Blog · 24. Januar 2026

Wie man 2026 die beste AML-Software auswählt: Top‑10‑Ranking

Vergleichen Sie die 10 besten AML-Softwareplattformen im Jahr 2026. Bewerten Sie Screening, fortlaufende Überwachung, KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Preisgestaltung, um den passenden Compliance-Stack zu finden.

Von Didit24. Januar 2026Aktualisiert 29. Okt. 2026

Redaktionelles Fazit

Für Compliance-Teams, FinTechs und regulierte Finanzinstitute, die 2026 AML-Software evaluieren, belegt Didit Platz 1 (wir entwickeln Didit und veröffentlichen dieses Ranking, daher ist es unsere Sichtweise). Didit kombiniert Kundenscreening, fortlaufende Überwachung, Dokument‑ und Nicht‑Dokument‑KYC, Unternehmens‑KYB, Transaktionsüberwachung und Krypto‑Wallet‑Screening in einem einzigen persistenten Datensatz mit transparenter, veröffentlichter Preisgestaltung pro Prüfung.

Veröffentlichte Preisgestaltung pro Prüfung: AML‑Watchlist‑Screening zu $0.20 pro Prüfung, fortlaufende AML‑Überwachung zu $0.07 pro Nutzer pro Jahr, vollständiges KYC‑Paket zu $0.33, Transaktionsüberwachung zu $0.02 pro Transaktion und Unternehmens‑Verifizierung (KYB) ab $2.00.
Prüfungen im Kundendatensatz behalten: Identitätsnachweise, Betrugssignale, unterstützte Länderdatenbank‑Prüfungen, sechs aktive nationale eIDs, Watchlist‑Screening und Transaktionsüberwachung verknüpfen sich mit einem einzigen persistenten Nutzer‑ oder Entitätsdatensatz.
Öffentlich einsehbare Sicherheitsnachweise: Didit verfügt über ISO/IEC 27001‑Zertifizierung sowie SOC 2 Type 1‑ und Type 2‑Berichte. Sicherheitsdokumentation (geprüft am 27. Oktober 2026).

Zuletzt geprüft: 27. Oktober 2026 (Wettbewerbsdaten geprüft am 25. Oktober 2026) · Redaktionelle Bewertung · Keine Rechtsberatung

Compliance‑Teams benötigen prüfbare Nachweise. Entwickler benötigen dokumentierte APIs und Webhooks. Finanz‑Teams benötigen ein Budget, das vor dem Start kalkulierbar ist. Didit verbindet diese Bedürfnisse: Einen verifizierten Nutzer prüfen, den Alarm prüfen und die Kosten in einem Konto nachverfolgen.

Dieser Leitfaden vergleicht den öffentlichen Umfang und die Preisgestaltung von zehn AML‑Produkten und zeigt anschließend die Kosten und den Implementierungsweg für Didit auf.

Screening, Überwachung und Identität in einem Datensatz

Die Prüfung eines AML‑Alarms erfordert Kundenkontext: wer wurde gematcht, welche Prüfungen wurden durchgeführt und welche Nachweise unterstützen die Entscheidung. Bei der Auswahl von Software sollten Sie beurteilen, wie der Analyst zu diesen Nachweisen gelangt und wie Ergebnisse aus Onboarding, Screening und Transaktionsüberwachung abgeglichen werden.

Didit hält Screening, Identität und Überwachung in einem Datensatz:

