública amb entorn sandbox, creació de workflows sense codi i plans Basic i Compliance en autoservei.^[80][81][24] Admet workflows configurables per país i nivell de risc, i publica una especificació OpenAPI i eines d'integració d'agents per a desenvolupadors.^[81][82] Preus: Basic $1.35 per verificació amb un compromís mensual mínim de $149; Compliance $1.85 amb un mínim de $299; Custom sota petició; tarifes de complements publicades. Business Verification i Transaction Monitoring apareixen al seu pla Custom, amb preu sota petició.^[24] Basic de Sumsub cobreix verificació del document d'identitat, prova de vida i comparació facial, i Compliance hi afegeix cribratge AML, monitoratge continu i comprovació d'adreça, de manera que els paquets difereixen del paquet de $0.33 de Didit.^[24] Sumsub documenta un servidor MCP capaç d'executar accions per a agents d'IA i el copilot d'IA Summy.^[25][82] Compari Didit i Sumsub.

3. Shufti

Shufti ven una plataforma de verificació d'identitat que cobreix KYC, KYB, cribratge AML i mòduls de compliment relacionats.^[73]

Ideal per a: equips regulats que poden necessitar un desplegament on-premise.

Shufti analitza carteres cripto i els seus titulars contra 215+ llistes de sancions i 4.000+ llistes de vigilància, amb vigilància contínua de les carteres analitzades, i declara que presenta informes SAR/STR directament a través de connexions actives amb les UIF.^[5] Un preu per consulta de cribratge de carteres no està documentat a les pàgines públiques de Shufti (comprovat el 25/10/2026).^[6] A la seva pàgina de preus, Transaction Monitoring i Travel Rule són al pla Enterprise, que figura com a «Sol·licitar preus» (Request Pricing); Essentials parteix de $1.5 per verificació.^[6] Compari Didit i Shufti.

4. Persona

Persona ven una plataforma configurable de verificació d'identitat amb mòduls de KYC, KYB, cribratge i gestió de casos.^[28]

Ideal per a: equips que volen una plataforma d'identitat configurable.

L'informe Crypto Address Watchlist de Persona contrasta una adreça de cartera amb llistes de sancions, i el seu centre d'ajuda indica que OFAC és l'única llista que es consulta actualment.^[31] La seva pàgina d'AML presenta el monitoratge de transaccions com a accés anticipat i descriu la generació de narratives SAR i STR i el seu enviament a les autoritats reguladores.^[30] L'intercanvi de dades de la Travel Rule entre VASP no està documentat a les pàgines públiques de Persona (comprovat el 25/10/2026).^[74] El seu pla Essential parteix de $250 al mes amb un contracte mínim de 12 mesos; Growth i Enterprise figuren com a «Contacteu-nos» (Contact us).^[28] Compari Didit i Persona.

5. iDenfy

iDenfy ven verificació d'identitat amb revisió humana, a més de KYB, cribratge AML i monitoratge de transaccions, amb una subscripció de pagament per verificació.^[34]

Ideal per a: equips de pimes i del mid-market que volen revisió manual darrere les verificacions automatitzades.

El monitoratge de transaccions d'iDenfy executa regles SQL personalitzades i de velocitat i acaba en un SAR que vostè exporta i presenta pel canal del regulador de vostè.^[37] La seva pàgina de stablecoins esmenta la verificació d'adreces de cartera i alhora suggereix fer servir el programari de cribratge de carteres que vostè ja utilitza juntament amb iDenfy.^[38] L'intercanvi de dades de la Travel Rule no està documentat a les pàgines públiques d'iDenfy (comprovat el 25/10/2026).^[38] El pla Basic costa $1.35 per verificació amb un mínim mensual de $135; els preus de KYB, monitoratge de transaccions i monitoratge AML continu no estan documentats a la pàgina pública de preus d'iDenfy (comprovat el 25/10/2026).^[33] Compari Didit i iDenfy.

6. Sardine

Sardine ven una plataforma de prevenció del frau i compliment AML basada en IA i construïda sobre senyals de dispositiu i de comportament.^[75]

Ideal per a: bancs i fintechs centrats en el frau en pagaments i l'AML.

La documentació de Sardine indica que, mitjançant serveis de tercers, pot ajudar a verificar si un document d'identitat oficial carregat o escanejat és fals.^[43] Un producte de cribratge d'adreces de carteres cripto no està documentat a les pàgines públiques de Sardine (comprovat el 25/10/2026),^[45] com tampoc no ho estan l'exportació a goAML ni la missatgeria de Travel Rule; el seu SAR Generation Agent, que redacta narratives SAR, està documentat per separat.^[76] Els preus de llista no estan documentats a les pàgines públiques de Sardine (comprovat el 25/10/2026); els seus Custom Risk Agents es descriuen com a basats en l'ús.^[40] Compari Didit i Sardine.

