Filtratge de carteres, KYT i compliment normatiu cripto

El filtratge de carteres, el KYT i les verificacions d'identitat responen a preguntes diferents. El filtratge de carteres avalua l'exposició on-chain d'una adreça. El KYT examina l'activitat de les transaccions. El KYC verifica la persona o l'empresa, mentre que el filtratge AML d'identitat comprova els noms i la informació de risc pertinents. Un flux de treball de compliment eficaç connecta aquests resultats sense tractar-ne un com a substitut dels altres.

Aporteu la clau del vostre proveïdor o comenceu amb el filtratge de pagament per ús

Els clients de Didit poden aportar la seva pròpia clau d'API de Chainalysis a Didit i orquestrar-la dins dels seus fluxos de treball a Didit, o bé triar qualsevol altre proveïdor de filtratge de carteres disponible a Didit. Llegiu la documentació sobre el filtratge de carteres per conèixer la configuració i la cobertura.

Si voleu començar sense una clau de proveïdor independent, utilitzeu el filtratge de carteres de pagament per ús de Didit al preu publicat de $0.15 per comprovació. Comenceu a la Business Console sense cap trucada de vendes. A partir de l'1 de novembre de 2026, el pla gratuït inclou $10 de crèdit al mes. Consulteu l'actualització de preus de novembre.

Totes dues opcions s'adapten a un flux de treball pensat per a desenvolupadors: utilitzeu l'API, connecteu un agent mitjançant el servidor MCP i feu servir els SDKs de Didit per al recorregut del client associat. El filtratge de carteres s'executa en el mateix flux de treball que el KYC, l'AML i el monitoratge de transaccions. Reviseu la cobertura de xarxa del proveïdor seleccionat abans d'enviar una adreça.

On correspon fer la comprovació

Abans d'una retirada, filtreu l'adreça de destinació a la seva xarxa real. Quan registreu una transacció cripto, utilitzeu el filtratge de transaccions per vincular el resultat a l'activitat monitorada. Deriveu els resultats incerts o d'alt risc a revisió segons la vostra política interna i conserveu el registre de la decisió. El filtratge dona suport a aquest procés; no garanteix el compliment ni estableix la titularitat de la cartera. Integració del filtratge cripto.

Reviseu el resultat abans de prendre una decisió

Un filtratge d'adreça completat retorna un risk_score normalitzat, la severity, el status del filtratge, factors de risc i el desglossament de l'origen i la destinació dels fons. Inspeccioneu primer el status: un filtratge pendent o fallit no és una avaluació completada. Referència de la resposta.

UNKNOWN és la franja de puntuació més baixa, no una aprovació afirmativa. Una puntuació de zero significa que el proveïdor no ha retornat cap avaluació adversa; una puntuació diferent de zero inferior a 10 continua sent un senyal. Un sanctions_hit pot reflectir l'adreça filtrada o l'exposició mitjançant contraparts, per la qual cosa cal examinar les evidències en lloc de tractar cada coincidència com una atribució directa. El resultat d'una cartera no estableix qui és el titular de l'adreça.

L'endpoint de carteres sota demanda no crea cap transacció, no executa regles de transacció ni retorna cap graf de xarxa de transaccions. Per associar el filtratge a l'activitat monitorada, envieu una transacció mitjançant la integració de filtratge de transaccions. La informació que falti, incloent-hi un camp PEP nul o un recompte de salts desconegut, ha de romandre desconeguda a la vostra aplicació.

Connecteu el filtratge a les tasques de revisió

L'agent Investigator de Didit revisa elements a $0.20 per element revisat. L'agent de suport comença a partir de $0.02 per missatge. Copilot ajuda els equips a crear fluxos de treball, mentre que el servidor MCP permet que els seus propis agents interactuïn amb Didit. Aquestes funcionalitats són independents de la comprovació de filtratge de carteres; manteniu els càrrecs de revisió i de missatgeria separats en la vostra estimació. Documentació d'Investigator; actualitzacions d'agents i Copilot; documentació de MCP.

Comenceu a la consola

Obriu la Business Console, trieu la vostra aplicació i configureu Transactions > Settings > Provider Preferences. Trieu la via de pagament per ús o connecteu la clau d'un proveïdor disponible mitjançant Marketplace. Després, proveu una cartera a la seva xarxa real i inspeccioneu l'estat de filtratge retornat. Seguiu la guia d'integració.

Trieu l'opció que millor s'adapti al vostre equip: manteniu la relació amb un proveïdor compatible o opteu pel pagament per ús a $0.15 per comprovació i comenceu a la consola sense cap trucada de vendes.