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Didit erhält 7,5 Mio. $ für die Infrastruktur für Identität und Betrug
Didit
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Blog · 21. Mai 2026

Top 10 KYB- & Business-Verification-Software im Jahr 2026: Alternativen

Ein quellenbasierter Vergleich von zehn KYB-Tools 2026 und warum Didit auf Platz 1 steht: KYB ab $2.00, verknüpftes KYC für jeden Eigentümer, AML für Firmen und Personen sowie Transaktionsmonitoring in einem Account.

Von DiditAktualisiert
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Auf einen Blick

In unserem Ranking belegt Didit den ersten Platz: Ein einziges Konto deckt das Unternehmen, ein KYC für jeden Eigentümer, AML-Screening für die Gesellschaft und handelnde Personen sowie das Monitoring nach dem Onboarding ab.[2]

  • Die Unternehmensverifizierung bei Didit beginnt bei $2.00 pro Unternehmen; jeder angegebene Eigentümer und Geschäftsführer wird geprüft und erhält ein verknüpftes KYC.[1][2]
  • Das Transaktionsmonitoring ($0.02 pro Transaktion) öffnet Warnmeldungen und Fälle in derselben Konsole wie den KYC-Datensatz, und Wallet-Screening ist für $0.15 pro Prüfung nach dem Pay-as-you-go-Prinzip oder mit eigenem Provider-Schlüssel verfügbar.[1][7]
  • Der Investigator-Agent prüft Fälle für $0.20 pro geprüftem Element, Copilot entwirft Workflows, und Ihre eigenen Agenten verbinden sich über den Didit MCP-Server.[14][15][17]

Zuletzt überprüft: 25. Oktober 2026 (Wettbewerberquellen) und 27. Oktober 2026 (Didit-Abdeckung) · Didit veröffentlicht dieses Ranking · Keine Rechtsberatung

KYB-Software wird von Teams eingesetzt, die Geschäftskunden onboarden: Zahlungsdienstleister, Neobanken, Kreditgeber, Marktplätze und Krypto-Plattformen. Die Anforderungen sind überall identisch: Bestätigen, dass das Unternehmen existiert, ermitteln, wer die Eigentümer sind, diese Personen verifizieren, alle Beteiligten auf Sanktionen prüfen und die Aktivitäten überwachen, sobald Geld fließt.

Viele KYB-Tools decken das Unternehmen solide ab und übergeben Personenprüfungen oder das Monitoring an einen externen Partner. Dieses Ranking untersucht, wie viel des gesamten Prozesses jeder Anbieter tatsächlich dokumentiert.

Wir entwickeln Didit, verstehen Sie dies also als unser Ranking; jede Angabe zu Wettbewerbern ist mit den öffentlich zugänglichen Webseiten des jeweiligen Anbieters belegt, Stand 25. Oktober 2026.

Behördliche Nachweise und Betrugssignale in einem Datensatz

Didit hat die aufwendige Direktanbindung an nationale Regierungsdatenbanken umgesetzt. Die Datenbankvalidierung deckt 45 Länder plus eine Global-Gruppe ab und kann als zusätzliche Prüfung ergänzend zur Dokumentenprüfung, Liveness-Erkennung und zum Gesichtsabgleich ausgeführt werden. Ein Dokument und ein Selfie beantworten andere Fragen als ein offizieller Registereintrag: Der zusätzliche Abgleich gleicht Identitätsfelder mit der gewählten maßgeblichen Quelle ab. Kombinieren Sie diese behördlichen Nachweise mit Geräte-Fingerprinting, IP-Analysen und Risikoindikatoren für E-Mail oder Telefon im selben Workflow, Datensatz und API-Response.

Die dokumentenlose Abfrage ist ein separater Weg zur Identitätsverifizierung: Die Person gibt eine Identifikationsnummer und die für dieses Land erforderlichen Angaben an, ohne ein Ausweisdokument zu erfassen. Die Datenbankvalidierung kann stattdessen Daten bestätigen, die in früheren Schritten des Workflows erhoben wurden. Quellen, zurückgegebene Felder, Einwilligungserfordernisse und Preise variieren je nach Dienst. Die argentinische RENAPER und die panamaische SIB unterstützen den Abgleich zwischen Selfie und Registerfoto. Ein übereinstimmender Registereintrag ist ein Beleg zur Bewertung im Rahmen Ihrer Richtlinien, stellt jedoch keine Garantie gegen Identitätsdiebstahl dar.

Bestätigte nationale eIDs nach Ländern

Sowohl die Seite für nationale eIDs als auch die Systemdokumentation bestätigen diese aktiven Wege. Der Aussteller signiert Identitätsattribute, und Didit prüft das Ergebnis im selben Verifizierungsworkflow.

Nationale eIDBestätigte Länder
MitIDDänemark
BankID SwedenSchweden
Finnish Trust NetworkFinnland
Smart-IDEstland, Lettland, Litauen und Belgien
Mobile-IDEstland und Litauen

Das signierte Ergebnis enthält Name, Geburtsdatum, Systemkennung und Vertrauensniveau, wie vom System bereitgestellt; MitID verwendet ein pseudonymisiertes CPR-Alias. Diese aktiven Verfahren liefern kein Porträtfoto zurück, weshalb ein eID-Ergebnis allein keinen Selfie-Abgleich darstellt. Wenn Ihre Richtlinien einen Gesichtsabgleich verlangen, erfassen Sie eine gültige Referenz über eine Dokumentenerfassung oder eine entsprechende Registerabfrage; das eID-Ergebnis allein liefert diese nicht. Konfigurieren Sie einen Dokumenten-Fallback und den passenden Workflow-Pfad. Die Akzeptanz der EUDI Wallet folgt in Kürze im Kontext von eIDAS 2.0; der weiter gefasste Katalog ist nicht als aktive Länderabdeckung zu verstehen.

Staatliche Datenbankdienste und nationale eID-Prüfungen verursachen eigene Kosten. Sie sind vom $0.33 Dokumenten-KYC-Paket getrennt, ebenso wie Fallback-Lösungen und zusätzliche abgeschlossene Module. Veröffentlichte Modulpreise ermöglichen es Teams, den tatsächlichen Workflow exakt zu kalkulieren. Der Vorteil ist praktischer Natur: Offizielle Identitätsnachweise und Betrugssignale bleiben miteinander verknüpft, wobei die gewählten Prüfungen und Ergebnisse über eine einzige Integration zugänglich sind.