Offizielle Register prüfen: Der database-validation‑Katalog deckt 45 Länder plus eine globale Gruppe ab. Länderservices umfassen Regierungs‑ und andere autoritative Prüfungen. Global Identity Enrichment ist nur über die eigenständige API verfügbar. Fügen Sie eine unterstützte Länderdatenbank‑Prüfung neben der biometrischen Erfassung hinzu, wenn Ihr Workflow dies erfordert. Zusätzlich verifiziert Non‑Document‑Lookup Identitäten über staatliche Registrierungsnummern, ohne dass ein physisches Dokument hochgeladen werden muss.
Nationale eIDs akzeptieren: Heute stehen sechs autoritative nationale digitale ID‑Schemata zur Verfügung: MitID (Dänemark), BankID Sweden (Schweden), iDIN (Niederlande), Finnish Trust Network (Finnland), Smart‑ID (Estland, Lettland, Litauen, Belgien) und Mobile‑ID (Estland, Litauen). Diese Schemata liefern signierte Schema‑Ergebnisse; ein signiertes Ergebnis impliziert keinen Porträt‑ oder Selfie‑Abgleich. Dokumentation (geprüft am 27. Oktober 2026).
Geräte‑ und Kontaktsignale prüfen: Geräte‑Fingerprinting, IP‑Risikobewertung, VPN/Proxy/Tor‑Erkennung, E‑Mail‑Verifizierung ($0.03) und Telefon-Verifizierung ($0.04 zzgl. Mobilfunkanbieter) liefern Geräte‑, IP‑, E‑Mail‑ und Telefon‑Risikosignale zusammen mit der Identitätsverifizierung.
Gegen Watchlists prüfen: Erst-Screening prüft Subjekte gegen 1,300+ globale Watchlists für Sanktionen, politisch exponierte Personen (PEP) und negative Medien für $0.20 pro Prüfung.
Änderungen nach Onboarding überwachen: Kontinuierliche Überwachung prüft aktive Profile erneut gegen aktualisierte Watchlists zu einem veröffentlichten Preis von $0.07 pro Nutzer pro Jahr.
Transaktionen und Krypto‑Wallets überwachen: Echtzeit‑Transaktionsüberwachung bewertet das Transaktionsverhalten anhand von 150+ vordefinierten Regeln ($0.02 pro Transaktion), während das Krypto‑Wallet‑Screening von Didit unterstützte Blockchain‑Adressen prüft ($0.15 pro Prüfung).

Watch: Transaction Monitoring Rules (Didit Academy)

Didit prüft Kunden im Rahmen des Verifizierungs‑Workflows auf Sanktionen, PEP‑ und negative Medien‑Matches.

Watch: AML Screening: Sanctions, PEPs & Adverse Media (Didit Academy)

Bewertung von AML-Software: Preismodelle und Kostenvorhersagbarkeit

Compliance‑Teams stoßen bei der Beschaffung von AML‑Software auf vier gängige kommerzielle Strukturen:

Veröffentlichte Abrechnung pro Prüfung: Organisationen zahlen ausschließlich für abgeschlossene Prüfungen, Erst‑Screenings und überwachte Profile, wobei Listenpreise öffentlich einsehbar sind, bevor ein Vertrag abgeschlossen wird.
Mindestausgaben‑Verpflichtungen: Anbieter etablieren Plattform‑Abonnements oder jährliche Mindestverpflichtungen, ergänzt durch Über‑Nutzungsgebühren, wenn das Volumen steigt.
Enterprise‑Daten‑Lizenzierung: Datenanbieter erheben wiederkehrende Software‑Lizenzen, Sitzplatzgebühren pro Ermittler und Aufschläge für den Zugriff auf globale Listen.
Orchestrierungsgebühren: Fragen Sie, ob ein Angebot den Orchestrierungsservice und jede Dritt‑Daten‑Prüfung beinhaltet oder diese separat berechnet werden.

Kostenvergleich bei gängigen Produktionsvolumina

Um zu beurteilen, wie sich diese kommerziellen Ansätze in operative Ausgaben übersetzen, zeigt die nachstehende Tabelle die Kosten des Didit‑KYC‑Pakets über drei monatliche Volumina: 1,000, 10,000 und 50,000 abgeschlossene Prüfungen. Das vollständige KYC‑Paket von Didit umfasst ID‑Verifizierung ($0.15), passive Liveness ($0.10), Face‑Match ($0.05) und Geräte‑ sowie IP‑Analyse ($0.03) – insgesamt $0.33 pro erfolgreicher Prüfung.