7. Ondato

Ondato ven verificació d'identitat, d'edat i d'empreses amb cribratge AML a la seva plataforma de compliment, Ondato OS.^[47]

Ideal per a: empreses regulades i amb restricció d'edat centrades en la UE.

Ondato ofereix monitoratge de transaccions (KYT) associant-se amb proveïdors de KYT i integrant-los a la seva suite AML.^[49] El cribratge d'adreces de carteres cripto no està documentat a les pàgines públiques d'Ondato (comprovat el 25/10/2026).^[48] Ondato publica rangs de preus: verificació d'identitat de €1.40 a €0.50 per verificació segons el volum, i cribratge AML de €0.45 a €0.04 per consulta.^[46] Compari Didit i Ondato.

8. Facephi

Facephi ven SDK de verificació biomètrica d'identitat i una plataforma d'identitat i antifrau per a sectors regulats.^[77]

Ideal per a: bancs i empreses regulades que necessiten biometria on-premise.

Facephi ofereix monitoratge de transaccions que vincula cada alerta a la identitat verificada del client.^[54] El cribratge de carteres cripto, l'exportació a goAML i l'intercanvi de dades de la Travel Rule no estan documentats a les pàgines públiques de Facephi (comprovat el 25/10/2026).^[54] Les seves preguntes freqüents indiquen que el cost depèn del volum, dels mòduls que s'activin i del model de desplegament, i adrecen els compradors a sol·licitar una demo per rebre una proposta.^[50] Compari Didit i Facephi.

9. Incode

Incode ven una plataforma de verificació d'identitat que cobreix verificacions de documents, biomètriques i de registres públics, KYB i cribratge AML.^[56]

Ideal per a: grans empreses dels EUA i compradors del sector públic.

Incode KYB verifica una empresa i els seus titulars reals en un únic flux automatitzat.^[58] Un producte de monitoratge de transaccions, el cribratge de carteres cripto i l'intercanvi de Travel Rule no estan documentats a les pàgines públiques d'Incode ni a l'índex de la seva documentació per a desenvolupadors (comprovat el 25/10/2026).^[59] Els preus no estan documentats a les pàgines públiques d'Incode (comprovat el 25/10/2026); les pàgines de producte condueixen a una sol·licitud de demo.^[56] Compari Didit i Incode.

10. Signicat

Signicat ven una plataforma europea d'identitat digital construïda al voltant de l'accés amb eID, la verificació d'identitat i la signatura electrònica.^[78]

Ideal per a: empreses europees que necessiten eID nacionals i signatura electrònica.

Ofereix monitoratge de transaccions AML amb una biblioteca de regles i escalat a un Case Manager.^[64] El cribratge de carteres cripto no està documentat a les pàgines públiques de Signicat (comprovat el 25/10/2026).^[65] Els preus combinen tarifes d'implantació, subscripció i transacció i es pressuposten després d'un formulari; els preus per mètode es mostren al seu tauler després d'un registre gratuït.^[61] Compari Didit i Signicat.

Preguntes freqüents

Quines plataformes de verificació d'identitat ofereixen cribratge de carteres cripto?

A les seves pàgines públiques, Didit ($0.15 per consulta), Sumsub (Crypto Monitoring) i Shufti (cribratge de carteres cripto) ho documenten. Persona documenta un informe de llista de vigilància d'adreces cripto que actualment només consulta la llista OFAC. La pàgina de stablecoins d'iDenfy esmenta la verificació d'adreces de cartera i alhora suggereix fer servir el programari de cribratge de carteres que vostè ja utilitza, i un producte de cribratge de carteres no està documentat a les pàgines públiques dels altres cinc proveïdors (comprovat el 25/10/2026).^{[1][2][5][31][38]}

Cal que el meu proveïdor de verificació d'identitat gestioni la Travel Rule?

No necessàriament, però quan un mateix proveïdor gestiona totes dues coses, les dades de la transferència queden al costat del registre KYC al qual pertanyen. Didit intercanvia dades de la Travel Rule en IVMS 101 i pot encaminar transferències entre clients de Didit directament o per correu electrònic segur quan cap protocol arriba a la contrapart. Consulti les seves pròpies obligacions amb el seu assessor jurídic.^[17]

Quant costa el KYC per a un exchange de criptomonedes?