Unter den am 25. Oktober 2026 geprüften KYB-Anbietern dokumentiert Sumsub eine weltweite Datenbankvalidierung über mehrere behördliche Register[75], Trulioo bietet Identitätsnetzwerk-Prüfungen über maßgebliche und behördliche Datenquellen[32] und Shufti Pro führt elektronische Identitätsprüfung (eIDV) auf[66]. Eigenständige direkte Abfragen staatlicher Datenbanken sowie nationale eID-Routen sind in den öffentlichen Quellen von Middesk[23], Dotfile[28] oder FrankieOne[35] nicht bestätigt.

Wie wir bewertet haben

Sechs Kriterien, basierend ausschließlich auf öffentlich dokumentierten Angaben der Anbieter:

  • Abdeckung des KYB-Prozesses: Registerdaten, Eigentümer und Organe sowie Identitätsprüfungen für diese Personen.
  • Identitäts- und Betrugspräventionsumfang: KYC, AML-Screening, Transaktionsmonitoring und Krypto-Wallet-Screening in einem gemeinsamen Account.
  • Veröffentlichte Preise: Ob die Kosten einer Unternehmensprüfung vorab kalkuliert werden können, ohne Vertriebsgespräche führen zu müssen.
  • Zurückgegebene Nachweise: Welche Belege mit jeder Entscheidung bereitgestellt werden.
  • Agenten und Automatisierung: KI-Agenten und MCP-Zugang, die operative Arbeitsabläufe übernehmen.
  • Self-Service: Ob ein Account ohne vorgeschalteten Vertriebsprozess erstellt und getestet werden kann.

Wir haben diese Kriterien auf alle Anbieter angewendet, einschließlich Didit. Aus unserer redaktionellen Sicht steht Didit an erster Stelle, weil es bei diesen Faktoren am besten abgeschnitten hat. Wird eine Funktion auf den Seiten eines Anbieters nicht erwähnt, werten wir dies als „öffentlich nicht dokumentiert“, nicht als pauschales „Nein“.

KYB-Software im Überblick

AnbieterPositionierungPreise veröffentlicht?KYCKYBAMLTMWallet-ScreeningAgenten/MCP
DiditKYB, Eigentümer-KYC, AML und Monitoring in einem AccountJa, pro Prüfung[1]Ja, $0.33[1]Ja, ab $2.00[1]Ja, $0.20[1]Ja, $0.02[1]Ja, $0.15[1]Ja[14][17]
MiddeskUS-UnternehmensprüfungsdatenÖffentlich nicht dokumentiertVerbundene Personen über einen Drittanbieter[22]Ja[23]OFAC-Screening[25]Öffentlich nicht dokumentiertÖffentlich nicht dokumentiertJa, Zugang über Vertrieb[26]
DotfileOrchestrierung von KYB-FällenÖffentlich nicht dokumentiertÜber Partneranbieter[29]Ja[28]Über Partner[30]Öffentlich nicht dokumentiertÖffentlich nicht dokumentiertJa[31]
TruliooGlobale DatennetzwerkprüfungenÖffentlich nicht dokumentiertJa[32]Ja[32]Ja[33]Öffentlich nicht dokumentiertÖffentlich nicht dokumentiertJa, KYB-fokussiert, auf Anfrage[34]
FrankieOneAnbieter-Orchestrierung in AustralienÖffentlich nicht dokumentiert; Preisseite ist ein Anfrageformular[36]Ja[35]Ja[35]Ja[35]Ja[37]Blockchain-Analysen aufgeführt[38]Dokumentationssuche per MCP[40]
SumsubBasic für nicht regulierte, Compliance für regulierte Unternehmen[42]Basic $1.35 pro Verifizierung bei monatlich $149 Mindestabnahme; Compliance $1.85 bei $299 Minimum; Custom auf Anfrage; KYB im Custom-Tarif[42]Ja[42]Ja[41]Ja[43]Ja[44]Ja[45]MCP-Server, der Kontooperationen ausführt[47]
PersonaKonfigurierbare Identitäts-FlowsEssential ab $250 pro Monat; KYB ab Growth, nach Angebot[49]Ja[48]Ja[48]Ja[50]Early Access[50]Bericht „Crypto Address Watchlist“ (OFAC)[51]Ja[52]
iDenfyKYC mit manueller PrüfungBasic ab $1.35, $135 monatliches Minimum; KYB bei Enterprise[55]Ja[53]Ja[54]Ja[56]Ja[57]Verweist auf das kundeneigene Wallet-Tool[58]Ja[59]
OndatoIdentitäts-, Alters- und UnternehmensprüfungenPreisspannen; KYB ab EUR 600[62]Ja[60]Ja[61]Ja[64]Über Partneranbieter[65]Öffentlich nicht dokumentiertÖffentlich nicht dokumentiert
Shufti ProIdentitätsprüfungen mit eIDVAb $1.5 pro Verifizierung; Module nicht einzeln aufgeschlüsselt[68]Ja[66]Ja[67]Ja[69]Ja, Enterprise-Tarif[68]Ja[71]Ja[72]

Angaben zu Wettbewerbern: Eigene Seiten der Anbieter, Stand 25. Oktober 2026. Didit-Angaben: docs.didit.me.