Abgeschlossene KYC‑Pakete pro Monat	Didit zu USD $0.33 pro Paket	Veröffentlichte Konditionen der Wettbewerber, geprüft am 25. Oktober 2026
1,000	$330	Signicat nennt Aufsetzungs‑, Abonnement‑ und Transaktionsgebühren; Preise pro Methode sind nach Registrierung im Dashboard einsehbar. Preise. Thomson Reuters CLEAR: Preis variiert je nach Plan‑Funktionen; es werden keine Zahlen veröffentlicht. Preise. Plaid: Einheitspreise für Identitätsverifizierung werden angezeigt, wenn man Zugang zur Produktion beantragt.^[27][28] LexisNexis: Bridger Insight XG wird als Lizenz verkauft.^[23]
10,000	$3,300
50,000	$16,500

USD-Listenpreisbudgets für abgeschlossene KYC‑Pakete, vor Steuern, Gutschriften, Mengenrabatten und zusätzlichen Modulen. Wettbewerbsprodukte haben unterschiedliche Leistungsumfänge; ihre veröffentlichten kommerziellen Bedingungen werden angezeigt, ohne einen äquivalenten KYC‑Gesamtpreis zu erfinden.

Illustrativer Jahreskorb: 10,000 Nutzer

Dieses Beispiel mit fünf Positionen geht von 10,000 neuen Nutzern aus, jeweils mit einem vollen Jahr fortlaufender AML‑Überwachung, plus 100,000 Fiat‑Transaktionen und 10,000 Krypto‑Wallet‑Screenings im Laufe des Jahres. Es verwendet die von Didit veröffentlichten USD‑Listenpreise:

10,000 vollständige KYC‑Prüfungen ($0.33 pro abgeschlossenes Paket): $3,300
10,000 anfängliche AML‑Screenings (1,300+ Beobachtungslisten zu je $0.20 pro Prüfung): $2,000
10,000 fortlaufende AML‑Überwachungsprofile (1 volles Jahr fortlaufende AML‑Überwachung zu je $0.07 pro Nutzer pro Jahr): $700
100,000 Fiat‑Transaktionen (Auswertung vordefinierter Regeln zu je $0.02 pro Transaktion): $2,000
10,000 Krypto‑Wallet‑Screenings (Blockchain‑Risikobewertung zu je $0.15 pro Prüfung): $1,500

Zwischensumme der Listenpreise für fünf Positionen: USD $9,500. Dieser illustrative Jahreskorb versteht sich vor Steuern, Gutschriften oder Mengenrabatten. Er schließt Prüfungen von Regierungsdatenbanken, nationalen eID‑Prüfungen, KYB, Investigator-Reviews und andere optionale Module aus.

Die 10 besten AML‑Softwareplattformen: Vergleich 2026

Dieses Ranking spiegelt Didits redaktionelle Bewertung wider und beurteilt Plattformen anhand von fünf operativen Kriterien: Umfang von Screening‑ und Transaktionsüberwachung, Tiefe der Verknüpfungen von Identitäts‑ und Unternehmensverifizierung, Vorhandensein veröffentlichter Stückpreise, einheitliches Fallmanagement und Entwickler‑Integrationsfähigkeiten. Nach Didit auf Platz 1 werden die Anbieter auf den Plätzen 2–10 nach dem Umfang der in ihrer eigenen Plattform dokumentierten Compliance‑Aufgaben sortiert, gefolgt davon, ob Stückpreise öffentlich zugänglich sind.