Una verificació KYC completa de Didit (verificació del document d'identitat, prova de vida passiva, comparació facial i anàlisi del dispositiu i de la IP) costa $0.33. Sumsub: Basic $1.35 per verificació amb un compromís mensual mínim de $149; Compliance $1.85 amb un mínim de $299; Custom sota petició; tarifes de complements publicades. La seva pàgina de preus situa Basic per a empreses no regulades i Compliance per a empreses regulades que verifiquen a menor escala. Basic de Sumsub cobreix verificació del document d'identitat, prova de vida i comparació facial, i Compliance hi afegeix cribratge AML, monitoratge continu i comprovació d'adreça, de manera que els paquets difereixen del paquet de $0.33 de Didit. Essentials de Shufti parteix de $1.5 per verificació, el pla Basic d'iDenfy costa $1.35 per verificació i Ondato publica de €1.40 a €0.50 per verificació a mesura que augmenta el volum. Persona parteix de $250 al mes amb un contracte mínim de 12 mesos. Els preus no estan documentats a les pàgines públiques de Sardine, Facephi ni Incode (comprovat el 25/10/2026), i Signicat mostra preus per mètode al seu tauler després del registre.^{[1][24][6][33][46][28][40][50][56][61]}

Poden els agents d'IA gestionar les revisions de compliment en un exchange?

Les poden preparar. L'agent Investigator de Didit llegeix cada element pendent de revisió i redacta un informe amb cites i una recomanació. Només decideix dins la política i el nivell d'autonomia que vostè fixi, mai no presenta un informe regulatori i registra cada acció, per $0.20 per element revisat.^[8]

Quines plataformes cobreixen el cicle de compliment d'un exchange de criptomonedes, i quins preus de mòduls estan publicats?

En la nostra classificació, Didit ocupa el primer lloc per a equips que volen el cicle complet en un sol compte amb aquests preus de mòduls publicats: KYC ($0.33), KYB (des de $2.00), cribratge AML ($0.20), cribratge de carteres ($0.15) i monitoratge de transaccions ($0.02 per transacció), a més d'intercanvi de dades de la Travel Rule, esborranys d'informes goAML, agents per a la revisió i un servidor MCP allotjat.^{[1][17][22][10]} Sumsub documenta monitoratge cripto, Travel Rule i monitoratge de transaccions a les seves pròpies pàgines, i Business Verification i Transaction Monitoring apareixen al seu pla Custom, amb preu sota petició; Shufti documenta el cribratge de carteres i situa Transaction Monitoring i Travel Rule al seu pla Enterprise, que figura com a «Sol·licitar preus» (Request Pricing).^{[2][3][4][24][5][6]} Nosaltres desenvolupem Didit, així que tingui-ho en compte i consulti les pàgines actuals de cada proveïdor.