Die Top 10 Softwarelösungen für KYB und Unternehmensverifizierung im Jahr 2026

1. Didit

Für KYB führt Didit die Unternehmensprüfung, das KYC für jede dahinterstehende Person, das AML-Screening für beide Parteien und das Transaktionsmonitoring nach dem Onboarding in einem einzigen Account durch – jeweils zu veröffentlichten Listenpreisen.[1]

Das Unternehmen und die dahinterstehenden Personen

Die KYB-Registerabdeckung ist länderspezifisch in gestaffelte Datenebenen unterteilt, wobei eine manuelle Eingabe möglich ist, wenn für ein Land keine Registerebene bereitsteht. Die Unternehmensverifizierung beginnt bei $2.00 pro Unternehmen, die API für die Registersuche ist kostenfrei, und Sie wählen je nach Land, wie detailliert Registerdaten abgerufen werden: Unternehmensprofil, Gesellschafter oder wirtschaftlich Berechtigte (UBO), sofern das Register diese führt.[3][1] Didit validiert im Rahmen der Unternehmensprüfung zudem EU-Umsatzsteuer-Identifikationsnummern über VIES.[5]

Didit gleicht jeden deklarierten Eigentümer und Geschäftsführer mit den Unternehmensunterlagen ab, führt ein Screening durch und sendet jedem ein verknüpftes KYC.[2] Wirtschaftlich Berechtigte, die eine Identitätsprüfung durchlaufen müssen, erhalten automatisch die Didit-KYC-E-Mail.[4] Eine vollständige KYC-Prüfung (Ausweisverifizierung, passive Liveness-Erkennung, Gesichtsabgleich sowie Geräte- und IP-Analyse) kostet $0.33 und deckt Personen in mehr als 220 Ländern und Territorien mit über 14.000 Dokumenttypen ab.[1] Sumsubs eigene Seiten nennen ebenfalls mehr als 220 Länder und Territorien sowie über 14.000 Dokumenttypen.[73]

1Unternehmen prüfen

Registerprofil, Gesellschafter oder UBOs, pro Land wählbar. Ab $2.00.

2Jeden Eigentümer prüfen und verifizieren

AML-Screening und ein verknüpftes KYC, $0.33 pro vollständigem KYC.

3Monitoring nach dem Onboarding

Fortlaufendes AML-Monitoring und Transaktionswarnungen in derselben Konsole wie der KYC-Datensatz.

Vom Registereintrag bis zum überwachten Kunden in einem einzigen Account.[2]

Screening und Monitoring

Das AML-Screening kostet $0.20 pro Abfrage gegen mehr als 1.300 Sanktions- und Beobachtungslisten; das fortlaufende AML-Monitoring liegt bei $0.07 pro Profil und Jahr.[1] Sie können das fortlaufende Monitoring für bis zu 1.000 Kunden mit einem einzigen API-Aufruf aktivieren, inklusive Kostenvoranschlag vor der Ausführung.[6]

Nach dem Onboarding bewertet Didit Fiat- und Krypto-Transaktionen anhand von Echtzeitregeln für $0.02 pro Transaktion und eröffnet Warnungen sowie Prüffälle in derselben Konsole wie der KYC-Datensatz.[7] Das System enthält über 150 vordefinierte Regeln.[8] Sie können eine Regel vor der Aktivierung anhand historischer Daten testen (Backtesting).[9] Schlägt eine Regel bei einer Transaktion an, kann Didit diese anhalten und den Nutzer zu einem Selfie auffordern, das mit dem zuvor verifizierten Gesicht abgeglichen wird.[10] Didit entwirft Verdachtsmeldungen (SAR, STR und weitere FIU-Berichte) direkt aus dem Fall heraus und exportiert sie als goAML-XML und PDF für Ihre Einreichung.[11]

Unterstützte Blockchain-Adressen können nach Bedarf für $0.15 pro Prüfung mit signiertem PDF-Bericht im Rahmen der nutzungsbasierten Abrechnung geprüft werden, oder Sie binden Ihren eigenen verfügbaren Provider-Schlüssel an, wobei für diese Route hier keine Prüfgebühr ausgewiesen wird.[12]

Die behördliche Datenbankvalidierung deckt 45 Länder plus eine Global-Gruppe ab, dokumentiert nach einzelnen Diensten.[13]

Agenten für Prüfprozesse

Der Investigator-Agent kostet $0.20 pro geprüftem Element. Er analysiert anstehende Verifizierungen, Transaktionswarnungen oder Prüffälle, erstellt einen Bericht mit Handlungsempfehlungen unter Nennung der herangezogenen Beweise und entscheidet nur innerhalb der Richtlinien und Autonomiestufen, die Ihr Team definiert. Er reicht niemals eigenständig regulatorische Berichte ein, und jede Aktion wird protokolliert. Er steht ab dem Growth-Tarif zur Verfügung und wird von Didit pro Organisation freigeschaltet.[14] Ein Support-Agent beantwortet Kundenanfragen ab $0.02 pro Nachricht.

Copilot arbeitet direkt in der Business Console. Beschreiben Sie den gewünschten Ablauf, und er erstellt einen validierten Workflow-Entwurf unter Verweis auf die herangezogene Dokumentation; zudem legt er Fragebögen und Datenbankvalidierungsschritte an.[15] Die Veröffentlichung erfordert Ihre Bestätigung, und bei Änderungen an einem Workflow zeigt eine Übersichtskarte alle Modifikationen an, die per Undo rückgängig gemacht werden können.[16]

Ihre eigenen Agenten verbinden sich über den gehosteten MCP-Server von Didit unter mcp.didit.me via OAuth 2.1 – ohne manuelle API-Schlüssel.[17]

Watch: Use Didit with MCP (Didit Academy)

Ein Agent kann Verifizierungen, Transaktionswarnungen, Fälle und Nachweise prüfen. MCP-Tools sind auf Lese-, Inspektions- und Diagnosevorgänge beschränkt; das Erstellen, Testen und Aktivieren von Transaktionsregeln erfolgt über die Konsole und die Rules-API.[9] Fragen Sie den Agenten, warum eine Sitzung abgelehnt wurde, und der Didit MCP schlüsselt die zugrundeliegende Warnung, Statusregel oder Prüferentscheidung auf.[18]

Nachweise, Workflows und Preise

Jede Sitzungsentscheidung bei Didit liefert das Ergebnis jeder Prüfung, extrahierte Datenfelder, Aufnahmebilder und -videos sowie die Gründe hinter der Entscheidung über einen einzigen API-Aufruf zurück.[20] Der Workflow-Builder zeigt die Kosten jedes Einzelschritts während der Erstellung an, und Verzweigungen können wieder in einem Pfad zusammengeführt werden.[19] Die Abrechnung erfolgt nutzungsbasiert über Guthaben: Eröffnen Sie ein Konto unter business.didit.me, testen Sie in der Sandbox – ganz ohne vorgeschaltete Preisanfrage.[1]

Preise mit Stand vom 25. Oktober 2026

Die Tarife von Didit ändern sich zum 1. November 2026. Die hier genannten Listenpreise pro Prüfung bleiben in den neuen Tarifen unverändert.[21]

Ideal für: Teams, die das Unternehmen, die Eigentümer und die nachgelagerten Geldflüsse in einem einzigen Account prüfen möchten.