Rang & Anbieter	Primäre Architektur	Umfang von Screening & Überwachung	Verknüpfung von Identität & KYB	Veröffentlichte Preise (Oktober 2026)
1. Didit	Einheitliche Identitäts‑, AML‑ und Betrugsplattform mit autonomen Prüfungs‑Agenten	1,300+ Sanktions‑, PEP‑ und Negativmedienlisten ($0.20); fortlaufende Überwachung ($0.07/Jahr); Transaktionsüberwachung ($0.02/Tx); Wallet‑Screening ($0.15)^[1]^[2]^[3]^[4]^[5]	Vollständiges KYC in mehr als 220 Ländern und Territorien ($0.33); 6 aktive nationale eIDs; 45 Länder plus eine globale Gruppe; KYB ab $2.00 mit verknüpftem Eigentümer‑KYC^[1]^[6]^[7]^[8] Dokumentation (geprüft am 27. Oktober 2026).	Veröffentlichte Stückpreise: AML‑Screening $0.20; fortlaufende Überwachung $0.07/Jahr; vollständiges KYC $0.33; TM $0.02/Tx; Wallet‑Screening $0.15; KYB ab $2.00^[1]
2. Alloy	Orchestrierungs‑ und Entscheidungsplattform^[11]	Screening gegen 1,000+ Beobachtungslisten über Partner; Transaktionsüberwachung mit Regeln^[11]^[12]	Integriert 300+ Lösungspartner; verifiziert Unternehmen und wirtschaftlich Berechtigte in einem API‑Aufruf^[11]	Kein öffentlicher Preis pro Prüfung auf den genannten Seiten dokumentiert. Quelle (geprüft am 25. Oktober 2026).
3. Signicat	Plattform für digitale Identität und Vertrauensorchestrierung^[13]	Datenverifizierung prüft auf PEP, Sanktionen und negative Medien; Transaktionsüberwachung mit Eskalation über den Case Manager^[14]^[15]	Kombiniert eID, Biometrie, Dokumentenprüfungen und Lebendigkeit; KYB in 40+ Ländern^[13]	Preis auf Anfrage; Einrichtungs‑, Abonnement‑ und Transaktionsgebühren (Dashboard‑Tarife nach Registrierung einsehbar)^[16]
4. Incode	Plattform für Identitätsverifizierung und Risikobewertung^[17]	Prüft gegen Sanktionen, Beobachtungslisten, negative Medien und PEP‑Register^[17]	KYC‑Ablauf; CDD/EDD‑Risikobewertung; KYB prüft Unternehmen und wirtschaftlich Berechtigte (UBOs)^[17]^[18]	Kein öffentlicher Preis pro Prüfung auf den zitierten Seiten dokumentiert^[17]
5. FrankieOne	API‑Integrations‑Hub und Entscheidungs‑Engine^[22]	Aggregiert 350+ Datenquellen und Anbieter; Transaktionsüberwachung mit 1,000+ Regeln^[19]^[20]	KYC über verbundene Anbieter; KYB in 165+ Registern mit verknüpfter UBO‑KYC^[19]	Preisübersichtsseite verweist auf ein Vertriebs-/Demo-Anfrageformular; keine veröffentlichten Preise^[21]
6. LexisNexis Risk Solutions	Plattform für Risiko‑Analyse und Compliance‑Daten^[25]	Bridger Insight XG vergleicht 8M+ Risikoprofile und 1,700 Durchsetzungslisten; RiskNarrative‑Transaktionsüberwachung^[23]^[24]	InstantID-Abgleich öffentlicher Register; InstantID Business verbindet 10,000+ Quellen^[25]	Als Software‑Lizenz verkauft; kein öffentlicher Preis pro Prüfung auf den geprüften Seiten^[23]^[39]
7. Plaid	Finanzdaten‑Netzwerk mit Identitäts‑ und Compliance‑Modulen^[29]	Plaid Monitor prüft Personen und Unternehmen gegen Sanktionen und PEP‑Listen^[26]	Documentary Verification unterstützt 16,000+ Ausweis-Dokumenttypen; Datenquellen-Prüfungen in 40 Ländern^[29]	Pay-as-you-go-, Growth- und Custom-Pläne; Preise pro Prüfung werden nach Antrag auf Produktionszugang angezeigt^[27]^[28]
8. Hummingbird	Fall-Management- und Regulierungs-Reporting-Arbeitsbereich^[32]	Screening über Marktplatz-Datenanbieter; SQL-Transaktionsüberwachung in Cloud-Datenlagern^[30]^[31]	360-Kundenprofile vereinigen Identitätsdaten, Alarme, frühere Fälle und Kommunikation^[32]	Keine Preisübersichtsseite und keine veröffentlichten Preise auf den geprüften Seiten; Weiterleitung zu Vertriebs- und Demo-Anfragen^[32]
9. Thomson Reuters	Plattform für öffentliche Register und juristische Intelligenz^[34]	CLEAR Adverse Media prüft und überwacht kontinuierlich Sanktionen, PEPs und negative Nachrichten^[33]	CLEAR ID Confirm verifiziert Personen (Name, Geburtsdatum, SSN, Adresse) und Unternehmen anhand autoritativer Quellen^[34]	CLEAR-Pläne geben an, dass „Preis je nach Funktionsumfang variiert“; Optionen pro Ermittler und abteilungsweit; keine veröffentlichten Zahlen^[35]
10. MetaMap	Konfigurierbare Plattform für Verifizierungs-Workflows^[38]	Watchlist-Check prüft gegen 20 Standard- oder 1,200+ Premium-Watchlists^[36]	Konfigurierbare Merkmale für Dokumenten-Verifizierung, Biometrie und behördliche Datenprüfungen^[38]	Kein öffentlicher Preis pro Prüfung auf den geprüften Seiten; Demo-Anfrage^[37]