Fonts

1. Preus, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
2. Crypto Monitoring, Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
3. Travel Rule, Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
4. Monitoratge de transaccions AML, Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
5. Cribratge de carteres cripto, Shufti, consultat el 25 d'octubre de 2026.
6. Preus, Shufti, consultat el 25 d'octubre de 2026.
7. Monitoratge de transaccions, Shufti, consultat el 25 d'octubre de 2026.
8. Agent Investigator, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
9. Registre de canvis de setembre de 2026, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
10. Visió general del servidor MCP, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
11. Visió general de la verificació de documents d'identitat, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
12. Països compatibles amb la validació en bases de dades, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
13. Consulta sense document i comparació amb la foto del registre, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
14. Visió general del cribratge AML, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
15. Persones clau, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
16. Cribratge de carteres, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
17. Travel Rule, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
18. Visió general del monitoratge de transaccions, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
19. Biblioteca de regles, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
20. API de regles de transaccions i backtesting, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
21. Enviament de transaccions des de l'SDK i verificació reforçada, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
22. Informes a la UIF, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
23. Eines MCP, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
24. Preus, Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
25. Servidor MCP, documentació de Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
26. Know your business, Shufti, consultat el 25 d'octubre de 2026.
27. Connector MCP, Shufti, consultat el 25 d'octubre de 2026.
28. Plans i preus, Persona, consultat el 25 d'octubre de 2026.
29. Verificació de documents d'identitat oficials, Persona, consultat el 25 d'octubre de 2026.
30. Prevenció del blanqueig de capitals, Persona, consultat el 25 d'octubre de 2026.
31. Informe Crypto Address Watchlist, centre d'ajuda de Persona, consultat el 25 d'octubre de 2026.
32. Servidors MCP de Persona, centre d'ajuda de Persona, consultat el 25 d'octubre de 2026.
33. Plans de preus, iDenfy, consultat el 25 d'octubre de 2026.
34. Pàgina d'inici d'iDenfy, iDenfy, consultat el 25 d'octubre de 2026.
35. KYB, iDenfy, consultat el 25 d'octubre de 2026.
36. Cribratge AML, iDenfy, consultat el 25 d'octubre de 2026.
37. Programari de monitoratge de transaccions, iDenfy, consultat el 25 d'octubre de 2026.
38. Compliment per a stablecoins, iDenfy, consultat el 25 d'octubre de 2026.
39. Assistents d'IA (MCP de compte), documentació d'iDenfy, consultat el 25 d'octubre de 2026.
40. Custom Risk Agents, Sardine, consultat el 25 d'octubre de 2026.
41. Onboarding KYC, Sardine, consultat el 25 d'octubre de 2026.
42. KYB, Sardine, consultat el 25 d'octubre de 2026.
43. Risc del compte, documentació de Sardine, consultat el 25 d'octubre de 2026.
44. Monitoratge de transaccions, Sardine, consultat el 25 d'octubre de 2026.
45. Agent Hub, blog de Sardine, consultat el 25 d'octubre de 2026.
46. Plans i preus, Ondato, consultat el 25 d'octubre de 2026.
47. Pàgina d'inici d'Ondato, Ondato, consultat el 25 d'octubre de 2026.
48. Serveis de verificació d'empreses, Ondato, consultat el 25 d'octubre de 2026.
49. Solucions de monitoratge de transaccions, Ondato, consultat el 25 d'octubre de 2026.
50. Verificació d'identitat, Facephi, consultat el 25 d'octubre de 2026.
51. Facephi Onboarding, Facephi, consultat el 25 d'octubre de 2026.
52. KYB Platform, Facephi, consultat el 25 d'octubre de 2026.
53. Cribratge AML, Facephi, consultat el 25 d'octubre de 2026.
54. Monitoratge de transaccions, Facephi, consultat el 25 d'octubre de 2026.
55. Documentació per a desenvolupadors, documentació de Facephi, consultat el 25 d'octubre de 2026.
56. Pàgina d'inici d'Incode, Incode, consultat el 25 d'octubre de 2026.
57. KYC i AML, Incode, consultat el 25 d'octubre de 2026.
58. Know your business, Incode, consultat el 25 d'octubre de 2026.
59. Índex de la documentació per a desenvolupadors (llms.txt), documentació d'Incode, consultat el 25 d'octubre de 2026.
60. Incode DevHub MCP, documentació d'Incode, consultat el 25 d'octubre de 2026.
61. Preus, Signicat, consultat el 25 d'octubre de 2026.
62. Plataforma de KYC i KYB, Signicat, consultat el 25 d'octubre de 2026.
63. Data Verification, documentació per a desenvolupadors de Signicat, consultat el 25 d'octubre de 2026.
64. Monitoratge de transaccions AML, Signicat, consultat el 25 d'octubre de 2026.
65. Productes, Signicat, consultat el 25 d'octubre de 2026.
66. Connectar-se al MCP, documentació per a desenvolupadors de Signicat, consultat el 25 d'octubre de 2026.
67. Activar o desactivar el monitoratge AML continu, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
68. Països compatibles amb KYB i nivells de dades, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
69. Registre de canvis d'agost de 2026, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
70. Recuperar una sessió, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
71. Workflows, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
72. Pàgina d'inici de Sumsub, Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
73. Pàgina d'inici de Shufti, Shufti, consultat el 25 d'octubre de 2026.
74. Know your business, Persona, consultat el 25 d'octubre de 2026.
75. Pàgina d'inici de Sardine, Sardine, consultat el 25 d'octubre de 2026.
76. IA agèntica per a AML, Sardine, consultat el 25 d'octubre de 2026.
77. Facephi Intelligence Platform, Facephi, consultat el 25 d'octubre de 2026.
78. Pàgina d'inici de Signicat, Signicat, consultat el 25 d'octubre de 2026.
79. Verificació de documents d'identitat, Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
80. Sobre l'API de Sumsub, documentació de Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
81. Verificació global en bases de dades i Workflow Builder, Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
82. Desenvolupar sobre Sumsub amb IA, documentació de Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.

Tots els noms i marques de proveïdors pertanyen als seus titulars; les referències que s'hi fan són nominatives, només amb finalitats comparatives, i no impliquen cap afiliació. Sumsub® i el logotip de Sumsub són marques comercials de Sum and Substance Ltd.; les referències que s'hi fan són nominatives, només amb finalitats comparatives, i no impliquen afiliació ni aval. Els desenvolupadors poden començar per la documentació del cribratge de carteres i la visió general del monitoratge de transaccions.