2. Middesk

Middesk bietet Unternehmensverifizierungs- und Risikodaten für Plattformen, die Geschäftskunden onboarden.

Ideal für: US-Plattformen, die Geschäftskunden prüfen und Risikobewertungen durchführen.

Zugehörige Eigentümer und Organe werden automatisch recherchiert, sobald ein Unternehmen in Middesk angelegt wird.[23] Die internationale Verifizierung startete mit über 30 Ländern in Kanada, Europa und APAC.[24] Für natürliche Personen läuft das KYC über einen Drittanbieter, den Middesk nach Vertragsabschluss konfiguriert.[22] Middesk betreibt einen MCP-Server für KI-Agenten; die Dokumentation verweist bezüglich des Zugangs an den Vertrieb oder Account Manager.[26]

Preise sind auf den öffentlichen Seiten von Middesk nicht dokumentiert (geprüft am 25. Oktober 2026). Die Dokumentation verweist Interessenten für den Zugang an den Vertrieb.[23] Transaktionsmonitoring und Krypto-Wallet-Screening sind auf den öffentlichen Seiten von Middesk nicht dokumentiert (geprüft am 25. Oktober 2026). Middesk und Didit vergleichen.

3. Dotfile

Dotfile vertreibt eine KYB-Plattform, die Register-, Screening- und Identitätsanbieter orchestriert.

Ideal für: Teams, die ein Workflow-Management für KYB-Fälle auf Basis mehrerer Datenanbieter suchen.

Dotfile verbindet sich mit Datenanbietern in über 200 Rechtsordnungen.[27] Die Funktion „Unravelling“ erstellt Eigentümerstrukturen und berechnet direkte sowie indirekte Beteiligungen.[28] Die Identitätsprüfung stützt sich auf Drittanbieter, und das AML-Screening läuft über Partnerdienste.[29][30] Über einen MCP-Konnektor können KI-Tools Konfigurationen auslesen, während Änderungen an der Konfiguration in der Konsole verbleiben.[31]

Preise pro Prüfung sind auf den öffentlichen Seiten von Dotfile nicht dokumentiert (geprüft am 25. Oktober 2026); die Handlungsaufrufe der Website leiten zum Vertrieb weiter. Transaktionsmonitoring und Krypto-Wallet-Screening sind auf den öffentlichen Seiten von Dotfile nicht dokumentiert (geprüft am 25. Oktober 2026). Dotfile und Didit vergleichen.

4. Trulioo

Trulioo bietet Personen- und Unternehmensverifizierungen auf Basis eines weltweiten Netzwerks aus Identitäts- und Registerdatenquellen, ergänzt um AML-Screening und Betrugssignale.

Ideal für: International expandierende Unternehmen, die ein zentrales Datennetzwerk für Personen und Gesellschaften benötigen.

Trulioos KYB verifiziert Unternehmenseinheiten, verknüpft sie mit Eigentümern und führt KYB und KYC synchron über behördliche Register und Drittquellen durch.[32] Das AML-Screening prüft Personen, Unternehmen, UBOs und PSCs gegen Sanktionen, PEP-Listen, Beobachtungslisten und adverse Medien.[33] Ein gehosteter MCP-Server von Trulioo ermöglicht es Agenten, unterstützte Prüfungen anzustoßen – primär mit KYB-Fokus und mit Zugang über das Entwicklerteam.[34]

Preise sind auf den öffentlichen Seiten von Trulioo nicht dokumentiert (geprüft am 25. Oktober 2026); die Produktseiten verweisen auf ein Vertriebsformular. Transaktionsmonitoring und Wallet-Screening sind auf den öffentlichen Seiten von Trulioo nicht dokumentiert (geprüft am 25. Oktober 2026). Trulioo und Didit vergleichen.

5. FrankieOne

FrankieOne vertreibt eine Orchestrierungsplattform, die KYC-, KYB-, AML- und Betrugsprüfungen über eine zentrale API an Drittanbieter weiterleitet.

Ideal für: Australische Teams, die zahlreiche Anbieter hinter einer einzigen Integration konsolidieren möchten.

FrankieOne gibt Unternehmensprüfungen über 165+ Register und KYC für verbundene Personen in 50 Ländern über mehr als 350 Datenquellen an.[35] Das System ermittelt Unternehmenseigentümer rekursiv über ASIC und bindet das UBO-KYC an.[35] Zudem bietet es Transaktions- und Aktivitätsmonitoring mit über 1.000 vorkonfigurierten Regeln.[37] Die Krypto-Seite führt Blockchain-Analysen unter den integrierten Prüfungen auf.[38] Ein öffentlicher MCP-Server ermöglicht das Durchsuchen der Dokumentation von FrankieOne.[40]

Laut Dokumentation können Kunden Routing-Regeln für Anbieter nicht über die API konfigurieren, sondern müssen Änderungen bei FrankieOne anfragen.[39] Die Preisseite enthält lediglich ein Kontaktformular ohne Preisangaben.[36] FrankieOne und Didit vergleichen.

6. Sumsub

Sumsub bietet eine Verifizierungs- und Compliance-Plattform, die KYC, KYB, AML-Screening, Transaktionsmonitoring, Krypto-Monitoring und Travel Rule umfasst.

