Das Neueste vom Didit Blog.
Didit sichert sich $7,5M Seed-Finanzierung für den Aufbau der Infrastruktur für Identität und Betrugsprävention
Wir haben $6M eingesammelt, womit sich unser Gesamtfinanzierung auf $7,5M beläuft. Wir sind profitabel, wachsen um über 30% pro Monat und haben uns von der Identitätsprüfung hin zu einer umfassenden Infrastruktur für Identität.
Kreditbetrug mit gestohlenen und synthetischen Identitäten: So funktioniert er und wie man ihn stoppt
Betrüger beantragen Kredite mit gestohlenen und synthetischen Identitäten – echten SSNs, die mit gefälschten Profilen verknüpft sind. Kreditgeber bemerken dies oft erst beim „Bust-out“.
Finanzkriminalität erkennen: Warnsignale für verdächtige Aktivitäten
Ein praktischer Leitfaden zu AML-Warnsignalen – von Structuring und sprunghaften Transaktionsvolumen bis hin zu abweichenden Profilen und geografischen Risiken – und wie Sie eine Erkennungsebene aufbauen, die Verdachtsmeldungen.
Die UBO-Eigentumsschwellenregel: 25%, 50% und die Ermittlung indirekter Kontrolle
Die meisten Gerichtsbarkeiten verlangen die Identifizierung jeder Person, die 25% oder mehr eines Unternehmens besitzt oder kontrolliert. Das eigentliche Compliance-Risiko ist jedoch indirektes Eigentum – geschichtete.
Was eine E-Mail-Adresse über Nutzer verrät
Eine E-Mail-Adresse enthält weit mehr als nur einen Posteingang – Domänenalter, Anbietertyp, Verstoßhistorie und Zustellbarkeit sind alles Betrugssignale.
Welche Online-Zahlungsmethoden bergen das höchste Betrugsrisiko?
Ein Vergleich des Betrugsrisikos bei Kartenzahlungen, ACH/Banküberweisungen, Sofortzahlungen, digitalen Geldbörsen, BNPL und Krypto – einschließlich dominanter Betrugsvektoren und wie Transaktionsüberwachung sowie.