Plattform-Profile: Die Top-10-Lösungen für AML-Software

1. Didit

Didit bietet eine integrierte Plattform für Identitätsverifizierung, Compliance und Betrugsprävention, die Onboarding, kontinuierliche AML-Überwachung, Transaktions-Risikobewertung und autonome Überprüfung in einer modularen Konsole zusammenführt.

Architektur & Funktionen:

Vereinheitlichte Onboarding- und Lebenszyklus-Überwachung: Watchlist-Screening ($0.20) und fortlaufende Überwachung ($0.07 pro Nutzer pro Jahr) erfolgen auf demselben Kundendatensatz wie die Kern-Dokument-KYC ($0.33-Paket), nicht-dokumentarische behördliche Abfragen und Unternehmens-Verifizierung (KYB ab $2.00). UBO-Erklärungen verknüpfen sich direkt mit einzelnen KYC-Prüfungen im selben Konto. Dokumentation (geprüft am 27. Oktober 2026).
Transparenter Zugriff: Vollständige öffentliche Entwickler-Dokumentation, Self-Service-Onboarding über die Business-Console und veröffentlichte Preise pro Prüfung für jedes Modul.
Autonome Untersuchung: Der Investigator-Agent ($0.20 pro geprüftem Element) bewertet Verifizierungsnachweise, Transaktions-Alerts und Sanktionen-Übereinstimmungen^[9] und erstellt zitierte Prüfungsdossiers gemäß den von Ihrer Organisation festgelegten Richtlinien und Risikotoleranzen.
Entwickler-Tools: Copilot unterstützt beim Erstellen von Workflows und der Datenbankvalidierung in der Konsole, während der gehostete Model Context Protocol (MCP)-Server externe KI-Agenten über OAuth-2.1-Autorisierung verbindet^[10].

2. Alloy

Alloy ist eine Orchestrierungs- und Entscheidungsplattform, die es Kunden ermöglicht, mehrere KYC-Datenquellen parallel zu nutzen und Anbieter zu wechseln.^[11]

3. Signicat

Signicat ist ein europäischer Anbieter, der elektronische Identitätsnachweise, Dokumentenprüfungen und regionale KYC/KYB-Compliance anbietet.^[13]

4. Incode

Incode ist eine Plattform zur Identitätsverifizierung, die sich auf automatisiertes Onboarding und Kunden‑Due‑Diligence konzentriert.^[17]

5. FrankieOne

FrankieOne ist eine australische Compliance‑Plattform, betrieben von Frankie Financial, die Kunden mit Identitäts‑ und Betrugs‑Dienstleistern verbindet.^[22]

6. LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis Risk Solutions ist ein Anbieter von Unternehmensdaten und Risiko‑Analytics, der die Einhaltung von Finanzkriminalitäts‑Compliance unterstützt.^[25]

7. Plaid

Plaid bietet Finanzdaten‑Konnektivität zusammen mit Identitätsverifizierung, Anti‑Fraud‑Scoring und Watchlist‑Screening‑Modulen an.^[29]

8. Hummingbird

Hummingbird stellt Orchestrierungs‑ und Regulierungs‑Reporting‑Tools für Teams zur Finanzkriminalitäts‑Compliance bereit.^[32]

9. Thomson Reuters

Thomson Reuters CLEAR liefert Informationen aus öffentlichen Registern, Filterung negativer Nachrichten und Untersuchungstools für Due‑Diligence.^[34]