Die Preisseite von Sumsub positioniert Basic für nicht regulierte und Compliance für regulierte Unternehmen.[42]

Sumsub dokumentiert eine öffentliche REST-API mit Sandbox-Umgebung, No-Code-Workflow-Erstellung sowie Self-Service-Tarife für Basic und Compliance.[74][75][42] Der KYB-Ablauf von Sumsub beginnt mit einer Prüfung im Unternehmensregister und verifiziert UBOs sowie Direktoren im selben Flow.[41] Das AML-Transaktionsmonitoring führt über 600 vordefinierte Regeln auf, und das Krypto-Monitoring bewertet Wallet-Risiken.[44][45] Das Unternehmen nennt eine Registerabdeckung von mehr als 220 Ländern und Territorien über behördliche Register und lizenzierte Unternehmensdatenanbieter, wobei die Datentiefe je nach Markt variiert.[46] Sumsub dokumentiert einen MCP-Server für Kontooperationen durch KI-Agenten, eine OpenAPI-Spezifikation, Agent Skills und den Assistenten „Summy“ im Dashboard.[47][76] Preise für KYC-Pläne: Basic $1.35 pro Verifizierung bei einer Mindestabnahme von $149 monatlich; Compliance $1.85 bei $299 Minimum; Custom auf Anfrage; Add-on-Preise sind ausgewiesen. Basic umfasst Dokumentenprüfung, Liveness und Gesichtsabgleich, und sein Compliance-Tarif sowie kostenpflichtige Add-ons haben einen abweichenden Funktionsumfang; dies sind KYC-Preise pro Person, keine KYB-Preise. Die Unternehmensverifizierung selbst wird über den Custom-Tarif bezogen.[42]

7. Persona

Persona vertreibt eine konfigurierbare Plattform zur Identitätsverifizierung mit Modulen für KYC, KYB, Screening und Fallbearbeitung.

Ideal für: Marktplätze und Plattformen, die individuelle Identitätsabläufe konfigurieren möchten.

Personas KYB bindet behördliche und kommerzielle Register in über 150 Ländern an und umfasst die UBO-Prüfung mittels Ausweisdokument und Selfie.[48] Die Preisseite nennt einen Einstiegspreis: Der Essential-Tarif beginnt bei $250 pro Monat mit einer 12-monatigen Mindestvertragslaufzeit; KYB-Dienste werden ab dem Growth-Tarif aufgeführt, dessen Preise vom Vertrieb angeboten werden.[49] Persona führt Transaktionsmonitoring als Early Access auf.[50] Der Bericht „Crypto Address Watchlist“ prüft Wallet-Adressen gegen Sanktionslisten; laut Hilfecenter wird derzeit ausschließlich OFAC durchsucht.[51] Persona dokumentiert zwei MCP-Server.[52] Persona und Didit vergleichen.

8. iDenfy

iDenfy bietet Identitätsprüfungen mit manuellem Review sowie KYB, AML-Screening und Transaktionsmonitoring über ein Verifizierungs-Abonnement an.

Ideal für: Kleine und mittlere Online-Unternehmen, die KYC mit manueller Überprüfung wünschen.

Das KYB von iDenfy verbindet sich mit über 180 Unternehmensregistern in mehr als 120 Ländern, inklusive Eigentümeraufschlüsselung, AML-Monitoring und KYC-Sitzungen für Anteilseigner.[54] Die Preisseite führt Basic ab $1.35 pro Verifizierung bei einer monatlichen Mindestabnahme von $135 auf und ordnet KYB dem Enterprise-Tarif zu.[55] Transaktionsmonitoring mit benutzerdefinierten SQL- und Frequenzregeln ist dokumentiert.[57] Die Seite für Stablecoins empfiehlt, eine bestehende Wallet-Screening-Lösung parallel zu iDenfy einzusetzen.[58] Ein MCP-Server für Claude ist dokumentiert.[59]

Preise für KYB und Transaktionsmonitoring sind auf den öffentlichen Seiten von iDenfy nicht dokumentiert (geprüft am 25. Oktober 2026). iDenfy und Didit vergleichen.

9. Ondato

Ondato bietet Identitäts-, Alters- und Unternehmensverifizierungen mit AML-Screening auf seiner Compliance-Plattform Ondato OS an.

Ideal für: Regulierte Unternehmen und Plattformen mit Altersverifikationspflicht.

Das KYB von Ondato ruft Unternehmensdaten, Gesellschafterlisten und Organinformationen ab, mit Registerdaten aus 195 Ländern.[61] Die Sanktionsseite nennt UBO-Daten aus 50 Ländern.[64] KYB-Prozesse beginnen ab EUR 600.[62] Für die Identitätsprüfung wird eine Spanne von EUR 0.50 bis EUR 1.40 pro Verifizierung je nach Volumen ausgewiesen.[63] Ondato gibt an, nur abgeschlossene Verifizierungen abzurechnen,[62] und die Preisseite verweist auf eine Sandbox-Umgebung.[63] Transaktionsmonitoring wird über externe KYT-Partner bereitgestellt.[65]

Krypto-Wallet-Screening und ein MCP-Server sind auf den öffentlichen Seiten von Ondato nicht dokumentiert (geprüft am 25. Oktober 2026). Ondato und Didit vergleichen.

10. Shufti Pro

Shufti vertreibt eine Verifizierungsplattform mit Modulen für KYC, KYB, AML-Screening und weiteren Compliance-Funktionen.

Ideal für: Regulierte Unternehmen, die Identitätsprüfungen und eIDV aus einer Hand suchen.

Shuftis KYB kombiniert Unternehmensprüfung, UBO-Due-Diligence und AML-Screening. Es ermittelt Eigentümerstrukturen bis zum FATF-Schwellenwert von 25 % und verifiziert Direktoren.[67] Die Preisseite führt KYB im Essentials-Tarif auf, der ab $1.5 pro Verifizierung beginnt, ohne einen Einzelpreis pro KYB-Unternehmensprüfung zu nennen; Transaktionsmonitoring ist im Enterprise-Tarif enthalten, der auf Anfrage bepreist wird.[68] Das Transaktionsmonitoring prüft Einzahlungen, Überweisungen und Auszahlungen anhand von AML- und Betrugsregeln, die mit der verifizierten Identität verknüpft sind.[70] Shufti dokumentiert zudem Krypto-Wallet-Screening und einen MCP-Konnektor.[71][72]

Preise pro Modul sind auf der Preisseite von Shufti nicht einzeln aufgeschlüsselt (geprüft am 25. Oktober 2026). Shufti Pro und Didit vergleichen.

So wählen Sie die passende KYB-Software aus

Prüfen Sie dieselben echten Testunternehmen in den jeweiligen Tools der engeren Auswahl und stellen Sie folgende Fragen:

  • Verifiziert der Anbieter Eigentümer selbst oder lagert er das Personen-KYC an Dritte aus?
  • Können Sie die Registertiefe pro Land flexibel wählen und sehen die Kosten im Voraus?
  • Werden sowohl die Gesellschaft als auch alle Eigentümer gescreent und fortlaufend überwacht?
  • Befinden sich Transaktionsregeln, Prüffälle und Verdachtsmeldungsentwürfe in derselben Konsole?
  • Ist das Wallet-Screening mit festen Preisen versehen und im selben Account integriert?
  • Werden mit jeder Entscheidung die vollständigen Nachweise zurückgegeben?
  • Können Sie direkt einen Account erstellen und sofort testen?

Wichtige Erkenntnisse

  • Didit deckt KYB, KYC für jeden Eigentümer, AML und Transaktionsmonitoring in einem Account ab – ab $2.00 pro Unternehmen.
  • Auf den untersuchten Webseiten führen mehrere Anbieter das Personen-KYC oder AML über Partner aus oder veröffentlichen keine Preise.
  • Transaktionsmonitoring und Wallet-Screening sind auf den öffentlichen Seiten von Middesk, Dotfile und Trulioo nicht dokumentiert (geprüft am 25. Oktober 2026).

Verifizieren Sie ein Unternehmen und seine Eigentümer mit Didit

Führen Sie eine KYB-Sitzung in der Sandbox durch und sehen Sie den Preis jedes Schritts, bevor Sie live gehen.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist KYB-Software?

KYB-Software bestätigt die Existenz eines Unternehmens und legt offen, wer es besitzt und leitet: Registerabfragen, Gesellschafter, wirtschaftlich Berechtigte (UBO), Geschäftsführer und Sanktions-Screenings. Bei Didit erhält jeder deklarierte Eigentümer und Geschäftsführer zudem ein verknüpftes KYC.[2]

Wie viel kostet KYB bei Didit?

Die Unternehmensverifizierung beginnt bei $2.00 pro Unternehmen, wobei die Registertiefe pro Land gewählt werden kann. Ein vollständiges KYC für jeden Eigentümer kostet $0.33 und das AML-Screening $0.20.[1][3]

Welche KYB-Anbieter veröffentlichen Preise?

Sumsub, Persona, iDenfy, Ondato und Shufti veröffentlichen Tarifangaben oder Preisspannen. KYB ist bei Shufti im Essentials-Tarif enthalten, startet bei Ondato ab ausgewiesenen EUR 600 und erfordert bei den übrigen Anbietern höhere Tarife oder individuelle Angebote.[42][49][55][62][68] Preise sind auf den öffentlichen Seiten von Middesk, Dotfile, Trulioo und FrankieOne nicht dokumentiert (geprüft am 25. Oktober 2026).

Verifizieren KYB-Tools auch wirtschaftlich Berechtigte?

Viele tun dies auf unterschiedliche Weise. Bei Middesk läuft das KYC verbundener Personen über einen Drittanbieter, und auch Dotfile greift bei Identitätsprüfungen auf externe Partner zurück.[22][29] Bei Didit erhalten wirtschaftlich Berechtigte, die eine Prüfung benötigen, automatisch die Einladung zum Didit-KYC per E-Mail.[4]

Können KI-Agenten bei KYB-Prüfungen unterstützen?

Ja. Der Investigator-Agent von Didit verfasst für $0.20 pro geprüftem Element einen Bericht mit Quellenangaben und entscheidet ausschließlich im Rahmen Ihrer Richtlinien autonom.[14]

Welches ist die beste KYB-Software im Jahr 2026?

In unserem Ranking ist es Didit – für Teams, die KYB ab $2.00, ein verknüpftes KYC für jeden Eigentümer, AML-Screening, Transaktionsmonitoring und Wallet-Screening in einem Account zu veröffentlichten Preisen mit Agenten und MCP-Server suchen. Wir entwickeln Didit; vergleichen Sie dies daher stets mit den aktuellen Angaben der jeweiligen Anbieter.[1][2][14][17]

Umfassende KYB- und Identitätsverifizierungsfunktionen

Die Beurteilung von KYB-Software erfordert sowohl die Prüfung der Registertiefe als auch der gesamten Betrugs- und Identitätsarchitektur für verbundene Personen und nachgelagerte Aktivitäten. Die nachfolgende Tabelle vergleicht den modularen Leistungsumfang von Didit mit den dokumentierten Funktionen der Mitbewerber.