10. MetaMap

MetaMap, jetzt Teil von Incode (Erwerbsmitteilung, geprüft am 25. Oktober 2026), bietet anpassbare Verifizierungs‑Workflows, die aus modularen Merkmalen zusammengesetzt sind.^[38]

Didit: die Prüfungen und Werkzeuge in einem Konto

Zusätzlich zu AML‑Screening und -Überwachung umfasst Didit Identitäts‑, Betrugs‑ und Prüfungsfunktionen im selben Konto:

ID‑Verifizierung: KI‑OCR plus MRZ‑ und Barcode‑Prüfungen, die 14,000+ Dokumenttypen in mehr als 220 Ländern und Territorien unterstützen ($0.15 in einem Workflow).
Biometrische Lebendigkeit: Passive Lebendigkeitserkennung ($0.10 in einem Workflow; eigenständige API $0.05) zertifiziert nach iBeta Level 1 Presentation‑Attack‑Detection‑Standards, kombiniert mit 1:1‑Gesichtsmatch ($0.05). Dokumentation (geprüft am 27. Oktober 2026).
NFC‑Verifizierung: Direkte kryptografische Auslesung biometrischer Chips in e‑Reisepässen und nationalen eIDs ($0.15). Dokumentation (geprüft am 27. Oktober 2026).
1:N Biometrische Duplikaterkennung: Kostenlose Gesichtssuche gegen Ihre Nutzer und Sperrlisten, um doppelte oder gesperrte Gesichter zu identifizieren. Dokumentation (geprüft am 27. Oktober 2026).
Unternehmens‑Due‑Diligence: Geschäftsverifizierung (ab $2.00) prüft offizielle Unternehmensregister, ermittelt die letztendlichen wirtschaftlich Berechtigten, führt ein unternehmensbezogenes AML‑Screening durch und löst verknüpfte individuelle KYC‑Prüfungen für jeden identifizierten Eigentümer aus. Kostenlose API zur Registersuche.
Krypto‑Compliance: Blockchain‑Wallet‑Screening ($0.15 pro Prüfung) und Travel‑Rule‑Nachrichten (IVMS 101), mit VASP‑Verzeichnisabfragen und Nachweis des Wallet‑Eigentums. Dokumentation (geprüft am 27. Oktober 2026).
Fallmanagement: Native Vier‑Augen‑Prüfungs‑Workflows, Compliance‑PDF‑Berichte und vollständiger Nachweisabruf über API und Webhooks.

Sicherheitsstandards und nachweisbare Kundenbeweise

Die Compliance‑Infrastruktur von Unternehmen erfordert nachweisbare unabhängige Standards und regulatorische Anerkennung:

Der veröffentlichte Sandbox-Bericht Spaniens dokumentiert Tests des NFC- und Active-Liveness-Flows von Didit. Die aufsichtsrechtlichen Schlussfolgerungen halten fest, dass SEPBLAC die zusätzlichen Schutzmaßnahmen für die Fernidentifizierung positiv bewertet hat. Bericht abgerufen am 27. Oktober 2026.
Sicherheitsberichte und Zertifizierung: ISO/IEC‑27001‑Zertifizierung und SOC‑2‑Typ‑1‑ und Typ‑2‑Berichte, mit veröffentlichten Sicherheits‑ und Datenschutzinformationen.
Nachgewiesene Kundenergebnisse: 3,000+ Unternehmen vertrauen auf Didit (Didit, geprüft am 27. Oktober 2026). AhoraCryptos veröffentlichte Kundengeschichte berichtet von mehr als 20 % Einsparungen pro Nutzer im Vergleich zu seinem vorherigen Verifizierungsanbieter, sowie einer Reduzierung von über 50 % der für manuelle Nutzerprüfungen aufgewendeten Zeit.

Technische Migration: Umstellung auf Didit

Der Wechsel von einem Legacy‑Screening‑Anbieter oder Orchestrierungs‑Hub erfordert ein diszipliniertes Vorgehen, um historische Prüfpfade zu erhalten und Compliance‑Lücken zu vermeiden:

Parallel‑Pilot: Führen Sie Didit parallel für einen Teil des Onboarding‑Verkehrs (z. B. 10 %) über die API oder SDKs aus, um die Trefferpräzision zu validieren, Regelkonfigurationen zu prüfen und die Zustellung von Webhooks zu verifizieren.
Workflow‑ und Konzept‑Mapping: Richten Sie Legacy‑Compliance‑Konzepte an Didit‑Primitiven aus:
- Watchlist‑Regeln und Schwellenwerte → Didit‑AML‑Screening‑Konfigurationen und Fuzzy‑Matching‑Logik.
- Legacy-Risikowerte → Didit-Workflow-Bedingungen und Risikoregeln.
- Manuelle Prüfungswarteschlangen → Didit‑Fallmanagement und Unterstützung durch Investigator-Agenten.
- Unterschiedliche Anbieter‑Webhooks → Einheitliche Didit‑Session‑Webhook‑Payloads.
Import historischer Verifizierungen: Historische Verifizierungen lassen sich über die Session-Import-API importieren. Senden Sie Batch‑Verifizierungs‑Payloads an POST /v3/session/imports/ und geben Sie das Ziel workflow_id sowie ein benutzerdefiniertes status_mapping JSON‑Objekt an. Führen Sie einen ersten Probelauf mit dry_run: true aus, um die Datenformatierung zu validieren, den endgültigen Jobstatus zu überwachen und die Anzahl erstellter, aktualisierter, übersprungener und fehlgeschlagener Datensätze abzugleichen, bevor Produktionsdaten übernommen werden. Hinweis: Diese API importiert historische Verifizierungsdatensätze; sie importiert nicht automatisch Legacy‑Regeln, Fälle oder Workflows.
Stufenweiser Übergang: Wechseln Sie die laufende AML‑Überwachung und Transaktionsüberwachung in geplanten Kohorten, wobei der Traffic‑Anteil erst nach erfolgreicher Abstimmung historischer Datensätze und Alarm‑Pipelines erhöht wird.

Passt der Workflow zu unserer Prüfungsrichtlinie?

Compliance‑Architekten prüfen häufig, ob eine integrierte Plattform die spezialisierte Datenabdeckung von Einzweck‑Lösungen erreichen kann:

„Hat Didit die Datenabdeckung, die unser Compliance‑Workflow benötigt?“

Didit kombiniert das Screening gegen 1,300+ Listen, Datenbankvalidierung in 45 Ländern plus einer globalen Gruppe und Dokumentenverifizierung über 14,000+ Dokumenttypen. Prüfungsnachweise verbleiben im Nutzer‑Datensatz. Teams können die Prüfungen und deren Nachweise im Kundendatensatz einsehen.

Veröffentlichte Preisinformationen der Vergleichsanbieter: Plaid listet Pläne ohne Preise pro Prüfung; Signicat nennt Einrichtungs‑, Abonnement‑ und Transaktionsgebühren; Thomson Reuters CLEAR gibt an, dass der Preis je nach Funktionsumfang variiert. Quellen geprüft am 25. Oktober 2026.