FunktionVon Didit unterstützter LeistungsumfangÖffentlich dokumentierter Wettbewerberumfang
Unternehmensverifizierung (KYB)Handelsregisterdaten, Eigentümer, Organe, Business-AML und ein verknüpftes KYC für jeden Eigentümer. KYB ab $2.00 pro Unternehmen mit kostenloser Registersuch-API; Registerebenen variieren je nach Rechtsordnung. DokumentationBei allen Mitbewerbern dokumentiert; Abdeckungsmodelle beschrieben von Middesk[23], Dotfile[28], Trulioo[32], FrankieOne[35] und Sumsub.[41]
KYC für Eigentümer & GeschäftsführerRegisterinformationen, Eigentümer, Organe, Business-AML und verknüpftes KYC für jeden Eigentümer. KYB ab $2.00; Registerebenen variieren je nach Rechtsordnung. DokumentationDirekt integriert bei Sumsub[41] und Trulioo[32]; delegiert an Drittanbieter bei Middesk[22] und Dotfile.[29]
Ausweiserfassung & OCRDokumentenprüfung, dokumentenlose Abfrage, NFC, passive oder aktive Liveness und Gesichtsabgleich. Vollständiges Dokumenten-KYC für $0.33 (Ausweis, passive Liveness, Gesichtsabgleich, Gerät/IP); Zusatzmodule separat bepreist. DokumentationDokumentiert von Sumsub (14.000+ Typen)[73], Shufti Pro[66] und Persona.[48]
Dokumentenlose AbfrageNationale Identifikationsnummer und erforderliche Daten gegen die maßgebliche Quelle des Landes abgeglichen; Details und Preise je Dienst beachten. DokumentationDokumentiert von Trulioo[32] und Sumsub[75]; auf öffentlichen Dotfile-Seiten nicht bestätigt (25. Oktober 2026).[28]
NFC-Chip-VerifizierungDokumentenprüfung, dokumentenlose Abfrage, NFC, passive oder aktive Liveness und Gesichtsabgleich. Vollständiges Dokumenten-KYC für $0.33 (Ausweis, passive Liveness, Gesichtsabgleich, Gerät/IP); Zusatzmodule separat bepreist. DokumentationDokumentiert von iDenfy[53] und Shufti Pro[66]; auf öffentlichen Middesk-Seiten nicht bestätigt (25. Oktober 2026).[23]
Behördliche DB-ValidierungDatenbankvalidierung in 45 Ländern plus einer Global-Gruppe; behördliche Belege ergänzend zu Dokument, Liveness und Gesichtsabgleich. Quelle, Einwilligung, Felder und Preise variieren je Dienst. DokumentationDokumentiert von Sumsub[75] und Trulioo[32]; auf öffentlichen Dotfile-Seiten nicht bestätigt (25. Oktober 2026).[28]
Nationale eIDsNationale eIDs: MitID, BankID Sweden, Finnish Trust Network, Smart-ID und Mobile-ID in den oben bestätigten Ländern; Akzeptanz der EUDI Wallet folgt in Kürze. DokumentationeIDV dokumentiert von Shufti Pro[66]; Systemabdeckung auf öffentlichen Middesk-Seiten nicht bestätigt (25. Oktober 2026).[23]
Geräte- & IP-AnalyseGeräte-Fingerprinting, IP-Risiko, VPN/Proxy/Tor-Erkennung und Konsistenz der Geolokalisierung; $0.03 pro Einheit innerhalb der Sitzung oder im vollständigen $0.33-KYC-Bundle enthalten. DokumentationBetrugssignale dokumentiert von Sumsub[42] und Persona[48]; partnerbasiert bei FrankieOne.[35]
E-Mail- & TelefonrisikosignaleEigentumsprüfung und Risikosignale für E-Mail und Telefon im selben Workflow. E-Mail-Prüfung $0.03; Telefonpreise abhängig vom gewählten Kanal. DokumentationDokumentiert von Persona[48] und Sumsub[42]; auf öffentlichen Dotfile-Seiten nicht bestätigt (25. Oktober 2026).[28]
Gesichtssuche 1:N & SperrlistenGesichtssuche 1:N gegen eigene Bestände und Sperrlisten sowie Positiv- und benutzerdefinierte Listen über Workflows hinweg. DokumentationErkennung doppelter Gesichter dokumentiert von Sumsub[42] und iDenfy.[53]
AML-Screening & fortlaufendAML-Screening für $0.20 und fortlaufendes AML-Monitoring für $0.07 pro Nutzer und Jahr, verknüpft mit der verifizierten Person. DokumentationScreening von allen Anbietern unterstützt; fortlaufendes Monitoring dokumentiert von Sumsub[43] und iDenfy.[56]
TransaktionsmonitoringTransaktionsmonitoring für $0.02 pro Transaktion mit Echtzeit-Regelwerk, über 150 Standardregeln und Warnmeldungen verknüpft mit verifizierten Nutzern. DokumentationDokumentiert von FrankieOne[37], Sumsub[44], iDenfy[57] und Shufti Pro[70]; Early Access bei Persona.[50]
Krypto-Wallet-ScreeningBringen Sie Ihren eigenen verfügbaren Provider-Schlüssel mit oder nutzen Sie Didits nutzungsbasiertes Wallet-Screening für $0.15 pro Prüfung. Für die Route mit eigenem Schlüssel wird hier kein Preis ausgewiesen. Travel Rule nutzt IVMS 101-Nachrichten. DokumentationDokumentiert von Sumsub[45], FrankieOne[38] und Shufti Pro[71]; reiner Sanktionsbericht bei Persona.[51]
E-Signatur & Document AIElektronische Signaturen (AES, PAdES) und Datenextraktion per Document AI direkt im Workflow; Document AI liegt bei $0.20 pro Dokument. DokumentationDokumentenerfassung plattformübergreifend unterstützt; benutzerdefinierte Dokumentenextraktion bei Persona.[48]
Investigator-AgentFallmanagement hält alle Prüfnachweise zusammen. Investigator erstellt begründete Empfehlungen für $0.20 pro geprüftem Element und agiert nur im Rahmen Ihrer Richtlinien und Autonomiestufen. Support ab $0.02 pro Nachricht; Copilot unterstützt bei der Workflow-Konfiguration. DokumentationKI-Copilots und MCP-Tools dokumentiert von Sumsub[47], Persona[52] und Trulioo.[34]
Nachweise & MigrationImport historischer Verifizierungen über die Import-API mit vorheriger Validierung von Feldzuordnungen und Aufbewahrungsfristen vor der Migration. DokumentationDetaillierte Fallnachweise anbieterübergreifend dokumentiert; API-Zugang abhängig vom Tarif.

Beispielhaftes KYB-Compliance-Budget

Betrachten wir eine Plattform, die jährlich 1.000 Unternehmen onboardet, durchschnittlich 3 wirtschaftlich Berechtigte pro Unternehmen prüft (3.000 Personen), ein fortlaufendes AML-Monitoring für alle Gesellschaften und Personen durchführt und operative Transaktionen überwacht:

  • 1.000 Unternehmensverifizierungen (KYB) zu je $2.00 = $2,000
  • 3.000 vollständige Eigentümer-KYC-Prüfungen (Ausweis + Liveness + Gesichtsabgleich + Gerät/IP) zu je $0.33 = $990
  • 4.000 anfängliche AML-Screenings (1.000 Unternehmen + 3.000 Eigentümer) zu je $0.20 = $800
  • 4.000 Profile im fortlaufenden AML-Monitoring zu je $0.07 pro Profil/Jahr = $280
  • 20.000 Transaktionsprüfungen nach dem Onboarding zu je $0.02 = $400
  • 1.000 Krypto-Wallet-Screenings zu je $0.15 = $150

Zwischensumme: $4,620 (ohne staatliche Datenbankvalidierung, nationale eID-Gebühren, Document AI, Bankkontoüberprüfung und organisationsspezifische Bedingungen).