Quellen

Preise, Didit, geprüft am 27. Oktober 2026.
Übersicht AML‑Screening, Didit‑Dokumentation, geprüft am 25. Oktober 2026.
Laufende AML‑Überwachung für Nutzer, Didit‑Dokumentation, geprüft am 25. Oktober 2026.
Übersicht Transaktionsüberwachung, Didit‑Dokumentation, geprüft am 25. Oktober 2026.
Wallet screening, Didit-Dokumentation, geprüft am 25. Oktober 2026.
Schlüsselpersonen, Didit-Dokumentation, geprüft am 25. Oktober 2026.
Unterstützte Länder und Datenstufen für KYB, Didit-Dokumentation, geprüft am 25. Oktober 2026.
Unterstützte Länder für Datenbankvalidierung, Didit-Dokumentation, geprüft am 25. Oktober 2026.
Investigator-Agent, Didit-Dokumentation, geprüft am 25. Oktober 2026.
MCP-Tools, Didit-Dokumentation, geprüft am 25. Oktober 2026.
Compliance, Alloy, geprüft am 25. Oktober 2026.
AML-Transaktionsüberwachung, Alloy, geprüft am 25. Oktober 2026.
KYC- und KYB-Plattform, Signicat, geprüft am 25. Oktober 2026.
Datenverifizierung, Signicat-Entwicklerdokumentation, geprüft am 25. Oktober 2026.
AML-Transaktionsüberwachung, Signicat, geprüft am 25. Oktober 2026.
Preisgestaltung, Signicat, geprüft am 25. Oktober 2026.
KYC und AML, Incode, geprüft am 25. Oktober 2026.
Know Your Business, Incode, geprüft am 25. Oktober 2026.
Geschäftsverifizierung, FrankieOne, geprüft am 25. Oktober 2026.
Transaktionsüberwachung, FrankieOne, geprüft am 25. Oktober 2026.
Preisgestaltung, FrankieOne, geprüft am 25. Oktober 2026.
FrankieOne-Startseite, FrankieOne, geprüft am 25. Oktober 2026.
Bridger Insight XG, LexisNexis Risk Solutions, geprüft am 25. Oktober 2026.
AML-Transaktionsüberwachung, LexisNexis Risk Solutions, geprüft am 25. Oktober 2026.
InstantID Business, LexisNexis Risk Solutions, geprüft am 25. Oktober 2026.
Monitor, Plaid-Dokumentation, geprüft am 25. Oktober 2026.
Preisgestaltung, Plaid, geprüft am 25. Oktober 2026.
Abrechnung, Plaid-Dokumentation, geprüft am 25. Oktober 2026.
Identitätsverifizierung, Plaid-Dokumentation, geprüft am 25. Oktober 2026.
Kunden-Screening, Hummingbird, geprüft am 25. Oktober 2026.
Transaktionsrisiko-Überwachung, Hummingbird, geprüft am 25. Oktober 2026.
Hummingbird-Startseite, Hummingbird, geprüft am 25. Oktober 2026.
CLEAR Adverse Media, Thomson Reuters, geprüft am 25. Oktober 2026.
Onboarding-Sorgfaltspflichten und Betrugsprävention, Thomson Reuters, geprüft am 25. Oktober 2026.
CLEAR-Pläne und Preise, Thomson Reuters, geprüft am 25. Oktober 2026.
Bekämpfung der Geldwäsche, MetaMap-Dokumentation, geprüft am 25. Oktober 2026.
Preisseite, MetaMap, geprüft am 25. Oktober 2026.
MetaMap-Dokumentation, MetaMap-Dokumentation, geprüft am 25. Oktober 2026.
Startseite von LexisNexis Risk Solutions, LexisNexis Risk Solutions, geprüft am 25. Oktober 2026.

Implementieren Sie eine AML-Infrastruktur über den gesamten Lebenszyklus mit Didit

Didit bietet eine End-to-End-Compliance-Plattform, in der die Kundenidentitätsprüfung, Sanktionen-Screening, kontinuierliche Überwachung und Transaktionsüberwachung über einen einzigen dauerhaften Datensatz ausgeführt werden.

Die Plattform umfasst ein Konto und einen Datensatz von der Aufnahme bis zur fortlaufenden Überwachung, mit automatisierter Prüfung, unterstützt vom Investigator‑Agent ($0.20 pro geprüfter Einheit), Copilot-Workflow-Generierung und gehosteter MCP-Server-Integration. Teams können Workflows konfigurieren und Live‑API‑Payloads direkt in der Self‑Service‑Konsole ohne Verkaufsgespräch einsehen, mit einem heute kostenlosen, unbegrenzten Sandbox‑Umfeld, und dem öffentlich angekündigten kostenlosen Plan, der ab dem 1. November 2026 monatlich $10 Guthaben umfasst. Erkunden Sie die veröffentlichten Preise oder prüfen Sie die AML‑Dokumentation, um Ihren Compliance‑Workflow zu implementieren.

Watch: Use Didit with MCP (Didit Academy)

Produkt‑ und Firmennamen, die genannt werden, sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Die Nennung erfolgt rein nominativ, zu Identifikations‑ und Vergleichszwecken, und impliziert keine Zugehörigkeit, Befürwortung oder Sponsoring.