Da Mitbewerber wie Middesk, Dotfile, Trulioo und FrankieOne auf ihren öffentlichen Seiten keine modularen Preise pro Prüfung ausweisen, lässt sich keine direkte prozentuale Ersparnis berechnen. Für KYB-Verantwortliche besteht der konkrete strukturelle Vorteil darin, Handelsregisterprüfung, Identitätsnachweis der Eigentümer, AML-Screening und Zahlungsüberwachung auf einer einzigen API und in einem konsolidierten Datensatz zu bündeln, mit veröffentlichten Preisen pro Modul für diese Prüfungen.

Quellen

  1. Pricing, Didit docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  2. Key people, Didit docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  3. KYB supported countries and data tiers, Didit docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  4. Business verification overview, Didit docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  5. KYB company data, Didit docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  6. Toggle ongoing AML monitoring, Didit docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  7. Transaction monitoring overview, Didit docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  8. Rules library, Didit docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  9. Transaction rules API and backtesting, Didit docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  10. SDK transaction submission and step-up, Didit docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  11. FIU reports, Didit docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  12. Wallet screening, Didit docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  13. Database validation supported countries, Didit docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  14. Investigator agent, Didit docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  15. August 2026 changelog, Didit docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  16. September 2026 changelog, Didit docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  17. MCP server overview, Didit docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  18. MCP tools, Didit docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  19. Workflows, Didit docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  20. Retrieve session, Didit docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  21. New pricing from 1 November 2026, Didit blog, gelesen am 25. Oktober 2026.
  22. KYC, Middesk docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  23. Owners and officers, Middesk docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  24. International business verification, Middesk, gelesen am 25. Oktober 2026.
  25. Sanctions screening, Middesk docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  26. MCP server, Middesk docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  27. Dotfile home page, Dotfile, gelesen am 25. Oktober 2026.
  28. Business data and UBO discovery, Dotfile, gelesen am 25. Oktober 2026.
  29. Identity verification, Dotfile docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  30. AML, Dotfile docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  31. Dotfile MCP, Dotfile, gelesen am 25. Oktober 2026.
  32. KYB business verification, Trulioo, gelesen am 25. Oktober 2026.
  33. AML screening, Trulioo, gelesen am 25. Oktober 2026.
  34. Integrations, Trulioo, gelesen am 25. Oktober 2026.
  35. Business verification, FrankieOne, gelesen am 25. Oktober 2026.
  36. Pricing, FrankieOne, gelesen am 25. Oktober 2026.
  37. Transaction monitoring, FrankieOne, gelesen am 25. Oktober 2026.
  38. Crypto, FrankieOne, gelesen am 25. Oktober 2026.
  39. How FrankieOne selects vendors and data sources, FrankieOne docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  40. FrankieOne MCP server, FrankieOne docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  41. Business verification, Sumsub, gelesen am 25. Oktober 2026.
  42. Pricing, Sumsub, gelesen am 25. Oktober 2026.
  43. AML screening, Sumsub, gelesen am 25. Oktober 2026.
  44. AML transaction monitoring, Sumsub, gelesen am 25. Oktober 2026.
  45. Crypto monitoring, Sumsub, gelesen am 25. Oktober 2026.
  46. Business registry coverage, Sumsub, gelesen am 25. Oktober 2026.
  47. MCP server, Sumsub docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  48. Know your business, Persona, gelesen am 25. Oktober 2026.
  49. Plans and pricing, Persona, gelesen am 25. Oktober 2026.
  50. Anti-money laundering, Persona, gelesen am 25. Oktober 2026.
  51. Crypto Address Watchlist report, Persona help centre, gelesen am 25. Oktober 2026.
  52. Persona MCP servers, Persona help centre, gelesen am 25. Oktober 2026.
  53. iDenfy home page, iDenfy, gelesen am 25. Oktober 2026.
  54. KYB, iDenfy, gelesen am 25. Oktober 2026.
  55. Pricing plans, iDenfy, gelesen am 25. Oktober 2026.
  56. AML screening, iDenfy, gelesen am 25. Oktober 2026.
  57. Transaction monitoring software, iDenfy, gelesen am 25. Oktober 2026.
  58. Stablecoin compliance, iDenfy, gelesen am 25. Oktober 2026.
  59. AI assistants, iDenfy docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  60. Ondato home page, Ondato, gelesen am 25. Oktober 2026.
  61. Business verification services, Ondato, gelesen am 25. Oktober 2026.
  62. Know your business pricing, Ondato, gelesen am 25. Oktober 2026.
  63. Plans and pricing, Ondato, gelesen am 25. Oktober 2026.
  64. Sanctions screening and monitoring, Ondato, gelesen am 25. Oktober 2026.
  65. Transaction monitoring solutions, Ondato, gelesen am 25. Oktober 2026.
  66. Identity verification, Shufti, gelesen am 25. Oktober 2026.
  67. Know your business, Shufti, gelesen am 25. Oktober 2026.
  68. Pricing, Shufti, gelesen am 25. Oktober 2026.
  69. AML screening, Shufti, gelesen am 25. Oktober 2026.
  70. Transaction monitoring, Shufti, gelesen am 25. Oktober 2026.
  71. Crypto wallet screening, Shufti, gelesen am 25. Oktober 2026.
  72. MCP connector, Shufti, gelesen am 25. Oktober 2026.
  73. ID verification, Sumsub, gelesen am 25. Oktober 2026.
  74. About the Sumsub API, Sumsub docs, gelesen am 25. Oktober 2026.
  75. Global database verification, Sumsub, gelesen am 25. Oktober 2026.
  76. Build on Sumsub with AI, Sumsub docs, gelesen am 25. Oktober 2026.

Weitere Vergleiche

Middesk, Dotfile, Trulioo, FrankieOne, Sumsub, Persona, iDenfy, Ondato, Shufti Pro und deren Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber; Nennungen erfolgen rein nominativ zu Vergleichszwecken und implizieren keine geschäftliche Verbindung. Sumsub® und das Sumsub-Logo sind Marken von Sum and Substance Ltd.; Nennungen erfolgen rein nominativ zu Vergleichszwecken und stellen keine Billigung oder Partnerschaft dar.

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